دادگاه ون تین فات: از SCB خواسته شد بدهی پیش از ادغام را ارائه دهد، اما این درخواست را رد کرد

در ۲۱ نوامبر، دادگاه تجدیدنظر متهم ترونگ مای لان و ۴۷ متهم دیگر در مرحله اول پرونده در گروه ون تین فات، بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) و واحدها و سازمان‌های مرتبط، با دفاع وکلای متهمان در گروه آژانس‌های بازرسی و نظارت بانک دولتی ادامه یافت.

در جریان رسیدگی به پرونده وکلای مدافع متهم، ترونگ می لان، دادستانی عالی خلق در شهر هوشی مین از بانک SCB درخواست کرد تا اطلاعاتی را برای روشن شدن تعدادی از مسائل ارائه دهد.

این آژانس به طور خاص از بانک مرکزی سنگاپور (SCB) درخواست کرد تا اطلاعاتی در مورد موارد زیر ارائه دهد: کل بدهی SCB قبل از ادغام ۳ بانک تجاری سهامی: دِ نات، سایگون و ویتنام تین نگی؛ کل مبلغ پولی که بانک اعلام کرده معوق است، میزان وام گرفته شده برای پرداخت بدهی، میزان برداشت شده توسط متهم لان ...

در پاسخ به درخواست فوق، نماینده SCB متعهد به ارائه اطلاعات به صورت کتبی شد.

متهم ترونگ مای لان.

علاوه بر این، وکلا در دفاع از متهمان، از بانک مرکزی سنگاپور درخواست کردند که اسناد بیشتری در رابطه با وام‌های بانکی و سایر موارد ارائه دهد. این درخواست توسط قاضی رئیس دادگاه تأیید شد.

با این حال، در همان بعد از ظهر، وکیل مدافع حقوق قربانی SCB ناگهان از ارائه اسناد مورد درخواست دادستانی و وکلا خودداری کرد.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: «همه چیز در پرونده مشخص شده است. متهمانی که در مورد حقوق خود درخواست تجدیدنظر می‌دهند، فقط باید از اسناد موجود در پرونده استفاده کنند.»

طبق این پرونده، از سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان ۸۵ تا ۹۱.۵ درصد از سهام بانک SCB را خریداری و در اختیار داشته است. از آن زمان به بعد، متهم به سهامداری با «قدرت» هدایت، اداره و دستکاری تمام فعالیت‌های SCB تبدیل شده و در خدمت اهداف مختلف خود بوده است.

رئیس گروه ون تین فات و همدستانش به انجام مجموعه‌ای از اقدامات از جمله موارد زیر متهم شدند: انتخاب و انتصاب پرسنل مورد اعتماد خود به سمت‌های کلیدی در بانک مرکزی کره جنوبی؛ تأسیس تعدادی واحد تحت نظر بانک مرکزی کره جنوبی که متخصص در اعطای وام و پرداخت وام به درخواست ترونگ مای لان بودند؛ تأسیس و استفاده از هزاران شرکت «غیرمجاز»، استخدام افراد زیاد؛ تبانی با افرادی که رهبران بسیاری از شرکت‌های مرتبط هستند برای ارتکاب جرم.

علاوه بر این، ترونگ مای لان و همدستانش با بسیاری از شرکت‌های ارزیابی تبانی کردند تا ارزش وثیقه را افزایش دهند؛ تعداد زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک مرکزی سنگاپور ایجاد کردند؛ نقشه‌هایی برای برداشت پول، «قطع» جریان نقدی پس از پرداخت طراحی کردند؛ بدهی‌های معوق را فروختند، وام‌های اعتباری معوق را برای کاهش مانده اعتبار، کاهش بدهی‌های معوق، و پنهان کردن تخلفات فروختند؛ به افرادی که در سازمان‌های دولتی سمت و قدرت داشتند رشوه دادند و آنها را تحت تأثیر قرار دادند تا وظایف خود را نقض کنند.

از آنجا، ترونگ مای لان و همدستانش، با سمت‌ها و نقش‌های مختلف، مرتکب جرایم بسیاری از جمله تجاوز به اموال، نقض عملیات بانک و عملکرد صحیح سازمان‌های دولتی شدند.

که در آن، دادستانی عالی خلق تشخیص داد که بسیاری از اقدامات به صورت همدستی سازمان‌یافته با ترفندهای پیچیده و حیله‌گرانه انجام شده است که عواقب بسیار جدی، تصاحب و خسارت به مبالغ هنگفتی را به همراه داشته است.

هوانگ تو

منبع: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html