پرونده ترونگ مای لان

صبح امروز، ۵ مارس، دادگاه خلق شهر هوشی مین، محاکمه اولیه متهم ترونگ می لان (۶۸ ساله، رئیس گروه ون تین فات) را به سه اتهام آغاز کرد: اختلاس دارایی‌ها؛ رشوه‌خواری؛ و نقض مقررات وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری. کیفرخواست بیان می‌کند که این مورد، بزرگترین ضرر و زیان تاکنون است، به طوری که کل ضرر و زیان بانک مرکزی ویتنام تقریباً ۴۹۸۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام تخمین زده شده است.

متهم ترونگ مای لان در جلسه محاکمه امروز صبح، ۵ مارس.

در میان ۸۶ متهم محاکمه شده، ۴۵ نفر از رهبران و مقامات سابق بانک مرکزی ویتنام (SCB)؛ ۱۵ نفر از مقامات سابق بانک دولتی ویتنام (State Bank of Vietnam)؛ ۳ نفر از مقامات سابق سازمان بازرسی دولتی (Business Inspector )؛ یک نفر از مقامات سابق اداره حسابرسی دولتی (State Audit Office)؛ و ۷ نفر از متهمان یک شرکت ارزیابی دارایی‌ها (Bank of Vietnam)؛ دادستانی عالی خلق (KPC) آنها را به جرم‌های زیر تحت پیگرد قانونی قرار داد: اختلاس دارایی‌ها؛ رشوه‌خواری؛ سوءاستفاده از قدرت و اختیارات در حین انجام وظایف رسمی؛ سهل‌انگاری منجر به عواقب جدی؛ و نقض مقررات مربوط به عملیات بانکی...

شهادت اولیه خانم ترونگ مای لان در دادگاه ون تین فات.

در جلسه امروز، هیئت قضات اعلام کردند که ۸۶ متهم را محاکمه خواهند کرد، از جمله ۵ نفر که فراری تحت تعقیب هستند و به صورت غیابی محاکمه خواهند شد؛ ۲ متهم باقی مانده به دلیل مشکلات سلامتی درخواست محاکمه غیابی کردند. به این ترتیب، ۷۹ نفر از ۸۶ متهم در جلسه صبح امروز، ۱۴ اسفند، حاضر بودند.

در میان پنج متهمی که غیاباً محاکمه شده و در حال حاضر تحت تعقیب هستند، دین ون تان (رئیس سابق هیئت مدیره SCB) نیز حضور دارد. تان از 29 اکتبر 2023 تحت تعقیب بوده و به جرم اختلاس دارایی‌ها، نقض مقررات مربوط به عملیات بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با عملیات بانکی تحت پیگرد قانونی است. کیفرخواست، تان را به عنوان همدست در کمک به ترونگ مای لان معرفی می‌کند.

دین ون تان به طور فعال به متهم ترونگ مای لان در ارتکاب جرم کمک کرد.

طبق کیفرخواست، متهم دین ون تان پیش از این سمت‌های معاون مدیر کل و نایب رئیس هیئت مدیره بانک فرست را بر عهده داشته است. از ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۰، دین ون تان توسط ترونگ مای لان به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک SCB منصوب شده بود.

در سال ۲۰۲۰، دین ون تان استعفا داد، به خارج از کشور رفت و بوی آن دونگ را به عنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین خود کرد. دین ون تان در دوران حضورش در بانک مرکزی سنگاپور، تصمیماتی را برای ایجاد سه واحد جدید که منحصراً به پردازش درخواست‌های وام غیرقانونی برای ترونگ مای لان و گروه ون تین فات اختصاص داده شده بودند، امضا کرد.

متهمان در دادگاه

متهم دین ون تان، طبق دستورالعمل‌های ترونگ مای لان، اسناد تأیید اعتبار وام‌های ترونگ مای لان را امضا کرد، اما به شرکت‌های «صوری» و افراد اجیر شده اجازه داد تا به عنوان نماینده عمل کنند و به طور فعال به ترونگ مای لان در ارتکاب جرایم اختلاس دارایی‌ها، نقض مقررات مربوط به عملیات بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با عملیات بانکی کمک کنند.

به طور خاص، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، متهم دین ون تان ۳۲۷ صورتجلسه/برگه رأی‌گیری هیئت مدیره را امضا کرده و ۲۷۳ قطعنامه را امضا کرده است که ۴۷۹ وام را برای ۲۶۹ مشتری تصویب کرده است، که ترونگ مای لان از آنها برای اهدافی غیر از آنچه در طرح وام مشخص شده بود، استفاده کرده است.

کیفرخواست، اقدامات دین ون تان را به عنوان کمک فعال به ترونگ مای لان معرفی می‌کند که منجر به ضرر و زیان بیش از ۱۴۲,۴۴۷ میلیارد دونگ به بانک مرکزی سنگاپور شده است.

گروه ۵ نفره از رهبران ارشد سابق SCB که در حال حاضر تحت تعقیب هستند، شامل متهمان سونگ، تان، وو، تون و دونگ (از چپ به راست، از بالا به پایین) می‌شوند و به صورت غیابی محاکمه شدند.

چهار متهم باقی‌مانده که به صورت غیابی محاکمه شدند، نیز به دلیل نقض مقررات مربوط به عملیات بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با عملیات بانکی تحت تعقیب هستند. این افراد عبارتند از: متهم نگوین تی تو سونگ (رئیس سابق هیئت مدیره SCB)، که باعث ضرر و زیان نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد دانگ به SCB شده است؛ متهم ترام تیچ تون (عضو سابق هیئت مدیره SCB)، که باعث ضرر و زیان بیش از ۷۱۰۰ میلیارد دانگ به SCB شده است؛ متهم چیم مین دونگ (معاون مدیر کل سابق SCB)، که باعث ضرر و زیان بیش از ۱۴۰۰۰۰ میلیارد دانگ شده است؛ و متهم نگوین لام آنه وو (معاون مدیر سابق شعبه بن تان SCB)، که باعث ضرر و زیان بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دانگ شده است.

پرونده ترونگ مای لان: تدابیر امنیتی پیش از محاکمه در مرحله اول تشدید شد.

قاضی دادگاه در دادگاه اظهار داشت که این یک پرونده بسیار جدی است که توجه عمومی و اجتماعی قابل توجهی را به خود جلب کرده است. پنج متهم که امروز تحت تعقیب و محاکمه غیابی بودند، قبل از تفهیم اتهام رسمی به خارج از کشور گریخته بودند و محل اختفای آنها در حال حاضر نامعلوم است. وزارت امنیت عمومی در جستجوی آنها است. دادگاه از این متهمان خواست تا خود را تسلیم کنند تا از سوی حزب و دولت مورد ارفاق قرار گیرند.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm