15 אנשים נוספים הועמדו לדין

[מודעה_1]

בנוגע למקרה של יו"ר קבוצת FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, שניהל מניפולציה בשוק המניות, ב-23 ביוני, הוציאה C01 החלטה להעמיד לדין 15 נאשמים בגין "מניפולציה בשוק המניות".

בין הנאשמים, שני אנשים מקבוצת FLC: דו טי הויאן טראנג, סגן ראש מחלקת חשבונאות, ונגוין טי נגה, עובד חשבונאות. חמישה אנשים מחברת BOS Securities JSC: נגוין טי טאן פואנג, ראש מחלקת שירותי ניירות ערך; נגוין טי ת'ו טום, לשעבר סגן ראש מחלקת שירותי ניירות ערך; בוי נגוק טו, סגן ראש מחלקת שירותי ניירות ערך; טראן טי לאן וקוואץ' טי שואן ת'ו הם שני רואי חשבון ראשיים.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — סוכנות החקירות המשטרתית ערכה חיפוש במטה FLC בערב ה-29 במרץ 2022.

הנתבעים הנותרים הם מנהלים ועובדים של חברות הבת של FLC, ביניהם: טרין ואן דאי, סמנכ"ל חברת הבנייה FLC Faros; טרין טי טאן הויאן, עובדת חברת FLC Homes; טרין טואן, ראש מחלקת החומרים של חברת FLC Land; הואנג טי הואה, עובדת לשעבר של חברת המניות FLC Digital Trading and Services; טרין ואן נאם, עובדת לשעבר של חברת המניות Tre Viet Aviation; נגוין ואן מאן, עובדת במחלקת החומרים של FLC Land LLC; נגוין קוואנג טרונג, נהגת בית החולים הכללי הא טאן, ונגוין טי הונג דונג, מתגוררת במחוז קאו גיאי ( האנוי ).

ההחלטה להעמיד לדין את 15 הנאשמים שהוזכרו לעיל אושרה על ידי הפרקליטות העממית העליונה. במהלך החקירה שוחררו הנאשמים בערבות ונאסר עליהם לעזוב את מקום מגוריהם.

במקרה זה, מר טרין ואן קוויט ושתי אחיותיו הצעירות, גב' טרין טי טוי נגה, טרין טי מין הואה וגב' הואנג טראן קיאו דונג, סגנית יו"ר קבועה של מועצת המנהלים של קבוצת FLC; נגוין קווין אן, המנכ"ל של חברת BOS Securities Joint Stock Company, הועמדו לדין ונעצרו זמנית בגין "מניפולציה של שוק המניות" ו"ניכוס רכוש במרמה".

מר נגוין ת'יאן פו, סגן המנכ"ל והחשבונאי הראשי של חברת הבנייה FLC Faros Joint Stock, הועמד לדין ונעצר זמנית כדי לחקור את הפשע של "הפקעת רכוש במרמה".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — מר טרין ואן קוויט, לשעבר יו"ר קבוצת FLC

על פי תוצאות החקירה הראשונית, בין ה-1 בדצמבר 2021 ל-10 בינואר 2022, מר טרין ואן קווייט הורה לשתי אחיותיו הצעירות ולמספר אחרים להשתמש בחשבונות פתוחים כדי לקנות ולמכור ניירות ערך, תוך ביצוע מניפולציות שוק, ודחף את מחיר מניות FLC לרמה הגבוהה ביותר, מ-15,500 דונג וייט ל-24,050 דונג וייט, עלייה של 64%.

עד ה-10 בינואר 2022, מר קווייט ניהל את מכירתן של יותר מ-76.7 מיליון מניות FLC והשווה 74.8 מיליון מניות במחיר ממוצע של 22,586 דונג וייט למניה, אך לא גילה מידע לפני העסקה. הסכום הכולל שגבה מר קווייט לאחר מכירת מניות באופן בלתי חוקי היה 1,689 מיליארד דונג וייט, המהווים 55.42% מסך נפח המכירה המותאם בשוק, המהווה 10.54% מסך נפח המסחר במניות FLC.

בנוסף, סוכנות החקירות האשימה את מר קווייט בגניבת כספי משקיעים בין השנים 2014 ל-2016 בעת ביצוע הליכים להגדלת הון החברה מ-1.5 מיליארד דונג וייטנאמי ל-4,300 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך ל-430 מיליון מניות של חברת Faros Construction Joint Stock Company (קוד מניה ROS) ורישום 430 מיליון מניות ROS בבורסה.

לאחר מכן, מר קווייט הורה לגב' טרין טי מין הואה למכור את כל מניות ROS תחת השם טרין ואן קווייט ומניות ROS תחת שמם של 5 אנשים נוספים (שנקראו על ידי מר קווייט), ולגבות יותר מ-6,412 מיליארד וונד ולמשוך מזומנים לצורך ייחוס.

[מודעה_2]
קישור למקור