کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دوباره در حال ظهور هستند.

پس از یک دوره آرامش، کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال اکنون دوباره در حال ظهور هستند.

کلاهبرداری از مردم، از کار انداختن وب‌سایت‌ها…

در روزهای اخیر، جامعه آنلاین مملو از نظرات و شکایات متعددی شده است که فردی به نام NNA را متهم می‌کند که ۵-۶ سال پیش افراد زیادی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه ارز دیجیتال SCSJ فریب داده است. به طور خاص، در طول رونق ارزهای دیجیتال در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، بسیاری از افراد برای سرمایه‌گذاری در پروژه SCSJ، حداقل ۱۰۰۰ دلار (تقریباً ۲۵ میلیون دانگ ویتنامی) به حساب NNA پول واریز کردند و به آنها حساب و رمز عبور برای ورود به وب‌سایت داده شد. به آنها وعده داده شد که با قرار گرفتن پروژه در بورس، ارزش کوین‌های اولیه آنها ۱۰ یا ۱۰۰ برابر افزایش می‌یابد. بسیاری از مردم این را باور کردند و برای خرید ارز دیجیتال، مبلغی بالغ بر ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار (معادل ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلیون دانگ ویتنامی) به حساب شخصی NNA واریز کردند و در عین حال آشنایان خود را نیز به سرمایه‌گذاری تشویق و معرفی کردند.

با این حال، مدت کوتاهی پس از آن، وب‌سایت از کار افتاد، سرمایه‌گذاران نتوانستند به آن دسترسی پیدا کنند و ارز دیجیتال SCSJ در فهرست صرافی قرار نگرفت. NNA سپس عذرخواهی کرد و پذیرفت که قربانی این کلاهبرداری شده است. سرمایه‌گذاران در آن زمان هنوز معتقد بودند که این فقط بدشانسی بوده و با اکراه ضررهای خود را پذیرفتند. اما به طور غیرمنتظره‌ای، اخیراً، NNA در یک گروه رسانه اجتماعی پستی منتشر کرد که در آن از خرید خانه‌ای در هوی آن برای افتتاح یک کسب و کار اقامتی خانگی تمجید می‌کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در پاسخ، ابراز سوءظن کردند که A. از کلاهبرداری ارز دیجیتال قبلی سود زیادی برده و چنین ملک مجلل و سبک زندگی لوکسی را به دست آورده است.

یک سرمایه‌گذار خشمگین اظهار داشت که با اعتماد به وعده‌های NNA، در سپتامبر ۲۰۱۹، ۵۴۰۰ دلار برای سرمایه‌گذاری در SCSJ واریز کرده است. یک ماه بعد، وقتی از NNA خواست سکه‌هایش را بفروشد، NNA به او گفت: «صبر کن تا قیمت بالا برود، سپس بفروش و اگر کسی می‌خواهد بخرد، به من در فروش آن کمک کند.» کمی بعد، وب‌سایت از کار افتاد. این سرمایه‌گذار گفت: «من هم باید خودم را به خاطر باور کردن پیشنهادهای بیش از حد جذاب پروژه‌ای که شما و پسرعمویتان برای کلاهبرداری از مردم ایجاد کرده‌اید، سرزنش کنم. پیام‌ها هنوز وجود دارند. اما پنج سال است که شما توضیح رضایت‌بخشی به من نداده‌اید.»...

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند و از افتادن در دام کلاهبرداری‌ها خودداری کنند.

عکس: سازمان مردم نهاد دائو (DAO NGOC THACH)

شاید برایتان جالب باشد

شاخص داو جونز روند خود را تغییر داد و افزایش یافت، در حالی که نزدک همچنان با فشار سهام شرکت‌های فناوری مواجه است.وال استریت جلسه معاملاتی روز 24 ژوئن (صبح زود 25 ژوئن به وقت ویتنام) را با نتایج کاملاً متفاوتی به پایان رساند. در حالی که شاخص داو جونز به لطف بخش‌های صنعتی و مسافرتی، روند صعودی خود را حفظ کرد، شاخص نزدک تحت فشار فروش سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی (AI) همچنان ضعیف ماند.

راه‌اندازی یک کمپین سراسری برای جمع‌آوری نمونه‌های DNA از بستگان سربازان کشته‌شده که اطلاعات آنها شناسایی نشده است.صبح روز ۲۴ ژوئن، در دفتر مرکزی وزارت امنیت عمومی، فام تی تان ترا، دبیر کمیته مرکزی حزب و معاون نخست وزیر، در مراسم آغاز کمپین سراسری جمع‌آوری نمونه‌های DNA از بستگان سربازان کشته شده که اطلاعات آنها هنوز شناسایی نشده است، شرکت کرد.

