Kukoistavien USDT-"markkinoiden" pimeä puoli.

Monet ihmiset tienaavat paljon rahaa osallistumalla kryptovaluuttakaupan "markkinoille". Nämä markkinat kasvavat, mutta myös riskit lisääntyvät.

Tarkista myyntihinta, tapahtumarajoitukset ja kauppiaiden luotettavuus ennen USDT:n ostamista P2P-pörssissä - Kuva: CONG TRUNG

USDT:n (yksi maailman suosituimmista stablecoineista, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin suhteessa 1:1) takana on useita riskejä, jotka voidaan toteuttaa minuuteissa väärennetyistä asiakirjoista petoksiin ja jäädytettyihin pankkitileihin.

Kryptovaluutta"markkinat" kukoistavat.

Kun 14. kesäkuuta aamuna tein ostopyynnön 10 miljoonan VND:n arvosta USDT:tä suuren kryptovaluuttapörssin P2P-osiossa (henkilökohtaisesti, ilman välikäsiä), näytölle ilmestyi välittömästi satoja myyntitarjouksia tarjoavia tilejä.

"Onnen Jumala 247", "Menestys ja onni", "Nopea tapahtuma 68"... ilmestyivät yksi toisensa jälkeen yhdessä myyntihinnan, toimeksiantokohtaisen ylärajan, toteutettujen tapahtumien lukumäärän ja vastaanottavien pankkien luettelon kanssa. Vallitseva hinta kirjaushetkellä oli noin 26 269 VND/USDT. Kauppiaiden välinen ero oli yleensä vain muutamasta dongista muutamaan kymmeneen dongia.

Ostajat valitsevat "laskurin", syöttävät summan, tekevät pankkisiirron ja odottavat sitten myyjän vapauttavan USDT:n heidän lompakkoonsa. Prosessi vaikuttaa ensi silmäyksellä melko yksinkertaiselta, mutta halvin hinta ei välttämättä ole turvallisin vaihtoehto.

USDT-markkinat kukoistavat, koska Vietnamissa VND:tä ei laajalti tueta suorissa kaupankäyntipareissa Bitcoinin, Ethereumin ja monien muiden digitaalisten omaisuuserien kanssa, joten USDT:stä on tullut tärkeä välittäjävaluutta. Kolikoiden ostamiseksi sijoittajien on yleensä vaihdettava VND USDT:ksi. Kun he nostavat voittoja, leikkaavat tappioita tai nostavat pääomaa, he myyvät omaisuuserät takaisin USDT:ksi ja vaihtavat sitten USDT:n VND:ksi P2P-markkinoiden kautta.

Rahavirta kiertää jatkuvasti VND - USDT - kolikko - USDT - VND -syklissä, mikä muuttaa vertaisalueet lähes 24/7 toimiviksi valuutanvaihto"markkinoiksi".

Voitto hintaeroista

Osto- ja myyntihinnan välinen ero on yksi tekijöistä, jotka houkuttelevat kauppiaita osallistumaan markkinoille. Esimerkiksi jos kauppias ostaa USDT:tä hintaan 25 439 VND ja myy sen hintaan 26 334 VND, hän hyötyy 895 VND/USDT:n erosta (noin 3,5 %).

100 miljoonalla VND:llä he voivat ostaa lähes 3 931 USDT:tä ja ansaita noin 103,5 miljoonaa VND:tä myydessään kaiken, mikä johtaa yli 3,5 miljoonan VND:n bruttovoittoon yhden kaupankäyntisyklin jälkeen.

Jos kierto on nopea, tulot kasvavat merkittävästi. Tämä on kuitenkin vain teoreettinen laskelma, joka ei ota huomioon hintavaihteluita, toimeksiantojen toteutusaikoja, pankkirajoja eikä transaktioista mahdollisesti aiheutuvia riitoja.

Ho Chi Minh Cityssä toimiva freelance-kauppias myönsi, että markkinoiden volatiliteetin ollessa korkea hänen puhelimeensa tuli jatkuvasti ilmoituksia uusista tilauksista, joiden arvo vaihteli muutamasta miljoonasta satoihin miljooniin dongeihin.

"Kuka tahansa sitä katsova luulisi, että vain istut ja käytät puhelintasi ja tienaat rahaa. Mutta todellisuudessa yhdenkin tapauksen ratkaiseminen voi kestää päiviä, jopa kuukausia", tämä liikemies sanoi.

P2P-"markkinapaikan" intensiteetti piilee siinä, että transaktiot tapahtuvat huimaa vauhtia, mutta pörssin turvamekanismit rajoittuvat siihen, mitä tilausnäytöllä näytetään.

Saatat myös pitää tästä

125 miljardia dollaria loukussa HormuzissaVakuutusyhtiö Allianzin tuoreiden tietojen mukaan Hormuzinsalmen sulkeminen on jättänyt jumiin yli 1 200 rahtilaivaa, joilla oli 125 miljardin dollarin arvosta tavaroita.

Noin kolmannes Yhdysvaltojen kryptovaluuttojen ETF-rahastoista on vaarassa joutua likvidaatioon.Asiantuntijat ennustavat, että 30–35 % kryptovaluuttojen ETF-rahastoista Yhdysvalloissa saattaa sulkeutua seuraavien vuosien aikana riittämättömän kilpailukyvyn vuoksi kustannusten, omaisuuserien koon ja pääoman houkuttelemiskyvyn suhteen.

Yhdysvaltain dollari painui kuuden viikon pohjalukemiin odotusten keskellä Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen jatkumisesta.Yhdysvaltain dollari kävi kauppaa lähellä kuuden viikon pohjalukemiaan 15. huhtikuuta menettäen lähes kaikki Lähi-idän konfliktin puhkeamisen jälkeen saavuttamansa nousut. Tämä johtui suurelta osin positiivisista signaaleista Yhdysvaltojen ja Iranin välisen uuden neuvottelukierroksen suhteen, mikä lisäsi sijoittajien riskinottohalukkuutta merkittävästi.

Ho Chi Minh Cityssä sijoittava herra Minh jakoi ikimuistoisen läksyn. Nähdessään tilin, jonka hinta oli noin 30 VND/USDT keskimääräistä halvempi, herra Minh teki välittömästi ostotoimeksiannon 10 miljoonalla VND:llä.

Hän säästi alle 12 000 dongia, mutta vastineeksi hän joutui kestämään tukehduttavia hetkiä rahat siirrettyään, vain huomatakseen, että myyjä oli täysin hiljaa.

"Jos joudut kiistoihin tai pääomasi on sidottu, ja menetät tilaisuuden ostaa kolikoita pohjalla, kun hinnat ovat hyvät, tappiot ovat merkittäviä", Minh päätti.

Vaara johtuu enemmän subjektiivisista virheistä. Tuoi Tre -lehdelle kertonut herra Q. An (Binh Thanhin piirikunnasta, Ho Chi Minh City) kertoi hätäisten toimiensa vuoksi tehneensä tilauksen USDT:n ostamisesta 3 miljoonalla Vietnamin dongilla, mutta pankkisovelluksen kautta suorittaessaan tapahtumaa hän kirjoitti virheellisesti 30 miljoonaa Vietnamin dongia.

Koska pörssin toimeksiannon loppusumma oli vain 3 miljoonaa, myyjä vapautti rahat saatuaan vain vastaavan summan USDT:tä. Jäljelle jääneistä 27 miljoonasta VND:stä tuli kahden henkilön välinen siviilioikeudellinen riita.

"Jähmysin katsoessani pankkitilini saldoa. P2P-alustalla näkyi tuolloin vain lempinimi, chat-ikkuna ja tilinumero; ei ollut mitään puhelinnumeroa, johon olisin voinut soittaa suoraan", An kertoi.

Useiden päivien yhteydenottojen jälkeen myyjä vastasi lopulta ja pyysi häntä luomaan uuden USDT-ostotoimeksiannon vastaavalla arvolla.

Uuden tilauksen USDT-hinta oli kuitenkin keskimääräistä korkeampi. Kaupan päätyttyä hänen vastaanottamiensa varojen arvo oli vain noin 25,5 miljoonaa Vietnamin dongia, 1,5 miljoonaa dongia vähemmän kuin siirretty ylimääräinen määrä.

Tili lukittu vilpillisen kassaliikenteen vuoksi.

Jos rahan siirtäminen väärälle henkilölle tai kauppiaan kohtaaminen, joka painostaa sinua hyväksymään alhaisemman hinnan, johtaa ensisijaisesti taloudelliseen tappioon, kolmen osapuolen kauppa voi houkutella USDT:n ostajat ja myyjät huijaukseen.

Yleinen taktiikka on, että joku tilaa USDT:tä vertaispörssissä, mutta ei siirrä rahaa suoraan. Samaan aikaan tämä henkilö pyytää uhria siirtämään rahaa talletuksen, sijoituksen tai tavaroiden maksamisen verukkeella... Ja tämä uhri voi olla rahansiirtohuijauksen uhri.

Hồ Chí Minhin kaupungissa toimiva kauppias herra H. myi kerran 3 000 USDT:tä ja sai yli 78 miljoonaa VND:tä. Kaksi päivää myöhemmin hänen pankkitilinsä jäädytettiin, jotta varmistettaisiin huipputeknologiahuijaukseen liittyvä rahavirta.

"Huomasin, että rahat saapuivat oikean arvoisina, joten siirsin USDT:n tietämättä, että lähettäjä oli uhri. USDT on poistunut lompakosta, kun taas pankkitililläni olevat rahat ovat edelleen pidätettyinä", hän sanoi.

Ho Chi Minh Cityn lohkoketjuyhdistyksen pääsihteeri Tran Xuan Tien kertoi Tuổi Trẻ -lehdelle, että laittomasta toiminnasta peräisin olevat Vietnamin dongit ja USDT:t voidaan hajottaa ja levittää lukuisten vertaisverkkotapahtumien kautta.

"Uudet tilit, joilla on alhaiset kaupankäyntivolyymit, mutta jotka tarjoavat liian houkuttelevia korkoja, sisältävät usein merkittäviä riskejä", Tien varoitti.

Minimoi riskit vertaiskaupankäynnissä.

Tran Xuan Tienin mukaan tällä hetkellä ei ole ratkaisua, joka tarjoaisi absoluuttista suojaa P2P-tapahtumien osallistujille.

Yhdysvallat - Vietnam: Älä missaa

Vietnam ja Yhdysvallat vahvistavat yhteistyötään sodan seurausten torjumiseksi.VTV.vn - Yhdysvaltain laivaston pääsihteeri ja presidentti To Lam otti vastaan ​​Yhdysvaltain laivaston vt. sihteerin Hung Caon 22. kesäkuuta.

Pääsihteeri ja presidentti To Lam vastaanottaa Yhdysvaltain laivaston vt. ministerin.Yhdysvaltain laivaston vt. sihteerin Hung Caon tapasi Hanoissa 22. kesäkuuta 2026.

Vietnamin pääsihteeri ja presidentti vastaanottavat Yhdysvaltain laivaston vt. ministerin.Yhdysvaltain laivaston vt. sihteerin Hung Caon tapasi Hanoissa 22. kesäkuuta 2026.

Riskien vähentämiseksi käyttäjien tulisi välttää alustan ulkopuolisia tapahtumia, vastaanottaa varoja vain tileiltä, ​​jotka vastaavat tilauksen tekijän nimeä, ja kieltäytyä muiden tekemistä siirtopyynnöistä.

Sijoittajien tulisi myös välttää digitaalisten omaisuuserien ostamista ja myymistä toisten puolesta. Kaikki kuvakaappaukset, siirtokuitit, tilauskoodit, chat-sisältö, lompakoiden osoitteet ja lohkoketjun tapahtumakoodit tulee tallentaa varmennustarkoituksiin riitatilanteiden varalta.

Erityisesti käyttäjien tulisi olla varovaisia ​​uusien tilien suhteen, joilla on vähän tapahtumahistoriaa, mutta jotka tarjoavat epätavallisen hyviä osto- ja myyntihintoja. Houkutteleva spread ei välttämättä riitä kattamaan riskiä, ​​jos tapahtumaan liittyvä kassavirta tai digitaaliset varat rikkovat ehtoja.

Digitaalisten omaisuuserien oikeudellinen maisema siirtyy uuteen vaiheeseen.

Digitaaliteknologiateollisuutta koskeva laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2026, ja se luo ensimmäistä kertaa oikeudellisen kehyksen digitaalisille omaisuuserille digitaalisen datan muodossa. Hallitus aikoo myös pilotoida kryptovaluuttamarkkinoita vuosina 2026–2030 päätöslauselman 05/2025 mukaisesti.

Näin ollen kansalaiset voivat omistaa, säilyttää ja käydä kauppaa digitaalisilla omaisuuserillä lisensoitujen kotimaisten organisaatioiden kautta, mutta he eivät saa käyttää Bitcoinia tai muita kryptovaluuttoja tavaroiden ja palveluiden maksamiseen Vietnamin dongin sijaan. Sijoittajien on myös vahvistettava tilinsä.

Odottaessaan kotimarkkinoiden täydellistä kehittymistä ja toiminnan käynnistymistä monet vietnamilaiset sijoittajat käyvät edelleen kauppaa Binancella, OKX:llä, Bybitillä tai MEXC:llä, pääasiassa vertaisverkkojen kautta. Tämä menetelmä on kätevä, mutta siihen liittyy luontaisia ​​riskejä.

CONG TRUNG - DUC THIEN

Lähde: https://tuoitre.vn/mat-trai-cua-cho-usdt-soi-dong-20260615081535522.htm