יו"ר FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, עומד להופיע בבית המשפט לערעורים.

ב-26 בדצמבר, בית המשפט העממי העליון בהאנוי יפתח דיון בערעור על המקרה שהתרחש בחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC (קבוצת FLC) וביחידות קשורות. הדיון נפתח עקב ערעורים של נאשמים רבים, קורבנות ואנשים בעלי זכויות וחובות נלוות.

במקרה זה, הנאשם טרין ואן קווייט (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC) ערער על הפחתה בעונשו של המאסר ועל התחשבות והפחתה בחבותו בפיצויים אזרחיים.

כמו אחיה, שתי אחיותיה הצעירות של הנאשמת קווייט, טרין טי מין הואה וטרין טי טוי נגה, ערערו שתיהן להפחית את אחריותן הפלילית וביקשו מבית המשפט לערעורים לא לחייב אותן לפצות או לתקן את התוצאות.

23 מתוך 50 נאשמים בתיק ערערו גם על הפחתת עונש, מאסר על תנאי, הסרת הקפאת נכסים, או ערערו על פסק הדין של הערכאה הראשונה כולה.

היו"ר לשעבר טרין ואן קווייט במשפט בערכאה הראשונה.

נכון לעכשיו, כ-30 עורכי דין רשומים להשתתף במשפט כדי להגן על הנאשמים. מתוכם, לנאשמת טרין ואן קוויט יש 7 עורכי דין; לנאשמת טרין טי מין הואה יש 2 עורכי דין...

קודם לכן, אחר הצהריים של ה-5 באוגוסט, בית המשפט העממי של האנוי הודיע ​​על פסק דין של ערכאה ראשונה נגד היו"ר לשעבר של קבוצת FLC, טרין ואן קווייט, ו-49 נאשמים בתיק של מניפולציה בשוק המניות והפקעת רכוש במרמה שהתרחשו בקבוצת FLC וביחידות קשורות.

בית המשפט של הערכאה הראשונה החליט לגזור על הנאשם טרין ואן קוויט 21 שנות מאסר בגין הונאה ומניפולציה בשוק המניות. טרין טי מין הואה, שהורשעה באותם שני עבירות, נידון ל-14 שנות מאסר, וטרין טי טוי נגה נידון ל-8 שנות מאסר.

חבר השופטים קבע כי במקרה זה, הנאשמת טרין ואן קוויט הייתה המוח מאחורי הרעיון. בית המשפט קבע כי הנאשמת טרין טי מין הואה הייתה מתרגלת פעילה, שקיבלה הוראות מאחיה לבצע את ההפרות, וסייעה לקוויט להשיג סכום כסף גדול במיוחד באופן בלתי חוקי... הנאשמים האחרים מילאו את תפקיד שותפים לפשע.

תוכן התיק מראה כי ממאי 2017 ועד ינואר 2022, טרין ואן קווייט הורה לאחותו ולשותפיו לשאול שמות של עובדים, קרובי משפחה ובני משפחה כדי להכין מסמכים ונהלים להקמת חברה, פתיחת חשבונות ניירות ערך וחשבונות בנק.

לאחר מכן, הנאשמים ביצעו סדרה של פעולות מניפולציה בשוק על 5 קודי מניות: AMD, HAI, GAB, FLC, ART. לאחר עליית מחירי המניות, טרין ואן קוויט ניהל את "השלכת" המניות, והניב רווח בלתי חוקי של יותר מ-723 מיליארד דונג וייט.

בנוסף, בין השנים 2014 לספטמבר 2016, טרין ואן קווייט הורה למנהיגים ולעובדים של חברת פארוס (קוד מניה ROS), לחברות הנמצאות תחת קבוצת FLC ולקרובי משפחה לפעול כבעלי מניות התורמים הון, לבצע תעלולים של יצירה וחתימה על מסמכי תרומת הון מזויפים, ובכך להגדיל את הון היסוד של חברת פארוס מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד.

לאחר מכן, הנתבעים יצרו מסמכים, ביקשו אישור להירשם כחברה ציבורית, להירשם כמשרד לניירות ערך ולרשום 430 מיליון מניות שנוצרו מתרומת הון פיקטיבית של חברת פארוס.

לאחר רישום מוצלח של מניות, טרין ואן קווייט ושותפיו מכרו יותר מ-391 מיליון מניות של חברת פארוס כדי לרכוש יותר מ-3,600 מיליארד דונג וינדי ממשקיעים.

על פי בית המשפט העממי, טרין ואן קווייט הטיל על נאשמים אחרים לבצע משימות וביצע סדרה של הפרות מכוונות, החל מרכישת חברת גרין בלט (קודמתה של חברת פארוס), תרומת הון כוזב, הגדלת הון כוזב ועד לשימוש ברצפת ה-HoSE כאמצעי למכירת מניות ולאחר מכן ניכוס כספי משקיעים.

בית המשפט של הערכאה הראשונה העריך כי ההפרות הנ"ל חמורות ביותר, וכי הנאשמים ביצעו מעשי הונאה כדי לגזול כספים ממשקיעים. מעשה זה היה מסוכן לחברה והפר את התקנות הנוגעות לעסקאות בניירות ערך.

מין טו

מקור: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html