एक कंपनी से 5 अरब VND से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए "फर्जी" ग्राहक फाइलें बनाना।

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12 अक्टूबर को, दा नांग शहर पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने धोखाधड़ी और संपत्ति के गबन के अपराध के लिए ट्रान न्हु क्विन्ह (39 वर्ष की, हाई चाउ जिले की निवासी) के खिलाफ अभियोग संबंधी निर्णय सौंप दिए हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, क्विन्ह एक निवेश परामर्श कंपनी के साथ सहयोगी के रूप में काम करती है जो हा डोंग जिले (हनोई) में स्थित है और ग्राहकों को छात्र और पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने में सहायता करती है।

Tạo tệp khách hàng ma để lừa công ty hơn 5 tỷ đồng - 1 — ट्रान न्हु क्विन्ह पर अभियोग लगाया गया है (फोटो: दा नांग पुलिस)।

अपने रोजगार अनुबंध के अनुसार, क्विन्ह को कंपनी द्वारा नकद, बैंक हस्तांतरण या बचत खाते दिए जाते थे ताकि वह ग्राहकों को वित्तीय सत्यापन प्रक्रियाओं (बचत खाते खोलकर या बैंक खाते की शेष राशि की पुष्टि करके) में सहायता कर सके, जब ग्राहकों को विदेश यात्रा या अध्ययन के लिए धन की आवश्यकता होती थी।

ग्राहक के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, क्विन को खातों का निपटान करना होगा और कंपनी को धन और बचत पासबुक वापस करने के लिए जिम्मेदार है।

मई की शुरुआत में, क्विन ने वित्तीय साधनों के प्रमाण की आवश्यकता वाले कई व्यक्तियों के बारे में गलत जानकारी प्रदान की, ताकि कंपनी का विश्वास हासिल किया जा सके और उनसे पैसे हस्तांतरित करवाए जा सकें।

क्विन्ह ने वित्तीय सत्यापन की उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया (क्योंकि ये काल्पनिक ग्राहक थे) और इसके बजाय उसने धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया। पुलिस ने क्विन्ह पर कंपनी से 5 अरब वीएनडी से अधिक की हेराफेरी का आरोप लगाया है।

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स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm