חמישה עשר אנשים נוספים הואשמו.

[מודעה_1]

בנוגע למקרה של יו"ר קבוצת FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, אשר ניהל מניפולציה בשוק המניות, ב-23 ביוני, הוציאה ה-C01 (מחלקת החקירות הפליליות) החלטה להעמיד לדין 15 נאשמים בגין עבירת "מניפולציה בשוק המניות".

בין הנאשמים, שניים הם מקבוצת FLC: דו טי הויאן טראנג, סגן ראש מחלקת חשבונאות, ונגוין טי נגה, עובד במחלקת חשבונאות. חמישה הם מחברת המניות המשותפת של BOS Securities: נגוין טי טאן פואנג, ראש מחלקת שירותי ניירות ערך; נגוין טי ת'ו טום, לשעבר סגן ראש מחלקת שירותי ניירות ערך; בוי נגוק טו, סגן ראש מחלקת שירותי ניירות ערך; טראן טי לאן וקוואץ' טי שואן ת'ו, שני רואי החשבון הראשיים.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — סוכנות החקירות המשטרתית ערכה חיפוש במטה ה-FLC בערב ה-29 במרץ 2022.

הנתבעים הנותרים הם מנהלים ועובדים של חברות הבת של FLC, ביניהם: טרין ואן דאי, סמנכ"ל חברת הבנייה FLC Faros; טרין טי טאן הויאן, עובדת חברת FLC Homes; טרין טואן, ראש מחלקת החומרים של חברת FLC Land; הואנג טי הואה, עובדת לשעבר של חברת המניות FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; טרין ואן נאם, עובדת לשעבר של חברת המניות Tre Viet Aviation Joint Stock Company; נגוין ואן מאן, עובדת מחלקת החומרים של חברת FLC Land Limited Liability Company; נגוין קוואנג טרונג, נהגת בבית החולים הכללי הא טאן; ונגוין טי הונג דונג, מתגוררת במחוז קאו גיאי ( האנוי ).

ההחלטה להעמיד לדין את 15 הנאשמים שהוזכרו לעיל אושרה על ידי התובע העליון של העם. במהלך החקירה שוחררו הנאשמים בערבות ונאסר עליהם לעזוב את מקום מגוריהם.

במקרה זה, מר טרין ואן קוויט, יחד עם שתי אחיותיו, גב' טרין טי טוי נגה וגב' טרין טי מין הואה, וגב' הואנג טראן קיאו דונג, סגנית יו"ר קבועה של מועצת המנהלים של קבוצת FLC; ונגוין קווין אן, המנכ"ל של חברת המניות המשותפת BOS Securities, הועמדו לדין ונעצרו באשמת "מניפולציה של שוק המניות" ו"ניכוס רכוש במרמה".

מר נגוין ת'יאן פו, סגן המנכ"ל והחשבונאי הראשי של חברת הבנייה FLC Faros Joint Stock, הועמד לדין ונעצר בגין חקירה באשמת "הפקעת רכוש במרמה".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — מר טרין ואן קוויט, לשעבר יו"ר קבוצת FLC

על פי חקירות ראשוניות, בין ה-1 בדצמבר 2021 ל-10 בינואר 2022, מר טרין ואן קווייט הורה לשתי אחיותיו ולכמה אחרות להשתמש בחשבונות פתוחים כדי לקנות ולמכור ניירות ערך, ובכך מניפולציה של השוק והעלאת מחיר מניות FLC מ-15,500 דונג וייט ל-24,050 דונג וייט, עלייה של 64%.

ב-10 בינואר 2022, מר קווייט הנחה את מכירתן של למעלה מ-76.7 מיליון מניות FLC, כאשר 74.8 מיליון מניות בוצעו במחיר ממוצע של 22,586 דונג וייט למניה, אך לא גילה את המידע לפני העסקה. הסכום הכולל שמר קווייט הרוויח ממכירה חשאית זו היה 1,689 מיליארד דונג וייט, המהווים 55.42% מכלל נפח המסחר בשוק ו-10.54% מכלל מניות FLC שבמחזור.

יתר על כן, חוקרים טוענים כי בין השנים 2014 ל-2016, מר קווייט מעילה כספים ממשקיעים על ידי הגדלה הונאתית של הון המקור מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד, השווה ערך ל-430 מיליון מניות של חברת הבנייה המשותפת Faros Construction (קוד מניה ROS), ורישום 430 מיליון מניות ROS בבורסה.

לאחר מכן, מר קווייט הורה לגב' טרין טי מין הואה למכור את כל מניות ROS הרשומות על שמה של טרין ואן קווייט ומניות ROS הרשומות על שמם של חמישה אנשים אחרים (אותם מר קווייט ביקש להחזיק על שמם), ובכך לייצר למעלה מ-6.412 מיליארד דונג וינדי, אותם משכה לאחר מכן כמזומן בגין שימוש בלתי הולם.

[מודעה_2]
קישור למקור