Arnaque aux cryptomonnaies : des profits colossaux promis, des milliards de dongs perdus

Des astuces sophistiquées pour attirer les participants

Selon le témoignage de Mme D. (45 ans, Hanoï ), le 21 juillet 2025, elle a rencontré quelqu'un en ligne qui lui a proposé d'investir dans la monnaie virtuelle sur l'application Koi Global. L'intéressé a d'abord transféré 18 millions de VND pour qu'elle puisse l'essayer, puis Mme D. a déposé 60 millions de VND sur l'application et a retiré 1,5 million de VND de bénéfices. Pensant que c'était un moyen facile de gagner de l'argent, elle a effectué cinq dépôts supplémentaires, portant le montant total de son investissement à 350 millions de VND.

Une fois sa confiance gagnée, l'individu a proposé à Mme D. d'ouvrir un compte VIP 1 pour un montant de 30 000 USDT (environ 30 000 USD). Elle a déposé 280 millions de VND supplémentaires, mais cela n'a pas suffi à couvrir le montant requis. À ce moment-là, l'individu envoyait sans cesse des messages menaçants, la forçant à transférer davantage d'argent. Comprenant qu'elle était tombée dans un piège, Mme D. a immédiatement signalé le détournement à la police. Le montant total détourné s'élevait à plus de 600 millions de VND.

Les gens doivent être prudents lorsqu’ils investissent de la monnaie virtuelle dans l’application Koi Global.

Auparavant, le département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie de la police de la ville de Hanoi avait également reçu un rapport de Mme T. selon lequel elle avait perdu des milliards de dongs en raison d'un investissement dans la monnaie virtuelle.

Grâce au réseau social Facebook, Mme T. (résidant à Hanoï) s'est fait des amis et a discuté avec le compte « Nguyen Thi Thuy Dung » et a investi dans des monnaies virtuelles via le site web : https://www.mcprimetrusted. Mme T. a suivi les instructions du sujet, créé un compte et transféré des fonds pour investir.

Grâce à une publicité attrayante, Mme T. a déposé 5 milliards de VND pour recevoir 350 000 USDT (équivalent à 9 milliards de VND).

Lorsque Mme T. a souhaité retirer les intérêts pendant le processus d'investissement, les sujets lui ont demandé de verser 20 % supplémentaires du solde total du compte, soit 1,8 milliard de VND (dans les 5 heures) ; de payer 15 % du prix d'achat de l'assurance-dépôts, soit 1,6 milliard de VND ; et de payer 3 % supplémentaires, soit 360 millions de VND de frais pour transférer rapidement l'argent sur son compte personnel. Mme T. a continué de payer 1,2 milliard de VND, mais n'a toujours pas pu retirer l'argent.

Selon les statistiques des autorités, près de 26 millions de Vietnamiens possèdent actuellement des monnaies numériques, alors que l'État n'en reconnaît aucune. Il convient de noter que le nombre de victimes de fraudes liées aux investissements en monnaies virtuelles au Vietnam pourrait représenter jusqu'à deux tiers du nombre de cas de fraudes en ligne.

Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que les escrocs créaient facilement des bourses, des plateformes de marketing multiniveau, des monnaies virtuelles, etc., en utilisant les réseaux sociaux pour promouvoir et recruter des investisseurs, en leur faisant miroiter des promesses alléchantes telles que l'engagement à réaliser des profits, des profits élevés et des gains faciles. De nombreuses victimes tombaient dans le piège et perdaient d'importantes sommes d'argent. La plupart des victimes, lorsqu'elles participaient à des investissements, recevaient des conseils détaillés sur la manière d'ouvrir un compte et d'investir de petites sommes pour tenter d'obtenir des taux d'intérêt correspondants, afin d'attirer l'attention. Constatant qu'elles pouvaient gagner de l'argent grâce à ces plateformes, les victimes étaient invitées à investir des sommes plus importantes et expliquaient les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas retirer leur argent et devaient payer des frais supplémentaires, avec l'engagement de récupérer l'intégralité des frais et intérêts initiaux (erreur du système de paiement, contenu de transaction incorrect, compte erroné, enquête des autorités fiscales étrangères, etc.) ou de bloquer leur compte, de faire s'effondrer la salle des marchés et de couper tout contact avec la victime.

Que faire pour se protéger

Face à la situation ci-dessus, la police de la ville de Hanoi conseille aux gens d'être vigilants avec les invitations à se faire des amis ou à faire connaissance sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, en particulier les invitations à investir dans la monnaie virtuelle avec des promesses de taux d'intérêt élevés ; ne participez pas à des transactions ou des investissements sur des échanges de monnaie virtuelle, des sites Web ou des applications car ce domaine n'est pas reconnu par la loi vietnamienne et les échanges n'ont pas de représentant légal au Vietnam.

