Báo Gia Lai•08/04/2023
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जांच सुरक्षा एजेंसी, बाक गियांग प्रांतीय पुलिस ने अवैध रूप से खरीद-बिक्री के कृत्य की जांच और स्पष्टीकरण के लिए दो और व्यक्तियों, ट्रान नु ट्रुंग (जन्म 1980) और होआंग क्वोक ट्रुंग (जन्म 1979) को गिरफ्तार किया है, जो दोनों हाई फोंग शहर में रहते हैं।
ये उन छह व्यक्तियों में से दो हैं जो बाक गियांग प्रांत में हजारों अरबों VND की राशि वाले अवैध इनवॉयस व्यापार गिरोह में शामिल हैं।
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चालान ट्रेडिंग रिंग में विषय ट्रान नु ट्रुंग। (स्रोत: पुलिस द्वारा प्रदत्त) |
इससे पहले, 2022 के अंत में, "चालानों की अवैध खरीद-बिक्री" और "कर चोरी" के मामले की जाँच के दौरान, जाँच सुरक्षा एजेंसी, बाक गियांग प्रांतीय पुलिस ने चार व्यक्तियों के एक समूह की खोज की थी: गुयेन वान दोआन (जन्म 1982), गुयेन थी हुएन (जन्म 1987), न्गो वान फा (जन्म 1983), सभी हाई फोंग शहर में रहते हैं और गुयेन वान हुई (जन्म 1975, किम थान जिले, हाई डुओंग प्रांत में रहते हैं) जिन्होंने कई कंपनियों के चालान खरीदे और बेचे। दिसंबर 2022 में, जाँच सुरक्षा एजेंसी ने मामले में मुकदमा चलाने और उपरोक्त चारों व्यक्तियों पर चालानों की अवैध खरीद-बिक्री का मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।
मामले की जांच का विस्तार करते हुए, अप्रैल 2023 में, सुरक्षा जांच एजेंसी ने दो और व्यक्तियों, होआंग क्वोक ट्रुंग और ट्रान नु ट्रुंग पर मुकदमा चलाना और उन्हें गिरफ्तार करना जारी रखा।
अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह बेहद चालाकी और सोची-समझी चालों के साथ काम करता है। अधिकारियों की नज़रों से बचने के लिए, ये लोग बंद हो चुकी कंपनियों को वापस खरीद लेते हैं, फिर किसी और को निदेशक बनाकर उनकी कानूनी स्थिति बदल देते हैं और एक नई कंपनी स्थापित कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग योग्य व्यवसायों (गिरवी की दुकानों, मोटलों आदि) में जाकर पुराने, बिना दावे वाले पहचान पत्र भी खरीद लेते हैं, ताकि उनके "जाली" हस्ताक्षर बन सकें, फिर इन लोगों को व्यावसायिक निदेशक के रूप में पंजीकृत करने के लिए दस्तावेज़ बनाते हैं और दर्जनों अलग-अलग कंपनियाँ स्थापित करते हैं।
ध्यान में आने से बचने और आसानी से काम करने के लिए, विषयों का उपरोक्त समूह औद्योगिक पार्कों और क्लस्टरों या केंद्र से दूर के क्षेत्रों में "भूत" कंपनियों की स्थापना करने के लिए गया, उन क्षेत्रों में व्यावसायिक लाइनों को पंजीकृत करने की आड़ में, जिन्हें चालान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जैसे: निर्माण सामग्री, खाद्य सेवाएं... फिर, विषयों ने 2-8% के कम मूल्यों पर चालान खरीदने की पेशकश करने के लिए एकाउंटेंट और व्यवसाय निदेशकों से संपर्क करने की कोशिश की, फिर चालान बेचे और लाभ का आनंद लिया।
ये "भूतिया" कंपनियाँ आमतौर पर एक निश्चित अवधि के लिए ही काम करती हैं, कुछ महीनों से लेकर 1-2 साल तक। उसके बाद, ये लोग दूसरी कंपनियाँ स्थापित करते रहते हैं। इसी चाल से, कुछ ही समय में, इन लोगों के समूह ने बाक गियांग, हाई फोंग, हनोई जैसे प्रांतों और शहरों में लगभग 30 कंपनियाँ स्थापित कर लीं... 3,000 से ज़्यादा चालान निर्यात और बिक्री के लिए, चालानों पर दर्ज वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य लगभग 4,000 अरब वियतनामी डोंग है और अवैध रूप से अरबों वियतनामी डोंग का मुनाफ़ा कमाया।
सुरक्षा जांच एजेंसी, बाक गियांग प्रांतीय पुलिस मामले की जांच, विस्तार और कानून के प्रावधानों के अनुसार विषयों को संभालने का काम जारी रखे हुए हैं।
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