قیمت طلا امروز (25 ژوئن): به مرز 4000 دلار نزدیک می‌شود.قیمت طلا امروز (۲۵ خرداد) در بازار داخلی نوسانات قابل توجهی را در سطح بازار تجربه نکرده است، در حالی که قیمت جهانی طلا پس از کاهش تنش‌ها در خاورمیانه با افت شدید مواجه شده است.

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مانند آنچه در بالا توضیح داده شد، در گذشته بسیار رایج بوده‌اند. از ابتدای سال، پلیس به طور مداوم سازمان‌ها و افراد متعددی را که سرمایه‌گذاران را اغوا و کلاهبرداری می‌کردند، کشف و تحت پیگرد قانونی قرار داده است. اخیراً، در ماه فوریه، پلیس منطقه کائو گیای (هانوی) گزارش داد که از سال ۲۰۲۳، دو نفر، دو هوی هوانگ و هوانگ ون کوئیت، با الکساندر ماماسیدیکوف (۳۹ ساله، تبعه ازبکستان) برای توزیع و فروش ارز دیجیتال MPX از طریق وب‌سایت Crossfi.org تماس گرفته و تبلیغ می‌کردند که در حوزه جهانی ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند.

متعاقباً، این گروه اطلاعات زیادی در مورد پروژه‌های آینده ارزهای دیجیتال منتشر کرد و پتانسیل ارز دیجیتال XFI را برای جذب و فروش ارز انرژی MPX تبلیغ کرد (عاملان تبلیغ کردند که می‌توان MPX را برای به دست آوردن XFI «استخراج» کرد). در طول فرآیند فریب سرمایه‌گذاران، عاملان برای «قربانیان» خود سفرهایی به دبی ترتیب دادند؛ امکان استفاده از کارت‌های ویزا یکپارچه با XFI را برای پرداخت در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها تبلیغ کردند؛ و ارزش XFI را دستکاری کردند... همه اینها به منظور فروش MPX و در نتیجه اختلاس دارایی‌های سرمایه‌گذاران بود.

تحقیقات نشان داده است که نزدیک به ۲۰۰۰ قربانی طعمه این کلاهبرداری پیچیده ارز دیجیتال شده‌اند و کل مبلغ سرقت شده بیش از ۲ تریلیون دونگ ویتنام بوده است. به گفته محققان، CrossFi که قبلاً با نام MinePlex شناخته می‌شد، با ادعای اینکه یک بانک الکترونیکی غیرمتمرکز است، در جامعه سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال غوغایی به پا کرد. این مدل با وعده بازده جذاب، میلیون‌ها دلار آمریکا را در طول سال‌ها جمع‌آوری کرده است...

کلاهبرداری‌های «کپی‌رایت»

از ابتدای ماه مارس، دولت از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه درخواست کرده است تا پروژه‌های آزمایشی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال ارائه دهند. بلافاصله پس از آن، در برخی از انجمن‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، افراد شروع به ترغیب سرمایه‌گذاران برای خرید سریع ارزهای دیجیتال کردند، زیرا به محض اینکه چارچوب قانونی برقرار شود، «ویتنام رسماً اجازه می‌دهد، ارزهای دیجیتال فرصت افزایش ارزش را خواهند داشت»...

بدون اطلاع کافی، هر نوع درخواست سرمایه‌گذاری که بازدهی بیش از سه برابر نرخ سود سپرده بانکی را وعده دهد، نشانه کلاهبرداری است. زیرا در هر بازاری، هیچ کس نمی‌تواند موفقیت ۱۰۰٪ را برای هر سرمایه‌گذاری تضمین کند.

Phan Dung Khanh، کارشناس بازار مالی

فان دونگ خان، کارشناس بازار مالی، هشدار می‌دهد: مانند بسیاری از کلاهبرداری‌های دیگر، افراد بهانه‌هایی برای ارائه سناریوهای جدید پیدا می‌کنند، اما اصل ماجرا همان است. آنها در مدت زمان کوتاهی، یک هفته، یک ماه، سودهای کلانی را وعده می‌دهند... حتی پیشنهاد "بازپرداخت در صورت ضرر" را می‌دهند، اما در واقعیت، هیچ کس غرامتی دریافت نکرده است. این گروه‌های چت به طور مداوم مطالبی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد بسیاری از افراد سودهای کلانی به دست می‌آورند (اما همه ویرایش شده، همراه با تصاویری از سوپراسپرت‌ها، ویلاهای لوکس، عکس با افراد مشهور)... ترفند نهایی برای پایان دادن به کلاهبرداری این است که وب‌سایت غیرقابل دسترس شود و افرادی که این طرح را معرفی کرده‌اند ناپدید شوند. آقای خان تأکید کرد: "حتی بدون اطلاع زیاد، هر نوع درخواست یا تبلیغ سرمایه‌گذاری که سود بیش از سه برابر نرخ بهره سپرده بانکی را وعده دهد، نشانه کلاهبرداری است. زیرا در بازار، صرف نظر از حوزه، هیچ کس نمی‌تواند ۱۰۰٪ موفقیت را با هر سرمایه‌گذاری تضمین کند."

شاید برایتان جالب باشد

پیشگیری و مبارزه با کلاهبرداری در فعالیت‌های مرتبط با گردشگریاداره گردشگری شهر هوشی مین و مشاغل گردشگری و مسافرتی در این منطقه، تلاش‌های خود را برای افزایش آگاهی و جلوگیری از فعالیت‌های کلاهبرداری از طریق اشکال مختلف گردشگری تقویت می‌کنند.

بررسی سیستم مالیاتی و گمرکی: گزارش به دفتر سیاسی برای بررسی و تجدید ساختار.وزارت دارایی، وظایف، کارکردها و ساختار سازمانی سازمان‌های عمودی (مالیات، گمرک، خزانه‌داری، آمار، بیمه اجتماعی) را بررسی خواهد کرد و برای بررسی تجدید ساختار به منظور تضمین کارایی، جلوگیری از دوباره‌کاری و کاهش سطوح میانی، به دفتر سیاسی گزارش خواهد داد.

مردم باید مراقب کلاهبرداری‌هایی باشند که با استفاده از بسته‌های تخفیف «پیشنهاد ویژه» انجام می‌شود.بسیاری از افراد خود را به جای بانک‌ها جا می‌زنند و بسته‌های پس‌انداز «ویژه» با بازده جذاب ارائه می‌دهند تا از سپرده‌گذاران کلاهبرداری کنند.

به گفته وکیل ترونگ تان دوک، مدیر شرکت حقوقی ANVI، ویتنام در حال حاضر هیچ مقرراتی در رابطه با دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال ندارد، اما هیچ ماده‌ای نیز آنها را ممنوع نمی‌کند. بنابراین، می‌توان آن را یک "منطقه خاکستری" در این زمینه در نظر گرفت. حتی اگر دولت یک مقررات آزمایشی در مورد مدیریت ارزهای دیجیتال صادر کند، این مقررات به تجارت در صرافی‌های بین‌المللی یا بسیاری از ارزهای مجازی فعلی، به ویژه ارزهایی که توسط افراد صادر می‌شوند، مربوط نخواهد بود. بنابراین، سرمایه‌گذارانی که به افراد اعتماد می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پول می‌دهند، همچنان خطر از دست دادن پول را بدون هیچ گونه حمایتی از سوی هیچ مرجعی متحمل می‌شوند. بسیاری از ارزهای دیجیتال معرفی شده توسط گروه‌هایی از افراد، هیچ ارزش بنیادی ندارند و از نظر کاربرد یا امکان معامله در صرافی‌ها کاملاً مبهم هستند. وکیل ترونگ تان دوک گفت: "ماهیت و خطرات مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ناشناخته است و همیشه چنین بوده است، زیرا آنها در صرافی‌های بین‌المللی شناخته شده فهرست نشده‌اند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید نسبت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری با وعده بازده بالا محتاط باشند."

وزارت دارایی در 11 مارس اعلام کرد که پیشنهاد شماره 64/TTr-BTC را به دولت ارائه کرده است که پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد اجرای آزمایشی انتشار و معامله ارزهای دیجیتال تشریح می‌کند. در این پیشنهاد، وزارت دارایی یک مکانیسم مدیریتی هماهنگ بین سازمان‌هایی مانند وزارت دارایی، وزارت امنیت عمومی و بانک دولتی ویتنام پیشنهاد می‌دهد تا فعالیت بازار را ارتقا دهد و در عین حال خطرات امنیت مالی را به حداقل برساند و ثبات را در بازارهای مالی و پولی تضمین کند. انتشار و معامله ارزهای دیجیتال از نظر حجم انتشار، ارزش تراکنش و پیچیدگی به سرعت در حال توسعه است. فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال پر جنب و جوش، متنوع و جذاب هستند و تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان را به خود جذب می‌کنند و خطرات متعددی را ایجاد می‌کنند و بر سیاست پولی، تجارت و امنیت در چندین کشور، از جمله ویتنام، تأثیر می‌گذارند. اجرای آزمایشی به سازمان‌های نظارتی اجازه می‌دهد تا امکان‌سنجی و شرایط عملی اجرا را به طور کامل مطالعه و ارزیابی کنند، فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به حداقل برسانند، از سرمایه‌گذاران محافظت کنند و پایه و اساسی برای توسعه یک بازار مالی شفاف، ایمن و پایدار ایجاد کنند.

منبع: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm