(Dan Tri) - Après être devenu l'une des trois personnes au monde à recevoir une bourse complète pour une université de Singapour, Nam et deux autres personnes ont commencé à construire un « piège » pour arnaquer des milliers de personnes.
« Seuls les riches ont du temps libre, du temps libre pour s’asseoir et compter de l’argent. »
La déclaration ci-dessus a été faite par M. Pips – Pho Duc Nam – dans un clip publié en août 2024 sur la chaîne TikTok, expliquant comment devenir riche en gagnant de l'argent grâce aux opérations de change et aux bourses. Deux mois plus tard, Nam a été arrêté.
Au lieu d'être assis sur le capot d'une voiture de luxe ou d'un appartement d'un milliard de dollars, Nam est désormais assis dans une cellule de détention, tandis que son argent, son or et ses biens sont « comptés » par les autorités.
"La machine" de Nam
Pho Duc Nam est né en 1994 dans le quartier 8 de la ville de Vung Tau, dans la province de Ba Ria (Vung Tau) . Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Pho Duc Nam a été l'une des trois personnes au monde à bénéficier d'une bourse complète pour étudier dans une université de Singapour, avec une spécialisation en technologies de l'information.
Nam parle couramment l'anglais et possède un certificat IELTS de 8,5. À 27 ans, il a collaboré avec Le Khac Ngo (alors âgé de 31 ans, résidant dans le quartier de Bac Tu Liem à Hanoï ) et un citoyen turc pour construire un piège sophistiqué et parfait.
À cette époque, Nam, Ngo et le sujet étranger ont demandé à sept autres sujets au Vietnam de créer de nombreuses sociétés « fantômes » servant de « façades » pour recruter des employés destinés à opérer dans les domaines du change et du commerce de titres dérivés.
En peu de temps, l'entreprise de Nam comptait environ 1 000 employés, travaillant de 8 h à 21 h chaque jour. Les participants ont créé et géré cinq sites web avec des interfaces en anglais pour dissiper l'illusion qu'ils négociaient sur des bourses internationales réputées, instaurant ainsi un climat de confiance chez les investisseurs.
Page TikTok de Nam (Photo : capture d'écran).
La police de Hanoi a déclaré que ces sites Web ont été programmés et liés aux comptes bancaires des sujets de gestion ; chaque salle des marchés est connectée aux applications MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont des plateformes de change et de négociation d'actions populaires dans le monde aujourd'hui.
Pour commettre une fraude, les sujets se cachent sous le nom d'entreprises et de sites Internet opérant dans les domaines du Télé Marketing, de la Télé Vente, du conseil en investissement financier, du courtage en valeurs mobilières... pour attirer et inciter les clients à participer.
L'organisation de Nam est décentralisée, avec de nombreux départements tels que : Comptabilité, ressources humaines, département informatique, département commercial et service client...
Les départements de l'entreprise mènent des activités indépendantes, se complètent et contactent les clients via les réseaux sociaux tels que Zalo, Telegram... pour commettre des fraudes et des appropriations de biens.
L'astuce des sujets est de fournir de fausses informations pour inciter les clients à faire confiance et à transférer de l'argent sur les comptes désignés par les sujets.
Pho Duc Nam lors de son arrestation (Photo : TA).
Les clients seront dirigés vers des groupes de discussion privés, guidés et conseillés pour passer des ordres d'achat et de vente, stimuler les dépôts et utiliser l'effet de levier (emprunter) pour « brûler » le compte de leur victime. Avant de laisser la victime « brûler », ils laissent tomber des « cheese » (transactions générant de réels profits, mais peu d'argent), afin de la fasciner, de la stimuler et de « tout miser ».
Et ce n'est pas tout : lorsque le client s'est retrouvé à court d'argent, les personnes interrogées ont fourni de fausses informations pour gagner la confiance de l'investisseur et transférer davantage d'argent pour « reprendre ». Lorsque le client n'avait plus les moyens financiers nécessaires, les personnes interrogées ont bloqué la communication et se sont approprié la totalité de l'argent transféré.
En décembre 2024, plus de 2 600 personnes ont été identifiées par les autorités comme victimes d’appropriation de biens, avec un dépôt initial total d’environ 50 millions de dollars.
Quand la richesse est « exposée »
Pour attirer plus de « proies », M. Pips et M. Hunter exploitent pleinement les réseaux sociaux TikTok et Facebook. Ces deux personnes publient souvent des vidéos partageant leurs expériences d'investissement, des moyens de gagner de l'argent et des conseils pour devenir riche.
Afin de prouver que ses activités d'investissement génèrent des taux d'intérêt élevés, Nam exhibe son argent, ses supercars et ses actions, vantant sa vie « de luxe », riche et bourgeoise. Dans ses clips, M. Pips affirme systématiquement que ces actifs proviennent tous d'investissements, incitant ainsi les gens à adhérer à son système.
M. Pips est progressivement devenu une idole de la jeunesse, une « idole » pour devenir riche et faire des affaires financières.
La Rolls-Royce de M. Pips (Photo : Hai Nam).
BNL (22 ans, à Quang Ninh, étudiant à l'Université FPT) est l'une des personnes qui sont « tombées dans le piège » des clips de Nam ci-dessus.
Selon le rapport, en effectuant des recherches sur Facebook et TikTok, L. a appris que Pho Duc Nam était un expert en investissement boursier, publiant régulièrement des vidéos et des photos de supercars, de montres et de maisons de luxe. L. a alors eu envie de ressembler à Nam.
Début juin, L. a envoyé un SMS à Pho Duc Nam via Facebook pour se faire des amis et apprendre à le connaître afin d'en savoir plus sur les échanges dans lesquels Nam investissait. Pho Duc Nam a présenté à L. l'investissement en actions via une bourse appelée JPexchange.com et a demandé à l'étudiant d'acheter des actions telles que NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
Par la suite, L. a effectué 37 transactions, transférant de l'argent de son compte personnel vers la bourse de Pho Duc Nam, après quoi son compte a été « brûlé ». Le montant total de l'escroquerie dont L. a été victime s'élève à 8 milliards de VND.
Lors de l'arrestation, les biens susmentionnés ont été temporairement saisis et gelés par l'agence d'enquête, provoquant un tollé dans l'opinion publique en raison de l'énorme valeur des actifs du « super fraudeur » M. Pips.
Les super voitures de Pho Duc Nam (Photo : Hai Nam).
Plus précisément, au cours de l'enquête, les autorités ont saisi et gelé 316 milliards de VND sur des comptes, des obligations d'une valeur de 9 milliards de VND, des livrets d'épargne d'une valeur de plus de 200 milliards de VND ; 69 milliards de VND, 2,3 millions de dollars ; 890 lingots d'or SJC ; 246 kg d'or massif ; 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marques célèbres, d'une valeur d'environ 300 milliards de VND ; 84 bijoux en or, incrustés de diamants... En outre, les autorités ont gelé les transactions sur 125 biens immobiliers.
Fin décembre, la police de Hanoi a continué à détenir une autre voiture Mercedes, 12 milliards de VND sur des comptes, 18 appartements, des biens immobiliers d'une valeur d'environ 100 milliards de VND et a collecté 500 000 USD supplémentaires sur le compte bancaire de Nam à Singapour.
La valeur totale des biens saisis par la police de Hanoi est d'environ 5 300 milliards de VND.
Lors d'une conférence de presse du ministère de la Sécurité publique, le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de Hanoï, a déclaré que de nombreux autres avoirs de M. Pips et de ses complices, cachés à l'étranger, avaient été découverts. La police de Hanoï se coordonnera prochainement avec le Parquet populaire suprême pour demander l'entraide judiciaire à l'étranger afin de récupérer l'intégralité de ces avoirs.
Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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