پرونده «آقای پیپس» برای تحقیقات بیشتر بازگردانده می‌شود.

(Chinhphu.vn) - دادستانی خلق هانوی حکمی مبنی بر بازگرداندن پرونده به آژانس تحقیقات پلیس هانوی برای تحقیقات بیشتر در مورد پرونده فو دوک نام (معروف به آقای پیپس) و ۸۲ متهم دیگر که به جرایم «تصاحب متقلبانه اموال»، «پولشویی»، «پنهان کردن اموال به دست آمده از طریق فعالیت مجرمانه»، «عدم گزارش جرم» و «فرار مالیاتی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند، صادر کرد.

متهمان، فو دوک نام (معروف به آقای پیپس) و لو خاچ نگو (معروف به آقای هانتر در سمت راست) - عکس: دادستانی خلق شهر هانوی

طبق تصمیم مبنی بر بازگرداندن پرونده برای تحقیقات بیشتر، بر اساس مواد ۴۱، ۱۷۴، ۲۴۰ و ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ و بر اساس گزارش نتیجه‌گیری تحقیقات جنایی مورخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ آژانس تحقیقات جنایی پلیس شهر هانوی که پیگرد قانونی را توصیه می‌کند، دادستانی خلق شهر هانوی دریافته است که در مرحله پیگرد قانونی، در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۶، متهمان تحت تعقیب، تران کوک هوی و فان تی هوا، خود را به آژانس تحقیق تسلیم کرده‌اند.

درخواست آژانس تحقیقات برای لغو پرونده‌های «تصاحب اموال به صورت متقلبانه»، «پولشویی»، «پنهان کردن اموال به دست آمده از طریق فعالیت‌های مجرمانه»، «عدم گزارش جرم» و «فرار مالیاتی»، طبق تصمیم آغاز پرونده کیفری مورخ 30 اکتبر 2024، و ادغام آنها با پرونده تحت تصمیم از سرگیری تحقیقات مورخ 4 مارس 2026، کاملاً موجه است.

بنابراین، دادستانی خلق هانوی تصمیم گرفت پرونده را طبق کیفرخواست مورخ 30 اکتبر 2024، برای ادغام با پرونده طبق تصمیم از سرگیری تحقیقات مورخ 4 مارس 2026 آژانس تحقیقات پلیس هانوی، بازگرداند تا اطمینان حاصل شود که پرونده به طور عینی، جامع و کامل حل و فصل می‌شود؛ دوره تحقیقات تکمیلی نباید بیش از 2 ماه باشد.

پیش از این، آژانس تحقیقات پلیس شهر هانوی گزارش تحقیقات خود را تکمیل کرده و به دادستانی خلق شهر هانوی توصیه کرده بود که ۷۵ متهم، از جمله فو دوک نام (معروف به آقای پیپس، متولد ۱۹۹۴، ساکن تام تانگ وارد، شهر هوشی مین)، را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. فو دوک نام به دو اتهام «تصرف متقلبانه اموال» (مطابق ماده ۱۷۴ قانون مجازات) و «پولشویی» (مطابق ماده ۳۲۴ قانون مجازات) برای پیگرد قانونی توصیه شده بود.

در این پرونده، تا تاریخ صدور نتیجه تحقیقات جنایی که پیگرد قانونی را در ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ توصیه می‌کند، سازمان تحقیق، در مجموع علیه ۸۳ متهم، اقدامات کیفری را آغاز کرده است. سازمان تحقیق، نتیجه تحقیقات و پرونده‌ها را به دادستانی خلق هانوی ارسال کرده و پیگرد قانونی ۷۵ متهم را توصیه کرده است.

به طور خاص، دو متهم، فو دوک نام و نگوین تان فونگ (متولد ۱۹۹۰، ساکن کمون کائو بن، استان تای نین )، به اتهام «تصرف متقلبانه اموال» و «پولشویی» تحت پیگرد قانونی قرار دارند؛ شش متهم دیگر، از جمله نگوین هوآ بین (معروف به شارک بین، متولد ۱۹۸۱، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی نگان لونگ)؛ ۶۵ متهم دیگر به اتهام «تصرف متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار دارند؛ یک متهم دیگر به اتهام «فرار مالیاتی» و «پولشویی» تحت پیگرد قانونی قرار دارد؛ و یک متهم دیگر به اتهام «پنهان کردن اموال به دست آمده از طریق فعالیت مجرمانه» تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

در خصوص هشت فراری، از جمله ایشیک اوران (تبعه ترکیه)؛ وونگ فونگ آن؛ دانگ هوانگ لین آن؛ ترین وان تای؛ فان تی هوآ؛ تران وان لام؛ لی ها ترانگ؛ و تران کوک هوی، سازمان تحقیقات حکم بازداشت صادر کرده و پرونده‌های آنها را برای تحقیقات بیشتر و پیگرد قانونی به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال، تفکیک کرده است.

طبق نتایج تحقیقات، در سال ۲۰۱۹، فو دوک نام با شخصی به نام ایشیک اوران (متولد ۱۹۸۴، با تابعیت ترکیه) در مورد ایجاد ۳۶ وب‌سایت بحث و توافق کرده و به زیردستان خود دستور داده است که شرکت‌های «صوری» تأسیس کنند.

مجرمان از نام این شرکت‌ها برای استخدام پرسنل، امضای قرارداد برای ارائه خدمات اجاره شماره تلفن برای برنامه Zoiper و افتتاح ۶۹ حساب بانکی و حساب در شرکت‌های پرداخت واسطه مرتبط با صرافی‌های فوق‌الذکر برای دریافت پول سرمایه‌گذاری از قربانیان استفاده کردند.

فو دوک نام دفاتری را در شهرها و استان‌های بزرگ مانند هانوی، هوشی مین سیتی، دا نانگ و بین دونگ (که قبلاً دفتر داشت) اجاره کرد تا برای بخش‌های مختلف کارمند استخدام کند و فعالیت‌های مستقلی را انجام دهد که مکمل یکدیگر بودند و یک سیستم کامل برای کلاهبرداری و تصاحب دارایی‌ها را تشکیل می‌دادند. اسناد تحقیقات، دلایل کافی را برای تعیین اینکه فو دوک نام مرتکب جرم «تصاحب متقلبانه دارایی‌ها» طبق بند ۴، ماده ۱۷۴ قانون مجازات شده است، فراهم می‌کند و به عنوان مغز متفکر و رهبر، مسئول تمام ۷۳۸ پرونده کلاهبرداری، با تصاحب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی، عمل می‌کند.

همدستی که به نام کمک قابل توجهی کرده، به عنوان مظنون لو خاک نگو (معروف به آقای هانتر، متولد ۱۹۹۰، ساکن فو دین وارد، هانوی) شناسایی شده است. نگو با فو دوک نام در مورد گسترش سیستم معاملات سهام و فارکس در ویتنام در مقیاس سراسری گفتگو کرده است.

شرکت Ngo از طرف Nam مدیریت 20 دفتر تجاری را بر عهده داشت تا قربانیان را به سرمایه‌گذاری ترغیب و تشویق کند تا دارایی‌های آنها را مصادره کند. اسناد تحقیق دلایل کافی را برای تعیین اینکه Le Khac Ngo مرتکب جرم "تصرف متقلبانه اموال" طبق بند 4، ماده 174 قانون مجازات شده است، فراهم می‌کند و به عنوان همدست فعال عمل می‌کند و Nam نقش مغز متفکر و رهبر را ایفا می‌کند. Ngo مسئول 180 پرونده کلاهبرداری است. میزان دارایی‌های توقیف شده در مجموع 216 میلیارد VND بوده است.

در مورد نگوین هوا بین (شارک بین)، تران تی تان تام و نگوین تی نام، آژانس تحقیق مشخص کرد که: از ژوئن ۲۰۲۰، متهمان نگوین هوا بین، نگوین تی نام و تران تی تان تام می‌دانستند که پلتفرم‌های معاملاتی DK Trade، ASX، ACX، Sea Investing، Honor و ScopeMarkets، متعلق به Pho Duc Nam، به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و توسط پلیس تحت بررسی هستند؛ با این حال، بین به نام و تام دستور داد تا به ارائه خدمات به مشتریان و فعال نگه داشتن کیف پول‌های نگان لونگ این پلتفرم‌ها ادامه دهند.

در همان زمان، بین به نام و تام دستور داد تا با فو دوک نام و کارمندان پلتفرم‌های معاملاتی ارتباط برقرار کنند و در مورد نحوه جعل داده‌ها و سپس ارائه اطلاعات در مورد کیف پول‌های جعلی و تاریخچه تراکنش‌های کیف پول‌های جعلی به پلیس به توافق برسند تا مانع از تأیید انتقال پول قربانیان و عملکرد کیف پول‌های واقعی نگان لونگ در پلتفرم فارکس شوند.

محققان مشخص کردند که از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲، در مجموع ۱۵۰ قربانی بیش از ۲۱۳.۴ میلیارد دانگ ویتنام را به حساب‌های کیف پول الکترونیکی نگان لونگ در بانک‌های مختلف، تحت نام شرکت سهامی نگان لونگ، منتقل کرده‌اند تا در پلتفرم‌های معاملات فارکس از جمله GKFX، DK Trade، ASX، ACX و Sea Investing، متعلق به فو دوک نام، سرمایه‌گذاری کنند.

اسناد جمع‌آوری‌شده، دلایل کافی برای نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه نگوین هوا بین، تران تی تان تام و نگوین تی نام، مرتکب جرم «پولشویی» طبق بند ۳، ماده ۳۲۴ قانون مجازات شده‌اند، ارائه می‌دهد.

به گفته آژانس تحقیق، این یک مورد بسیار جدی از کلاهبرداری، پولشویی، پنهان کردن دارایی‌های به دست آمده از طریق فعالیت‌های مجرمانه و فرار مالیاتی است که در هانوی و چندین استان و شهر دیگر در سراسر کشور رخ می‌دهد. عاملان این جرم یک گروه جرایم سازمان‌یافته فراملی هستند که با استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت، پلتفرم‌های معاملاتی غیرقانونی بین‌المللی سهام و ارز خارجی ایجاد می‌کنند.

در این پرونده، متهمان از روش‌ها و تاکتیک‌های پیچیده‌ای برای فرار از شناسایی توسط سازمان‌های اجرای قانون استفاده کردند، مانند: ایجاد بخش‌های کاری مستقل؛ برقراری ارتباط، مدیریت و هدایت از طریق برنامه‌های بسیار امن؛ و سوءاستفاده کامل از سرویس‌های مختلف OTT (Zalo، Telegram، Signal، Zoiper و غیره) برای ارتباط و تبلیغ فعالیت‌های غیرقانونی پلتفرم معاملاتی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود.

تون تانگ

منبع: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm