طبق اطلاعات اولیه، پلیس ناحیه ۴ از طریق خدمات رهنی و مشاوره مالی که افراد انجام می‌دادند، پرونده «وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی» را کشف کرد. از آنجا، یک پروژه ویژه برای تمرکز بر تحقیقات نیروها، تعیین رفتار و روش‌های کلیه فعالیت‌های افراد ایجاد شد.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های کلاهبرداری وام توسط افراد در شرکت TM24H و شرکت ATM Online از طریق وب‌سایت‌های غیرقانونی وام‌دهی آنلاین به مصرف‌کنندگان رخ داده است.
هر دو شرکت تحت مدیریت دو مین های (متولد ۱۹۸۵؛ ساکن دائم منطقه بین تان) فعالیت می‌کنند. دو مین های برای فعالیت، افراد زیادی، از جمله خارجی‌ها را برای کمک به خود استخدام می‌کند.
این افراد فعالیت‌ها را در مقیاس وسیعی سازماندهی می‌کنند، به شیوه‌ای کاملاً سازمان‌یافته عمل می‌کنند، وظایف خاصی را تحت پوشش مشاوره مالی و خدمات گروگذاری به هر فرد اختصاص می‌دهند؛ از فناوری پیشرفته برای انجام فعالیت‌های وام‌دهی آنلاین استفاده می‌کنند، سوابق مشتری را در اینترنت ذخیره می‌کنند؛ ...
مقامات اسنادی را از این شبکه ضبط کردند.
آمار اولیه نشان می‌دهد که کل مبلغ پرداختی این خط ۳,۹۵۸,۱۵۰,۲۷۲,۲۹۹ دونگ ویتنامی (نزدیک به ۴,۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی) است، کل مبلغ جمع‌آوری‌شده ۴,۶۲۷,۶۹۸,۱۷۴,۸۶۷ دونگ ویتنامی (بیش از ۴,۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی) از مجموع ۷۳۸,۹۳۳ وام است.
این یک گروه تبهکار سازمان‌یافته متشکل از خارجی‌هایی است که با مردم ویتنام تبانی می‌کنند و در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند تا به طور غیرقانونی از مبالغ هنگفتی سود ببرند.
پیش از این، در تاریخ ۲۶ مارس، اداره تحقیقات پلیس ناحیه ۴ تصمیمی مبنی بر آغاز روند کیفری، پیگرد قانونی متهم، صدور حکم بازداشت موقت و ممنوعیت خروج از محل اقامت برای دو مین های، تران دین ترین، وروکین ولادیمیر، نگوین تی توی دیم و دو تی مین هیو صادر کرده بود.
در حال حاضر، اداره تحقیقات پلیس ناحیه ۴ در حال جمع‌آوری شواهد، گسترش تحقیقات، شناسایی و شفاف‌سازی نقش همه افراد مرتبط و برخورد سختگیرانه با آنها طبق قانون است.
منبع
![[عکس] دبیرکل تو لام، ریاست جلسه کمیته مرکزی راهبری پیشگیری و مبارزه با فساد، اسراف و منفیبافی را بر عهده دارد](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/fb2a8712315d4213a16322588c57b975)
نظر (0)