پرونده Truong My Lan

صبح امروز، ۵ مارس، دادگاه خلق شهر هوشی مین، محاکمه اولیه متهم ترونگ می لان (۶۸ ساله، رئیس گروه ون تین فات) را به سه اتهام اختلاس؛ رشوه خواری؛ نقض مقررات وام دهی در عملیات موسسات اعتباری آغاز کرد. کیفرخواست نشان می‌دهد که این پرونده با مجموع خسارت حدود ۴۹۸۰۰۰ میلیارد دونگ به بانک مرکزی ویتنام، بزرگترین خسارت تاکنون را وارد کرده است.

متهم ترونگ مای لان در جلسه محاکمه امروز صبح، ۵ مارس

در میان ۸۶ متهم محاکمه شده، ۴۵ نفر از رهبران و مقامات سابق بانک مرکزی چین؛ ۱۵ نفر از مقامات سابق بانک دولتی؛ ۳ نفر از مقامات سابق سازمان بازرسی دولتی ؛ ۱ نفر از مقامات سابق سازمان حسابرسی دولتی و ۷ نفر از متهمان شرکت ارزیابی، توسط دادستانی عالی خلق به جرایم زیر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند: اختلاس اموال؛ رشوه؛ سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی؛ عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی و نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی...

اولین شهادت خانم ترونگ مای لان در دادگاه ون تین فات

در جلسه دادگاه امروز، هیئت قضات اعلام کردند که ۸۶ متهم محاکمه خواهند شد، از جمله ۵ متهم تحت تعقیب که به صورت غیابی محاکمه خواهند شد؛ ۲ متهم باقی مانده به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی درخواست محاکمه غیابی کردند. به این ترتیب، ۷۹/۸۶ متهم در جلسه دادگاه صبح ۵ مارس حضور داشتند.

در میان ۵ متهمی که غیابی محاکمه شدند و در حال حاضر تحت تعقیب هستند، دین ون تان (رئیس سابق هیئت مدیره SCB) نیز حضور دارد. متهم تان از ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳ تحت تعقیب بوده و به جرم اختلاس اموال، نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی تحت پیگرد قانونی است. کیفرخواست، متهم تان را به عنوان همدست متهم ترونگ مای لان معرفی می‌کند.

دین ون تان به طور فعال به متهم ترونگ مای لان در ارتکاب جرم کمک کرد.

طبق کیفرخواست، متهم دین ون تان قبلاً سمت معاون مدیر کل و نایب رئیس هیئت مدیره بانک فرست را بر عهده داشت. از ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۰، ترونگ مای لان، دین ون تان را به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک SCB منصوب کرده بود.

در سال ۲۰۲۰، دین ون تان استعفا داد، به خارج از کشور رفت و بوی آن دونگ را به عنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین خود کرد. دین ون تان در دوران حضورش در SCB، تصمیمی مبنی بر تأسیس ۳ واحد جدید متخصص در انجام درخواست‌های وام غیرقانونی گروه Truong My Lan و Van Thinh Phat امضا کرد.

متهمان در دادگاه

متهم دین ون تان، طبق دستورالعمل‌های ترونگ مای لان، اسناد اعتباری وام‌های ترونگ مای لان را امضا کرد، اما آنها را به شرکت‌های «غیرواقعی» و افراد اجیر شده داد و به طور فعال به ترونگ مای لان در ارتکاب جرایم زیر کمک کرد: اختلاس اموال؛ نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی.

به طور خاص، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، متهم دین ون تان ۳۲۷ صورتجلسه/برگه رأی‌گیری هیئت مدیره را امضا کرد و ۲۷۳ قطعنامه را امضا کرد که در آنها موافقت شده بود ۴۷۹ وام به ۲۶۹ مشتری برای استفاده ترونگ مای لان برای اهدافی غیر از طرح وام، اعطا شود.

در کیفرخواست آمده است که اقدامات دین ون تان به طور فعال به ترونگ مای لان کمک کرده و بیش از ۱۴۲،۴۴۷ میلیارد دونگ به بانک مرکزی ویتنام خسارت وارد کرده است.

گروه ۵ نفره از رهبران ارشد سابق SCB که تحت تعقیب هستند، از جمله متهمان سونگ، تان، وو، تان، دونگ (از چپ به راست، از بالا به پایین)، به صورت غیابی محاکمه شدند.

چهار متهم باقی‌مانده که به صورت غیابی محاکمه شدند نیز به دلیل نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی تحت تعقیب هستند، از جمله: متهم نگوین تی تو سونگ (رئیس سابق هیئت مدیره SCB) که نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد دونگ به SCB خسارت وارد کرده است؛ متهم ترام تیچ تون (عضو سابق هیئت مدیره SCB) که بیش از ۷۱۰۰ میلیارد دونگ به SCB خسارت وارد کرده است؛ متهم چیم مین دونگ (معاون سابق مدیر کل SCB) که بیش از ۱۴۰۰۰۰ میلیارد دونگ خسارت وارد کرده است؛ متهم نگوین لام آنه وو (معاون سابق مدیر شعبه بن تان SCB) که بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دونگ خسارت وارد کرده است.

پرونده ترونگ مای لان: تدابیر امنیتی پیش از محاکمه اولیه تشدید شد

قاضی دادگاه در دادگاه گفت که این یک پرونده بسیار جدی است که توجه عمومی و اجتماعی را به خود جلب کرده است. پنج متهم تحت تعقیب که امروز به صورت غیابی محاکمه شدند، پیش از پیگرد قانونی به خارج از کشور گریختند و محل اختفای آنها در حال حاضر نامعلوم است. آنها توسط وزارت امنیت عمومی تحت تعقیب بوده‌اند. دادگاه از متهمان خواست تا برای بهره‌مندی از سیاست ارفاق حزب و دولت، خود را تسلیم کنند.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm