ב-12 ביוני, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי המשיך את משפטם של 67 נאשמים בערכאה ראשונה בתביעות של הפרות שאירעו בחברת המניות המשותפת לפיתוח בית ת'ו דוק (בית ת'ו דוק), במחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי וביחידות אחרות.
במשפט, נציג מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי ביקש מהרכב השופטים להורות לבית ת'ו דוק להחזיר יותר מ-365 מיליארד וונד, סכום הכסף שהועבר לרעה עקב החזרי מס בלתי חוקיים של הנאשמים (כולל עמלות בתשלום באיחור).
הנאשמים במשפט. (צילום: הואנג טו)
נציג בית ת'ודוק ביקש מהרכב השופטים להחליט על האחריות המשותפת של הנאשמים להשבת מלוא הסכום של יותר מ-365 מיליארד דונג וייטנאמי בהחזרי מס שהוחררו שלא כדין, וביקש מהרכב השופטים להחליט על החזרת סכום זה שבית ת'ודוק הפקיד זמנית לחשבון הזמני של מחלקת החקירות של משטרת פשעי שחיתות, כלכלה והברחה ( משרד הביטחון הציבורי ) לצורך מילוי צורכי החקירה.
בנוגע לסכום של כ-91.7 מיליארד דונג וייטנאמי בתשלום באיחור הנובע מהחזר מס של יותר מ-365 מיליארד דונג וייטנאמי שהועברו שלא כדין ושמחלקת המסים של העיר הו צ'י מין גובה, בית ת'ודוק ביקש גם מהרכב השופטים להחליט כי הנתבעים אחראים יחד.
על פי כתב האישום, בין השנים 2016 ל-2020, טרין טיין דונג (שנמצא כעת במנוסה) בתור המוח, הנחה את שותפיו להשתמש בתחבולות הונאה באמצעות ייצור ושימוש בסחורות מזויפות, מזויפות ומשומשות כדי לבצע סחר הלוך ושוב של סחורות, תוך העלאת מחירים פעמים רבות, שימוש במסמכים מזויפים ומסמכים בלתי חוקיים של סוכנויות מדינה כדי להקים ולהשתמש בחברות "רפאים"; ביצוע הליכים לקנייה, מכירה, ייצוא של סחורות ויצירת מסמכים עבור חברות כמו Thuduc House, Saigon Tay Nam ו-Hoang Nam Anh כדי לקנות רכיבים אלקטרוניים מחברות שהוקמו על ידי מר דונג.
לאחר שקיבל כסף מחברות Thuduc House, Saigon Tay Nam ו-Hoang Nam Anh, מר טרין טיין דונג ניהל את העברת הכסף לחשבונות של ארגונים ויחידים, ומשך את מלוא 538 מיליארד ה-VND במס ערך מוסף לצורך ייחוס.
הנאשם נגוין טי ביך האן, לשעבר סגן מנהל מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי, חתם ואישר ישירות את הצעת החזר המס, את החלטת החזר מס ערך מוסף ואת 15 צווים להחזר הכנסות תקציביות לבית ת'ודוק, וגרם להפסד של 331 מיליארד דונג וינדי.
בנוסף, שלושה נאשמים, דאו טי נגה (קצין לשעבר במחלקת המסים במחוז 1), נגוין פואנג נאם (קצין לשעבר במחלקת המסים במחוז 3) ונגו הויניה לוי (קצין לשעבר במחלקת המסים במחוז 5) קיבלו שוחד בסכום של למעלה מ-7.3 מיליארד דונג וייטנאמי.
במקרה זה, היו גם 7 פקידי מכס של אזור נמל סייגון I (תחת מכס הו צ'י מין סיטי) שלא ביצעו כראוי את המשימות שהוקצו להם, לא עדכנו מידע במערכת כדי לשחרר משלוחים ולא גילו את פעולות ההברחה של טרין טיין דונג ושותפיו.
הואנג טו
מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)