آیا کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های ارز دیجیتال زودتر فیلتر خواهند شد؟

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و پروژه‌های کلاهبرداری غربالگری خواهند شد و از طریق همکاری بین کشورها، در سطح جهانی در مورد خطرات هشدار داده خواهد شد.

«فیلتر کردن» پروژه‌های کلاهبرداری.

ویتنام یک برنامه آزمایشی برای بازار ارزهای دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال، را مجاز دانسته است، اما در مورد خطرات متعدد، به ویژه کلاهبرداری در بخش ارزهای دیجیتال، هشدار داده شده است. بنابراین، با مراسم امضای اخیر کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرایم سایبری (کنوانسیون هانوی ) با نمایندگان ۷۲ کشور امضاکننده، این خطرات کاهش خواهد یافت.

جلوگیری از جرایم سایبری، ردیابی و مبارزه با کلاهبرداری ارزهای دیجیتال پس از پیوستن کشورهای بیشتر به کنوانسیون هانوی، مؤثرتر خواهد بود.

عکس: سازمان مردم نهاد دائو (DAO NGOC THACH)

وو دو تانگ، متخصص امنیت سایبری، موج اخیر کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، چه در سطح جهانی و چه در ویتنام، را تحلیل کرد. دلیل اول، ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و ناشناس بودن تراکنش‌ها است. این امر نظارت بر آنها را برای هیچ سازمان یا کشوری غیرممکن می‌کند و منجر به ظهور بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری می‌شود. دلیل دوم، بسیاری از کشورها پیش از این فاقد مقررات مربوطه بودند و هیچ مبنایی برای پیگرد قانونی کلاهبرداری و جرایم در حوزه ارزهای دیجیتال باقی نمی‌گذاشتند. هر فرد یا سازمانی می‌توانست ارز دیجیتال خود را منتشر کند، یک پروژه "مجازی" راه‌اندازی کند یا در فعالیت‌های کلاهبرداری که سرمایه‌گذاران را هدف قرار می‌دهد، شرکت کند.

بنابراین، هنگامی که بسیاری از کشورها موافقت خود را برای پیوستن به کنوانسیون هانوی اعلام می‌کنند، قوانین مربوط به جرایم سایبری، از جمله قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال، را بررسی، اصلاح و تصویب خواهند کرد. از آنجا، افراد و سازمان‌هایی که مایل به صدور ارزهای دیجیتال هستند، باید از مقررات مشترک پیروی کنند. به عبارت دیگر، هرگونه فعالیت یا پروژه‌ای که به عموم ارائه می‌شود، باید شناسایی شده و دیگر ناشناس نباشد. از این چارچوب قانونی، یک مکانیسم نظارتی نه تنها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های یک کشور، بلکه از سوی بسیاری از کشورها نیز وجود خواهد داشت.

کنوانسیون هانوی را می‌توان به یک آژانس اینترپل (سازمان بین‌المللی پلیس جنایی) در فضای مجازی تشبیه کرد و از این طریق به ویتنام به طور خاص و بسیاری از کشورهای دیگر کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری از کلاهبرداری بین‌المللی جلوگیری کرده و با جرایم سایبری به طور کلی مبارزه کنند.

وو دو ثانگ، متخصص امنیت سایبری

علاوه بر این، همکاری جهانی تحت کنوانسیون هانوی به بسیاری از کشورها کمک می‌کند تا هنگام وقوع حملات سایبری یا تحقیقات مربوط به کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال، بتوانند نقطه تماس، تبادل داده‌ها و ردیابی سریع‌تر مجرمان را داشته باشند. در عین حال، اشتراک‌گذاری داده‌ها در فعالیت‌های امنیت سایبری و ضد جرم برای کشورها بسیار مهم است تا هشدارهای اولیه را در بازار ارائه دهند.

آقای وو دو تانگ اظهار داشت: «کنوانسیون هانوی را می‌توان به یک آژانس اینترپل (سازمان بین‌المللی پلیس جنایی) در فضای مجازی تشبیه کرد و از این طریق به ویتنام به طور خاص و بسیاری از کشورهای دیگر کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری از کلاهبرداری بین‌المللی جلوگیری کرده و با جرایم سایبری به طور کلی مبارزه کنند.»

نگو مین هیو، متخصص امنیت سایبری، با همین دیدگاه معتقد است که پیش از این، موارد کلاهبرداری یا پولشویی ارزهای دیجیتال اغلب زمانی کشف می‌شدند که مجرمان پول را از طریق یک صرافی قانونی برداشت می‌کردند. برعکس، اگر مجرمان از «ماشین‌های ترکیبی» استفاده کنند و از طریق ارزهای دیجیتال مختلف تراکنش انجام دهند، ردیابی موارد کلاهبرداری دشوار است. اما در آینده، با همکاری بین بسیاری از کشورها و اشتراک‌گذاری داده‌ها، ردیابی سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود. در عین حال، رسیدگی به افراد و سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های مجرمانه یا کلاهبرداری نیز نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.

