תיק המקרה של "מר פיפס" מוחזר לחקירה נוספת.

(Chinhphu.vn) - התביעה העממית של האנוי הוציאה החלטה להחזיר את תיק התיק לסוכנות החקירות של משטרת האנוי לחקירה נוספת בעניינו של פו דוק נאם (הידוע גם כמר פיפס) ו-82 נאשמים נוספים שהועמדו לדין בגין עבירות של "הפקעת רכוש במרמה", "הלבנת הון", "החרמת רכוש שהושג באמצעות פעילות פלילית", "אי דיווח על פשע" ו"העלמת מס".

הנאשמים פו דוק נאם (הידוע גם כמר פיפס) ולה חאק נגו (הידוע גם כמר האנטר מימין) - צילום: התביעה העממית של העיר האנוי

על פי ההחלטה להחזיר את תיק התיק לחקירה נוספת, המבוססת על סעיפים 41, 174, 240 ו-245 לחוק סדר הדין הפלילי; בהתבסס על דו"ח מסקנות החקירה הפלילית מיום 12 בפברואר 2026 הממליץ על העמדה לדין של סוכנות החקירות הפליליות של משטרת העיר האנוי, קובעת התובע העממי של העיר האנוי כי במהלך שלב ההעמדה לדין, ב-4 במרץ 2026, הנאשמים המבוקשים טראן קווק הוי ופאן טי הואה הסגירו את עצמם לידי סוכנות החקירה.

בקשת הסוכנות החוקרת למשוך את תיקי התיקים בגין "הפקעה במרמה של רכוש", "הלבנת הון", "הסתרת רכוש שהושג באמצעות פעילות פלילית", "אי דיווח על פשע" ו"העלמת מס", בהתאם להחלטת פתיחת תיק פלילי מיום 30 באוקטובר 2024, ולאחד אותם עם התיק במסגרת החלטת חידוש החקירה מיום 4 במרץ 2026, הינה מבוססת.

לפיכך, החליטה הפרקליטות העממית של האנוי להחזיר את תיק התיק בהתאם להחלטת כתב האישום מיום 30 באוקטובר 2024, ולאחד אותו עם התיק בהתאם להחלטת חידוש החקירה מיום 4 במרץ 2026 של סוכנות החקירות המשטרתית של האנוי, על מנת להבטיח שהתיק ייפתר באופן אובייקטיבי, מקיף ומלא; תקופת החקירה הנוספת לא תעלה על חודשיים.

בעבר, סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי השלימה את דוח החקירה שלה והמליצה למשרד התובע העממי של העיר האנוי להעמיד לדין 75 נאשמים, ביניהם פו דוק נאם (הידוע גם כמר פיפס, יליד 1994, מתגורר ברובע טאם טאנג, הו צ'י מין סיטי), אשר הומלץ להעמדה לדין בשני סעיפי אישום: "הפקעת רכוש במרמה" (כקבוע בסעיף 174 לחוק העונשין) ו"הלבנת הון" (כקבוע בסעיף 324 לחוק העונשין).

במקרה זה, נכון למועד פרסום מסקנת החקירה הפלילית הממליצה על העמדה לדין ב-12 בפברואר 2026, הסוכנות החוקרת פתחה בהליכים פליליים נגד 83 נאשמים בסך הכל. הסוכנות החוקרת העבירה את מסקנות החקירה ואת תיקי התיק לתובע הכללי של האנוי, והמליצה על העמדתם לדין של 75 נאשמים.

באופן ספציפי, שני נאשמים, פו דוק נאם ונגוין טאנה פונג (ילידי 1990, מתגוררים בקומונה קאו בן, מחוז טיי נין ), מומלצים להעמדה לדין באשמת "הפקעת רכוש במרמה" ו"הלבנת הון"; שישה נאשמים מומלצים להעמדה לדין באשמת "הלבנת הון", כולל נגוין הואה בין (הידוע גם בשם שארק בין, יליד 1981, יו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת נגאן לואונג); 65 נאשמים מומלצים להעמדה לדין באשמת "הפקעת רכוש במרמה"; נאשם אחד מומלץ להעמדה לדין באשמת "העלמת מס" ו"הלבנת הון"; ונאשם אחד מומלץ להעמדה לדין באשמת "החרמת רכוש שהושג באמצעות פעילות פלילית".

בנוגע לשמונת הנמלטים, ביניהם איסיק אוראן (אזרח טורקי); וונג פואנג אן; דאנג הואנג ליין אן; טרין ואן תאי; פאן טי הואה; טראן ואן לאם; לה הא טראנג; וטראן קווק הוי, סוכנות החקירה הוציאה צווי מעצר והפרידה את תיקיהם לחקירה נוספת והעמדה לדין בגין עבירת הונאה והפקעת רכוש.

על פי מסקנות החקירה, בשנת 2019, פו דוק נאם דן וסיכם עם אדם בשם איסיק אוראן (יליד 1984, אזרחות טורקית) על יצירת 36 אתרי אינטרנט והורה לפקודיו לפתוח חברות "קש".

העבריינים השתמשו בשמות החברות הללו כדי לגייס כוח אדם, לחתום על חוזים למתן שירותי השכרת מספרי טלפון עבור אפליקציית Zoiper, ולפתוח 69 חשבונות בנק וחשבונות בחברות תשלום מתווכות המקושרות לבורסות הנ"ל כדי לקבל כספי השקעה מהקורבנות.

פו דג'וק נאם שכרה משרדים בערים גדולות ובמחוזות כמו האנוי, הו צ'י מין סיטי, דא נאנג ובין דונג (לשעבר) כדי לגייס עובדים למחלקות שונות, תוך ביצוע פעילויות עצמאיות שהשלימו זו את זו באופן הדוק כדי ליצור מערכת שלמה להונאה וגניסת נכסים. מסמכי החקירה מספקים עילה מספקת לקביעת פו דג'וק נאם ביצע את עבירת "גניסת נכסים במרמה" כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 174 לחוק העונשין, כשהוא פועל כמוח ומנהיג, אחראי לכל 738 מקרי ההונאה, וגייס למעלה מ-1,300 מיליארד דונג וייטנאמי.

השותף שסיפק סיוע משמעותי לנאם זוהה כחשוד לה חאק נגו (הידוע גם כמר האנטר, יליד 1990, מתגורר ברובע פו דין, האנוי). נגו דן עם פו דוק נאם בהרחבת מערכת המסחר במניות ובמט"ח בווייטנאם בקנה מידה ארצי.

נגו הופקד על ידי נאם עם ניהול 20 משרדים עסקיים כדי לפתות ולשכנע קורבנות להשקיע על מנת לתפוס את נכסיהם. מסמכי החקירה מספקים עילה מספקת לקביעת כי לה חאק נגו ביצע את עבירת "הפקעת רכוש במרמה" כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 174 לחוק העונשין, כשהוא פועל כשותף פעיל, כאשר נאם משחק את תפקיד המוח והמנהיג. נגו אחראי ל-180 מקרי הונאה; סכום הנכסים שנתפסו הסתכם ב-216 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנוגע לנוין הואה בין (Shark Binh), טראן טי טאנה טאם ונגוין טי נאם, קבעה סוכנות החקירה כי: החל מיוני 2020, הנאשמים נוין הואה בין, נוין טי נאם וטראן טי טאנה טאם ידעו כי פלטפורמות המסחר DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor ו-ScopeMarkets, בבעלות פו דוק נאם, פעלו באופן בלתי חוקי ונחקרות על ידי המשטרה; עם זאת, על מנת להרוויח מעמלות עסקה שנגבו מחשבונות הארנק נגאן לואונג של פלטפורמות הפורקס הללו, בינה הורה לנאם וטאם להמשיך לספק שירות לקוחות ולשמור על ארנקי נגאן לואונג של פלטפורמות אלו פעילים.

במקביל, בינה הורה לנאם וטאם לתקשר עם פו דוק נאם ועם עובדי פלטפורמות המסחר, ולהסכים כיצד לזייף נתונים ולאחר מכן לספק מידע על ארנקים מזויפים והיסטוריית עסקאות של ארנקים מזויפים למשטרה על מנת להפריע לאימות העברות הכספים של הקורבנות ולפעול ארנקי נגאן לואונג האמיתיים של פלטפורמת הפורקס.

חוקרים קבעו כי בין ה-15 ביוני 2020 ל-23 בספטמבר 2022, סך של 150 קורבנות העבירו למעלה מ-213.4 מיליארד דונג וייטנאמי לחשבונות ארנק אלקטרוניים של Ngan Luong בבנקים שונים, תחת השם Ngan Luong Joint Stock Company, כדי להשקיע בפלטפורמות מסחר בפורקס: GKFX, DK Trade, ASX, ACX ו-Sea Investing, בבעלות Pho Duc Nam.

המסמכים שנאספו מספקים עילה מספקת למסקנה כי נגוין הואה בין, טראן ת'י טאן טאם ונגוין ת'י נאם ביצעו את עבירת "הלבנת הון" כפי שנקבע בסעיף 3, סעיף 324 לחוק העונשין.

על פי סוכנות החקירה, מדובר במקרה חמור במיוחד של הונאה, הלבנת הון, גניבת נכסים שהושגו באמצעות פעילות פלילית והעלמת מס, המתרחשים בהאנוי ובמספר מחוזות וערים אחרות ברחבי המדינה. העבריינים הם קבוצת פשע מאורגנת רב-לאומית, המשתמשת בטכנולוגיית מידע ובאינטרנט כדי להקים פלטפורמות מסחר בינלאומיות בלתי חוקיות במניות ובמט"ח.

במקרה זה, הנאשמים השתמשו בשיטות וטקטיקות מתוחכמות כדי להתחמק מגילוי על ידי רשויות אכיפת החוק, כגון: ארגון מחלקות עבודה עצמאיות; תקשורת, ניהול והכוונה באמצעות אפליקציות מאובטחות ביותר; וניצול יסודי של שירותי OTT שונים (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper וכו') לצורך תקשורת ופרסום פעילויות פלטפורמת המסחר הבלתי חוקית כדי לבצע את פעילותם הבלתי חוקית.

טואן טאנג

מקור: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm