खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस ने "3COMMAS.ASIA" ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश के माध्यम से लोगों की संपत्ति की धोखाधड़ी करने वाले एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ करने की घोषणा की है, और "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के लिए सात आरोपियों पर मुकदमा चलाया है।
अंतरप्रांतीय अपराध
खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस के अनुसार, जुलाई 2025 में, ऑनलाइन वातावरण की निगरानी के माध्यम से, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों के एक समूह का पता लगाया, जो अवैध बहु-स्तरीय विपणन गतिविधियों को संगठित करने के संकेत दिखा रहे थे, और लोगों को "3COMMAS.ASIA" प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए लुभा रहे थे।
पीड़ितों में खान्ह होआ प्रांत के कई निवासी शामिल थे, जिनमें हो ची मिन्ह सिटी, डोंग नाई आदि के कुछ लोग भी थे। इन व्यक्तियों ने USDT का उपयोग करके एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजना में भाग लिया, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया और खान्ह होआ में स्थित "3COMMAS.ASIA" ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्याज प्राप्त किया। जांच में पता चला कि यह समूह दिन्ह तिएन होआंग स्ट्रीट (न्हा ट्रांग वार्ड) के एक होटल में ठहरा हुआ था।
"3COMMAS.ASIA" एक्सचेंज USDT क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करता है।
रिपोर्ट सुनने के बाद, खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस के निदेशक मंडल ने 15 सितंबर, 2025 को साइबर सुरक्षा विभाग को विशेष मामला डीसी159 स्थापित करने का निर्देश दिया। इस विशेष मामले की अध्यक्षता प्रांतीय पुलिस निदेशक मेजर जनरल गुयेन हुउ फुओक कर रहे हैं, और पुलिस उप निदेशक और सुरक्षा जांच एजेंसी के प्रमुख कर्नल गुयेन दिन्ह थुआन हाई इसके स्थायी उप प्रमुख हैं। साइबर सुरक्षा विभाग और सुरक्षा जांच एजेंसी के साथ-साथ अन्य पेशेवर इकाइयों के समन्वित प्रयासों से विशेष मामला डीसी159 की जांच और स्पष्टीकरण किया जा रहा है।
जांच दल ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला इलाके में उभर रहे एक नए तौर-तरीके से जुड़ा था। संदिग्ध कई अलग-अलग प्रांतों और शहरों में पाए गए। मामले में शामिल इलेक्ट्रॉनिक डेटा बहुत अधिक था, जबकि इस प्लेटफॉर्म पर अपराध से निपटने का अनुभव सीमित और चुनौतीपूर्ण था। संदिग्धों ने अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वेबसाइटों, ई-वॉलेट, सोशल नेटवर्क आदि का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा, आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी, ई-वॉलेट और बिचौलिया वॉलेट सहित कई स्तरों के माध्यम से धन का शुद्धिकरण किया जाता है। वॉलेट मालिकों का सत्यापन करना, अपराधियों की संपत्ति का पता लगाना और उसे जब्त करना बेहद मुश्किल है। पीड़ित कई स्थानों पर फैले हुए हैं और रिपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जानकारी में विसंगति पाई जाती है।
गिरोह के सरगना अक्सर अलग-अलग स्थानों पर आते-जाते रहते थे। इससे जांच टीमों के लिए सरगनाओं और आईटी कर्मियों (सिस्टम ऑपरेटरों) तक पहुंचना और उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था। इस बीच, टास्क फोर्स को एक साथ कई गिरफ्तारियां करनी थीं, संदिग्धों को पकड़ना था, डेटा को डिलीट होने से रोकना था और यह सुनिश्चित करना था कि संदिग्ध भाग न सकें।
खान्ह होआ प्रांत की विशेष जांच टीम 159 के अधिकारियों ने फु थो प्रांतीय पुलिस के साथ समन्वित जांच की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।
साइबर सुरक्षा विभाग के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन सी हान, जिन्होंने घटनास्थल पर गिरफ्तारी टीमों का सीधे नेतृत्व किया, ने कहा, "आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 3-4 अधिकारियों वाली 7 टास्क फोर्स को संदिग्धों के ठिकानों पर तैनात किया। निगरानी के माध्यम से, हमने पाया कि ये संदिग्ध हनोई, हाई डुओंग (पूर्व में), डोंग नाई, फु थो, हो ची मिन्ह सिटी, हंग येन, निन्ह बिन्ह (पूर्व में), ताई निन्ह जैसे प्रांतों के बीच अक्सर आते-जाते रहते थे।"
लेफ्टिनेंट कर्नल हान ने आगे कहा: "टीमों के लिए यह आवश्यक है कि वे संदिग्धों की पहचान, पृष्ठभूमि, छवि, परिवहन के साधन और गतिविधियों के बारे में जानकारी रखें और नियमित रूप से रिपोर्ट करें। उन्हें सीधे तौर पर देखना होगा कि संदिग्ध क्या कर रहे हैं और वे कहाँ हैं। गिरफ्तारी करते समय, उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, भागने से रोकना होगा और सबूतों को नष्ट होने से बचाना होगा।"
कार्य दल के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव हनोई में आए भीषण तूफान के बीच स्थिति से निपटने और उसे संभालने की तत्काल आवश्यकता थी। अपने मिशन को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ, कार्य दल रवाना हुआ, जिसे मेजर जनरल गुयेन हुउ फुओक ने प्रोत्साहित किया, "अपराधी तो डरते नहीं, तो तूफान से डरने की क्या बात है!"
लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन सी हान ने आगे कहा कि इस मामले का एक अविस्मरणीय पहलू फु थो प्रांतीय पुलिस के साइबर सुरक्षा विभाग के नेताओं और अधिकारियों का उत्साहपूर्ण सहयोग था। फु थो प्रांतीय पुलिस ने संदिग्धों का पता लगाने, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करने और गिरफ्तारी के लिए उनकी पहचान करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को चार कार्य समूहों में तैनात किया।
फु थो प्रांतीय पुलिस ही नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा विभाग, आपराधिक जांच विभाग और अन्य स्थानीय विभागों ने भी खान होआ साइबर सुरक्षा बल को पूरा समर्थन दिया है। सभी अधिकारी और सैनिक एक ही लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्रिप्टोकरेंसी निवेश और मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं जैसी धोखाधड़ी वाली विधियों का उपयोग करके साइबरस्पेस में सक्रिय व्यक्तियों से निपटने, उन्हें खत्म करने और गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।
जाल डालो और पूरे घोंसले को पकड़ लो।
20 अक्टूबर, 2025 की रात को, सात टास्क फोर्स ने संदिग्धों और उनके आवासों की पहचान की और उन पर "सीधी निगरानी" रखी। टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल से अनुमति मांगी। 21 अक्टूबर की सुबह, टीम लीडर लुओंग तुआन अन्ह, हुइन्ह ट्रान वियत हंग, ट्रान गुयेन न्गोक हाई, फान जुआन वियत, डुओंग डुक थिन्ह, गुयेन थान क्वांग और न्गो जुआन फोंग के नेतृत्व में सातों टास्क फोर्स ने एक साथ अपना अभियान शुरू किया। टोही दल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संदिग्धों के सोते समय ही उनके आवासों पर छापा मारा।
जांच दल ने न्गो क्वांग सोन (जन्म 1982, निवासी थाई न्गुयेन (पूर्व में), वर्तमान में हनोई में) को गिरोह का सरगना बताया, जिससे उनकी गिरफ्तारी आवश्यक शर्तों को पूरा करती है। न्गो थान लॉन्ग (जन्म 1989, निवासी हा नाम (पूर्व में), वर्तमान में हनोई में) को सिस्टम के लिए जिम्मेदार आईटी ऑपरेटर के रूप में पहचाना गया।
संदिग्ध न्गो क्वांग सोन को हनोई से खान्ह होआ ले जाया गया।
मुख्य सहयोगियों में गुयेन वान न्गोक (जन्म 1989, निवासी: हाई डुओंग), गुयेन न्गोक लोई (जन्म 1972, निवासी: बाक निन्ह), गुयेन थी मिन्ह (जन्म 1962, निवासी: हो ची मिन्ह सिटी), होआंग ट्रुंग थोंग (जन्म 1982, निवासी: फू थो) और बुई सोन तुंग (जन्म 1983, निवासी: हाई फोंग) शामिल थे। इन व्यक्तियों ने पीड़ितों से मिलने, उनका परिचय कराने और उन्हें "3Commas प्रोजेक्ट" में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने में सहायता की।
जांच के दौरान, इन व्यक्तियों ने अपने आपराधिक कृत्यों को स्वीकार करने से लगातार इनकार कर दिया, और पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम में निवेश करने के लिए धोखा दिया। वहीं, राज्य एजेंसियों ने दावा किया कि यह सिस्टम कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं था।
लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन सी हान ने बताया: "शुरुआत में, न्गो क्वांग सोन ने जोर देकर कहा कि आभासी मुद्रा में तरलता है। हालांकि, जब हमने उनसे अपने डिजिटल खातों से पैसे निकालने का अनुरोध किया, तो वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। सबूतों और जांचकर्ताओं के गहन विश्लेषण के सामने, इन व्यक्तियों को अपना सिर झुकाकर धोखाधड़ी का अपराध स्वीकार करना पड़ा।"
पीड़ितों द्वारा सिस्टम में जमा की गई धनराशि इन व्यक्तियों द्वारा निकाल ली गई और निजी खर्चों पर खर्च कर दी गई। पीड़ितों को प्राप्त ब्याज बाद में शामिल हुए प्रतिभागियों द्वारा पहले शामिल हुए प्रतिभागियों को भुगतान की गई धनराशि से लिया गया था। जब पीड़ित अन्य लोगों को भर्ती करने में असमर्थ हो गए, तो सिस्टम ध्वस्त हो गया और सभी संचार व्यवस्था ठप हो गई।
अंतर-प्रांतीय जालसाजों को सोते समय गिरफ्तार करना, उन्हें सबूत नष्ट करने से रोकना।
संदिग्ध न्गो क्वांग सोन ने कबूल किया कि उसने टेलीग्राम के ज़रिए एक अज्ञात चीनी समूह से 5,000 यूएसडी (लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर) में यह क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्रणाली खरीदी थी। इसके बाद सोन ने लॉन्ग को इस प्रणाली को संचालित करने और एक समूह बनाने का काम सौंपा, जिसका उद्देश्य बहुस्तरीय विपणन योजना का उपयोग करके लोगों को "3commas.asia" इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए लुभाना था। सोन के समूह के पकड़े जाने तक यह प्रणाली लगभग एक वर्ष से चल रही थी।
धोखाधड़ी की रणनीति के तहत, पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए, इस समूह ने एक स्मार्ट "बॉट ट्रेड" के बारे में झूठी जानकारी फैलाई - एक स्वचालित ट्रेडिंग टूल जिसका विज्ञापन इस तरह किया गया था कि यह प्रतिदिन 0.7% तक स्थिर लाभ उत्पन्न करने में सक्षम है। यह आकर्षक ब्याज दर निवेश पैकेज के आधार पर निर्धारित की गई थी, जो न्यूनतम 2,000 USDT (50 मिलियन VND से अधिक) से शुरू होकर 30,000 USDT (750 मिलियन VND से अधिक) तक जाती थी।
प्रत्यक्ष मुनाफे तक ही सीमित न रहते हुए, यह प्रणाली रेफरल को प्रोत्साहित करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन मॉडल का भी उपयोग करती है। इसके अनुसार, निवेशकों (पीड़ितों) को नए लोगों को जोड़ने पर कमीशन (प्रत्यक्ष कमीशन) और साथ ही रेफर किए गए व्यक्तियों द्वारा अर्जित मुनाफे से कमीशन (अप्रत्यक्ष कमीशन) प्राप्त होता है।
ये जालसाज़ ऊंचे मुनाफे की चाह रखने वाले निवेशकों की मानसिकता का फायदा उठाते हैं और उन्हें कमीशन और ब्याज का लालच देते हैं। अगर पीड़ित दूसरे लोगों को इसमें शामिल करने में नाकाम रहते हैं, तो यह योजना ध्वस्त हो जाती है और उनसे सारा संपर्क टूट जाता है।
लोग बेहद सतर्क हैं।
खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस के साइबर सुरक्षा विभाग के प्रमुख कर्नल फान बिन्ह डुओंग ने कहा कि यह मामला जटिल है, क्योंकि मुख्य अपराधी प्रांत के बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं, अक्सर जगह बदलते रहते हैं, उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, और पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक है।
जांचकर्ताओं ने पाया कि संदिग्धों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीता और उन्हें ऊंचे मुनाफे का लालच देकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी संपत्ति हड़प ली गई। शुरू में अनुमान लगाया गया चोरी की गई कुल राशि लगभग 2 अरब वियतनामी नायरा है। खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस विभाग के निर्णायक नेतृत्व, अधिकारियों और सैनिकों के दृढ़ संकल्प और अन्य इकाइयों के महत्वपूर्ण सहयोग से विशेष कार्य बल ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। सातों संदिग्धों पर "धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने" का आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच जारी है और इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है।
वियतनाम जन सुरक्षा बल की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ (12 जुलाई, 1946 - 12 जुलाई, 2026) के उपलक्ष्य में और उच्च-तकनीकी अपराध के खिलाफ लड़ाई में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए, खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस विभाग की अनुकरण एवं प्रशंसा परिषद ने खान्ह होआ प्रांतीय जन समिति के अध्यक्ष से खान्ह होआ प्रांतीय पुलिस विभाग और दो व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। प्रांतीय पुलिस विभाग के निदेशक ने भी इस मामले में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दो समूहों और पांच व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।
स्रोत: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
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