कैपेल कंपनी के चेयरमैन को ग्राहकों से 702 अरब वीएनडी से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

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22 नवंबर की दोपहर को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जांच एजेंसी ने घोषणा की कि उसने "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए एक आपराधिक मामला शुरू किया है, संदिग्ध पर आरोप लगाया है और ला क्वोक ट्रूंग (कैपल कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और कानूनी प्रतिनिधि) को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया है।

अधिकारियों ने ला क्वोक ट्रूंग को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का आदेश पढ़कर सुनाया।

जांच एजेंसी के अनुसार, घर, कार खरीदने और निजी खर्चों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से, ला क्वोक ट्रूंग ने कैपल ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी (संक्षेप में कैपल कंपनी) नामक कानूनी इकाई का उपयोग करके लोगों को धोखा देने का विचार किया। उसने कर्मचारियों की भर्ती की और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया, जैसे: सुश्री हा थी नगा (महानिदेशक); सुश्री गुयेन हा न्हु थुई (लेखाकार, कोषाध्यक्ष); श्री फाम होआंग नाम (निदेशक मंडल के अध्यक्ष के सहायक); सैकड़ों महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, निदेशक, उप निदेशक, टीम लीडर... और हनोई , थान्ह होआ, बाक जियांग, कैन थो और न्घे आन प्रांतों में पांच अतिरिक्त शाखाएं स्थापित कीं।

विभागों और शाखाओं की स्थापना के बाद, प्रमुख ने कई सेमिनारों का आयोजन किया जिनमें उन्होंने प्रस्तुतियाँ दीं, जिनमें से एक कैपल ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसकी व्यावसायिक और निवेश स्थिति का परिचय देने के लिए थी।

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, निवेशकों ने कैपल कंपनी के खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी। कंपनी ने विश्वास हासिल करने के लिए थोड़े समय के लिए ही ब्याज का भुगतान किया, भव्य आयोजनों और सेमिनारों का आयोजन किया और प्रोत्साहन तथा उच्च कमीशन प्रतिशत वाले निवेश पैकेज पेश किए। साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों और निवेशकों को उल्लिखित स्थानों का प्रत्यक्ष दौरा कराया, जिसका उद्देश्य विश्वास स्थापित करना और कर्मचारियों, सहयोगियों और निवेशकों को अधिक पूंजी जुटाने और पुनर्निवेश करने के लिए प्रेरित करना था।

निवेशकों के जाल में फंसने के बाद, ट्रूंग ने बाद के निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने, ऋण चुकाने और निजी खर्चों को पूरा करने के लिए किया। कुछ समय बाद, ट्रूंग ने कंपनी का मुख्यालय बंद कर दिया और निवेशकों के पैसे का गबन करने के इरादे से भाग गया।

जांच प्रक्रिया के माध्यम से, जांच पुलिस एजेंसी ने निर्धारित किया कि 20 अप्रैल, 2021 से 18 अप्रैल, 2022 तक, ला क्वोक ट्रूंग ने कुल 7,959 "व्यापार सहयोग अनुबंध" पर हस्ताक्षर किए, जिसमें निवेशकों से 702 बिलियन वीएनडी से अधिक की पूंजी योगदान की मांग की गई।

ला क्वोक ट्रूंग से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में, अब तक 300 ग्राहकों ने हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जांच एजेंसी में ट्रूंग के खिलाफ "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई हैं।

लुओंग वाई

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स्रोत