יצירת קבצי לקוחות "רפאים" כדי להונות את החברה ביותר מ-5 מיליארד דונג וייטנאמי

ב-12 באוקטובר, משטרת העיר דא נאנג הודיעה כי הוציאה החלטות להעמיד לדין את הנאשם טראן נו קווין (בן 39, תושב מחוז האי צ'או) בגין עבירת החרמה של רכוש.

על פי מידע ראשוני, קווין משתפת פעולה עם חברת ייעוץ השקעות, התומכת בלקוחות בבקשות אשרות לימודים ונסיעה , שבסיסה במחוז הא דונג (האנוי).

טראן נו קווין הועמד לדין (צילום: משטרת דא נאנג).

על פי חוזה העבודה, קווין מקבלת מהחברה מזומן, העברה בנקאית או ספר חיסכון כדי לתמוך בלקוחות בביצוע הליכי הוכחה פיננסית (על ידי פתיחת ספר חיסכון או אישור היתרה בחשבון הבנק) כאשר לקוחות רוצים לנסוע או ללמוד בחו"ל.

עם השלמת ההליך עבור הלקוח, קווין חייב לשלם והוא אחראי על החזרת הכסף וספר החיסכון לחברה.

בתחילת מאי, קווין סיפק מידע כוזב על מספר אנשים שהיו צריכים להוכיח את מצבם הפיננסי כדי שהחברה תבטח בהם ותעביר כסף.

קווין לא ביצע הליכי אימות פיננסי (מכיוון שמדובר בלקוחות מזויפים) אלא השתמש בכסף זה לשימוש אישי. המשטרה האשימה את קווין בגניבת יותר מ-5 מיליארד דונג וייטנאמי מהחברה.

מקור: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm