Les autorités ont gelé 2,9 milliards de dongs appartenant à un couple ayant falsifié des cartes d'identité et commis une fraude en ligne.

Le 12 juin, la police du district de Hoa Vang (ville de Da Nang) a temporairement détenu Luong Thi Ngoc Giau (32 ans, résidant au hameau 11, village d'An Tinh, commune d'An Thanh Trung, district de Cho Moi, province d' An Giang , résidant temporairement dans la commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach, province de Dong Nai) pour une enquête plus approfondie sur un réseau de fraude qui a détourné des biens.

Auparavant, le 14 mai, la police du district de Hoa Vang avait reçu un rapport de Mme NTN (résidant dans le village de Bau Cau, commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang) concernant une escroquerie en ligne avec une offre d'emploi à domicile.

Le travail de Mme N consistait à traiter les paiements des commandes en échange d'une commission. Le 14 mai, Mme N a transféré plus de 293 millions de VND.

Mme N. a reconnu avoir initialement perçu des commissions régulièrement, mais que le montant qu'elle payait pour les commandes plus importantes avait ensuite progressivement augmenté. Lorsque ses commissions ont été réduites, on lui a indiqué que son compte était bloqué car elle avait saisi une erreur dans l'ordre de paiement.

Rich a été placé en garde à vue.

Le groupe d'escrocs a exigé que Mme N. paie plus d'argent pour « débloquer » son compte, ce qui l'a rendue méfiante et elle a porté plainte auprès de la police.

La police du district de Hoa Vang a mené une enquête et convoqué Luong Thi Ngoc Giau. Une perquisition a été effectuée en urgence à son domicile, où six fausses cartes d'identité à son nom ont été saisies. Les comptes bancaires utilisés par Giau et son mari, d'un montant de 2,9 milliards de dongs, ont également été gelés.

Selon leurs aveux, en février, Giau et son mari, Ho Duc Thanh (36 ans, résidant dans le hameau de My Thuan, commune de My Hoa Hung, district de Long Xuyen, province d'An Giang), ont commencé à falsifier des cartes d'identité pour ouvrir des comptes bancaires et les vendre à d'autres pour 5 millions de VND par compte.

Parmi ces comptes, il y en avait un que les complices de Giàu dans le groupe d'escrocs utilisaient pour recevoir des transferts d'argent et escroquer Mme N.

La police du district de Hoa Vang a ouvert une enquête pénale pour fraude et détournement de biens, a placé Luong Thi Ngoc Giau en détention provisoire et poursuit son enquête sur d'éventuels complices.

Lien source: https://thanhnien.vn/phong-toa-29-ti-dong-cua-doi-vo-chong-lam-gia-cmnd-lua-dao-qua-mang-185230612201428407.htm