کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری سهام، میلیاردها دلار را به باد داد

«جذب مرغ‌ها» با تراکنش‌های سفارش «جذاب»

در طول چند ماه گذشته، نویسنده دعوت‌نامه‌های زیادی برای پیوستن به گروه‌های سرمایه‌گذاری از طریق Zalo از افراد غریبه دریافت کرده است. مجموعه‌ای از گروه‌ها با نام‌هایی مانند "تجارت بین‌المللی"، "عصر طلایی"، "قیمت طلای بین‌المللی"، "حساب Super Stock x6"...

مردم هنگام مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی سهام، ارز خارجی و طلا باید بسیار مراقب باشند.

برای فهمیدن این موضوع، سعی کردیم به گروهی به نام «قیمت بین‌المللی طلا» با نزدیک به ۴۰۰ عضو بپیوندیم. این گروه به عنوان متخصص در سرمایه‌گذاری طلا در بازارهای ایالات متحده و اروپا معرفی می‌شود. در این گروه، دائماً اعضای جدیدی بدون اینکه دلیلش را بدانند، به گروه اضافه می‌شوند. دیالوگ‌هایی که مرتباً در گروه ارسال می‌شوند، مانند «من همین الان توسط کسی به گروه اضافه شدم اما چیزی نمی‌فهمم»؛ «من همین الان به گروه پیوستم، کسی می‌تواند به من کمک کند؟»؛ «آیا این خرید و فروش طلا آنلاین است؟ فکر کردم باید برای خرید آن به فروشگاه بروم»...

مبادلات در گروه سرمایه‌گذاری طلای جهان

برای افراد تازه‌کار، ابتدا ادمین (مدیر گروه) دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه تمرین در یک حساب آزمایشی (حساب شبیه‌سازی شده) پیامک می‌کند و تأیید شده است که این کار "کاملاً رایگان" است. بر این اساس، برای سرمایه‌گذاری آنلاین در طلا در بازارهای بین‌المللی، شرکت‌کنندگان باید برنامه Meta Trader 5 را روی تلفن‌های همراه خود دانلود کنند و سپس از طریق پیام‌های خصوصی ادمین به هر شخص، در طول معاملات راهنمایی می‌شوند.

بعد از فقط ۱-۲ جلسه تمرین با برخی معاملات آزمایشی، اکثر تازه‌کارها فکر می‌کنند که می‌دانند چگونه سفارش ثبت کنند. سپس پول را برای سرمایه‌گذاری واقعی منتقل می‌کنند. برخی از سفارش‌های انتقال پول که در گروه ارسال می‌شوند، شماره حساب را مبهم می‌کنند و نام گیرنده یک فرد در چندین بانک مختلف است.

محتوای سفارش‌های انتقال پول همگی یکسان است: «خرید 38xxxxxx V» با شماره سریال‌های متغیر در انتها (طبق تحقیقات، این شماره‌ها با شماره حساب تراکنش هر شخص مطابقت دارند). برخی افراد در ابتدا مبالغ کمی، حدود 20 تا 50 میلیون VND، را انتقال می‌دهند، اما پس از تنها چند سفارش سرمایه‌گذاری سودآور، اکثر آنها پول بیشتری واریز می‌کنند زیرا هرچه سرمایه بیشتر باشد، سود بیشتری حاصل می‌شود. همچنین طبق بحث‌های گروه، انتقال و برداشت پول بسیار سریع است و هرگز با مشکلی مواجه نشده‌اند.

نکته قابل توجه این است که این گروه اغلب اطلاعاتی در مورد سطح سود روزانه که توسط اعضا ارسال می‌شود، برای تحریک طمع دارد و تمام روز گروه فقط منتظر پیام‌های مدیر برای ثبت سفارش‌های مشابه است. معمولاً معاملات در بازار ایالات متحده (عصر به وقت ویتنام) و جلسه اروپا (بعد از ظهر به وقت ویتنام) انجام می‌شود. به عنوان مثال، ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر ۲۳ فوریه، یکی از مدیران گروه پیامک داد: "همه برای دریافت سفارش‌های جلسه اروپا آماده شوید." بلافاصله پس از آن، پیام اعلام کرد: "طلا را با قیمت ۲۰۲۱ بفروشید: TP 2012، SL 2026" (TP به معنای کسب سود و SL به معنای کاهش ضرر است). و تعدادی از اعضا با اشتیاق در آن شرکت کردند و اعلام کردند که طبق استراتژی فوق سفارش ثبت کرده‌اند. حدود ۳۰ دقیقه بعد، بسیاری از اعضا اعلام کردند که سود خود را بسته‌اند و عکس‌هایی از حساب‌های خود ارسال کردند. برخی از افراد ۹۵ دلار سود کردند، برخی دیگر ۲۰۰ دلار دریافت کردند...

حتی کسی بود که با پیام «من اینجا ۲۵ میلیون سود کردم، عزیزم. طلا پایین آمده» سودی بیش از ۱۰۰۰ دلار آمریکا پیشنهاد داد و مجموعه‌ای از تعریف‌ها مانند «خیلی دوستت دارم»، «درسته که با سرمایه زیاد، معامله برای پول درآوردن خسته‌کننده است»، «یک روز معامله‌گری موفق» یا تعریف از ادمین‌ها مانند «شما خیلی خوبید، حالا به ما کمک می‌کنید پول دربیاوریم» را دریافت کرد...

ساعت بیش از ۸:۰۰ صبح ۲۶ فوریه، مدیر گروه پیامی به گروه ارسال کرد و محدوده قیمت سفارش را «قیمت خرید ۲۰۱۵ - ۲۰۱۰: TP (۲۰۲۰ - ۲۰۳۰) - SL (۲۰۰۵)؛ قیمت فروش ۲۰۴۵: TP (۲۰۲۵ - ۲۰۲۰) - SL (۲۰۵۰)» اعلام کرد. برخی از اعضا پاسخ دادند و گفتند که بلافاصله سفارش ثبت می‌کنند. سپس، تنها حدود ۱۵ دقیقه بعد، شخصی از حساب خود عکس گرفت و گفت که بلافاصله سفارش خرید را می‌بندد و ۱۶۸ دلار سود می‌کند تا «برای هفته جدید خوش شانس باشد». سپس یکی دیگر از اعضا عکسی از حساب خود ارسال کرد و سفارش فروش را با سود نزدیک به ۱۰۰ دلار بست... که باعث شد اعضای باقی مانده «بی‌صبر» شوند. ساعت بیش از ۱:۳۰ بعد از ظهر همان روز، یکی از مدیران پیامی ارسال کرد «همه، برای جلسه اروپا آماده شوید» (یعنی در معاملات بازار اروپا شرکت کنید) و تعدادی از اعضا در پاسخ پاسخ دادند. با این پیام که سفارش "فروش (Sell) Gold 2032, TP: 2025 - SL: 2038"... همچنان به جذب مجموعه‌ای از اعضا برای پیوستن به این سفارش ادامه داد... و بنابراین این کف به مدت 5 روز در هفته به طور مداوم معامله می‌شد بدون اینکه هیچ عضوی ضرری گزارش کند (!؟).

میلیاردها دلار ضرر در گرداب بازار سهام بین‌المللی

آقای TQA (ساکن داک لاک ) هنگام صحبت از سهام بین‌المللی وحشت کرد زیرا در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۱.۵ میلیارد دانگ از او کلاهبرداری شده بود. داستان از زمانی شروع شد که آقای A. تماس تلفنی عجیبی دریافت کرد که در آن خود را کارمندی به نام Thanh معرفی می‌کرد که در بورس اوراق بهادار ASX Markets مستقر در شهر هوشی مین کار می‌کرد. Thanh درخواست دوستی در Zalo کرد و تصاویری از خرید سهام خارجی مانند اپل، کوکاکولا و... را نشان داد که هر روز سود چند صد دلاری بیشتری نسبت به روز قبل داشت. آقای A. با دیدن سود بالا، یک حساب معاملاتی باز کرد و ده‌ها میلیون دانگ برای خرید سهام خارجی واریز کرد.

