کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام میلیاردها دونگ را از بین می‌برد.

«جذب» سرمایه‌گذاران ساده‌لوح با قراردادهای سفارش «جذاب».

در طول چند ماه گذشته، دعوت‌نامه‌های متعددی از افراد غریبه برای پیوستن به گروه‌های سرمایه‌گذاری از طریق Zalo دریافت کرده‌ام. این گروه‌ها نام‌هایی مانند «تجارت بین‌المللی»، «عصر طلایی»، «قیمت‌های بین‌المللی طلا»، «سهام فوق‌العاده‌ای که حساب شما را شش برابر می‌کنند» و غیره دارند.

مردم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی سهام، ارز خارجی و طلا باید بسیار محتاط باشند.

برای بررسی این موضوع، سعی کردیم به گروهی به نام «قیمت‌های بین‌المللی طلا» با نزدیک به ۴۰۰ عضو بپیوندیم. این گروه به عنوان متخصص در سرمایه‌گذاری طلا در بازارهای ایالات متحده و اروپا تبلیغ می‌شد. اعضای جدید دائماً به گروه اضافه می‌شدند، بدون اینکه کسی دلیل آن را بداند. مکالمات رایج ارسال شده در گروه شامل موارد زیر بود: «کسی همین الان من را به گروه اضافه کرد و من هیچ چیز را نمی‌فهمم»؛ «من در گروه تازه وارد هستم، کسی می‌تواند به من کمک کند؟»؛ «آیا این تجارت آنلاین طلا است؟ فکر کردم برای خرید آن باید به فروشگاه بروید»...

بحث‌ها در گروه سرمایه‌گذاری جهانی طلا.

برای اعضای جدید، ادمین (مدیر گروه) ابتدا دستورالعمل‌های راهنمایی در مورد نحوه تمرین در یک حساب آزمایشی ارسال می‌کند و تأیید می‌شود که این کار "کاملاً رایگان" است. بر این اساس، برای سرمایه‌گذاری آنلاین در طلا در بازارهای بین‌المللی، شرکت‌کنندگان باید برنامه Meta Trader 5 را روی تلفن‌های همراه خود دانلود کنند و سپس دستورالعمل‌های معاملاتی را از طریق پیام‌های خصوصی از ادمین برای هر فرد دریافت خواهند کرد.

پس از تنها یک یا دو جلسه تمرین با برخی معاملات آزمایشی، اکثر مبتدیان معتقدند که نحوه ثبت سفارش را می‌دانند. سپس، آنها برای سرمایه‌گذاری واقعی پول منتقل می‌کنند. برخی از انتقال‌های پولی که در گروه اعلام می‌شوند، شماره حساب‌ها و نام گیرندگان فردی را در بانک‌های مختلف مبهم می‌کنند.

محتوای تمام سفارش‌های انتقال پول یکسان بود: «خرید ۳۸xxxxxx V»، که اعداد بعد از ترتیب تغییر می‌کردند (طبق تحقیقات من، این مربوط به شماره حساب معاملاتی هر شخص است). برخی از افراد در ابتدا مبالغ کمی، حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون VND، منتقل کردند، اما پس از چند معامله سرمایه‌گذاری سودآور، اکثر آنها پول بیشتری واریز کردند زیرا هر چه سرمایه بیشتر باشد، سود بیشتری حاصل می‌شود. طبق بحث‌های گروه، انتقال و برداشت پول بسیار سریع انجام شد و تاکنون مشکلی وجود نداشته است.

نکته قابل توجه این است که این گروه مرتباً اطلاعاتی در مورد سود روزانه اعضا منتشر می‌کند تا طمع آنها را برانگیزد و در طول روز، گروه منتظر پیام‌هایی از مدیر برای ثبت سفارش‌های یکسان است. معمولاً معاملات در بازار ایالات متحده (عصر به وقت ویتنام) و بازار اروپا (بعد از ظهر به وقت ویتنام) انجام می‌شود. به عنوان مثال، حدود ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر ۲۳ فوریه، یکی از مدیران پیام داد: "همه برای معامله بازار اروپا آماده شوید." بلافاصله پس از آن، پیامی اعلام شد: "فروش طلا در سال ۲۰۲۱: TP 2012، SL 2026" (TP به معنای دریافت سود و SL به معنای توقف ضرر است). تعدادی از اعضا با اشتیاق به این پیام پیوستند و اعلام کردند که طبق این استراتژی سفارش داده‌اند. حدود ۳۰ دقیقه بعد، بسیاری از اعضا اعلام کردند که سود خود را ثبت کرده‌اند و اسکرین‌شات‌هایی از حساب‌های خود ارسال کردند. برخی ۹۵ دلار و برخی دیگر ۲۰۰ دلار سود کردند...

برخی حتی سود بیش از ۱۰۰۰ دلار را با این پیام منتشر کردند: «من اینجا ۲۵ میلیون [دونگ ویتنامی] درآمد کسب کردم. قیمت طلا کاهش یافته است» و با سیلی از تعریف و تمجیدها مانند «من خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم»، «درست است که با سرمایه زیاد، تجارت می‌تواند شما را به ثروت برساند»، «روزی پر از برد خالص» یا تحسین مدیران مانند «شما خیلی خوب هستید، به ما کمک کردید امروز دوباره پول در بیاوریم» مواجه شدند...

حدود ساعت ۸ صبح روز ۲۶ فوریه، مدیر گروه پیامی به گروه ارسال کرد و محدوده قیمتی برای ثبت سفارش پیشنهاد داد: «خرید در ۲۰۱۵ - ۲۰۱۰: TP (2020 - 2030) - SL (2005)؛ فروش در ۲۰۴۵: TP (2025 - 2020) - SL (2050». چندین عضو پاسخ دادند و اعلام کردند که بلافاصله سفارش ثبت خواهند کرد. حدود ۱۵ دقیقه بعد، شخصی اسکرین‌شات حساب خود را منتشر کرد که نشان می‌داد یک سفارش خرید را بسته و ۱۶۸ دلار آمریکا سود کسب کرده است تا «برای هفته جدید آرزوی موفقیت کند». یکی دیگر از اعضا بعداً اسکرین‌شات حساب خود را ارسال کرد که نشان می‌داد یک سفارش فروش را با سود نزدیک به ۱۰۰ دلار آمریکا بسته است... که باعث نگرانی اعضای باقی مانده شد. حدود ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر همان روز، یکی از مدیران پیامی ارسال کرد و گفت: «همه برای معامله در جلسه اروپا آماده شوید!» (به معنای شرکت در معاملات در بازار اروپا) و بسیاری از اعضا موافقت خود را اعلام کردند. سپس این پیام پیشنهاد ثبت سفارش "فروش" طلا را داد. 2032، TP: 2025 - SL: 2038"... تعدادی از اعضا همچنان در این سفارش شرکت کردند... و بنابراین، این صرافی 5 روز در هفته به طور مداوم معامله می‌کرد بدون اینکه حتی یک عضو ضرری را گزارش کند (!؟).

میلیاردها دونگ از دست رفت وقتی که در گردباد بازار سهام بین‌المللی گرفتار شدند.

آقای TQA (از استان داک لاک ) با شنیدن نام سهام بین‌المللی وحشت می‌کند، زیرا در سال ۲۰۲۳، ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام از او کلاهبرداری شده بود. داستان از زمانی شروع شد که آقای A. تماس تلفنی عجیبی از شخصی دریافت کرد که ادعا می‌کرد کارمندی به نام Thanh است که در ASX Markets، بورس اوراق بهادار در شهر هوشی مین، کار می‌کند. Thanh پیشنهاد داد که او را در Zalo اضافه کند و عکس‌هایی از او را نشان داد که در حال خرید سهام خارجی مانند اپل و کوکاکولا بود و هر روز چند صد دلار سود داشت. آقای A. با دیدن بازده بالا، یک حساب معاملاتی باز کرد و ده‌ها میلیون VND برای خرید این سهام خارجی واریز کرد.

این پول به یک حساب بانکی متعلق به شرکت UNI VN Co., Ltd. منتقل شد که جزئیات تراکنش آن Lima 13P-MT4 بود. آقای A هنگام خرید یا فروش از دستورالعمل‌های Thanh پیروی می‌کرد. طبق گزارش TQA، در چند روز اول، سود حساب به سرعت افزایش یافت. در این مرحله، آقای A تصمیم گرفت سرمایه‌گذاری خود را به صدها میلیون دونگ افزایش دهد. Thanh هر شب آقای A را ترغیب می‌کرد که سفارش دهد، گاهی اوقات خرید، گاهی اوقات فروش، و از سرمایه‌گذاری در سهام به ارز خارجی (فارکس)، طلا و غیره روی آورد. با این حال، حساب آقای A نشان می‌داد که سهام بیشتر در حال کاهش قیمت هستند تا خرید.

در این مرحله، Thanh از آقای A. خواست تا برای حفظ سفارش، پول بیشتری به حساب خود واریز کند و وجوهی را برای نگهداری سهامی که می‌خرید، واریز کند. او قصد داشت وقتی قیمت دوباره افزایش یافت، آنها را بفروشد، به این امید که ضررهای خود را جبران کند. در غیر این صورت، بورس حساب را تسویه می‌کرد و در نتیجه ضررهای سنگینی متحمل می‌شد. آقای TQA که از رسیدن ضرر به صدها میلیون دونگ وحشت زده شده بود، تصمیم گرفت شرط بزرگی ببندد و چند صد میلیون دونگ دیگر منتقل کند. کل مبلغ منتقل شده به بورس به ۱.۵ میلیارد دونگ رسید، اما او همچنان پول خود را از دست داد. آقای A. که ناامید شده بود و تنها مبلغ کمی در حسابش باقی مانده بود، نتوانست آن را برداشت کند. او بعداً متوجه شد که بسیاری از شرکت‌کنندگان دیگر در این بورس نیز مورد کلاهبرداری قرار گرفته و پول خود را از دست داده‌اند.

برخی از صرافی‌های بین‌المللی سهام و ارزهای دیجیتال در حال حاضر در جذب مشارکت از طریق تماس‌های تلفنی بسیار فعال هستند. بسیاری از مردم ناامید شده‌اند زیرا گاهی اوقات روزانه ۵ تا ۱۰ تماس تلفنی دریافت می‌کنند که از آنها دعوت به عضویت می‌کند. علاوه بر این تماس‌ها، برخی از صرافی‌ها برنامه‌های تبلیغاتی نیز برای جذب شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، به سرمایه‌گذاران در صرافی ATFX جایزه ATFX Jackpot 2024 - آسیای جنوب شرقی پیشنهاد می‌شود. هر مرحله (در مجموع ۱۳ هفته) دارای جایزه ۳۰۰۰ دلاری Jackpot است که بین همه برندگان توزیع می‌شود. در برخی از انجمن‌ها، قربانیان این صرافی گزارش می‌دهند که با ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دلار به دام افتاده‌اند. پس از اینکه کارمندان آنها را به معامله سهام در پلتفرم MT5 ترغیب کردند، سرمایه‌گذاران سود می‌برند و می‌خواهند پول خود را برداشت کنند، اما صرافی عمداً برداشت را دشوار می‌کند. با وجود ماه‌ها تلاش، سرمایه‌گذاران قادر به بازیابی وجوه خود نیستند.

طبق هشدار پلیس شهر هوشی مین، مجرمان اخیراً از تجارت ارز مجازی و ارزهای دیجیتال برای کلاهبرداری از مردم سوءاستفاده کرده‌اند. این افراد تبلیغات جذابی را تبلیغ می‌کنند که «برنامه‌های الگوریتم ماتریس هوشمند» را که بر روی «فناوری بلاکچین» کار می‌کنند، تبلیغ می‌کنند تا بازیکنان را فریب دهند و شرکت‌کنندگان جدیدی را از مناطق روستایی، سالمندان و افراد ناآشنا با فناوری مالی جذب کنند. آنها همچنین تیمی از «طعمه‌گذاران» به نام «تحلیلگران متخصص معاملات» ایجاد می‌کنند که مرتباً تصاویری از سودهای کلان و خرید خانه منتشر می‌کنند. اینها اساساً طرح‌های معاملاتی گزینه‌های دودویی هستند که در قالب پروژه‌های ارزهای دیجیتال پنهان شده‌اند.

منبع: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm