कैपेल कंपनी के चेयरमैन को ग्राहकों से 702 अरब से अधिक VND की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया

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22 नवंबर की दोपहर को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने घोषणा की कि उसने एक आपराधिक मामला शुरू किया है, आरोपियों पर मुकदमा चलाया है, और "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए ला क्वोक ट्रुओंग (निदेशक मंडल के अध्यक्ष, कैपेल कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि) को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया है।

अधिकारियों ने ला क्वोक ट्रुओंग की अस्थायी हिरासत का वारंट पढ़ा।

जांच एजेंसी के अनुसार, घर खरीदने, कार खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसे जुटाने के लिए, ला क्वोक ट्रुओंग ने कैपेल ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (संक्षिप्त रूप में कैपेल कंपनी) नामक कानूनी इकाई का उपयोग करके लोगों को धोखा देने का विचार बनाया, ताकि कर्मचारियों की भर्ती की जा सके और उच्च रैंकिंग वाले पदों पर स्वयं को नियुक्त किया जा सके, जैसे: सुश्री हा थी नगा (महानिदेशक); सुश्री गुयेन हा नू थुय (लेखाकार, कोषाध्यक्ष); श्री फाम होआंग नाम (निदेशक मंडल के अध्यक्ष के सहायक); सैकड़ों महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक, उप निदेशक, टीम लीडर... और हनोई, थान होआ, बाक गियांग , कैन थो और न्हे एन प्रांतों में 5 और शाखाएं स्थापित कीं।

बोर्ड और शाखाओं की स्थापना के बाद, प्रमुख ने कई सेमिनार आयोजित किए, जिनमें उन्होंने प्रस्तुति दी, जिसमें कैपेल ग्रुप कॉर्पोरेशन और उसके व्यवसाय और निवेश की स्थिति का परिचय देने के लिए एक सेमिनार भी शामिल था।

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, निवेशक कैपेल कंपनी के खाते में पैसा जमा करते हैं। कंपनी विश्वास हासिल करने के लिए थोड़े समय के लिए ही ब्याज देती है, प्रोत्साहन और उच्च कमीशन प्रतिशत के साथ निवेश पैकेजों को बढ़ावा देने और पेश करने के लिए कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करती है। साथ ही, कर्मचारियों और निवेशकों को सीधे विषय द्वारा बताए गए स्थानों का दौरा कराती है ताकि कर्मचारियों, सहयोगियों और निवेशकों में विश्वास पैदा हो और वे खोज करने, अधिक पूंजी जुटाने और पुनर्निवेश करने के लिए प्रेरित हों।

निवेशकों के जाल में फँसने के बाद, ट्रुओंग ने बाद के निवेशकों से पैसे लेकर पिछले निवेशकों को भुगतान किया, उनके कर्ज़ और निजी खर्चे चुकाए। कुछ समय बाद, ट्रुओंग ने कंपनी का मुख्यालय बंद कर दिया और निवेशकों का पैसा हड़पने के लिए भाग गया।

जांच प्रक्रिया के माध्यम से, जांच पुलिस एजेंसी ने निर्धारित किया कि 20 अप्रैल, 2021 से 18 अप्रैल, 2022 तक, ला क्वोक ट्रुओंग ने कुल 7,959 "व्यावसायिक सहयोग अनुबंधों" पर हस्ताक्षर किए, जिसमें निवेशकों से 702 बिलियन VND से अधिक की कुल राशि के पूंजी योगदान की मांग की गई।

ला क्वोक ट्रुओंग के धोखाधड़ी मामले के संबंध में, अब तक 300 ग्राहकों ने हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जांच विभाग को शिकायतें भेजी हैं, जिसमें ट्रुओंग पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" का आरोप लगाया गया है।

लुओंग वाई

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स्रोत