این پول به یک حساب بانکی برای شرکت UNI VN LLC منتقل شد که محتوای آن به صورت Lima 13P-MT4 ثبت شده بود. آقای A. هر زمان که خرید یا فروش می‌کرد، از دستورالعمل‌های Thanh پیروی می‌کرد. طبق گزارش TQA، در چند روز اول، سود حساب به سرعت افزایش یافت. در این زمان، آقای A. تصمیم گرفت مبلغ سرمایه‌گذاری را به صدها میلیون دونگ افزایش دهد. هر شب، Thanh آقای A. را ترغیب می‌کرد که سفارش دهد، گاهی خرید، گاهی فروش، از سرمایه‌گذاری در سهام گرفته تا ارز خارجی (فارکس)، طلا... اما به حساب آقای A.، سهام بیشتری با قیمت‌های کاهشی ظاهر می‌شدند.

در این زمان، Thanh از آقای A. خواست تا برای حفظ سفارش، پول بیشتری به حساب واریز کند و برای حفظ مقدار سهامی که می‌خرید، پول واریز کند. وقتی قیمت دوباره افزایش یافت، اگر می‌توانست سهام را بازیابی کند، می‌فروخت، در غیر این صورت، کف بازار بسته می‌شد و او به شدت ضرر می‌کرد. آقای TQA که وحشت‌زده بود، زیرا ضررش به صدها میلیون دونگ می‌رسید، تصمیم گرفت شرط بزرگی ببندد و چند صد میلیون دونگ دیگر را منتقل کند. به همین ترتیب، مبلغ پول منتقل شده به بورس به ۱.۵ میلیارد دونگ رسید، اما او همچنان ضرر کرد. آقای A. که ناامید شده بود و کمی پول در حسابش باقی مانده بود، می‌خواست برداشت کند اما نمی‌توانست. بعداً متوجه شد که بسیاری از افراد شرکت‌کننده در این کف بازار نیز کلاهبرداری شده‌اند.

برخی از بورس‌های بین‌المللی سهام و صرافی‌های ارز مجازی در حال حاضر در تماس برای دعوت از شرکت‌کنندگان بسیار فعال هستند. بسیاری از مردم از این موضوع ناراحت هستند زیرا روزهایی وجود دارد که 5 تا 10 تماس تلفنی برای دعوت از آنها برای پیوستن به بورس دریافت می‌کنند. علاوه بر تماس‌های تلفنی برای دعوت از شرکت‌کنندگان، برخی از صرافی‌ها نیز تبلیغاتی را برای جذب شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در بورس ATFX می‌توانند در ATFX Jackpot 2024 - جنوب شرقی آسیا شرکت کنند. هر مرحله (در مجموع 13 هفته) یک جایزه Jackpot به ارزش 3000 دلار دارد که بین همه برندگان تقسیم می‌شود. در برخی از انجمن‌ها، قربانیان این صرافی گفتند که هنگام شرکت در 35000 تا 40000 دلار گیر افتاده‌اند. پس از اینکه کارمندان آنها را برای شرکت در معاملات سهام در پلتفرم MT5 ترغیب کردند، سرمایه‌گذاران سود بردند و می‌خواستند پول خود را برداشت کنند، اما صرافی عمداً برداشت پول را برای آنها دشوار کرد. پس از ماه‌ها پیگیری، سرمایه‌گذاران درمانده شدند و نتوانستند پول را به حساب‌های خود واریز کنند.

طبق هشدار پلیس شهر هوشی مین، اخیراً مجرمان از معاملات ارز مجازی و ارزهای دیجیتال برای تصاحب دارایی‌های مردم سوءاستفاده کرده‌اند. خود افراد، مقدمه‌های زیبایی از «اپلیکیشن‌های الگوریتم ماتریس هوشمند» که بر اساس «فناوری بلاکچین» کار می‌کنند، ایجاد کرده‌اند تا بازیکنان را فریب دهند و شرکت‌کنندگان جدیدی را از مناطق روستایی، سالمندان و کسانی که از فناوری مالی اطلاعی ندارند، جذب کنند. این افراد همچنین تیمی از «طعمه‌زن‌ها» به نام متخصصان خواندن فرمان ایجاد کرده‌اند که مرتباً عکس‌هایی از دریافت سودهای کلان، خرید خانه و... منتشر می‌کنند. اینها اساساً تراکنش‌های دودویی هستند که در قالب پروژه‌های ارز دیجیتال پنهان شده‌اند.

منبع: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm