Du jour au lendemain, il est devenu directeur d'une société pratiquant l'évasion fiscale.

S'adressant au journal Tuoi Tre, M. Nghia Thanh (district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville) a déclaré qu'à la mi-avril 2025, il avait reçu de manière inattendue un avis de l'équipe fiscale de la ville de Thu Duc concernant le règlement de ses obligations fiscales et de facturation.

Photo d’illustration : NGOC THANH

Plus précisément, M. Thanh est devenu le représentant légal de Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (ville de Thu Duc), qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de VND sur factures électroniques de 2022 à juin 2024, mais cela n'a pas été déclaré dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée.

L’avis exigeait que M. Thanh contacte les autorités fiscales pour obtenir des éclaircissements, faute de quoi il serait soumis à des « mesures de gestion fiscale et au transfert d’informations relatives à l’affaire fiscale, y compris une demande de poursuites pour infractions à la législation fiscale ».

Cependant, M. Thanh a déclaré qu'il n'était pas le propriétaire enregistré de la société Loc Loc Wood et que ses informations personnelles avaient peut-être été utilisées par quelqu'un d'autre pour enregistrer illégalement la société.

M. Thanh a également déclaré s'être rendu au service des impôts de la ville de Thu Duc et a « affirmé n'avoir ni créé, ni travaillé pour, ni dirigé aucune entreprise, n'avoir ni loué ni prêté aucun document au nom d'une entreprise, et ne posséder aucune information de contact relative à l'entreprise en question ». Cet incident a causé à M. Thanh des insomnies, l'a contraint à prendre des congés pour faire des allers-retours et a engendré des dépenses importantes.

« Sans parler des répercussions sur ma santé mentale et physique, ainsi que sur celle de ma famille. En général, cela a affecté de nombreux aspects de ma vie. Je suis vraiment inquiet car je me suis retrouvé dans cette situation sans raison », a déclaré M. Thanh.

À la mi-avril 2025, M. Thanh a reçu de manière inattendue une demande lui enjoignant de se rendre au bureau des impôts pour s'acquitter des obligations fiscales d'une société avec laquelle il n'avait absolument aucun lien.

S'adressant au journal Tuoi Tre, un représentant de l'administration fiscale a déclaré que la société Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited avait été classée comme entreprise à haut risque par l'équipe fiscale de la ville de Thu Duc car, après sa création, elle avait émis une série de factures avec des chiffres de vente élevés mais n'avait pas soumis de déclarations fiscales.

Plus précisément, de 2022 à juin 2024, cette société a émis des factures électroniques pour un chiffre d'affaires total dépassant 60 milliards de VND.

Après avoir détecté des signes de risque, l'équipe fiscale de la ville de Thu Duc a effectué une inspection sur place, mais l'entreprise n'était pas en activité à son adresse enregistrée.

Par conséquent, les autorités fiscales ont adressé à cette société un avis de fuite et ont également envoyé une lettre invitant le représentant légal de la société, M. Tran Nghia Thanh, à se présenter pour un interrogatoire.

L'administration fiscale a également précisé qu'elle avait uniquement convoqué M. Thanh pour s'assurer du respect de ses obligations fiscales et de ses obligations de facturation, mais qu'elle n'avait pas encore calculé l'impôt ni enregistré la dette. Par conséquent, M. Thanh n'a pas été inscrit comme débiteur fiscal et n'a pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de voyager.

Toutefois, M. Thanh doit porter plainte auprès de la police et du ministère des Finances concernant le vol de ses informations personnelles, utilisé pour créer une entreprise « fantôme » et émettre un grand nombre de factures, comprenant un engagement clair, afin que ces organismes disposent d'une base pour résoudre l'affaire.

Concernant la société Loc Loc Wood, après vérification et constatation que l'entreprise n'exerçait pas son activité à son adresse enregistrée, l'administration fiscale a bloqué l'émission de factures et émis un avertissement dans son système. Elle a ensuite modifié le statut de l'entreprise en « 06 » (activité non exercée à l'adresse enregistrée) et a transmis le dossier à la police.

Récemment, de nombreux cas ont été découverts où des individus ont été exploités pour devenir directeurs ou représentants légaux d'entreprises inconnues, certains se voyant même interdire de quitter le pays.

Par conséquent, de nombreux experts suggèrent que les autorités fiscales doivent coordonner et vérifier le numéro d'identification du citoyen (VNeID) délivré par le ministère de la Sécurité publique afin de déterminer si cette personne existe réellement.

Afin de limiter le risque d'utilisation de factures illégales par les entreprises nouvellement créées, les autorités réglementaires doivent renforcer la réglementation relative à l'enregistrement et à l'autorisation de l'utilisation des factures électroniques. Il convient notamment de veiller à ce que, avant d'autoriser les entreprises nouvellement créées à utiliser des factures électroniques, les autorités fiscales disposent d'un délai suffisant pour vérifier les informations les concernant, en particulier celles relatives à leur représentant légal.

De plus, il est nécessaire de vérifier soigneusement l'identité du représentant légal (code d'identification, données biométriques, etc.) lors de la délivrance des licences, afin de s'assurer qu'aucune carte d'identité d'autrui n'est utilisée illégalement pour créer une entreprise.

Les informations d'identification personnelle, les coordonnées bancaires et le numéro de téléphone du représentant légal doivent également être liés au numéro d'identification fiscale.

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ANH HONG - DUC THIEN

Source : https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm