כמעט 26 מיליארד דונג וייטנאמי הפסידו עקב השקעות "פיקטיביות".

לאחר שאנשים יצרו איתו קשר והתיידדו איתו ברשתות החברתיות, מר NTV (יליד 1965), המתגורר ברובע לונג שויין, הצטרף לקבוצות שונות כדי "ללמוד" כיצד להשקיע במניות. לאחר שנפל להונאה, הוא הפסיד כמעט 26 מיליארד וונד תוך זמן קצר.

מר NTV, המתגורר ברובע לונג שויין, שלח עצומה לעיתון ולתחנת הרדיו-טלוויזיה של מחוז אן ג'יאנג . צילום: NH

לדברי מר ו', בתחילת מרץ 2024, הוא למד על קבוצת השקעות פיננסיות F66 וקבוצת 802 - Knowledge Exchange דרך המדיה החברתית והוזמן להצטרף לקבוצת השקעות בשוק המניות. בתחילה, הוא השקיע רק במניות וייטנאמיות והמליץ ​​על קניית מניות שיכולות להניב רווחים. בהתחלה, מר ו' הרוויח כמה מיליוני דונגים בכל יום. עד אפריל 2024, בתקופה בה צנח שוק המניות הוייטנאמי, אנשים בקבוצתו התחזו ליועצי השקעות פיננסיות כדי לפתות אנשים להשקיע בזהב בבורסת IG ובנפט בבורסת ET5 (שווקים בינלאומיים) באמצעות פלטפורמות כמו Zalo, Telegram ו-Viber.

כדי לזכות באמון המשתתפים, העבריינים דרשו מה"קורבנות", כולל מר V, לבדוק את המסחר בשתי בורסות וירטואליות באמצעות חשבון DEMO. כשבוע לאחר השלמת הבדיקות, כשתי הבורסות אפשרו למשקיעים לסחור בכסף אמיתי בהתאם להוראות המדריך ויישמו יחס חלוקת רווחים ספציפי: משקיעי נפט קיבלו 60%, היועץ קיבל 40%; משקיעי זהב קיבלו 80%, היועץ קיבל 20%.

לאחר כשבוע של מסחר, פלטפורמת השקעות הנפט תכננה תוכנית "שחרור כוכב הזהב" כדי למשוך הון משקיעים לגישה מדורגת והטבות. מר V השקיע 5 מיליארד דונג וייטנאמי כהון ראשוני, וכדי להגיע למעמד של "יהלום", היה צריך ללוות 5 מיליארד דונג נוספים מהפלטפורמה. האנשים המעורבים הציעו לעודד הלוואות מהפלטפורמה במשך שלושת הימים הראשונים ללא ריבית, עם ריבית יומית של 1% מהיום הרביעי ואילך. מר V האמין להם וקיבל את ההלוואה. לאחר כ-10 ימים, כאשר רצה למשוך כסף מחשבונו, האנשים הודיעו לו שעליו להחזיר את ההלוואה והריבית בסך כולל של 5.25 מיליארד דונג וייטנאמי לפני שיוכל למשוך את כספו. ב-24 באפריל 2024, מר V משכן את זכויות השימוש בקרקע שלו כדי ללוות כסף מבנק להחזר ההלוואה והריבית הנ"ל. לאחר העברת ההלוואה והריבית כפי שהוראת האנשים, מר V ניסה למשוך כסף מחשבונו אך ללא הצלחה. העבריינים טענו שהייתה שגיאת תחביר, ולכן הוא נאלץ להזין מחדש את התחביר כפי שנדרש, ובמקביל, הם אילצו את מר V להפקיד כסף נוסף לפני שיוכל למשוך את הכספים.

ברצון לקבל את כספו בחזרה, ב-25 באפריל 2024, מר ו. לקח הלוואה בריבית גבוהה ממקור חיצוני כדי להפקיד לחשבונו בפעם השנייה, בהתאם להוראות. כאשר ניסה למשוך את מלוא 12.5 מיליארד דונג וינדי מחשבונו, הוא קיבל הודעה על כך שהוא ממתין לקבלת ההלוואה. לאחר מכן הוא התקשר להויאן, האדם שייעץ והנחה אותו בנוגע להלוואה, וגילה שסכום המשיכה המקסימלי ליום הוא 10 מיליארד דונג וינדי. מר ו. משך סכום עודף של 2.5 מיליארד דונג וינדי. על פי התקנות, הוא היה צריך להפקיד מחצית מהסכום העודף, 1.25 מיליארד דונג וינדי, כדי למשוך את 12.5 מיליארד דונג הנותרים. בחוסר סבלנות, ב-26 באפריל 2024, הוא לקח הלוואה נוספת בריבית גבוהה ממקור חיצוני כדי להפקיד 1.25 מיליארד דונג וינדי. לאחר שהפקיד את 1.25 מיליארד דונג הנוספים, מר ו. קיבל הודעת טקסט המודיעה לו שיקבל את הכסף תוך שעה. עם זאת, כ-30 דקות לאחר מכן, המחבלים מחקו את חשבונו מפלטפורמת ET5, חסמו אותו בטלגרם, בקבוצות Zalo ובחשבונו האישי. הוא לא הצליח ליצור קשר עם אף אחד בקבוצה, וגם חשבון המסחר שלו נמחק.

לאחר שמחקנו חשבון המסחר ET5, מר V בדק את חשבון הזהב שלו (IG) וגילה שהוא עדיין מתפקד כרגיל. אז הוא הבין שהוא הונאה וכי יש לו כמעט 8 מיליארד דונג וינדי בחשבון הזהב שלו שלא יכול היה למשוך, שכן ניסיון לעשות זאת יגרום לאובדן הכספים כמתואר לעיל. בזמן הגילוי, מר V הפקיד למעלה מ-18 מיליארד דונג לחשבון הנפט שלו (ET5) ומעל 7.79 מיליארד דונג לחשבון הזהב שלו (IG).

ב-27 באפריל 2024, הגיש מר ו' דוח למחלקת המשטרה הפלילית ולמחלקת אבטחת הסייבר של משטרת המחוז. התיק נפתח כתיק פלילי על ידי סוכנות החקירות המשטרתית המחוזית בהתאם לחוק, וחקירה נוספת מתנהלת כדי לזהות את העבריינים. באמצעות תיק זה, הרשויות מייעצות לציבור לא להתפתות להבטחה לרווחים מיידיים מקבוצות השקעה או פלטפורמות מסחר ממקור לא ידוע, שכן הדבר עלול להוביל לאובדן נכסים יקרי ערך על ידי כנופיות וקבוצות הונאה.

NH

מקור: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html