پانزده نفر دیگر متهم شدند.

در خصوص پرونده دستکاری بازار سهام توسط رئیس سابق گروه FLC، ترین ون کوئیت، در ۲۳ ژوئن، C01 (اداره تحقیقات جنایی) حکمی مبنی بر پیگرد قانونی ۱۵ متهم به جرم «دستکاری بازار سهام» صادر کرد.

در میان متهمان، دو نفر از گروه FLC هستند: دو تی هوین ترانگ، معاون رئیس بخش حسابداری، و نگوین تی نگا، کارمند بخش حسابداری. پنج نفر از شرکت سهامی اوراق بهادار BOS هستند: نگوین تی تان فونگ، رئیس بخش خدمات اوراق بهادار؛ نگوین تی تو توم، معاون سابق رئیس بخش خدمات اوراق بهادار؛ بوی نگوک تو، معاون رئیس بخش خدمات اوراق بهادار؛ تران تی لان و کواچ تی شوان تو، دو حسابدار ارشد.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — آژانس تحقیقات پلیس، عصر روز ۲۹ مارس ۲۰۲۲، دفتر مرکزی FLC را بازرسی کرد.

متهمان باقیمانده، رهبران و کارمندان شرکت‌های تابعه FLC هستند، از جمله: ترین وان دای، معاون مدیر کل شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros؛ ترین تی تان هوین، کارمند شرکت خانه‌های FLC؛ ترین توان، رئیس بخش مصالح شرکت زمین FLC؛ هوانگ تی هو، کارمند سابق شرکت سهامی تجارت و خدمات دیجیتال FLC؛ ترین وان نام، کارمند سابق شرکت سهامی هوانوردی Tre Viet؛ نگوین ون مان، کارمند بخش مصالح شرکت با مسئولیت محدود FLC Land؛ نگوین کوانگ ترونگ، راننده بیمارستان عمومی ها تان؛ و نگوین تی هونگ دانگ، ساکن منطقه کائو گیای ( هانوی ).

تصمیم به پیگرد قانونی ۱۵ متهم مذکور در بالا توسط دادستانی عالی خلق تأیید شده است. در طول تحقیقات، متهمان با قرار وثیقه آزاد و از ترک محل اقامت خود منع شدند.

در این پرونده، آقای ترین ون کوئیت به همراه دو خواهرش، خانم ترین تی توی نگا و خانم ترین تی مین هو، و خانم هونگ تران کیو دونگ، نایب رئیس دائمی هیئت مدیره گروه FLC؛ و نگوین کوین آن، مدیر کل شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، به اتهام «دستکاری بازار سهام» و «تصرف متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شدند.

آقای نگوین تین فو، معاون مدیر کل و حسابدار ارشد شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros، به اتهام «تصرف متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و برای تحقیقات بازداشت شده است.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — آقای Trinh Van Quyet، رئیس سابق گروه FLC

طبق تحقیقات اولیه، آقای ترین ون کوئیت از اول دسامبر ۲۰۲۱ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ به دو خواهر خود و چند نفر دیگر دستور داده است که از حساب‌های باز شده برای خرید و فروش اوراق بهادار استفاده کنند و با دستکاری بازار، قیمت سهام FLC را از ۱۵۵۰۰ دونگ ویتنامی به ۲۴۰۵۰ دونگ ویتنامی افزایش دهند که افزایشی ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در 10 ژانویه 2022، آقای کوئیت فروش بیش از 76.7 میلیون سهم FLC را هدایت کرد که 74.8 میلیون سهم با قیمت متوسط 22586 دانگ ویتنام به ازای هر سهم انجام شد، اما قبل از معامله اطلاعات را فاش نکرد. کل مبلغی که آقای کوئیت از این فروش مخفیانه به دست آورد 1689 میلیارد دانگ ویتنام بود که 55.42٪ از کل حجم معاملات بازار و 10.54٪ از کل سهام FLC در گردش را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، بازرسان ادعا می‌کنند که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، آقای کوئیت با افزایش متقلبانه سرمایه اولیه از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام، معادل ۴۳۰ میلیون سهم از شرکت سهامی ساختمانی فاروس (با کد سهام ROS) و فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم ROS در بورس، از سرمایه‌گذاران اختلاس کرده است.

متعاقباً، آقای کوئیت به خانم ترین تی مین هو دستور داد تا تمام سهام ROS ثبت شده به نام ترین ون کوئیت و سهام ROS ثبت شده به نام پنج نفر دیگر (که آقای کوئیت درخواست کرده بود به نام آنها باشد) را بفروشد و بیش از 6.412 میلیارد دانگ ویتنامی به دست آورد که سپس او آن را به عنوان پول نقد برای اختلاس برداشت کرد.

لینک منبع