Arrestation du directeur d'une entreprise de contrebande de lait des États-Unis vers le Vietnam

SGGPO 05/07/2023 13:20

L'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête, poursuivi et détenu temporairement Tran Quoc Khanh (directeur de la succursale de la société de Busan) et Tran Ngoc Dang pour contrebande.

Arrestation du directeur d'une entreprise de contrebande de lait des États-Unis vers le Vietnam (photo 1)

Pièces à conviction saisies

Le 12 avril au soir, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a découvert un semi-remorque suspect sur un terrain vague de la rue Vo Chi Cong (quartier de Phu Huu, ville de Thu Duc, Hô-Chi-Minh-Ville). Lors de l'inspection, la police a découvert 4 171 cartons de lait Ensure, Glucerna et Horizon (521 cartons de plus que la déclaration douanière).

Au moment de l'incident, Khanh n'a pu présenter aucune facture ni aucun document relatif à la cargaison. Les personnes impliquées ont déclaré que Khanh avait organisé l'importation de cette cargaison des États-Unis vers le Vietnam, destinée à la consommation, par l'intermédiaire de la société Busan. Khanh savait pertinemment que l'emballage des produits laitiers de la marque Ensure indiquait qu'ils n'étaient pas destinés à la vente au Vietnam ou au Mexique.

Pour importer, il est nécessaire de posséder un certificat d'enregistrement de déclaration de produit délivré par le Département de la sécurité et de l'hygiène alimentaires. Khanh a donc demandé à un agent du Département de la sécurité et de l'hygiène alimentaires de la province de Nam Dinh de falsifier les procédures de déclaration de produit pour trois produits laitiers des marques Ensure, Glucerna et Horizon, pour 10 millions de VND.

Le 1er février, Khanh a acheté la totalité de la cargaison à Thuy (États-Unis) pour 50 000 USD, alors que le prix de vente au Vietnam dépasse 4,6 milliards de VND. Thuy a contacté Khanh par courriel au sujet du contrat susmentionné.

Khanh a ensuite utilisé le reçu d'enregistrement de la déclaration de produit délivré par L. pour importer illégalement 3 411 cartons de lait de marque Abbott Ensure Original Nutritinon Shake Vanilla des États-Unis vers le Vietnam, d'une valeur de plus de 3,6 milliards de VND.

De plus, Khanh a demandé à Dang de modifier, copier-coller la signature, de réduire les données réelles et le prix unitaire des marchandises importées à déclarer aux douanes afin de réduire la taxe à payer. Khanh a demandé à Dang de déclarer et de transmettre les données de déclaration aux autorités douanières avec une quantité inférieure à la quantité réelle de 521 cartons de différents types de lait, d'une valeur de plus de 574 millions de VND.

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