कंपनी से 5 बिलियन VND से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए "भूतिया" ग्राहक फाइलें बनाना

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12 अक्टूबर को, दा नांग सिटी पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने प्रतिवादी ट्रान नु क्विन (39 वर्षीय, हाई चाऊ जिले में रहने वाले) पर संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के फैसले जारी किए हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, क्विन्ह एक निवेश परामर्श कंपनी का सहयोगी है, जो अध्ययन और यात्रा वीजा के लिए आवेदन करने में ग्राहकों की सहायता करता है, जिसका मुख्यालय हा डोंग जिले (हनोई) में है।

Tạo tệp khách hàng ma để lừa công ty hơn 5 tỷ đồng - 1 — ट्रान नु क्विन पर मुकदमा चलाया गया (फोटो: दा नांग पुलिस)।

श्रम अनुबंध के अनुसार, जब ग्राहक विदेश यात्रा या अध्ययन करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रमाण प्रक्रिया (बचत पुस्तिका खोलकर या बैंक खाते में शेष राशि की पुष्टि करके) को पूरा करने में ग्राहकों की सहायता के लिए कंपनी द्वारा क्विन को नकद, बैंक हस्तांतरण या बचत पुस्तिका दी जाती है।

ग्राहक के लिए प्रक्रिया पूरी करते समय, क्विन को भुगतान करना होगा और कंपनी को पैसा और बचत खाता वापस करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

मई के आरंभ में, क्विन्ह ने कई व्यक्तियों के बारे में गलत जानकारी प्रदान की, जिन्हें अपनी वित्तीय स्थिति साबित करने की आवश्यकता थी ताकि कंपनी उन पर भरोसा कर सके और धन हस्तांतरित कर सके।

क्विन्ह ने वित्तीय सत्यापन प्रक्रियाएँ नहीं कीं (क्योंकि ये नकली ग्राहक थे), बल्कि इस धन को निजी इस्तेमाल के लिए हड़प लिया। पुलिस ने क्विन्ह पर कंपनी से 5 अरब से ज़्यादा VND हड़पने का आरोप लगाया।

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स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm