شارک بین: از بیانیه جنجالی «۹۹٪ سکه‌ها باعث ضرر سرمایه‌گذاران می‌شوند» تا پایان

شارک بین که با این جمله که «۹۹٪ کوین‌ها باعث ضرر سرمایه‌گذاران می‌شوند، در حالی که بنیانگذار «پول را نگه می‌دارد» و به طور قانونی سود می‌برد» طوفانی در فضای مجازی به پا کرده بود، اکنون با اتهامات کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، در مرکز توجه قرار گرفته است.

Báo Tuổi Trẻ•15/10/2025

Shark Bình - Ảnh 1. — کوسه بین (وسط) - عکس: CAHN

تاجر نگوین هوآ بین (شارک بین) - رئیس گروه NextTech - و همدستانش که با وعده «ساخت یک اکوسیستم ارز دیجیتال ویتنامی» از ده‌ها هزار سرمایه‌گذار سرمایه جذب کرده بودند، به تازگی به اختلاس مبلغ فوق‌العاده زیادی، تا صدها میلیارد دونگ ویتنامی، در پرونده ارز مجازی AntEx متهم شده‌اند.

این یک پایان غافلگیرکننده تلقی می‌شود، زیرا کمتر از یک ماه پیش، شارک بین هنوز با اظهارات هشدارآمیز خود در مورد خطرات پروژه‌های ارز دیجیتال (کوین) در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا می‌کرد.

شارک بین زمانی با هشدار خود در مورد کلاهبرداری‌های سکه‌ای، طوفانی در اینترنت به پا کرد.

آقای بین، کمی بیش از ده روز قبل از تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن، در صفحه شخصی خود نوشت: «استارت‌آپ‌ها کوین‌هایی را منتشر می‌کنند که چند میلیون دلار آمریکا جمع‌آوری می‌کنند و سپس... شکست می‌خورند، سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند. آنها کوین‌هایی را منتشر می‌کنند، ۳ تا ۵ میلیون دلار آمریکا جمع‌آوری می‌کنند و سپس شروع به «شکست» می‌کنند. اکثر پروژه‌ها ادامه نمی‌یابند یا شکست می‌خورند. ۹۹٪ کوین‌ها در این وضعیت قرار می‌گیرند: سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند، در حالی که بنیانگذاران «پول را نگه می‌دارند» و به طور قانونی سود می‌برند.»

آقای بین حتی گفت که به اشتراک گذاشتن تجربیاتش از «درد» زندگی واقعی بوده است. شارک بین گفت که از سال ۲۰۱۷ تجربیات «ارزشمند» زیادی با ارزهای دیجیتال داشته است.

آقای بین گفت که در سال ۲۰۲۱، از طریق صندوق Next100Blockchain، ۲.۵ میلیون دلار آمریکا به AntEx تزریق کرد. اما اندکی پس از آن، توکن Antex ۹۹٪ از ارزش خود را از دست داد، وب‌سایت و کانال‌های رسانه‌ای ناپدید شدند...

با این حال، با نگاهی به سال ۲۰۲۱، زمانی که پروژه ارز دیجیتال AntEx تازه راه‌اندازی شده بود، آقای بین نه تنها به عنوان یک سرمایه‌گذار استراتژیک ظاهر شد، بلکه مرتباً این پروژه را در بسیاری از پلتفرم‌ها تبلیغ و معرفی می‌کرد.

در مراحل اولیه، تصویر او تقریباً مترادف با AntEx بود، با اظهارات امیدوارکننده و تعریف‌های «بالدار» برای این پروژه.

به خاطر اینکه به اعتبار کسی اعتقاد دارید، در یک پروژه سرمایه‌گذاری نکنید.

مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزهای دیجیتال در ویتنام در گفتگو با توئی تری گفت که از او برای سرمایه‌گذاری و مشاوره در پروژه AntEx دعوت شده بود، اما به دلیل اینکه این پروژه معیارهای صندوق را برآورده نمی‌کرد، آن را نپذیرفت.

این شخص اظهار داشت که اگرچه بسیاری از مردم AntEx را یک «سکه بی‌ارزش» یا «سکه میم» می‌دانند، اما در واقع این پروژه یک تیم و استراتژی بازاریابی نسبتاً روشمند دارد که به لطف اعتبار تیم بنیانگذار، باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن اعتماد کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند.

برگردیم به پرونده شارک بین، درست پس از آنکه او در رسانه‌های اجتماعی ادعا کرد که قربانی بوده و هنگام سرمایه‌گذاری در AntEx، 2.5 میلیون دلار از دست داده است، بلافاصله حساب کاربری دیگری ظاهر شد که او را به دست داشتن در «دامپینگ» توکن‌ها متهم می‌کرد.

آقای بین در مواجهه با انتقادات گفت که هدف از بیانیه‌اش «آشکار کردن خائنینی است که در تاریکی پنهان شده‌اند و سال‌هاست که اعتبار او را لکه‌دار می‌کنند.»

آقای بین به همین بسنده نکرد و علناً از شاکیان ناشناس خواست تا در یک پخش زنده حضوری رو در رو حاضر شوند.

پیش از برگزاری پخش زنده، در ۱۴ اکتبر، پلیس هانوی اعلام کرد که آقای بین و ۹ نفر دیگر را به جرم کلاهبرداری و نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است، تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، آقای بین ۲ میلیارد دانگ ویتنام به این پروژه کمک کرده است. در عین حال، او و سهامداران بنیانگذار متهم به برداشت پول از ۳۰،۰۰۰ کیف پول سرمایه‌گذار و تصاحب مبلغ فوق‌العاده زیادی پول شدند.

سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ریسک‌ها را شناسایی کنند؟

خانم ها وو بیچ ون، مشاور مالی شرکت سهامی مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی FIDT، به برخی از نشانه‌های شناسایی خطرات هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و نحوه بررسی آنها اشاره کرد:

توکن	ریسک	چگونه بررسی کنیم
تیم توسعه ناشناس و غیرشفاف	اگر ندانید چه کسی پشت ماجراست، پس از بسیج نیروها، «فرار» آسان است.	اطلاعات تیم توسعه، پروفایل، پروژه‌های قبلی را بررسی کنید، در صورت لزوم هویت را تأیید کنید
نقشه راه مشخصی وجود ندارد یا نقشه راه بیش از حد زیباست	بدون مراحل مشخص، کنترل اجرا دشوار است.	نقشه راه را با واقعیت مقایسه کنید، ببینید آیا پروژه به نقاط عطف تعهد شده دست یافته است یا خیر.
تبلیغات بیش از حد (بازاریابی قوی) اما محصول هنوز در دسترس نیست	رسانه‌های بزرگ اما بدون محصول واقعی	برای نشان دادن نحوه عملکرد محصول یا نمونه اولیه خود، نسخه نمایشی (دمو) ارائه دهید.
قطع ارتباط / خاموشی ناگهانی کانال ارتباطی	وقتی یک پروژه در سکوت و بی‌توجهی به جامعه باشد، می‌تواند نشانه‌ای از فروپاشی قریب‌الوقوع باشد.	تلگرام/دیسکورد/توییتر را دنبال کنید، اگر تیم ناپدید شود، بسیار خطرناک است.
سودی بسیار فراتر از حد معمول را وعده می‌دهد ،	اگر بازده وعده داده شده خیلی بالا باشد (مثلاً ۱۰۰٪ در سال یا "دو برابر شدن در ۱ ماه") ، ممکن است کلاهبرداری پونزی باشد.	با نرخ‌های بازار مقایسه کنید؛ از وعده‌هایی که بیش از حد خوب هستند و نمی‌توان آنها را باور کرد، برحذر باشید
الگوهای کلاهبرداری قبلی	اگر پروژه یا تیم توسعه‌دهنده تا به حال درگیر رسوایی شده باشد، به کلاهبرداری متهم شده باشد یا مشکوک باشد	بررسی تاریخچه توسعه، نام، پروژه‌های قدیمی و بازخورد انجمن