22 personnes poursuivies dans l'affaire Trinh Van Quyet pour fraude et manipulation boursière

Le 31 janvier, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a annoncé avoir pris des décisions supplémentaires pour poursuivre, arrêter et détenir 22 accusés dans une affaire de fraude et d'appropriation de biens au sein de FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation et de sociétés apparentées.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — L'accusée Trinh Van Quyet

En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique enquête sur une affaire de manipulation boursière et de fraude immobilière survenue au sein de FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation et de sociétés apparentées.

Le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier et a demandé des investigations complémentaires en décembre 2023.

À ce jour, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a enquêté et élucidé les infractions commises par 22 personnes, anciens dirigeants de la société par actions de construction Faros, de sociétés du groupe FLC, de la société d'audit et proches de M. Trinh Van Quyet, qui ont agi comme complices et ont activement aidé M. Trinh Van Quyet, ancien président du conseil d'administration de la société par actions du groupe FLC, à « détourner frauduleusement des actifs » en augmentant le capital social de la société par actions de construction FLC Faros de 1,5 milliard de VND à 4,3 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions cotées à la bourse de Hong Kong (HOSE), et en vendant et en s'appropriant l'argent des investisseurs.

En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis des décisions supplémentaires pour poursuivre les accusés, les arrêter en détention provisoire, leur interdire de quitter leur domicile ; pour perquisitionner le domicile et le lieu de travail de 22 accusés du crime de fraude en vue d'appropriation de biens, comme prévu à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal de 2015, et pour agir en tant que complices.

Parmi les défendeurs susmentionnés figurent : Doan Van Phuong, ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société par actions Faros Construction.

Trinh Van Dai, ancien président du conseil d'administration, directeur général adjoint de la société par actions Faros Construction.

Do Nhu Tuan, ancien directeur général de la société par actions de construction Faros.

Nguyen Van Manh, ancien membre du conseil d'administration de la société par actions Faros Construction (beau-frère de Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, ancienne chef comptable de la société par actions de construction Faros.

Nguyen Van Thanh, ancien président du conseil de surveillance de la société par actions de construction Faros.

Hoang Thi Thu Ha, comptable de FLC Land LLC.

Tran The Anh, directeur général adjoint du groupe FLC.

Do Quang Lam, ancien directeur général de la société par actions de construction Faros.

Nguyen Thanh Binh, ancien directeur général adjoint du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société RTS.

Le Thanh Vinh, ancien président du conseil d'administration de la société par actions de construction Faros.

Nguyen Tien Dung, ancien directeur général de la société par actions de construction Faros.

Le Tan Son, ancien chef de cabinet adjoint, secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC.

Trinh Tuan, ancien chef du département des matériaux de FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, ancienne directrice adjointe du département juridique, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, président du conseil d'administration d'Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company et administrateur de FLC Land LLC.

Truong Van Tai, employé du bureau de FLC Group Corporation (chauffeur pour Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, ancien président du conseil d'administration de FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, ancien responsable administratif des ressources humaines de la société par actions BOS Securities.

Nguyen Thi Hong Dung (soeur de Nguyen Van Manh, beau-frère de Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, président du conseil d'administration, ancien directeur général de la société Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, auditeur de la société Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Les décisions et les ordres de poursuite de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique ont été approuvés par le Parquet populaire suprême (Département 5) conformément à la loi.

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