הוגשה תביעה נגד אדם בגין הונאת משקיעים משותפים ברכישת קרקע.

16:07, 20/12/2023

מחלקת החקירות של משטרת המחוז הוציאה החלטה להעמיד לדין ולהוציא צו מעצר זמני של 4 חודשים נגד טרונג טי סן (ילידת 1974, מתגוררת בקומונה הואה חאן, בעיר בואון מה ת'וט) כדי לחקור את מעשיה לכאורה של ניצול לרעה של אמון לצורך שימוש לרעה ברכוש ושימוש בחותמות ומסמכים מזויפים של סוכנויות וארגונים.

על פי החקירה הראשונית, באוקטובר 2019, גב' הא טי לה פוונג (ילידת 1964, מתגוררת בעיר דה לאט, מחוז לאם דונג ) וסן הסכימו לתרום כל אחד 750 מיליון דונג וייטנאמי לרכישת שלוש מגרשים ממר פאם הואי ת'ו (ילידת 1958) וגב' נגוין טי הא (ילידת 1958) בקומונה קו פראו (מחוז מ'דראק).

החשוד, טרונג טי סן, בתחנת המשטרה.

ב-2 באוקטובר 2019, פואנג וסן שילמו פיקדון בסך 200 מיליון וונד למר וגברת ת'ו והתחייבו לשלם את הסכום הנותר, 1.3 מיליארד וונד, במלואו 20 יום לאחר מכן. מיד לאחר מכן, גב' פואנג העבירה גם 560 מיליון וונד לסן כתרומה הונית לתשלום עבור רכישת הקרקע. ב-10 באוקטובר 2019, סן (שייצגה את הקונה) וגב' הא (שייצגה את המוכר) פנו למשרד נוטריון במחוז קרונג פאק כדי לערוך חוזה העברת קרקע מאושר על ידי נוטריון.

עם זאת, סן לא הצליח לשלם את מלוא 1.3 מיליארד דונג וייטנאמי עד למועד האחרון, ולכן מר וגברת ת'ו דרשו בחזרה את חוזה ההעברה. לפיכך, עסקת מכירת הקרקע לא צלחה.

כדי לבצע את ההונאה, סן הזמין שתי תעודות זכות שימוש בקרקע מזויפות באינטרנט, הרשומות על שמה של גב' פואנג. סן גם עשה שימוש לרעה בכסף שגב' פואנג נתנה לו לשימוש אישי.

לה טאן

מָקוֹר: https://baodaklak.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/202312/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-nguoi-cung-gop-von-mua-dat-aed0c74/