Monsieur Pips et les « astuces » qui enseignent comment devenir riche

(Dan Tri) - Après être devenu l'une des trois seules personnes au monde à recevoir une bourse complète pour une université à Singapour, Nam et deux autres personnes ont commencé à construire un "piège" pour escroquer des milliers de personnes.

«Seuls les riches ont du temps libre, du temps libre pour s'asseoir et compter leur argent.»

Cette déclaration a été faite par M. Pips (Pho Duc Nam) dans une vidéo publiée en août 2024 sur sa chaîne TikTok, où il enseignait comment s'enrichir grâce au change et à la bourse. Deux mois plus tard, Nam était arrêté.

Au lieu d'être assis sur le capot d'une voiture de luxe ou dans un appartement valant des milliards de dollars, Nam est maintenant détenu dans une cellule, tandis que son argent, son or et ses biens... sont « comptés » un par un par les autorités.

« L’appareil » du Sud

Pho Duc Nam est né en 1994 dans le quartier 8 de la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau . Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a été l'un des trois seuls au monde à recevoir une bourse d'études complète pour une université de Singapour, où il a étudié les technologies de l'information.

Nam parle couramment anglais et possède un certificat IELTS de 8,5. À l'âge de 27 ans, Nam a collaboré avec Le Khac Ngo (alors âgé de 31 ans et vivant dans le district de Bac Tu Liem, à Hanoï ) et un Turc pour commencer à construire un « piège » sophistiqué et parfait.

À cette époque, Nam, Ngo et le sujet étranger ont chargé 7 autres sujets au Vietnam de créer de nombreuses sociétés « fantômes » servant de « façades » pour recruter des employés afin d'opérer dans les domaines du change et du commerce de produits dérivés.

En peu de temps, l'organisation de Nam employait environ 1 000 personnes, travaillant de 8 h à 21 h tous les jours. Ces personnes créaient et géraient cinq sites web à interface anglaise afin de faire croire aux participants qu'ils effectuaient des transactions sur des plateformes internationales réputées, et ainsi gagner la confiance des investisseurs.

Page TikTok de Nam (Photo : capture d'écran).

La police de Hanoï a déclaré que ces sites web avaient été programmés et reliés aux comptes bancaires des personnes qui les géraient ; chaque salle de marché est connectée aux applications MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont des plateformes de change et de négociation d'actions populaires dans le monde entier aujourd'hui.

Pour commettre une fraude, les individus se font passer pour des sociétés et des sites web opérant dans les domaines du télémarketing, de la télévente, du conseil en investissements financiers, du courtage en bourse... afin d'attirer et d'inciter les clients à participer.

L'organisation de Nam est décentralisée et comprend de nombreux départements tels que : la comptabilité, les ressources humaines, le département informatique, le département commercial et le service client...

Les différents départements de l'entreprise mènent des activités indépendantes, se complètent et contactent les clients via des réseaux sociaux tels que Zalo, Telegram... pour commettre des fraudes et des appropriations de biens.

La ruse des suspects consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients et les inciter à transférer de l'argent vers des comptes désignés par eux.

Pho Duc Nam lors de son arrestation (Photo : TA).

Les clients sont dirigés vers des groupes de discussion privés, guidés et incités à passer des ordres d'achat et de vente, à effectuer des dépôts et à utiliser l'effet de levier (emprunt) pour vider leur compte. Avant de laisser la victime « se ruiner », ils lui font miroiter des transactions générant de réels profits, mais avec de faibles montants, afin de la fasciner, de la stimuler et de l'inciter à tout miser.

Mais ce n'est pas tout. Lorsque le client s'est retrouvé à court d'argent, les individus ont fourni de fausses informations pour le tromper et l'inciter à transférer davantage de fonds pour « récupérer ». Lorsque le client n'avait plus les moyens financiers, les individus ont bloqué toute communication et se sont approprié la totalité des sommes transférées.

En décembre 2024, plus de 2 600 personnes avaient été identifiées par les autorités comme victimes d'expropriation, pour un montant total de dépôt initial d'environ 50 millions de dollars américains.

Lorsque la richesse est «exposée»

Pour attirer davantage de « proies », MM. Pips et Hunter exploitent pleinement les réseaux sociaux TikTok et Facebook. Ces deux personnalités publient régulièrement des vidéos où elles partagent leurs expériences d'investissement, des astuces pour gagner de l'argent et des conseils pour s'enrichir.

Pour prouver que ses investissements génèrent des taux d'intérêt élevés, Nam exhibe sa fortune, ses voitures de luxe et partage son train de vie luxueux et aisé. Dans ses vidéos, M. Pips affirme systématiquement que ces biens proviennent d'investissements, incitant ainsi les gens à rejoindre son système.

M. Pips est peu à peu devenu une idole de la jeunesse, une « idole » pour s'enrichir et faire des affaires dans le secteur financier.

La Rolls-Royce de M. Pips (Photo : Hai Nam).

BNL (22 ans, originaire de Quang Ninh, étudiant à l'Université FPT) est l'une des personnes qui sont « tombées dans le piège » des clips de Nam ci-dessus.

D'après le rapport, L. a découvert, grâce à des recherches sur Facebook et TikTok, que Pho Duc Nam était un expert en investissements boursiers qui publiait régulièrement des vidéos et des photos de voitures de luxe, de montres et de maisons somptueuses. L. a alors nourri le désir de lui ressembler.

Début juin, L. a contacté Pho Duc Nam par Facebook pour faire sa connaissance et se renseigner sur les marchés boursiers dans lesquels Nam investissait. Pho Duc Nam a initié L. à l'investissement en actions via une plateforme appelée JPexchange.com et lui a conseillé d'acheter des actions telles que NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI…

Par la suite, L. a effectué 37 transactions, transférant des fonds de son compte personnel vers la bourse de Pho Duc Nam, après quoi son compte a été bloqué. Le montant total de la somme dont L. a été victime s'élève à 8 milliards de dongs.

Lors de son arrestation, les biens susmentionnés ont été temporairement saisis et gelés par l'agence d'enquête, ce qui a provoqué un tollé dans l'opinion publique en raison de la valeur énorme des actifs du « super escroc » M. Pips.

Voitures de luxe de Pho Duc Nam (Photo : Hai Nam).

Plus précisément, au cours de l'enquête, les autorités ont saisi et gelé 316 milliards de VND en espèces sur des comptes, des obligations d'une valeur de 9 milliards de VND, des livrets d'épargne d'une valeur de plus de 200 milliards de VND, 69 milliards de VND et 2,3 millions de dollars américains, 890 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marque prestigieuse, d'une valeur d'environ 300 milliards de VND, et 84 bijoux en or sertis de diamants. Par ailleurs, les transactions portant sur 125 biens immobiliers ont été gelées.

Fin décembre, la police de Hanoï a continué à saisir une autre voiture Mercedes, 12 milliards de VND sur des comptes, 18 appartements, des biens immobiliers d'une valeur d'environ 100 milliards de VND, et a récupéré 500 000 USD supplémentaires sur le compte bancaire de Nam à Singapour.

La valeur totale des biens saisis par la police de Hanoï s'élève à environ 5 300 milliards de VND.

Lors de la conférence de presse du ministère de la Sécurité publique, le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de Hanoï, a déclaré que de nombreux autres avoirs appartenant à M. Pips et à ses complices, dissimulés à l'étranger, avaient été découverts. La police de Hanoï se coordonnera prochainement avec le parquet populaire suprême afin de solliciter une assistance judiciaire internationale pour recouvrer intégralement ces avoirs.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm