22 personnes poursuivies dans l'affaire Trinh Van Quyet pour fraude et manipulation boursière

Le 31 janvier, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'elle avait émis des décisions supplémentaires pour poursuivre les accusés, les arrêter pour une détention temporaire, leur interdire de quitter leur lieu de résidence ; perquisitionner le domicile et le lieu de travail de 22 accusés dans l'affaire de fraude et d'appropriation de biens survenue chez FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation et des sociétés liées.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Défendeur Trinh Van Quyet

En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique enquête sur un cas de manipulation du marché boursier et de fraude immobilière survenu chez FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation et des sociétés liées.

Le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier et demandé une enquête complémentaire en décembre 2023.

Jusqu'à présent, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a enquêté et clarifié les violations de 22 sujets qui étaient d'anciens dirigeants de Faros Construction Joint Stock Company, des sociétés du groupe FLC, de la société d'audit et des proches de M. Trinh Van Quyet qui ont agi en tant que complices, ont activement aidé M. Trinh Van Quyet, ancien président du conseil d'administration de FLC Group Joint Stock Company, à « s'approprier frauduleusement des actifs » en augmentant le capital social de FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions, cotées à la bourse HOSE, et en vendant et en s'appropriant l'argent des investisseurs.

Par conséquent, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis des décisions supplémentaires pour poursuivre les accusés, les arrêter pour une détention temporaire, leur interdire de quitter leur lieu de résidence, perquisitionner le domicile et le lieu de travail de 22 accusés pour le crime de fraude à l'appropriation de biens, comme prescrit dans la clause 4 de l'article 174 du Code pénal de 2015, et agir en tant que complices.

Les accusés ci-dessus comprennent : Doan Van Phuong, ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, ancien président du conseil d'administration, directeur général adjoint de la société par actions Faros Construction.

Do Nhu Tuan, ancien directeur général de la société par actions Faros Construction.

Nguyen Van Manh, ancien membre du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company (beau-frère de Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, ancien chef comptable de la société par actions Faros Construction.

Nguyen Van Thanh, ancien président du conseil de surveillance de la société par actions Faros Construction.

Hoang Thi Thu Ha, comptable de FLC Land LLC.

Tran The Anh, directeur général adjoint du groupe FLC.

Do Quang Lam, ancien directeur général de Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, ancien directeur général adjoint du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société RTS.

Le Thanh Vinh, ancien président du conseil d'administration de la société par actions Faros Construction.

Nguyen Tien Dung, ancien directeur général de la société par actions Faros Construction.

Le Tan Son, ancien chef de cabinet adjoint, secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC.

Trinh Tuan, ancien chef du département des matériaux, FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, ancienne directrice adjointe du département juridique, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, président du conseil d'administration d'Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company et directeur de FLC Land LLC.

Truong Van Tai, employé du bureau de FLC Group Corporation (chauffeur pour Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, ancien président du conseil d'administration de FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, ancien responsable administratif et des ressources humaines de BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (soeur de Nguyen Van Manh, beau-frère de Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, président du conseil d'administration, ancien directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, auditeur, Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Les décisions et les ordres de poursuite de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique ont été approuvés par le Parquet populaire suprême (Département 5) conformément à la loi.

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