Blocage de 2,9 milliards de VND appartenant à un couple ayant falsifié des cartes d'identité et commis une fraude en ligne

Le 12 juin, la police du district de Hoa Vang (ville de Da Nang) a arrêté Luong Thi Ngoc Giau (32 ans, résidant dans le groupe 11, hameau d'An Tinh, commune d'An Thanh Trung, district de Cho Moi, An Giang , résidant temporairement dans la commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach, Dong Nai) pour étendre l'enquête sur un réseau de fraude à des biens appropriés.

Auparavant, le 14 mai, la police du district de Hoa Vang avait reçu un rapport de Mme NTN (résidant dans le hameau de Bau Cau, commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang) concernant une escroquerie en ligne sous la forme de travail supplémentaire à domicile.

Le travail de Mme N. consiste à régler les achats afin de percevoir une commission. Le 14 mai, Mme N. a transféré plus de 293 millions de VND.

Mme N. a avoué qu'au début, elle recevait une commission très régulière, puis que le montant qu'elle payait pour les commandes augmentait progressivement, jusqu'à ce que sa commission soit coupée et qu'on lui dise que son compte était bloqué parce qu'elle avait saisi un ordre de paiement erroné.

Rich est détenu au centre de détention pénale.

Le groupe d'escrocs a demandé à Mme N. de payer plus d'argent pour « débloquer » son compte, ce qui l'a rendue méfiante et elle a porté plainte auprès de la police.

La police du district de Hoa Vang a mené une enquête, convoqué Luong Thi Ngoc Giau et perquisitionné son domicile en urgence. Six fausses cartes d'identité à son nom ont été saisies et, simultanément, la somme de 2,9 milliards de dongs a été bloquée sur le compte bancaire utilisé par Giau et son époux.

Selon ses aveux, en février, Giau et son mari Ho Duc Thanh (36 ans, résidant dans le hameau de My Thuan, commune de My Hoa Hung, district de Long Xuyen, An Giang) ont commencé à fabriquer de fausses cartes d'identité, les ont utilisées pour ouvrir des comptes bancaires et les ont vendues à d'autres pour 5 millions de VND/compte.

Parmi ces comptes, il y en a un que le groupe d'escrocs de Giau a utilisé pour recevoir des transferts d'argent et escroquer Mme N.

La police du district de Hoa Vang a ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens, a placé Luong Thi Ngoc Giau en détention provisoire et poursuit son enquête sur d'éventuels complices.

Lien source: https://thanhnien.vn/phong-toa-29-ti-dong-cua-doi-vo-chong-lam-gia-cmnd-lua-dao-qua-mang-185230612201428407.htm