 |
שוטר בודק קומפלקס דיור הונאה במחוז קמפוט, קמבודיה, בפברואר. צילום: רויטרס . |
ב-3 ביוני, במהלך משפט בסינגפור , נחשפו פרטים על רשת הונאה בינלאומית שבסיסה בקמבודיה, כאשר הנאשם דה וילאר ריזלין פנגאניבן, בן 35, אזרח פיליפיני, הועמד למשפט בגין השתתפות לכאורה ברשת פלילית המתמחה בהונאות הכוללות התחזות לפקידי ממשל.
על פי כתב האישום, הקבוצה רימתה את הקורבנות וגרמה להם להאמין שחשבונות הבנק או כרטיסי האשראי שלהם נפגעו, ולאחר מכן שכנעה אותם להעביר כסף לחשבונות שהיו בפועל בשליטת הנוכלים.
דה וילאר היה בין 12 בני אדם שהואשמו בספטמבר האחרון לאחר שמשטרת סינגפור, בשיתוף פעולה עם המשטרה הלאומית של קמבודיה, פירקה את הרשת במבצע חוצה גבולות.
באותה עת, משטרת סינגפור מסרה כי הארגון נחשד במעורבות בלפחות 330 מקרי הונאה שדווחו, שגרמו להפסדים של יותר מ-40 מיליון דולר סינגפורי (כ -31 מיליון דולר אמריקאי ).
תרחיש הונאה תלת-שלבי
על פי מסמכים שהוסכמו על ידי התביעה וההגנה, במרץ 2025, דה וילאר הוצעה לעבודה בקמבודיה על ידי אישה. היא האמינה שתעבוד כעובדת משרד בחברת הימורים מקוונת עם שכר של 1,500 דולר לחודש.
רישומי בית המשפט אינם מציינים היכן היה דה וילאר כאשר קיבל את הצעת העבודה.
ב-29 במרץ 2025 היא הגיעה לפנום פן ונלקחה למרכז שירות טלפוני שהופעל על ידי הרשת.
התובעים סוהאס מלהוטרה ויאו קי הואן אמרו כי ביום הראשון שלו בקמבודיה, דה וילאר אומן להיות מפעיל מרכז שירות טלפוני וקיבל תסריט לשנן.
לטענת התביעה, היא שיננה את התוכן כל כך טוב שחודשים לאחר מכן, במהלך חקירה בספטמבר 2025, היא הצליחה לתמלל את כל התסריט מילה במילה.
התובעים טענו כי דה וילאר השתתף במבצע מרצונו החופשי, ולא היה קורבן של סחר בבני אדם או קורבן של גיוס הונאה. לאחר מכן, התביעה זימנה את קצין החוקר האחראי על התיק להעיד.
החוקרים הצהירו כי, על פי עדותה של דה וילאר, היא קיבלה גם רשימת שאלות שהקורבן עשויה לשאול במהלך שיחת הטלפון.
על פי תיק המקרה, הטבעת פעלה באמצעות שלוש רמות של נציגי מרכז שירות, המכונות קו ראשון, קו שניים וקו שלוש.
 |
מבצע דיכוי נערך בקמבודיה. צילום: משטרת סינגפור. |
בקו ההגנה הראשון, התחזו הפושעים לעובדי בנק סינגפורי, וביצעו שיחות אקראיות לאנשים רבים.
הם מודיעים לקורבן שכרטיס האשראי או חשבון הבנק שלו נפרץ ומעודדים אותו לדווח על האירוע לרשות המוניטרית של סינגפור (MAS).
לאחר מכן הועבר הקורבן למתקן מעצר מסוג ב', שם המשיכו העבריינים להתחזות לפקידי MAS וטענו כי יסייעו בהגשת תלונה למשטרה.
אם הקורבן עדיין בוטח בהם, הם יועברו לרמה השלישית. שם, העבריינים מתחזים לשוטרים סינגפוריים.
קבוצה זו המשיכה לנצל את חששותיהם של הקורבנות, ודרשה מהם להעביר את כל כספם ל"חשבון מאובטח" לצורכי חקירה. במציאות, כל החשבונות הללו היו בשליטת הרשת.
ב-30 במרץ 2025, דה וילאר נוסף לקבוצת טלגרם המשמשת באופן פנימי לניטור העברות שיחות בין מסלולים, המכונה "חשבונות שעברו".
על פי עדותה, סכום הכסף שנסחט מהקורבנות מדי יום נע בין 20,000 ל-60,000 דולר סינגפורי (15,600-46,800 דולר ).
חשדתי שזה מרכז הונאה, אבל בכל זאת נשארתי.
לטענת התביעה, לדה וילאר ניתנה בחירה בין שתי אפשרויות פיצוי: שכר בסיס של 1,500 דולר בתוספת עמלה של 3%, או עמלה של 8% ללא שכר בסיס.
נאמר לה שעמלה זו הגיעה מ"כסף שהתקבל מלקוחות". עם זאת, דה וילאר העידה כי לא שאלה מה משמעות הביטוי "התקבל" בהקשר זה.
במהלך האימון, מאמן ציין שיש לה מבטא פיליפיני ברור למדי וביקש ממנה להתאים את ההגייה שלה לסגנון אנגלי סינגפורי. דה וילאר גם השתתף במשחקי תפקידים כדי לתרגל התמודדות עם מצבים בהם היו מעורבים קורבנות.
היא גם נלקחה למרכז מבצעים של קו ראשון, שם אנשים רבים ביצעו שיחות.
על פי העדות, חשדותיה של דה וילאר גברו כאשר הבחינה בעובדים רבים המעמידים פנים שהם מקלידים במחשבים באמצעות מקלדות שבורות או מנותקות, חלקם אף שבורים לחלקים קטנים יותר לשימוש אישי.
עד ה-2 באפריל 2025, דה וילאר החלה להאמין שמקום עבודתה הוא למעשה מרכז הונאה. היא שוחחה על כך עם חברה שהגיעה לקמבודיה מהפיליפינים.
עם זאת, לדברי התובע, שניהם החליטו להישאר משום שרצו "להרוויח הרבה כסף". דבר זה נלקח מאחת מהצהרותיו של דה וילאר.
היא גם הודתה שיהיה לה קשה להרוויח הכנסה דומה בפיליפינים.
 |
בתוך קומפלקס בניינים גדול שפונה בעקבות דיכוי קמבודי נגד הונאה בצ'ריי טום, כולל מגרש כדורסל, מסעדות ומצלמות מעקב. צילום: CNA. |
המשך לעבוד במרכז ההונאות בלאוס.
ב-7 באפריל 2025, דה וילאר ניגש למבחן כדי להפוך לעובד קו ראשון ולאחר מכן בחר בתוכנית הכנסה מבוססת עמלות בלבד.
היא שהתה במרכז השירות הטלפוני בקמבודיה בין ה-29 במרץ ל-24 באפריל 2025, שם סופקו לה לינה וארוחות.
התביעה הדגישה כי לאורך כל תקופה זו, דה וילאר שמר על הטלפון האישי שלו, הייתה לו גישה לאינטרנט, והוא היה מסוגל לעזוב את המקום בכל עת.
בעדותה, היא ציינה כי הייתה לה "חופש מוחלט" בזמן שהתגוררה שם ו"לא הייתה נתונה לה הגבלות או עוצר כלשהם".
התובעים ציטטו עדויות המצביעות על כך שדה וילאר יצאה לעתים קרובות לאכול בחוץ. היא אף קיבלה תשלום עבור מניקור במכון יופי מחבר בקבוצה שהרוויח 7,000 דולר בעמלה.
ב-24 באפריל 2025, דה וילאר עזב את קמבודיה ועבר לוינטיאן (לאוס) כדי לעבוד במרכז הונאה אחר ושהה שם עד תחילת יוני.
על פי הטענות, בלאוס היא המשיכה לבצע שיחות הונאה ולשלוח מיילים הונאה בהתאם להנחיות צוות התפעול של המרכז.
"זוהי ראיה לכך שדה וילאר השתתפה בפעילות הארגון מרצונה החופשי. היא לא הייתה עצורה שביקשה להימלט, אלא הייתה מוכנה לנסוע למדינה אחרת כדי להמשיך לעבוד במרכז הונאה אחר כפי שהציע הארגון", טענה התביעה.
לפני שעזב את קמבודיה, דה וילאר קיבל, על פי הדיווחים, 1,000 דולר ו-300 דולר סינגפורי.
המשפט יימשך ב-4 ביוני, אז תציג ההגנה את טיעוניה.
אם יורשע בהשתתפות בפשע מאורגן, דה וילאר עלול לעמוד בפני עונש מקסימלי של חמש שנות מאסר, קנס של עד 100,000 דולר סינגפורי ( 78,000 דולר אמריקאי ), או שניהם.
בינתיים, על פי החוק הסינגפורי, האישום של הונאה נושא עונש אפשרי של עד 10 שנות מאסר וקנס נוסף.
מקור: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