آقای نگو مین هیو تأکید کرد: پیش از این، افراد و سازمان‌های درگیر در کلاهبرداری اغلب در یک کشور خاص اقامت داشتند و حتی اگر ویتنام آنها را شناسایی می‌کرد، به دلیل عدم هماهنگی فرامرزی نمی‌توانست آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. کنوانسیون هانوی یک چارچوب قانونی روشن ارائه می‌دهد و این هماهنگی به شناسایی و پیگرد قانونی سریع‌تر جرایم کمک می‌کند و به طور بالقوه از تعداد قربانیان کلاهبرداری و حملات جلوگیری کرده و آنها را کاهش می‌دهد.

ریسک‌های بازار را به حداقل برسانید.

به گفته آقای وو دو ثانگ، مهمترین نکته این است که مشارکت بسیاری از کشورها، همبستگی و اجماع را در پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری به طور کلی، یا کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال به طور خاص نشان داده است. زیرا با روند توسعه فناوری، جرایم سایبری به رشد خود ادامه خواهند داد. به طور خاص، بازار دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال، زمینه‌ای با خطرات بالقوه فراوان برای سرمایه‌گذاران و سازمان‌های شرکت‌کننده در بازار است.

ایجاد یک چارچوب قانونی مشترک در مبارزه با جرایم فرامرزی.

بیشتر حملات سایبری که زیرساخت‌های ویتنام را هدف قرار می‌دهند، از گروه‌هایی مستقر در خارج از کشور سرچشمه می‌گیرند. بنابراین، یکسان‌سازی جرم‌انگاری در کنوانسیون هانوی گامی مهم به جلو خواهد بود و یک مبنای قانونی مشترک برای مبارزه با جرایم فراملی ایجاد می‌کند. همزمان، شناسایی و پیشگیری از خطرات سایبری، همکاری بین‌المللی و ظرفیت‌سازی و پشتیبانی فنی افزایش خواهد یافت. برای ویتنام، کارشناسان و مقامات امنیت سایبری باید قابلیت‌های خود را برای همکاری با کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و اروپا بهبود بخشند. ارائه‌دهندگان خدمات امنیت سایبری و شرکت‌های ارائه‌دهنده راه‌حل نیز باید کیفیت محصولات و راه‌حل‌های خود را برای مطابقت با استانداردهای فناوری جهانی ارتقا دهند.

آقای وو نگوک سون ، رئیس دپارتمان تحقیق، مشاوره، توسعه فناوری و همکاری‌های بین‌المللی انجمن ملی امنیت سایبری.

آقای نگو مین هیو در ادامه تحلیل کرد: کلاهبرداری ارز دیجیتال اغلب ترکیبی از جرایم سایبری و امور مالی فراملی است. به عبارت دیگر، کلاهبرداری ارز دیجیتال نشان دهنده تقاطعی بین این دو نوع جرم است. سازمان‌های مجرمان مالی فراملی ممکن است از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده کنند، در حالی که جرایم سایبری شامل حمله به کیف پول‌های الکترونیکی و کلاهبرداری آنلاین از مردم می‌شود. کنوانسیون هانوی که بر پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری تمرکز دارد، در مفاد اجرایی خود به ارزهای دیجیتال نیز اشاره می‌کند.

برای مبارزه مؤثر با کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به طور خاص و جرایم سایبری به طور کلی، ویتنام راهکارهای متعددی را اجرا کرده است. به عنوان مثال، قانون امنیت سایبری در شرف تصویب است و سیاست‌های مربوط به بازار ارزهای دیجیتال از قبل صادر شده است. همزمان، برنامه‌ها و کمپین‌های بسیاری با مشارکت کل جمعیت برای مبارزه با کلاهبرداری و افزایش آگاهی عمومی در حال اجرا است. این امر بسیار مهم است زیرا وقتی مردم هوشیار باشند و احتمال کلاهبرداری کمتر باشد، مقامات می‌توانند بیشتر بر روی مسائل دیگری مانند پولشویی و حملات سایبری در مقیاس بزرگ تمرکز کنند.

آقای نگو مین هیو گفت: «با تأسیس کنوانسیون هانوی، هماهنگی بین کشورها شفاف‌تر و منسجم‌تر شده است. به طور خاص، موضوع اشتراک‌گذاری داده‌های جرایم سایبری و شواهد دیجیتال فرامرزی به بسیاری از کشورها به طور کلی، و به ویژه ویتنام، کمک خواهد کرد تا به راحتی گروه‌های جرایم سایبری به طور کلی، یا کلاهبرداری ارز دیجیتال به طور خاص را پیشگیری، بازداشت و از بین ببرند. ویتنام همچنین باید به سرعت منابع انسانی را در مهارت‌های امنیت اطلاعات آموزش دهد؛ و در عین حال، مشاغل را تشویق کند تا محصولات فناوری جدیدی را که مناسب نیازهای عملی ویتنام برای برآورده کردن خواسته‌های امنیت اطلاعات و پیشگیری از جرایم سایبری است، توسعه دهند.»

منبع: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm