Révélation de la supercherie qui a permis à des milliers d'investisseurs de déposer des milliards de dollars dans la cryptomonnaie PaynetCoin.

En plus d'organiser de grandes conférences et des séminaires, le groupe d'escrocs a fait croire que la monnaie virtuelle PaynetCoin (PAYN) était cotée sur des bourses américaines réputées et payait des intérêts de 5 à 9 % aux nouveaux participants dans les premières étapes.

L'agence d'enquête de sécurité a déployé un plan de recherche d'urgence au siège social de la société Fimetech (à Hanoï ) - Photo : Police provinciale de Phu Tho

Selon Tuoi Tre Online , la police provinciale de Phu Tho vient de démanteler un groupe criminel transnational organisé qui opérait illégalement en achetant et en vendant une monnaie virtuelle appelée PaynetCoin à une échelle de plusieurs milliards de dollars américains.

Concernant le mode opératoire du groupe de fraude à la monnaie virtuelle, le major général Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho, a déclaré que depuis 2021, Nguyen Van Ha (45 ans, de la commune de Phu My Bac, province de Gia Lai , chef du réseau) et ses complices ont programmé et créé la monnaie virtuelle PaynetCoin fonctionnant sur la plateforme Blockchain, en construisant un système de récompenses selon un modèle à plusieurs niveaux pour attirer les participants (utilisant des sites web tels que FMCPAY.com et AFF2024.com pour s'inscrire et activer des packs d'investissement illégaux).

« Ha a étudié la finance et a travaillé dans le secteur bancaire, il comprend donc le crédit, la finance et surtout la psychologie des gens, en particulier ceux qui ont de l'argent mais manquent de connaissances en matière d'investissement, ce qui facilite leur incitation à investir dans la monnaie virtuelle », a déclaré le général de division Nguyen Minh Tuan.

Pour développer le système, Ha a recruté plusieurs personnes, dont Phan Viet Lap (42 ans, habitant le quartier de Bay Hien à Hô Chi Minh-Ville). Forts d'une expérience en marketing de réseau, ils ont rapidement développé le système en organisant de grands séminaires dans des complexes hôteliers et des hôtels 5 étoiles afin de promouvoir PaynetCoin comme un investissement judicieux et rentable.

Le groupe de Ha verse également des bénéfices de 5 à 9 % par mois, un taux d'intérêt extrêmement attractif pour les nouveaux venus dans le contexte économique actuel.

Le général de division Nguyen Minh Tuan a recueilli directement les dépositions des personnes impliquées dans l'affaire. - Photo : Police provinciale de Phu Tho

Le lieutenant-colonel Hoang Tung, chef du département de la sécurité économique de la police de la province de Phu Tho, a déclaré que le groupe escroc utilisait PaynetCoin pour verser des récompenses aux investisseurs. Ces derniers utilisaient cet argent pour échanger leurs cryptomonnaies PaynetCoin, en les convertissant en USDT sur la plateforme d'échange FMCPAY.com. Le USDT pouvait ensuite être échangé contre des dollars américains ou du yuan vietnamien.

Cependant, ils imposent également des frais de retrait très élevés pour chaque transaction, ce qui dissuade les utilisateurs de retirer leur argent. Parallèlement, ils entretiennent l'espoir que l'argent restera sur leur compte : plus on accumule de points de récompense sur PaynetCoin, plus les gains futurs seront importants. Or, en réalité, ces points n'ont aucune valeur.

« Lorsque les gens recevaient des intérêts, ils ne les retiraient pas car ils avaient entendu les escrocs dire que s'ils conservaient leurs PaynetCoin, cela deviendrait de plus en plus rentable et sa valeur augmenterait. La plupart des gens n'ont donc pas retiré leur argent », a expliqué le lieutenant-colonel Hoang Tung.

L'agence d'enquête de sécurité recueille les témoignages des employés - Photo : Police provinciale de Phu Tho

Le lieutenant-colonel Hoang Tung a également déclaré que, pour tromper les investisseurs, le groupe de Ha avait également fourni de nombreuses fausses informations, comme le fait que la plateforme d'échange de cryptomonnaies PaynetCoin était enregistrée aux États-Unis, ou que cette monnaie numérique pouvait être utilisée pour acheter des billets d'avion, réserver des chambres d'hôtel...

« À travers cette affaire, nous conseillons aux gens de ne pas faire confiance aux méthodes d'investissement dont les taux d'intérêt sont trop élevés par rapport aux dépôts bancaires ou aux investissements d'entreprises manufacturières. »

« Lorsqu’ils participent à un investissement, les gens doivent se renseigner et obtenir des informations complètes et officielles », a souligné le général de division Nguyen Minh Tuan.

Cependant, il s'agit de sites web créés par le groupe de Ha, et ils n'ont aucune valeur transactionnelle réelle.

Grâce à ces subterfuges et à ces manœuvres, le groupe de Ha a attiré des milliers de participants et levé des milliards de dollars. Bien que son chef soit vietnamien, il a mobilisé des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers.

« Au moment où nous avons sévi dans cette affaire, l'argent en provenance d'Inde et des Philippines continuait d'affluer vers la plateforme d'échange virtuelle créée par Ha », a déclaré le lieutenant-colonel Hoang Tung.

Des biens immobiliers ont été saisis lors d'une perquisition au domicile d'un suspect. - Photo : Police provinciale de Phu Tho

Le général de division Nguyen Minh Tuan a révélé que lors de la répression de cette affaire, le groupe de Ha a retiré environ 200 millions de dollars américains à des fins personnelles, et non pas l'objectif qui avait été précédemment indiqué lors de l'appel aux investisseurs.

« Dans cette affaire, nous avons arrêté le chef de ce réseau, ainsi que le créateur de la monnaie virtuelle utilisée pour escroquer et détourner des biens. Parallèlement, nous avons saisi et gelé d'importantes sommes d'argent liquide, de devises étrangères et de biens immobiliers pour un montant total pouvant atteindre 1 000 milliards de dongs. »

« À l'avenir, lorsque nous élargirons l'enquête, nous serons certainement en mesure de saisir davantage d'argent à restituer aux victimes ultérieurement », a ajouté le général de division Nguyen Minh Tuan.

Avis de découverte des victimes de l'affaire

L'agence de sécurité d'enquête du département de police provincial de Phu Tho a annoncé que l'unité enquête actuellement sur une affaire de fraude et d'appropriation de biens liée à un investissement dans la monnaie numérique PaynetCoin (PAYN) et la plateforme de négociation FMCPAY.

Pour servir l'enquête, les citoyens disposant d'informations relatives à l'affaire sont priés de contacter proactivement et de fournir des informations via le numéro de téléphone 0692.645.133 - 0393.817.910 (enquêteur Le Xuan Truong) ou le bureau de l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Phu Tho au 216, rue Tran Phu, quartier Viet Tri.

SAGESSE

Source : https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm