क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की चेतावनी

हाल के वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में आई तेज़ी ने न सिर्फ़ वैध निवेशकों को आकर्षित किया है, बल्कि घोटालेबाज़ समूहों के लिए "उपजाऊ ज़मीन" भी बन गई है। ब्लॉकचेन तकनीक और "भारी मुनाफ़े, ज़िंदगी बदल देने वाले मौकों" के वादे की आड़ में, कई परियोजनाओं ने प्रतिभागियों का पैसा हड़पने के लिए जटिल परिदृश्य तैयार किए हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के "जाल" में फंसना

हाल ही में, अनगिनत क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और अधिकारियों ने धोखाधड़ी के मामलों को स्पष्ट करने के लिए कदम उठाया है। उदाहरण के लिए, 21 अगस्त को, हनोई सिटी पुलिस ने डांग क्वोक थांग (जन्म 1986, हनोई में रहने वाले) से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं में निवेश जारी करने और बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के एक समूह को ध्वस्त कर दिया।

थांग ने "विंगस्टेप" और "गेम नागा किंगडम" सहित कई परियोजनाओं में निवेश शुरू करने और उन्हें आमंत्रित करने के लिए मैक्स ग्रुप कंपनी की स्थापना की, और 3,000 से ज़्यादा निवेशक खातों से 7.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक जुटाए। विंगस्टेप परियोजना मई से अगस्त 2022 तक चली, फिर तरलता समाप्त हो गई, निवेशक पैसा नहीं निकाल सके, और सारा पैसा हड़प लिया गया।

इससे पहले, 12 अगस्त को, फू थो प्रांतीय पुलिस ने एक अवैध मल्टी-लेवल मार्केटिंग आपराधिक समूह का भंडाफोड़ किया था, जो पेनेटकॉइन (PAYN) नामक क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री के रूप में देश-विदेश के लोगों से अरबों अमेरिकी डॉलर जुटा रहा था। शुरुआती जाँच के नतीजे बताते हैं कि 2021 से, इन लोगों ने ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म पर पेनेटकॉइन (PAYN) क्रिप्टोकरेंसी बनाने की योजना बनाई है, और पिरामिड मॉडल के अनुसार एक इनाम प्रणाली बनाई है। निवेश पैकेज खरीदने के लिए पंजीकरण करने वाले प्रतिभागियों को निवेश के स्तर के आधार पर प्रति माह 5% -9% ब्याज भुगतान का वादा किया जाएगा।

जनमत को झकझोर देने वाले इस मामले में, श्री पिप्स - फो डुक नाम - एक प्रभावशाली टिकटॉकर का ज़िक्र तो ज़रूर ही था, जिसे वियतनाम में सबसे बड़े संपत्ति धोखाधड़ी गिरोह के रूप में पहचाना गया है, जिसकी ज़ब्त की गई राशि 5,300 अरब वियतनामी डोंग (VND) से भी ज़्यादा है। पीड़ितों से पैसे हड़पने के बाद, नाम और उसके साथियों ने इस पैसे का एक हिस्सा USDT क्रिप्टोकरेंसी (एक प्रकार की स्थिर मुद्रा) और सोना खरीदने में इस्तेमाल किया ताकि संपत्ति को बदला जा सके, ताकि अपराध की जड़ को छुपाया जा सके और उसे विदेश में फैलाया जा सके। पुलिस एजेंसी ने गिरोह से जुड़े "कोल्ड वॉलेट" की पहचान की और उसे ज़ब्त कर लिया, जिससे अवैध संपत्ति जमा करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई।

आभासी मुद्रा निवेश धोखाधड़ी गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया (पुलिस द्वारा उपलब्ध कराया गया फोटो संश्लेषण)

वर्तमान में, जनता की राय AntEx क्रिप्टोकरेंसी परियोजना पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) से संबंधित है। यह घटना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन नवीनतम घटनाक्रम में, 6 अक्टूबर की दोपहर को, लोक सुरक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हनोई सिटी पुलिस के उप निदेशक कर्नल गुयेन डुक लॉन्ग ने कहा कि हाल ही में सोशल नेटवर्क और कुछ प्रेस एजेंसियों पर ऐसी जानकारी सामने आई है कि AntEx परियोजना में भाग लेने पर कई लोगों ने पैसे गँवाए हैं।

अधिकारियों ने मामले से जुड़ी कुछ जानकारी जारी की है। 2021 में, नेक्स्ट100ब्लॉकचेन फंड के माध्यम से, श्री गुयेन होआ बिन्ह ने एक अत्यधिक विज्ञापित DeFi प्रोजेक्ट, AntEx में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। लेकिन कुछ ही समय बाद, AntEx टोकन का मूल्य 99% कम हो गया, और इसकी वेबसाइट और संचार चैनल गायब हो गए। 2023 तक, प्रोजेक्ट ने 1,000 ANTEX = 1RAB की दर से अपना नाम बदलकर Rabbit (RAB) कर लिया, लेकिन नए टोकन की कीमत भी अपने चरम से 95% गिर गई, लगभग सब कुछ खो दिया।

वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री फान डुक ट्रुंग के अनुसार, 2024 में साइबर अपराध से होने वाला नुकसान लगभग 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें वियतनाम सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ हज़ारों लेनदेन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होने का संदेह है। साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध रोकथाम विभाग - A05 (लोक सुरक्षा मंत्रालय) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम में अनुमानित नुकसान 12,000 बिलियन VND से अधिक है।

ज़ुआन क्विन

साइबर अपराध के लिए “उपजाऊ भूमि”

निवेश परियोजनाओं में घोटालों के साथ-साथ, संपत्ति की चोरी और ई-वॉलेट अपहरण जैसे क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध भी बढ़ रहे हैं। सुरक्षा फर्म कैस्परस्की के अनुसार, 2022 से, उसके ऐप्स ने क्रिप्टोकरेंसी और ई-वॉलेट की जानकारी चुराने के लगभग 2,00,000 प्रयासों का पता लगाया है। आज तक, दर्ज मामलों की संख्या में दर्जनों गुना वृद्धि हुई है, जो इस प्रकार के अपराध के व्यापक और परिष्कृत स्तर को दर्शाता है।

नेटक्राफ्ट - एक यूके-आधारित साइबर सुरक्षा संगठन जो ऑनलाइन धोखाधड़ी की निगरानी और रोकथाम करता है - की 17 सितंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दो गिरोह लाइटहाउस और ल्यूसिड ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी सेवा संचालित की, 2025 में 74 देशों में 316 ब्रांडों के 17,500 नकली डोमेन बनाए। आम चालों में से एक है लॉगिन कोड चुराने और उपयोगकर्ताओं की संपत्ति को हथियाने के लिए ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ओकेएक्स, कॉइनबेस या पैनकेकस्वैप जैसे नकली क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट एप्लिकेशन फैलाना।

"जिन चैनलों और वेबसाइटों पर उपयोगकर्ता सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और जिनका इस्तेमाल करते हैं, वहीं स्कैमर्स सबसे ज़्यादा शोषण करते हैं। आज के डिजिटल जीवन में, स्मार्टफ़ोन और संचार के जाने-पहचाने माध्यम जैसे कॉल, एसएमएस संदेश, या फ़ेसबुक मैसेंजर, ज़ालो, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्लिकेशन... ये सभी उपयोगकर्ता के लिए जाल बन सकते हैं, अगर वे सतर्क न रहें," एनटीएस सिक्योरिटी कंपनी के निदेशक श्री न्गो ट्रान वु ने आजकल प्रचलित तरकीबों के बारे में बताया।

ग्लोबल एंटी-फ्रॉड अलायंस (GASA) द्वारा स्कैमएडवाइजर और बायोकैच के सहयोग से तैयार की गई "स्टेट ऑफ साउथईस्ट एशिया फ्रॉड रिपोर्ट 2025" के अनुसार, डिजिटल धोखाधड़ी "संकट" के स्तर तक पहुँच गई है। इस प्रकार के अपराध से होने वाली वित्तीय क्षति बहुत बड़ी है, जो 23.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचती है, और प्रति पीड़ित औसतन लगभग 660 अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी का भी एक बड़ा हिस्सा होता है।

कैस्परस्की के सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े किसी भी विज्ञापित प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से पहले उपयोगकर्ताओं को जानकारी की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। कई धोखाधड़ी वाले प्रोजेक्ट वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को फंसाने के लिए ब्लॉकचेन एप्लिकेशन का रूप धारण कर रहे हैं। यह एक साधारण सोशल इंजीनियरिंग घोटाला है, लेकिन इसे आकर्षित करना आसान है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं की आसानी से पैसा कमाने की इच्छा को "हिट" करता है। ब्लॉकचेन एप्लिकेशन वाले प्रोजेक्ट भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते।

घोटाले के पैटर्न की पहचान करना

प्रोजेक्ट क्लोन (नकल, प्रतिरूपण): ये प्रोजेक्ट FOMO (छूट जाने का डर) मानसिकता का फायदा उठाते हैं, और प्रोजेक्ट टीम का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा पूँजी जुटाना और फिर गायब हो जाना होता है। ये प्रोजेक्ट व्यवस्थित रूप से शुरू होते हैं, ई-वॉलेट, एक्सचेंज, निजी ब्लॉकचेन बनाने, टोकन जारी करने, भुगतान प्रणालियाँ बनाने का दावा करते हैं... लेकिन जब वे भारी मात्रा में पूँजी जुटा लेते हैं, तो प्रोजेक्ट टीम भी गायब हो जाती है, बिना इस बात की परवाह किए कि टोकन कितना कम हो गया है।

भारी मुनाफ़े का वादा करने वाली परियोजनाएँ: यह तरीका क्लोन परियोजनाओं जैसा ही है, लेकिन परियोजना की नकल या छद्म रूप धारण नहीं करता। ये परियोजनाएँ निवेशकों को लंबे समय तक टोकन रखने के लिए आकर्षित करने हेतु असामान्य मुनाफ़े का विज्ञापन करती हैं। रणनीति यह है कि जब तक जुटाई गई राशि पर्याप्त न हो जाए, तब तक खरीद और धारण को प्रोत्साहित किया जाए - फिर परियोजना का मालिक "डंप" (रग पुल) कर देता है या बेच देता है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान होता है।

क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्रच्छन्न मल्टी-लेवल मार्केटिंग परियोजना: परियोजनाओं का यह समूह उच्च लाभ और लाभ-साझाकरण टावर की कहानी पर आधारित है। F1 पीढ़ी के जन्म के बाद, परियोजना कमीशन सुविधा शुरू करेगी जो पुराने ग्राहकों को नए ग्राहकों को आमंत्रित करते समय लाभ का आनंद लेने की अनुमति देती है। इस प्रकार, यह प्रणाली तब तक चलती रहेगी जब तक नए ग्राहक नहीं बन जाते, फिर ग्राहकों को लाभ देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे।

किम थान

स्रोत: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html