נגוין טי לה נה נידון ל-10 שנות מאסר בגין הונאת אנשים רבים בסך של למעלה מ-9.4 מיליארד וונד.

בית המשפט העממי של המחוז דן בתיקים רבים הקשורים למעשה של "ניכוס רכוש במרמה". המקרה הבא הוא דוגמה אופיינית: בסוף אוגוסט 2024, בית המשפט העממי של המחוז קיים משפט ראשוני נגד דין טרונג הואן (יליד 1987, מתגורר ברובע פו ת'ונג, עיר הואה ) בגין מעשה של "ניכוס רכוש במרמה".

עקב הפסדים עסקיים, הואן נאלץ ללוות כסף מאנשים רבים כדי לפרוע את חובותיו. כדי לקבל כסף לפרוע את הלוואותיו ולהוצאות אישיות, הואן ניצל את עבודתו בסניף וייטקום בנק בהואה , ומסר מידע כוזב: טען שהוא זקוק לכסף בדחיפות כדי לפרוע הלוואות ללקוחות בבנק בו עבד, או שיקר שהוא זקוק להון כדי לקנות נכס ודאי יפרע את הקרן והריבית לאחר שיימכר.

כדי לזכות באמון, הואן הציע ריביות גבוהות של 2,000 - 2,500 וונד למיליון וונד ליום, ובדרך כלל הלוו לתקופות קצרות, מכמה ימים עד 30 יום. מתוך אמון בהואן, קורבנות רבים, כולל עמיתים או לקוחות, הלוו לו כסף ונגזל מהם סכומים גדולים.

מסוף יוני 2021 ועד אוקטובר 2022, הואן מעיל בכסף משישה קורבנות: גב' DH, מר Ph. H., מר VT, מר LQ, מר D. L., וגב' D. Th. (כולם עמיתים או לקוחות של הואן), בסכום כולל של כמעט 22 מיליארד דונג וינדי. גב' H. לבדה הלוותה להואן 8.2 מיליארד דונג וינדי ב-11 הזדמנויות, ומר H. הלווה להואן 6.7 מיליארד דונג וינדי ב-6 הזדמנויות...

בית המשפט גזר על הנאשם דין טרונג הואן 15 שנות מאסר בגין "הפקעת רכוש במרמה". בנוסף, על הנאשם להחזיר את כל הכסף שגנב מהקורבנות.

באופן דומה, בית המשפט העממי המחוזי שפט והרשיע אנשים רבים שהשתמשו בטקטיקה של צורך מהיר בכסף כדי "לממן מחדש" הלוואות בנקאיות בריביות גבוהות על מנת להונות ולגנוב נכסים באופן לא הולם. נגוין טי לה נה (ילידת 1981, מתגוררת ברחוב נגוין לו טראץ', העיר הואה), לשעבר קצינת אשראי בסניף וייטקום בנק בהואה, השתמשה בשיטות הונאה כדי לגנוז נכסים מאנשים רבים בסכום כולל של 9.4 מיליארד וונד, תוך שימוש בכסף לפירעון חובות ולמטרות אישיות. בית המשפט גזר על הנאשמת 10 שנות מאסר. נגוין טי לה נה חייבת גם להחזיר את כל הכסף שגנבה באופן לא הולם מהקורבנות.

מקרה נוסף כלל אישה שנפלה להונאה עקב אמון ותאוות בצע לריביות גבוהות בעת הלוואת כסף. גב' נגוין טי ה. (מנהלת חברה, מתגוררת ברחוב דין ביין פו, העיר הואה) הוטעה גם על ידי טראן דוק ביו (יליד 1987, מתגורר ברובע טרונג אן, העיר הואה), עובד לשעבר בסניף HDBank בעיר הואה. ביו לוותה כסף מגב' ה. במטרה להחזיר הלוואות בנקאיות והבטיחה לשלם ריבית חודשית גבוהה. בהלוואות הראשוניות, ביו תמיד שילמה את הריבית בזמן. בשל אמון זו, גב' ה. הלוותה לביו כסף מספר פעמים, בסכום כולל של 5.4 מיליארד וונד.

בתגובה למקרי ההונאה האחרונים הקשורים לריביות גבוהות במחוז, הרשויות מגבירות את קמפייני ההסברה הציבורית כדי לעודד ערנות ומניעה. הן גם מייעצות לאנשים לא לבטוח, להתפתות או להיפגע מריביות גבוהות המוצעות על ידי מלווים כרישים, במיוחד אלו העובדים במגזר הבנקאי. אנשים צריכים בשום אופן לא לבטוח או להיענות לדרישותיהם של אנשים אלה כדי להימנע מליפול למלכודותיהם. אם גיליתם או חושדים שנפגעתם מרמאות באמצעות טקטיקות אלה, דווחו על כך למשטרה באופן מיידי לפעולה מהירה וטיפול משפטי.

טקסט ותמונות: THAI SON