Dans le même temps, en cas de détection de signes de fraude, il est nécessaire de signaler immédiatement à la police pour une vérification et un traitement rapides conformément à la réglementation.

Le Département de la sécurité de l'information ( ministère de l'Information et des Communications ) recommande la prudence lors de l'introduction d'investissements en valeurs mobilières internationales, de monnaies virtuelles et de monnaies numériques, notamment pour les personnes ne possédant pas de connaissances en finance et en valeurs mobilières. Il est recommandé de consulter attentivement les avis et commentaires des utilisateurs précédents concernant leur expérience avec la salle des marchés, la société financière et les valeurs mobilières dans lesquelles ils souhaitent investir.

De plus, les particuliers et les investisseurs devraient consulter des experts et des avocats avant d'investir afin d'éviter de perdre de l'argent auprès des plateformes d'investissement et des sociétés frauduleuses. « Il est recommandé de ne négocier que sur des plateformes agréées par les autorités. En particulier, il est recommandé de ne partager aucune information personnelle avec qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, de ne pas télécharger d'applications d'origine inconnue ni de cliquer sur des liens suspects », a averti l'agence.

Il faut se méfier des demandes d’amis et des connaissances sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, en particulier des invitations à investir dans des monnaies virtuelles qui promettent des taux d’intérêt élevés.

Selon le ministère de la Sécurité publique, ces sujets approchent souvent les gens de manière proactive pour trouver des moyens de présenter et de faire connaître le site Web ou la salle des marchés dans laquelle ils investissent et de tirer des bénéfices élevés de cet investissement.

Les méthodes utilisées par les sujets pour approcher les victimes sont très diverses, allant de la publicité sur les réseaux sociaux, ou en se faisant passer pour des hommes d'affaires prospères pour se faire des amis, avoir des conversations romantiques à long terme et attirer progressivement des investissements.

Les individus utilisent de nombreux moyens pour éviter de rencontrer leurs victimes, prétextant être à l'étranger, en voyage d'affaires… et falsifiant le lieu pour gagner leur confiance. Ils agissent toujours en co-investisseurs, ce qui incite de nombreuses victimes, même soupçonnées d'être escroquées, à continuer de faire confiance à leur « ami » et à transférer de l'argent.

Les victimes sont souvent dirigées vers des groupes de médias sociaux fermés, où de nombreux faux comptes se font passer pour des « lecteurs d'ordres » et participent à des investissements. Ces faux comptes affichent souvent des transferts d'argent réussis ou ont suscité des intérêts auprès des plateformes d'investissement après avoir suivi les instructions des « experts ». Lorsque les victimes manifestent des soupçons et envisagent de transférer de l'argent, les faux comptes les incitent constamment à le faire.

Pour éviter les arnaques, selon le ministère de la Sécurité publique, il est recommandé d'être vigilant lors d'investissements en actions, dans le marketing à paliers multiples, dans les monnaies virtuelles, etc., sur des plateformes de négociation en ligne présentant des informations ambiguës ou potentiellement fausses. Avant d'investir, renseignez-vous soigneusement sur les plateformes de négociation, en particulier celles qui affichent des adresses virtuelles, fictives ou falsifiées de plateformes d'investissement légitimes.

Il est recommandé de redoubler de vigilance lors de vos échanges avec des inconnus sur les réseaux sociaux : ne partagez absolument aucune information personnelle et suivez les instructions si vous ne connaissez pas encore précisément l'identité et les antécédents de la personne. Investissez uniquement sur des plateformes d'échange officielles agréées par les organismes de gestion de l'État. Avant d'investir, rendez-vous directement sur les plateformes d'échange pour obtenir des conseils, une assistance et vérifier vos informations.

Le ministère de la Sécurité publique recommande aux personnes soupçonnant une arnaque en ligne de se renseigner sur les arnaques ou de demander conseil à leurs proches. N'hésitez pas à partager votre expérience : les personnes extérieures à la communauté seront toujours plus calmes et vigilantes.

Signalez immédiatement l'incident au commissariat de police le plus proche pour obtenir rapidement des conseils et une assistance. Vous devez contacter la banque responsable pour signaler l'incident et demander de l'aide.

En outre, vous devez également enregistrer toutes les informations telles que l'historique des discussions, les numéros de téléphone, les comptes de réseaux sociaux associés, les relevés de transactions bancaires et les fournir à la police lors du signalement.

Réinitialisez les mots de passe de vos comptes personnels en cas de vol d'informations personnelles ou de piratage d'appareils électroniques. Prévenez vos proches des arnaques que vous avez subies ou dont vous êtes victime afin de les prévenir.

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