आभासी मुद्रा विनिमय और अचल संपत्ति विनिमय पर लेनदेन में धन शोधन विरोधी

(डैन ट्राई) - उप-प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट और आभासी मुद्रा विनिमय पर लेन-देन में धन शोधन को रोकने और उससे निपटने के लिए समाधान लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव रखा।

15 अक्टूबर को, उप प्रधान मंत्री हो डुक फोक - धन शोधन निवारण हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख - ने धन शोधन निवारण हेतु संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

वियतनाम को ग्रे लिस्ट से हटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को पूरा करने के उद्देश्य से, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मौजूदा समस्याओं के कई वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक कारणों का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार, आने वाले समय में तरीकों और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई समाधान प्रस्तावित किए गए हैं।

स्टेट बैंक ने मानव संसाधन को बढ़ाने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ाने, कार्य योजनाओं को लागू करने तथा डेटा एकत्र करने और उपलब्ध कराने के लिए समाधान प्रस्तावित किए।

उप-प्रधानमंत्री ने धन शोधन निरोधक कानूनी दस्तावेजों के निर्माण और उन्हें पूर्ण करने पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्देश दिया (फोटो: वी.जी.पी.)।

बैठक का समापन करते हुए, उप प्रधान मंत्री हो डुक फोक ने इस बात पर जोर दिया कि धन शोधन को रोकना और उसका मुकाबला करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, न केवल भ्रष्टाचार, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, बल्कि पारदर्शी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी।

सरकारी नेता ने स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि वह बैठक में प्रतिनिधियों की राय को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को पूरा करे (जिसमें प्राप्त परिणामों पर प्रकाश डाला जाए, विशिष्ट सहायक आंकड़ों के साथ, कार्यों, समाधानों, कार्य सामग्री, कार्यान्वयन प्रगति आदि को स्पष्ट रूप से बताया जाए) ताकि उसे संचालन समिति के सदस्यों को भेजा जा सके और सरकारी नेता को रिपोर्ट किया जा सके।

सरकारी नेता ने मंत्रालयों और शाखाओं से अनुरोध किया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों और आगामी समय में किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों पर तत्काल एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें स्टेट बैंक को भेजने के लिए विशिष्ट समाधान स्पष्ट रूप से बताए जाएं।

इसके अलावा, ये इकाइयाँ धन शोधन, आतंकवादियों के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए कानूनी दस्तावेज़ों को विकसित और पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। निर्धारित योजना के अनुसार प्रमुख कार्यों को क्रियान्वित करें; साथ ही, रियल एस्टेट एक्सचेंजों, आभासी मुद्रा एक्सचेंजों आदि पर लेनदेन में धन शोधन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए समाधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें।

उप-प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक को संबंधित मंत्रालयों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करने, धन शोधन विरोधी संचार कार्यक्रम विकसित करने, कानूनों की व्याख्या और प्रसार में तेजी लाने, यह स्पष्ट करने का कार्य सौंपा कि कौन से कार्य अनुमत हैं और कौन से नहीं, ताकि जन जागरूकता बढ़ाई जा सके।

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm