גילינו על ההפרות רק כשהן נבדקו!

[מודעה_1]

על פי כתב האישום, הנאשם צ'ו טיין דונג ושותפיו הפרו את התקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה בניהול ובשימוש בקרן התגמולים של CNS, וגרמו להפסדים של יותר מ-17.3 מיליארד דונג וייטנאמי; וביצעו הפרות במכירת השקעות CNS בחברת TIE Joint Stock Company (חברת בת של CNS, להלן TIE), וגרמו להפסדים של יותר מ-4.6 מיליארד דונג וייטנאמי.

Bị cáo Chu Tiến Dũng: Bị thanh tra mới biết là sai phạm ! - Ảnh 1. — הנאשם צ'ו טיין דונג

באופן ספציפי, קבוצת הנאשמים שביצעו הפרות בניהול ובשימוש בקרן התגמולים של ה-CNS, וגרמו להפסדים של למעלה מ-17.3 מיליארד דונג וייט, כוללת 7 נאשמים: צ'ו טיין דונג, נגוין הואנג אן, דו ואן נגה, וו לה טונג, הוין טאן טו, נגוין דוק וונג ולה וייט בה.

CNS הוא מיזם בבעלות המדינה לחלוטין, תחת הכותרת הישירה של הוועד העממי של הו צ'י מין סיטי. השימוש בקרן התגמולים שלו מוסדר במפורש על ידי חוק בצווי ממשלה . עם זאת, בין ה-27 באפריל 2016 ל-29 ביוני 2018, CNS הוציאה מעל 17.3 מיליארד דונג וייטנאמי על יחידים וישויות מחוץ ל-CNS תוך הפרת התקנות.

שישה נאשמים הפרו את התקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה בעת מכירת השקעות CNS ב-TIE, וגרמו להפסדים של יותר מ-4.6 מיליארד דונג וייטנאמי. הנאשמים הללו הם: נגוין הואן הואה, צ'ו טיין דונג, דו ואן נגה, וו קווק וין, פאם טוי אואן והואנג מין טרי.

על פי הרישומים, באמצעות שתי מכירת אחזקותיה של CNS ב-TIE ב-21 במרץ 2016 וב-27 בדצמבר 2016, ששת הנתבעים ב-CNS וב-TIE היו מודעים לכך שבסוף שנת הכספים 2015, ל-TIE היו רווחים לאחר מס שלא חולקו, ולכן CNS תהיה זכאית לחלק מהדיבידנדים הנובעים מכך כבעלת מניות המחזיקה ב-70% מתרומת ההון של TIE. עם זאת, הנתבעים לא התאימו את העיתוי ואת תוכנית מכירת ההשקעות כך ש-CNS תוכל לקבל את הדיבידנדים לשנת 2015 מ-TIE, התואמים לאחוז המניות שנמכרו.

קבוצת ששת הנאשמים הודתה במעשים כפי שיוחסו בכתב האישום. עם זאת, הנאשם הואנג מין טרי (בן 50, חבר דירקטוריון לשעבר של TIE, שייצג את CNS בניהול 4% מההון של החברה ב-TIE) הצהיר כי לא השתתף בניהול TIE, אלא רק ציית להוראות הממונים עליו.

במהלך חקירה בבית המשפט, כל שבעת הנאשמים הודו בעבירה. כשנשאל מדוע, בעת חלוקת כספים מקרן התגמולים, הכסף לא ניתן ישירות למקבלי הכספים אלא לאדם/מחלקה שהציעו את הפרס, הצהיר הנאשם צ'ו טיין דונג כי קרן התגמולים לא חילקה כספים ישירות למקבלי הכספים משום שזה היה נוהג מדורות קודמים, והוא פשוט הלך בעקבותיו. הוא נודע על ההפרה רק לאחר הבדיקה.

היום (30 במאי) נמשכה ישיבת בית המשפט עם חקירה נוספת.

[מודעה_2]
קישור למקור