मिस्टर पिप्स और उनके अमीर बनने के "तरीके"।

(डैन त्रि अखबार) - सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दुनिया के केवल तीन लोगों में से एक बनने के बाद, नाम और दो अन्य व्यक्तियों ने हजारों लोगों को ठगने के लिए एक "जाल" बिछाना शुरू कर दिया।

"केवल अमीर लोगों के पास ही खाली समय होता है, वह भी बैठकर पैसे गिनने के लिए खाली समय।"

उपरोक्त बयान श्री पिप्स - फो डुक नाम - ने अगस्त 2024 में अपने टिकटॉक चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दिया था, जिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से धन कमाने और अमीर बनने के तरीके सिखाए थे। दो महीने बाद, नाम को गिरफ्तार कर लिया गया।

किसी आलीशान कार के बोनट पर बैठने या करोड़ों डॉलर के अपार्टमेंट में रहने के बजाय, नाम अब एक हिरासत कक्ष में बैठा है, जबकि अधिकारियों द्वारा उसके पैसे, सोने और अन्य संपत्तियों की एक-एक करके गिनती की जा रही है।

नाम की "प्रणाली"

फो डुक नाम का जन्म 1994 में वुंग ताऊ शहर के वार्ड 8, बा रिया - वुंग ताऊ प्रांत में हुआ था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद, फो डुक नाम दुनिया के उन तीन लोगों में से एक थे जिन्हें सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली थी।

नाम अंग्रेजी में धाराप्रवाह था और उसके पास आईईएलटीएस में 8.5 अंक थे। 27 वर्ष की आयु में, नाम ने ले खाक न्गो (तब 31 वर्ष का, हनोई के बाक तू लीम जिले में रहने वाला) और एक तुर्की नागरिक के साथ मिलकर एक परिष्कृत और परिपूर्ण "जाल" का निर्माण शुरू किया।

उस समय, नाम, न्गो और एक विदेशी नागरिक ने वियतनाम में सात अन्य व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा व्यापार और डेरिवेटिव प्रतिभूतियों के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक "मोर्चे" के रूप में कई "शेल" कंपनियां स्थापित करने का निर्देश दिया।

थोड़े ही समय में, नाम के संगठन में लगभग 1,000 कर्मचारी हो गए, जो प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करते थे। समूह ने अंग्रेजी इंटरफेस वाली पांच वेबसाइटें बनाईं और उनका प्रबंधन किया ताकि प्रतिभागियों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर व्यापार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों के बीच विश्वास पैदा हो सके।

नाम का टिकटॉक पेज (फोटो: स्क्रीनशॉट)।

हनोई पुलिस ने कहा कि ये सभी वेबसाइटें प्रोग्राम की गई थीं और उन्हें प्रबंधित करने वाले व्यक्तियों के बैंक खातों से जुड़ी हुई थीं; प्रत्येक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 से जुड़ा हुआ था, जो दुनिया भर में लोकप्रिय विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं।

इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए, अपराधी टेलीमार्केटिंग, टेलीसेल्स, वित्तीय निवेश परामर्श और प्रतिभूति ब्रोकरेज आदि क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों और वेबसाइटों की आड़ में काम करते हैं, ताकि ग्राहकों को लुभाकर उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके।

नाम की संस्था पदानुक्रमित है, जिसमें कई विभाग हैं जैसे: लेखा, मानव संसाधन, आईटी विभाग, बिक्री और ग्राहक सेवा विभाग...

कंपनी के भीतर विभिन्न विभाग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को अंजाम देने और संपत्तियों का दुरुपयोग करने के लिए ज़ालो और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं।

अपराधियों की रणनीति ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए झूठी जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे अपराधियों द्वारा निर्दिष्ट खातों में पैसा स्थानांतरित कर दें।

Phó Đức Nam जब उसे गिरफ्तार किया गया (फोटो: टीए)।

ग्राहकों को निजी चैट समूहों में जोड़ा जाता है, उन्हें खरीद-बिक्री के ऑर्डर देने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन और सलाह दी जाती है, उन्हें पैसे जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और पीड़ित के खाते को पूरी तरह से खाली कराने के लिए "लीवरेज" (उधार) का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीड़ित के खाते को पूरी तरह से खाली करने से पहले, वे निवेशकों को लुभाने और उन्हें पूरी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए "चीज़ के टुकड़े" - लाभदायक सौदे, लेकिन कम रकम के साथ - पेश करते हैं।

इसके अलावा, जब ग्राहकों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो अपराधी निवेशकों का विश्वास जीतने और उनसे नुकसान की भरपाई के लिए और अधिक धन हस्तांतरित करवाने के लिए झूठी जानकारी देते हैं। जब ग्राहक आर्थिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं, तो अपराधी उनसे सभी संपर्क तोड़ देते हैं और उनके द्वारा हस्तांतरित किए गए सभी धन का गबन कर लेते हैं।

दिसंबर 2024 तक, अधिकारियों ने 2,600 से अधिक पीड़ितों की पहचान कर ली थी जिनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया था, और प्रारंभिक जमा राशि लगभग 50 मिलियन डॉलर थी।

जब धन का खुलासा होता है

अधिक से अधिक "पीड़ितों" को आकर्षित करने के लिए, श्री पिप्स और श्री हंटर ने टिकटॉक और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग किया। ये दोनों व्यक्ति नियमित रूप से निवेश के अनुभव, पैसा कमाने की रणनीतियाँ और धन निर्माण के सुझाव साझा करते हुए वीडियो पोस्ट करते थे।

अपने निवेशों से उच्च प्रतिफल साबित करने के लिए, नाम ने अपने धन, आलीशान कारों का प्रदर्शन किया और अपनी भव्य, समृद्ध जीवनशैली का विवरण साझा किया। अपने वीडियो में, श्री पिप्स लगातार कहते रहे कि उनकी संपत्ति निवेश से आई है, जिससे दूसरों को भी उनके सिस्टम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिला।

श्री पिप्स धीरे-धीरे युवाओं के आदर्श बन गए, धन सृजन और वित्तीय व्यवसाय में एक "आदर्श"।

मिस्टर पिप्स की रोल्स-रॉयस (फोटो: हाई नाम)।

बीएनएल (22 वर्षीय, क्वांग निन्ह निवासी, एफपीटी विश्वविद्यालय के छात्र) उन लोगों में से एक हैं जो नाम के वीडियो द्वारा बिछाए गए "जाल में फंस गए"।

रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक और टिकटॉक पर अपनी खोज के दौरान, एल. को फो डुक नाम के बारे में पता चला, जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले एक विशेषज्ञ थे और अक्सर लग्जरी कारों, घड़ियों और महंगे घरों के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करते थे। एल. के मन में नाम जैसा बनने की इच्छा जागृत हुई।

जून की शुरुआत में, एल. ने फो डुक नाम से फेसबुक पर दोस्ती करने और उनसे जान-पहचान बनाने के लिए मैसेज किया, ताकि वह उन एक्सचेंजों के बारे में जान सके जिनमें नाम निवेश कर रहे थे। फो डुक नाम ने एल. को JPexchange.com नामक एक्सचेंज के माध्यम से स्टॉक में निवेश करने के बारे में बताया और छात्र को NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI जैसे शेयरों को खरीदने का निर्देश दिया।

इसके बाद, एल. ने अपने निजी खाते से फो डुक नाम के स्टॉक एक्सचेंज खाते में कुल 37 बार धन हस्तांतरण किया, जो बाद में रद्द कर दिया गया। एल. के साथ धोखाधड़ी के तहत कुल 8 अरब वीएनडी की राशि हड़प ली गई।

जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो जांच अधिकारियों द्वारा इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और फ्रीज कर दिया गया, जिससे "सुपर ठग" श्री पिप्स की संपत्ति के भारी मूल्य के कारण जनता में आक्रोश फैल गया।

फो डुक नाम की सुपरकारें (फोटो: हाई नाम)।

विशेष रूप से, जांच के दौरान, अधिकारियों ने बैंक खातों में 316 बिलियन वीएनडी, 9 बिलियन वीएनडी मूल्य के बांड, 200 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के बचत खाते; 69 बिलियन वीएनडी (2.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर); 890 एसजेसी सोने की छड़ें; 246 किलोग्राम ठोस सोना; 31 सुपरकार, 7 लग्जरी मोटरसाइकिल, 59 प्रसिद्ध ब्रांड की घड़ियाँ, लगभग 300 बिलियन वीएनडी मूल्य की; 84 सोने और हीरे जड़े आभूषण जब्त कर फ्रीज कर दिए। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने 125 अचल संपत्तियों से संबंधित लेनदेन भी फ्रीज कर दिए।

दिसंबर के अंत में, हनोई पुलिस ने एक और मर्सिडीज कार, बैंक खातों में 12 अरब वीएनडी, 18 अपार्टमेंट और लगभग 100 अरब वीएनडी मूल्य की अचल संपत्तियां जब्त कीं, और सिंगापुर में नाम के बैंक खाते से अतिरिक्त 500,000 अमेरिकी डॉलर बरामद किए।

हनोई पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 5,300 बिलियन वीएनडी है।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हनोई नगर पुलिस के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन थान तुंग ने बताया कि श्री पिप्स और उनके सहयोगियों की विदेशों में छिपाई गई कई अन्य संपत्तियां बरामद की गई हैं। आने वाले समय में, हनोई नगर पुलिस सर्वोच्च जन अभियोजक कार्यालय के साथ समन्वय करेगी और सभी संपत्तियों की वसूली के लिए विदेशों से न्यायिक सहायता का अनुरोध करेगी।

स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm