हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग ने थुडुक हाउस से 365 अरब से अधिक वीएनडी लौटाने की मांग की है

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12 जून को, हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कोर्ट ने थू डुक हाउस डेवलपमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (थुडुक हाउस), हो ची मिन्ह सिटी टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य इकाइयों में होने वाले उल्लंघनों के मामले में 67 प्रतिवादियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सुनवाई जारी रखी।

मुकदमे में, हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग के प्रतिनिधि ने न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि वे थू डुक हाउस को 365 बिलियन VND से अधिक राशि लौटाने का आदेश दें, जो प्रतिवादियों द्वारा अवैध कर रिफंड (विलंब भुगतान शुल्क सहित) के कारण गबन की गई धनराशि थी।

हो ची मिन्ह सिटी टैक्स विभाग ने थुडुक हाउस से 365 बिलियन VND से अधिक की राशि वापस करने की मांग की है - 1 — मुकदमे में प्रतिवादी। (फोटो: होआंग थो)

थुडुक हाउस के प्रतिनिधि ने न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि वे टैक्स रिफंड में 365 बिलियन से अधिक वीएनडी की पूरी राशि को वापस करने में प्रतिवादियों की संयुक्त जिम्मेदारी पर निर्णय लें, जिसका दुरुपयोग किया गया था और न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि वे इस राशि को वापस करने का निर्णय लें, जिसे थुडुक हाउस ने जांच आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और तस्करी के अपराधों पर जांच पुलिस विभाग ( सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ) के अस्थायी खाते में अस्थायी रूप से जमा किया था।

365 बिलियन VND से अधिक के कर रिफंड से उत्पन्न लगभग 91.7 बिलियन VND की विलम्बित भुगतान राशि के संबंध में, जिसका दुरुपयोग किया गया था तथा जिसे हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग एकत्र कर रहा है, थुडुक हाउस ने न्यायाधीशों के पैनल से यह निर्णय लेने का भी अनुरोध किया कि प्रतिवादी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

अभियोग के अनुसार, 2016 से 2020 तक, मास्टरमाइंड के रूप में त्रिन्ह तिएन डुंग (वर्तमान में फरार) ने अपने साथियों को नकली, जाली और प्रयुक्त वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से धोखाधड़ी के हथकंडे अपनाने का निर्देश दिया, ताकि सामानों का राउंड-ट्रिप व्यापार किया जा सके, कई बार कीमतें बढ़ाई जा सकें, नकली दस्तावेजों का उपयोग किया जा सके, राज्य एजेंसियों के अवैध दस्तावेजों का उपयोग करके "भूत" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग किया जा सके; श्री डुंग द्वारा स्थापित कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए थुडुक हाउस, साइगॉन तय नाम और होआंग नाम आन्ह जैसी कंपनियों के लिए सामान खरीदने, बेचने, निर्यात करने और दस्तावेज बनाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सके।

थुडुक हाउस, साइगॉन ताई नाम और होआंग नाम आन्ह कंपनियों से धन प्राप्त करने के बाद, श्री त्रिन्ह तिएन डुंग ने संगठनों और व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, तथा इसे हड़पने के लिए मूल्य वर्धित कर के रूप में संपूर्ण 538 बिलियन वीएनडी की राशि निकाल ली।

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान, हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग के पूर्व उप निदेशक, ने कर वापसी प्रस्ताव, मूल्य वर्धित कर वापसी निर्णय और थुडुक हाउस को बजट राजस्व वापस करने के 15 आदेशों पर सीधे हस्ताक्षर किए और उन्हें मंजूरी दी, जिससे 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, तीन प्रतिवादियों, दाओ थी नगा (जिला 1 कर विभाग के पूर्व अधिकारी), गुयेन फुओंग नाम (जिला 3 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) और न्गो हुइन्ह लुई (जिला 5 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) ने 7.3 बिलियन वीएनडी से अधिक की रिश्वत प्राप्त की।

इस मामले में, साइगॉन पोर्ट एरिया I (हो ची मिन्ह सिटी कस्टम्स के अंतर्गत) के 7 कस्टम अधिकारी भी थे, जो अपने सौंपे गए कार्यों को ठीक से करने में विफल रहे, शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए सिस्टम पर जानकारी अपडेट करने में विफल रहे और त्रिन्ह तिएन डुंग और उसके साथियों की तस्करी की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहे।

होआंग थो

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