ב-26 בדצמבר, בית המשפט העליון של האנוי יפתח דיון בערעור בתיק הנוגע לחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC (קבוצת FLC) ולגופים קשורים. הדיון מתקיים עקב ערעורים של נתבעים רבים, קורבנות ובעלי זכויות וחובות נלוות.
במקרה זה, הנאשם טרין ואן קווייט (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC) ערער על הפחתה בעונשו של המאסר ועל בחינה מחדש והפחתה של חבותו בפיצויים אזרחיים.
בדומה לאחיהם, שתי אחיותיו של הנאשם קוויאט, טרונה ת'ו מין הואה וטרונה ת'ו ת'וי נגה, ערערו גם הן על הפחתת אחריותן הפלילית וביקשו שבית המשפט לערעורים לא יחייב אותן לשלם פיצויים או לתקן את התוצאות.
23 מתוך 50 נאשמים בתיק הגישו גם הם ערעור, וביקשו הקלה בעונשים, מאסרים על תנאי, ביטול הקפאת נכסים, או ערעור על פסק הדין של הערכאה הראשונה כולו.
היו"ר לשעבר טרין ואן קווייט במשפט בערכאה הראשונה.
נכון לעכשיו, כ-30 עורכי דין רשומים להשתתף במשפט כדי להגן על הנאשמים. ביניהם, לנאשמת טרין ואן קוויט יש 7 עורכי דין; לנאשמת טרין טי מין הואה יש 2 עורכי דין...
מוקדם יותר, אחר הצהריים של ה-5 באוגוסט, בית המשפט העממי של האנוי הודיע על פסק דין של הערכאה הראשונה נגד יו"ר קבוצת FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, ו-49 נאשמים נוספים בתיק של מניפולציה והונאה בשוק המניות, שכללו הפקעת נכסים בקבוצת FLC ובישויות קשורות.
בית המשפט קמא גזר על הנאשם טרין ואן קוויט 21 שנות מאסר בגין עבירות של הונאה ומניפולציה של שוק המניות. טרין טי מין הואה הורשעו גם הם בשתי עבירות אלו, ונידונו ל-14 שנות מאסר, וטרין טי טוי נגה ל-8 שנות מאסר.
חבר השופטים קבע כי במקרה זה, הנאשמת טרין ואן קוויט הייתה המוח מאחורי הפעולה. הנאשמת טרין טי מין הואה זוהתה על ידי בית המשפט כמשתתפת פעילה, שקיבלה הוראות מאחיה לבצע את המעשים הבלתי חוקיים, וסייעה לקוויט להרוויח באופן בלתי חוקי סכום כסף גדול במיוחד... הנאשמים האחרים מילאו את תפקיד שותפים לפשע.
פרטי המקרה מראים כי ממאי 2017 ועד ינואר 2022, טרין ואן קווייט הורה לאחותו ולשותפיו להשתמש בשמות של עובדים, קרובי משפחה ובני משפחה כדי ליצור מסמכים ונהלים להקמת חברות ופתיחת ניירות ערך וחשבונות בנק.
לאחר מכן ביצעו הנאשמים סדרה של פעולות מניפולציה בשוק שכללו חמש מניות: AMD, HAI, GAB, FLC ו-ART. לאחר שמחירי המניות עלו, טרין ואן קווייט ניהל את "השלכת" המניות, והרוויח באופן בלתי חוקי יותר מ-723 מיליארד דונג וייט.
יתר על כן, בין השנים 2014 לספטמבר 2016, טרין ואן קווייט הורה למנהיגים ולעובדים של חברת פארוס (קוד מניה ROS), לחברות השייכות לקבוצת FLC ולקרובי משפחה להירשם כבעלי מניות, על מנת לבצע תוכניות הונאה ליצירה וחתימה על מסמכי תרומת הון פיקטיביים, ובכך ניפח את הון היסוד של חברת פארוס מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד.
לאחר מכן, הנתבעים יצרו מסמכים וביקשו אישור לרישום חברה ציבורית, רישום פיקדון ניירות ערך ורישום של 430 מיליון מניות שנוצרו מתרומת הון פיקטיבית של חברת פארוס.
לאחר רישום מוצלח של מניות החברה למסחר, טרין ואן קווייט ושותפיו מכרו למעלה מ-391 מיליון מניות של חברת פארוס, תוך רימת משקיעים ביותר מ-3,600 מיליארד דונג וייט.
על פי הערכת בית המשפט, טרין ואן קווייט הטילה על נאשמים אחרים לבצע משימות וביצע במכוון סדרה של מעשים בלתי חוקיים, החל מרכישת חברת גרין בלט (קודמתה של חברת פארוס), ביצוע תרומות הון פיקטיביות וניפוח הון, ועד לשימוש בבורסת HoSE כאמצעי למכירת מניות ולאחר מכן ניצול לרעה של כספם של משקיעים.
בית המשפט קמא העריך כי ההפרות הנ"ל חמורות במיוחד, והנאשמים ביצעו מעשי הונאה כדי לגרוף כספים ממשקיעים. התנהגות זו מסוכנת לחברה ומפרה את התקנות הנוגעות למסחר בניירות ערך.
[מודעה_2]
מקור: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
תגובה (0)