יצירת קבצי לקוחות "רפאים" כדי להונות חברה בסכום של למעלה מ-5 מיליארד וונד.

ב-12 באוקטובר, משטרת העיר דא נאנג הודיעה כי הוגשו כתבי אישום נגד טראן נו קווין (בן 39, תושב מחוז האי צ'או) בגין עבירת הונאה והפקעת רכוש.

על פי מידע ראשוני, קווין משתף פעולה עם חברת ייעוץ השקעות המסייעת ללקוחות בהגשת בקשה לוויזות סטודנטים ותיירים , שבסיסה במחוז הא דונג (האנוי).

כתב אישום הוגש נגד טראן נו קווין (צילום: משטרת דא נאנג).

על פי חוזה העסקתה, קווין קיבלה מהחברה מזומן, העברות בנקאיות או חשבונות חיסכון כדי לסייע ללקוחות בהליכי אימות פיננסי (על ידי פתיחת חשבונות חיסכון או אישור יתרות חשבונות בנק) כאשר לקוחות נזקקו לכספים לנסיעות או לימודים בחו"ל.

עם השלמת ההליכים עבור הלקוח, קווין חייב לסגור את החשבונות והוא אחראי על החזרת הכסף ופנקס החיסכון לחברה.

בתחילת מאי, קווין סיפק מידע כוזב על מספר אנשים שנזקקו להוכחת יכולותיהם הפיננסיות, על מנת לזכות באמון החברה ולגרום להם להעביר כסף.

קווין לא פעל לפי הליכי האימות הפיננסיים המתאימים (מכיוון שמדובר בלקוחות פיקטיביים) אלא עשה שימוש לרעה בכסף לשימוש אישי. המשטרה מאשימה את קווין במעילה של למעלה מ-5 מיליארד דונג וייטנאמי מהחברה.

מקור: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm