"घोस्ट बैंकों" को खत्म करने का अभियान

इतालवी पुलिस ने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर चल रहे भूमिगत बैंक का भंडाफोड़ किया है जो संगठित अपराध समूहों को सेवाएं प्रदान करता था और वर्चुअल भुगतान के माध्यम से सालाना 80-100 मिलियन यूरो की दर से धनराशि का लेन-देन होता था।

ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान इतालवी पुलिस। फोटो: एएनएसए

अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क 2021 से इटली के टस्कनी क्षेत्र के प्राटो शहर में स्थित अपने लॉजिस्टिक बेस के साथ काम कर रहा है। यह "घोस्ट बैंक" एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित लेन-देन के लिए एक गुमनाम भुगतान चैनल प्रदान करता है, जिससे अपराधियों को नकदी हस्तांतरण से बचने और पकड़े जाने से बचने में मदद मिलती है। यह नेटवर्क कमीशन-आधारित मध्यस्थ प्रणाली के माध्यम से इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसका कुल लेनदेन मूल्य सालाना 80-100 मिलियन यूरो (87-109 मिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह और संगठित अपराध समूह सीमा पार वित्तीय लेनदेन करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करते हैं, और सबूत बताते हैं कि यह कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।

एएनएसए समाचार एजेंसी के अनुसार, अधिकारियों ने इस मामले में इटली और स्पेन में 41 लोगों को गिरफ्तार किया है और 6 करोड़ यूरो जब्त किए हैं। आरोपियों पर संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध अप्रवासन में सहायता सहित कई अपराधों का आरोप है। जांच में पता चला कि "घोस्ट बैंक" नेटवर्क "हवाला" नामक एक ट्रेस न किए जा सकने वाले भुगतान प्रणाली का उपयोग करता था, जो भूमिगत वेबसाइटों और अवैध लेनदेन में अपेक्षाकृत आम है, हालांकि अधिकारियों ने पहले इसके संचालन की सीमा और पैमाने का पता नहीं लगाया था।

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प्रातो नगर अभियोजक कार्यालय की अभियोजक लौरा कानोवाई ने बताया कि जांच में एक गुप्त बैंक का पता चला है जो अवैध धन हस्तांतरण में मदद करता था और साथ ही "उच्च स्तर की व्यावसायिकता" के साथ धन शोधन का आयोजन और संचालन करता था। कई माफिया संगठनों के वरिष्ठ सदस्य इसके ग्राहक थे, साथ ही साथ धन शोधन करने वाले अन्य आपराधिक समूहों के लिए "वित्तीय मध्यस्थ" के रूप में भी कार्य करते थे। जटिल और आपस में जुड़े व्यापारिक संबंधों और बहुराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों के कारण वे लंबे समय तक अधिकारियों से बचते रहे।

इतालवी पुलिस अभियान के कमांडर मेजर जनरल गेटानो मास्ट्रोपिएरो ने कहा: “इससे जांच जटिल हो गई। आम तौर पर, हम किसी ज्ञात आपराधिक गिरोह से शुरुआत करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के स्रोत का पता लगाते हैं। लेकिन इस मामले में, हमें भारी मात्रा में ऐसी धनराशि मिली जो कानूनी रूप से हस्तांतरित प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न हुई थी। अधिकांश समय यह साबित करने में व्यतीत हुआ कि यह धन नकली मुद्रा, कर चोरी, अवैध आय और मानव तस्करी से आया था।”

इटली के कपड़ा उद्योग की राजधानी प्राटो हाल के वर्षों में बाज़ार पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे प्रतिद्वंद्वी माफिया गिरोहों का अड्डा बन गया है। इटली की ड्रग प्रवर्तन एजेंसी (डीडीए) का कहना है कि अवैध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से करोड़ों यूरो का मुनाफा होता है। इन गिरोहों ने इटली और अन्य देशों के बीच धन के परिवहनकर्ताओं और संग्राहकों का एक घना नेटवर्क बना लिया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए धन के निशान मिटाने और अन्य देशों में पुलिस द्वारा ज़ब्ती से बचने के लिए, सभी लेन-देन नकद में किए जाते हैं। हालांकि, वे प्राटो में स्थित कपड़ा या फैशन व्यवसायों के रूप में छद्म रूप धारण करके फर्जी कंपनियां स्थापित करके इस धन को "साफ धन" के प्रवाह में शामिल कर लेते हैं।

इसके अलावा, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इटली में संगठित अपराध अवैध गतिविधियों के विभिन्न रूपों में विकसित हो गया है, जैसे कि अवैध जुआ अड्डों का आयोजन, वेश्यावृत्ति या प्रवासियों की तस्करी। जांच में एक "फर्जी बैंक" नेटवर्क की एक शाखा का भी खुलासा हुआ है जो मानव तस्करी गिरोह चला रही है और प्रवासियों को यूरोपीय संघ (ईयू) में तस्करी करके लाती है। वे प्रत्येक प्रवासी से इटली के विभिन्न स्थानों तक की यात्रा के लिए 9,500 यूरो (10,000 डॉलर से अधिक) तक वसूलते हैं।

माफिया द्वारा किए जाने वाले गुप्त धन हस्तांतरण और वित्तीय गतिविधियाँ कई प्रकार के अपराधों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। यह जटिल प्रणाली विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को इटली में एक दलाल को भुगतान करके उसे "एजेंट" के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देती है। इस एजेंट की दुनिया भर में अन्य शाखाएँ होती हैं, जो प्राप्तकर्ता तक धन हस्तांतरण को सुगम बनाती हैं। हर चरण में, नेटवर्क के सदस्य अपना कमीशन काटते हैं, जिससे वे आसानी से लाभ बाँटते हुए सफलतापूर्वक धन हस्तांतरण कर पाते हैं।

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Nhandan.vn के अनुसार

स्रोत: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html