मिस्टर पिप्स और वे "ट्रिक्स" जो अमीर बनना सिखाती हैं

(डैन ट्राई) - सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दुनिया के तीन लोगों में से एक बनने के बाद, नाम और दो अन्य लोगों ने हजारों लोगों को ठगने के लिए एक "जाल" बनाना शुरू कर दिया।

"केवल अमीर लोगों के पास खाली समय होता है, बैठकर पैसे गिनने का खाली समय।"

उपरोक्त कथन श्री पिप्स - फो डुक नाम - द्वारा अगस्त 2024 में पोस्ट की गई एक क्लिप में दिया गया था, जो टिकटॉक चैनल पर विदेशी मुद्रा और स्टॉक एक्सचेंजों से पैसा कमाकर अमीर बनने का तरीका सिखा रही थी। दो महीने बाद, नाम को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक लक्जरी कार के हुड पर या एक अरब डॉलर के अपार्टमेंट में बैठने के बजाय, नाम अब एक हिरासत कक्ष में बैठा है, जबकि उसके पैसे, सोना और संपत्ति... को अधिकारियों द्वारा एक-एक करके "गिना" जा रहा है।

दक्षिण का "तंत्र"

फ़ो डुक नाम का जन्म 1994 में, बा रिया - वुंग ताऊ प्रांत के वुंग ताऊ शहर के वार्ड 8 में हुआ था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद, फ़ो डुक नाम दुनिया के उन तीन लोगों में से एक थे जिन्हें सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली थी।

नाम अंग्रेजी में धाराप्रवाह है और उसके पास 8.5 का आईईएलटीएस प्रमाणपत्र है। 27 साल की उम्र में, नाम ने ले खाक न्गो (उस समय 31 वर्ष के, हनोई के बाक तु लिएम जिले में रहते थे) और एक तुर्की व्यक्ति के साथ मिलकर एक परिष्कृत, उत्तम "जाल" बनाना शुरू किया।

उस समय, नाम, एनजीओ और विदेशी विषय ने वियतनाम में 7 अन्य विषयों को विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए "फ्रंट" के रूप में कई "भूत" कंपनियों की स्थापना करने का निर्देश दिया।

कुछ ही समय में, नैम के उपकरण में लगभग 1,000 कर्मचारी हो गए, जो रोज़ सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करते थे। प्रतिभागियों ने अंग्रेजी इंटरफेस वाली 5 वेबसाइटें बनाईं और उनका प्रबंधन किया ताकि प्रतिभागियों को यह गलतफहमी न हो कि वे अंतरराष्ट्रीय, प्रतिष्ठित एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ।

नाम का टिकटॉक पेज (फोटो: स्क्रीनशॉट)।

हनोई पुलिस ने कहा कि इन वेबसाइटों को प्रोग्राम किया गया है और प्रबंधन विषयों के बैंक खातों से जोड़ा गया है; प्रत्येक ट्रेडिंग फ्लोर मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 अनुप्रयोगों से जुड़ा हुआ है, जो आज दुनिया में लोकप्रिय विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं।

धोखाधड़ी करने के लिए, ये लोग टेली मार्केटिंग, टेली सेल्स, वित्तीय निवेश परामर्श, स्टॉक ब्रोकरेज आदि क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों और वेबसाइटों के नाम का छद्म रूप धारण करते हैं, ताकि ग्राहकों को इसमें शामिल होने के लिए लुभाया जा सके।

नाम का संगठन विकेन्द्रीकृत है, जिसमें कई विभाग हैं जैसे: लेखा, मानव संसाधन, आईटी विभाग, व्यवसाय और ग्राहक सेवा विभाग...

कंपनी के भीतर विभाग स्वतंत्र गतिविधियां संचालित करते हैं, एक-दूसरे के पूरक होते हैं, तथा जालौ, टेलीग्राम जैसे सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं... धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के लिए।

इन व्यक्तियों की चाल यह है कि वे ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए झूठी जानकारी देते हैं तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट खातों में धन हस्तांतरित कर देते हैं।

गिरफ्तारी के समय फो डुक नाम (फोटो: टीए)।

ग्राहकों को निजी चैट समूहों में ले जाया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, खरीदने और बेचने के ऑर्डर "हिट" करने, जमा राशि बढ़ाने, शिकार के खाते को "खाली" करने के लिए "लीवरेज" (उधार) का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। शिकार को "खाली" करने से पहले, वे "चीज़" फेंकते हैं, जो वास्तविक लाभ वाले, लेकिन थोड़े से पैसे वाले लेनदेन होते हैं, ताकि उन्हें मोहित किया जा सके, उत्तेजित किया जा सके और "पूरी तरह से दांव पर लगा दिया जा सके"।

जब ग्राहक के पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने निवेशक को यकीन दिलाने और "वसूली" के लिए और पैसे ट्रांसफर करने के लिए झूठी जानकारी दी। जब ग्राहक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, तो उन्होंने बातचीत बंद कर दी और ग्राहक द्वारा ट्रांसफर की गई सारी रकम हड़प ली।

दिसंबर 2024 तक, अधिकारियों द्वारा 2,600 से अधिक लोगों की पहचान संपत्ति विनियोग के शिकार के रूप में की गई, जिनकी कुल प्रारंभिक जमा राशि लगभग 50 मिलियन अमरीकी डॉलर थी।

जब धन "उजागर" हो जाता है

ज़्यादा "शिकार" को आकर्षित करने के लिए, मिस्टर पिप्स और मिस्टर हंटर सोशल नेटवर्क टिकटॉक और फेसबुक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों नियमित रूप से निवेश के अनुभव, पैसे कमाने के तरीके और अमीर बनने के तरीके सिखाने वाले वीडियो पोस्ट करते हैं।

यह साबित करने के लिए कि उनकी निवेश गतिविधियाँ ऊँची ब्याज दरें दिलाती हैं, नैम अपने पैसे, सुपरकार दिखाते हैं और अपनी "उच्च-श्रेणी", विलासितापूर्ण और समृद्ध जीवन के बारे में बताते हैं। क्लिप में, मिस्टर पिप्स हमेशा कहते हैं कि ये सभी संपत्तियाँ निवेश से प्राप्त हुई हैं, और इस तरह लोगों से अपने सिस्टम से जुड़ने का आह्वान करते हैं।

श्री पिप्स धीरे-धीरे युवाओं के आदर्श बन गए, अमीर बनने और वित्तीय व्यवसाय करने में एक "आदर्श"।

श्री पिप्स की रोल्स रॉयस (फोटो: हाई नाम)।

बीएनएल (22 वर्षीय, क्वांग निन्ह में, एफपीटी विश्वविद्यालय का छात्र) उन लोगों में से एक है जो ऊपर दिए गए नाम के क्लिप से "जाल में फंस गए"।

रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक और टिकटॉक पर खोजबीन के दौरान, एल. को पता चला कि फ़ो डुक नाम एक स्टॉक निवेश विशेषज्ञ थे, जो नियमित रूप से सुपरकारों, घड़ियों और महंगे घरों के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करते थे। एल. के मन में नाम जैसा बनने की इच्छा जागी।

जून की शुरुआत में, एल. ने फेसबुक के माध्यम से फो डुक नाम को संदेश भेजा ताकि वह उससे दोस्ती कर सके और उसे जान सके, ताकि वह उन एक्सचेंजों के बारे में जान सके जिनमें नाम निवेश कर रहा था। फो डुक नाम ने एल. को जेपीएक्सचेंज डॉट कॉम नामक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों में निवेश करने के लिए परिचित कराया और पुरुष छात्र को एनवीडिया, नोवेलिस, एक्सएयूयूएसडी, एक्सएजीयूएसडी, डब्ल्यूटीआई जैसे शेयर खरीदने का निर्देश दिया...

इसके बाद, एल. ने अपने निजी खाते से फ़ो डुक नाम के स्टॉक एक्सचेंज में कुल 37 लेन-देन करके पैसे ट्रांसफर किए, जिसके बाद उसका खाता "खाली" कर दिया गया। एल. के साथ धोखाधड़ी करके कुल 8 अरब वियतनामी डोंग (VND) की रकम ठगी गई।

गिरफ्तारी के समय, जांच एजेंसी द्वारा उपरोक्त संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था, जिससे "सुपर धोखेबाज" श्री पिप्स की संपत्ति के विशाल मूल्य के कारण जनता की राय में हलचल मच गई थी।

फो डुक नाम की सुपर कारें (फोटो: हाई नाम)।

विशेष रूप से, जांच के दौरान, अधिकारियों ने खातों में 316 बिलियन VND नकद, 9 बिलियन VND मूल्य के बांड, 200 बिलियन VND से अधिक मूल्य की बचत पुस्तकें जब्त कीं; 69 बिलियन VND, 2.3 मिलियन अमरीकी डालर; 890 एसजेसी सोने की छड़ें; 246 किलोग्राम ठोस सोना; 31 सुपरकार, 7 लक्जरी मोटरसाइकिल, 59 प्रसिद्ध ब्रांड की घड़ियां, जिनकी कीमत लगभग 300 बिलियन VND है; हीरे जड़े 84 सोने के गहने... इसके अलावा, अधिकारियों ने 125 अचल सम्पदाओं पर लेनदेन को रोक दिया है।

दिसंबर के अंत में, हनोई पुलिस ने एक और मर्सिडीज कार, 12 बिलियन VND के खाते, 18 अपार्टमेंट, लगभग 100 बिलियन VND मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की, तथा सिंगापुर में नैम के बैंक खाते से अतिरिक्त 500,000 USD एकत्र किए।

हनोई पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 5,300 बिलियन वीएनडी है।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनोई पुलिस के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन थान तुंग ने बताया कि श्री पिप्स और उनके साथियों की विदेशों में छिपी कई अन्य संपत्तियों का पता चला है। आने वाले समय में, हनोई पुलिस सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्योरेसी के साथ समन्वय करके संपत्तियों की पूरी तरह से बरामदगी के लिए विदेश में न्यायिक सहायता का अनुरोध करेगी।

स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm