کلاهبرداری و تقلب در حوزه ارزهای دیجیتال به زودی فیلتر خواهد شد؟

پروژه‌های «مجازی» و جعلی ارزهای دیجیتال غربالگری خواهند شد و با همکاری کشورها، خطرات در سطح جهانی به سرعت هشدار داده خواهد شد.

پروژه‌های کلاهبرداری «فیلتر»

ویتنام اجازه راه‌اندازی آزمایشی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده، شامل ارزهای دیجیتال و رمزارزها را داده است، اما به آن هشدار داده شده است که خطرات زیادی، به‌ویژه کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، وجود خواهد داشت. بنابراین، با مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرایم سایبری (کنوانسیون هانوی ) که به تازگی با ثبت نام نمایندگان ۷۲ کشور برای شرکت در این کنوانسیون برگزار شده است، این خطرات محدود خواهد شد.

جلوگیری از جرایم سایبری، ردیابی و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال پس از پیوستن کشورهای بیشتر به کنوانسیون هانوی، مؤثرتر خواهد بود.

عکس: سازمان مردم‌نهاد دائو (DAO NGOC THACH)

وو دو تانگ، متخصص امنیت سایبری، کلاهبرداری‌های بازار ارزهای دیجیتال، مربوط به ارزهای دیجیتال در سطح جهان و ویتنام، که اخیراً به طور مداوم اتفاق افتاده است را تجزیه و تحلیل کرد. دلیل اول این است که ماهیت ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و تراکنش‌ها ناشناس هستند. این امر نظارت بر آنها را برای هر سازمان یا کشوری غیرممکن می‌کند و از آنجا، بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری به وجود می‌آیند. دلیل دوم، بسیاری از کشورها در گذشته مقررات مربوطه را نداشته‌اند، بنابراین هیچ مبنایی برای رسیدگی به کلاهبرداری و جرایم در حوزه ارزهای دیجیتال وجود ندارد. هر فرد یا سازمانی می‌تواند ارز دیجیتال صادر کند، پروژه‌های "مجازی" راه‌اندازی کند یا "دزدان را با دست خالی دستگیر کند" تا از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کند.

بنابراین، وقتی بسیاری از کشورها موافقت خود را برای پیوستن به کنوانسیون هانوی اعلام کنند، قوانین مربوط به جرایم سایبری، از جمله ارزهای دیجیتال، را بررسی، اصلاح و منتشر خواهند کرد. از آنجا، افراد و سازمان‌هایی که می‌خواهند ارزهای دیجیتال منتشر کنند، باید از مقررات عمومی پیروی کنند. به عبارت دیگر، هرگونه فعالیت یا پروژه‌ای که به عموم معرفی می‌شود، باید شناسایی شود و دیگر ناشناس نباشد. از آن چارچوب قانونی، یک مکانیسم نظارتی نه تنها از سوی وزارتخانه‌ها و شعب یک کشور، بلکه از سوی بسیاری از کشورها نیز وجود خواهد داشت.

کنوانسیون هانوی را می‌توان به یک اینترپل (سازمان بین‌المللی پلیس جنایی) در فضای مجازی تشبیه کرد که به ویژه به ویتنام و بسیاری از کشورهای دیگر کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری از کلاهبرداری بین‌المللی جلوگیری کرده و با جرایم سایبری به طور کلی مبارزه کنند.

وو دو ثانگ، متخصص امنیت سایبری

علاوه بر این، هماهنگی جهانی تحت کنوانسیون هانوی به بسیاری از کشورها کمک می‌کند تا در صورت وقوع حملات سایبری یا تحقیقات مربوط به کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال، یک نقطه تماس داشته باشند، داده‌ها را تبادل کنند و سریع‌تر ردیابی کنند. در عین حال، اشتراک‌گذاری داده‌ها در فعالیت‌های امنیتی و مبارزه با جرایم سایبری بسیار مهم است تا کشورها بتوانند هشدارهای اولیه را به بازار ارائه دهند.

آقای وو دو تانگ اظهار داشت: «کنوانسیون هانوی را می‌توان به یک اینترپل (سازمان بین‌المللی پلیس جنایی) در فضای مجازی تشبیه کرد که به ویژه به ویتنام و بسیاری از کشورهای دیگر کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری از کلاهبرداری بین‌المللی جلوگیری کرده و با جرایم سایبری به طور کلی مبارزه کنند.»

نگو مین هیو، متخصص امنیت سایبری، نیز با همین دیدگاه گفت که در گذشته، کلاهبرداری یا پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال اغلب زمانی کشف می‌شد که مجرمان از طریق یک صرافی رسمی خاص پول برداشت می‌کردند. برعکس، اگر مجرمان از «میکسر» استفاده می‌کردند و از طریق ارزهای دیجیتال مختلف معامله می‌کردند، ردیابی موارد کلاهبرداری دشوار می‌شد. اما در آینده نزدیک، با هماهنگی بین بسیاری از کشورها و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، ردیابی سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود. در عین حال، مشکل رسیدگی به افراد و سازمان‌های جنایی یا کلاهبرداری نیز به نتایج بهتری خواهد رسید.

آقای نگو مین هیو تأکید کرد: پیش از این، افراد و سازمان‌هایی که مرتکب کلاهبرداری می‌شدند، در یک کشور خاص اقامت داشتند و حتی اگر ویتنام آن را کشف می‌کرد، به دلیل عدم وجود هماهنگی بین ملی، قابل رسیدگی نبود. داشتن کنوانسیون هانوی مبنای قانونی روشنی خواهد داشت و این هماهنگی به شناسایی و رسیدگی سریع‌تر به جرایم کمک می‌کند و حتی می‌تواند از تعداد قربانیان کلاهبرداری و حملات جلوگیری کرده و آنها را کاهش دهد.

محدود کردن ریسک‌های بازار

به گفته آقای وو دو ثانگ، مهمترین نکته این است که مشارکت بسیاری از کشورها، اجماع و توافقی را برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری به طور کلی یا کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال به طور خاص نشان داده است. زیرا با توجه به روند توسعه فناوری، جرایم سایبری هنوز به شدت در حال رشد است. به طور خاص، بازار دارایی‌های رمزنگاری شده و ارزهای دیجیتال، حوزه‌ای است که خطرات بالقوه زیادی برای سرمایه‌گذاران و سازمان‌های شرکت‌کننده در این بازار دارد.

ایجاد مبنای حقوقی مشترک در مبارزه با جرایم فرامرزی

بیشتر حملات سایبری که زیرساخت‌های ویتنام را هدف قرار می‌دهند، از سوی گروه‌های خارجی صورت می‌گیرند. بنابراین، یکسان‌سازی جرم‌انگاری در کنوانسیون هانوی گامی مهم به جلو خواهد بود و یک مبنای قانونی مشترک در مبارزه با جرایم فرامرزی ایجاد می‌کند. در عین حال، شناسایی و پیشگیری از خطرات در فضای مجازی، همکاری و ظرفیت‌سازی بین‌المللی و پشتیبانی فنی افزایش خواهد یافت. برای ویتنام، کارشناسان و مقامات مسئول امنیت سایبری باید ظرفیت خود را برای هماهنگی با کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، اروپا و غیره بهبود بخشند. ارائه‌دهندگان خدمات و شرکت‌های ارائه‌دهنده راه‌حل‌های امنیت سایبری نیز باید کیفیت، محصولات و راه‌حل‌های خود را ارتقا دهند تا با استانداردهای فناوری رایج جهان مطابقت داشته باشند.

آقای وو نگوک سون ، رئیس تحقیقات، مشاوره، توسعه فناوری و همکاری‌های بین‌المللی انجمن ملی امنیت سایبری

آقای نگو مین هیو در ادامه تحلیل کرد: کلاهبرداری ارز دیجیتال اغلب یک جرم سایبری همراه با امور مالی فراملی است. به عبارت دیگر، کلاهبرداری ارز دیجیتال ترکیبی از این دو نوع جرم است. در آن، سازمان‌های جرایم مالی فراملی می‌توانند از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده کنند؛ در حالی که جرایم سایبری مربوط به حملات به کیف پول‌های الکترونیکی، کلاهبرداری و تصاحب پول در فضای مجازی است. کنوانسیون هانوی با محتوای خود که بر پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری تمرکز دارد، در مفاد اجرایی خود نیز به ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند.

برای جلوگیری مؤثر از کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به طور خاص و جرایم سایبری به طور کلی، ویتنام راهکارهای زیادی را به کار گرفته است. به عنوان مثال، قانون امنیت سایبری در شرف تصویب است یا سیاست مربوط به بازار دارایی‌های دیجیتال نیز صادر شده است. در عین حال، برنامه‌ها و کمپین‌های زیادی برای کل جمعیت جهت مشارکت در مبارزه با کلاهبرداری و افزایش آگاهی مردم برگزار می‌شود. این بسیار مهم است زیرا وقتی مردم هوشیار باشند و احتمال کلاهبرداری کمتر باشد، مقامات می‌توانند بیشتر بر موارد دیگری مانند مبارزه با پولشویی، حملات سایبری در مقیاس بزرگ و غیره تمرکز کنند.

آقای نگو مین هیو گفت: «کنوانسیون هانوی هماهنگی شفاف و منسجمی بین کشورها ایجاد خواهد کرد. به طور خاص، موضوع اشتراک‌گذاری داده‌های جرایم سایبری و به اشتراک‌گذاری شواهد دیجیتال در سراسر مرزها به بسیاری از کشورها به طور کلی و به ویژه ویتنام کمک می‌کند تا شرایطی را برای پیشگیری، توقف و نابودی آسان‌تر گروه‌های جرایم سایبری به طور کلی یا کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به طور خاص داشته باشند. ویتنام همچنین باید به سرعت منابع انسانی را در مهارت‌های امنیت اطلاعات آموزش دهد؛ در عین حال، مشاغل را تشویق کند تا محصولات فناوری جدیدی را که مناسب نیازهای عملی ویتنام هستند، برای رفع نیازهای امنیت اطلاعات و جلوگیری از جرایم سایبری توسعه دهند.»

منبع: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm