श्री गुयेन काओ त्रि, जिला 1 व्यापार संघ के अध्यक्ष और हो ची मिन्ह सिटी रियल एस्टेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे। प्रतिवादी का जन्म और पालन-पोषण लाम डोंग में हुआ था, इसलिए उन्हें दाई निन्ह परियोजना के बारे में जानकारी थी और उसमें उनकी रुचि थी, जिसमें निदेशक मंडल की अध्यक्ष और महानिदेशक सुश्री फान थी होआ की एसजीडीएन कंपनी ने लगभग 2017 से 2018 तक निवेश किया था।

उस समय, सरकारी निरीक्षणालय (जीआईए) ने निष्कर्ष निकाला कि परियोजना निरस्तीकरण के प्रस्ताव के अधीन थी। सुश्री होआ ने श्री त्रि निरीक्षण निष्कर्ष संख्या 929 दिनांक 12 जून, 2020 को दिखाया, जिस पर महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, श्री त्रान वान मिन्ह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो लाम डोंग में परियोजनाओं के संबंध में था, जिसमें दाई निन्ह परियोजना को निरस्त करने की सिफारिश भी शामिल थी।

श्री त्रि और श्री त्रान वान मिन्ह के बीच घनिष्ठ संबंध थे, दोनों ने अर्थशास्त्र में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई और वकालत साथ-साथ की थी। यह जानने के बाद कि निरीक्षण निष्कर्ष संख्या 929 पर हस्ताक्षर करने वाले श्री मिन्ह ही थे, श्री त्रि ने दाई निन्ह परियोजना को वापस खरीदने की इच्छा पर चर्चा करने के लिए श्री मिन्ह से कई बार मुलाकात की और उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने श्री मिन्ह से निरीक्षण निष्कर्ष को बदलने का कोई तरीका खोजने का अनुरोध किया ताकि एसजीडीएन कंपनी परियोजना का कार्यान्वयन जारी रख सके।

श्री मिन्ह की सलाह और सहयोग से, श्री त्रि ने अंततः निरीक्षण निष्कर्ष संख्या 929 को परियोजना के संचालन को समाप्त करने और भूमि पर पुनः दावा करने से बदलकर पुनः दावा न करने, प्रगति को आगे बढ़ाने और कानून के विरुद्ध परियोजना का कार्यान्वयन जारी रखने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद, श्री त्रि ने दाई निन्ह परियोजना को नोवालैंड समूह को हस्तांतरित कर दिया, जिससे उन्हें 2,700 बिलियन वियतनामी डोंग का लाभ हुआ।

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दाई निन्ह शहरी क्षेत्र परियोजना दो मामलों में शामिल है। फोटो: होआंग गियाम

संबंधित व्यक्ति का बयान

जांच एजेंसी में, नोवालैंड समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री बुई थान नॉन; निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष बुई काओ नहत क्वान और नोवालैंड समूह के निवेश विभाग के निदेशक ले थान फुओंग ने दाई निन्ह परियोजना लेनदेन के बारे में बयान दिए।

तदनुसार, 2019 से 2020 तक, श्री बुई काओ नहत क्वान और ले थान फुओंग ने दाई निन्ह परियोजना के हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए सुश्री होआ के साथ कई बैठकें और बातचीत की। जुलाई 2020 तक, जब वियतनाम फादरलैंड फ्रंट की केंद्रीय समिति द्वारा इस परियोजना को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया, श्री क्वान को पता था कि सुश्री होआ इस परियोजना को बहाल करने के लिए एक याचिका दायर कर रही हैं, इसलिए उन्होंने परियोजना के बहाल होने के बाद खरीद पर बातचीत करने का इंतज़ार किया।

दिसंबर 2020 में, सुश्री होआ ने श्री काओ नहत क्वान और श्री ट्राई से मिलने का समय तय किया। बैठक में, सुश्री होआ ने श्री क्वान को बताया कि उन्होंने दाई निन्ह परियोजना श्री ट्राई को हस्तांतरित कर दी है, ताकि श्री ट्राई परियोजना के जीर्णोद्धार और विस्तार के लिए आवेदन कर सकें। अगर नोवालैंड इसे वापस खरीदना चाहता है, तो वे श्री ट्राई के साथ मिलकर काम करेंगे।

क्योंकि उस समय परियोजना को रद्द करने का प्रस्ताव अभी भी चल रहा था, इसलिए श्री क्वान ने श्री ट्राई से चर्चा की कि वे हस्तांतरण पर बातचीत करने से पहले परियोजना के विस्तार और बहाली का इंतजार करेंगे।

मार्च 2022 तक, श्री क्वान को पता चला कि दाई निन्ह परियोजना को बहाल कर दिया गया था, नोवालैंड समूह और श्री ट्राई ने 30 मई, 2022 को एक सूचना गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति व्यक्त की (VND 300 बिलियन की सूचना गोपनीयता शुल्क) और 12 अगस्त, 2022 को शेयर हस्तांतरण पर एक सिद्धांत समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें VND 27,600 बिलियन के कुल लेनदेन मूल्य के साथ SGDN कंपनी के 100% शेयरों के हस्तांतरण को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिसे कई भुगतान चरणों में विभाजित किया गया।

इसके बाद, नोवालैंड ने श्री ट्राई को कुल 2,700 बिलियन VND हस्तांतरित किया, लेकिन समझौते के अनुसार भुगतान नहीं किया, इसलिए श्री ट्राई ने दाई निन्ह परियोजना में शेयरों या किसी भी अधिकार का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया है।

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, नोवालैंड समूह को स्पष्ट रूप से पता था कि सुश्री होआ और श्री ट्राई द्वारा परियोजना हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करना नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि इस समय दाई निन्ह परियोजना को सरकारी निरीक्षणालय द्वारा रद्द करने का प्रस्ताव रखा जा रहा था।

साथ ही, नोवालैंड समूह को पता था कि श्री ट्राई को भूमि पुनर्प्राप्ति और परियोजना समाप्ति से लेकर परियोजना विस्तार और प्रगति विस्तार तक निरीक्षण निष्कर्ष को समायोजित करने के लिए "प्रक्रियाएं चलानी" होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने शेयर हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कानूनी आधार सुनिश्चित नहीं करता था।

श्री ट्राई और मामले के प्रतिवादियों द्वारा किए गए कई अवैध कार्यों से, जिसमें लेन-देन और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में नोवालैंड की आंशिक गलती और ज़िम्मेदारी भी शामिल है (दूसरी भुगतान समय सीमा का उल्लंघन, यह जानते हुए कि परियोजना में कानूनी समस्याएँ थीं, फिर भी ट्राई को धन जमा और हस्तांतरित करना...), परियोजना की खरीद और बिक्री से प्राप्त धनराशि को श्री ट्राई और संबंधित पक्षों के बीच अवैध कार्यों से अर्जित अवैध लाभ माना गया। इसलिए, जाँच एजेंसी ने उपरोक्त धनराशि को राज्य के बजट में ज़ब्त करने का प्रस्ताव रखा।

जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि कई संबंधित व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन के संकेत थे, लेकिन क्योंकि जांच अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए जांच एजेंसी ने इन व्यक्तियों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को अलग कर दिया ताकि बाद में जांच और प्रबंधन जारी रखा जा सके।