दक्षिणपूर्व एशिया से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 'समूह' का विस्तार हो रहा है

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले संगठन वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे हैं और बड़े व्यवसायों की तरह ही काम कर रहे हैं।

ऑनलाइन धोखाधड़ी वैश्विक स्तर पर तेजी से फैल रही है। (चित्र: ब्लूमबर्ग)

संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया में अंतरराष्ट्रीय अपराध पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते उच्च-तकनीकी अपराध नेटवर्क के पैमाने पर प्रकाश डाला गया है।

मानव तस्करी और धन शोधन को अंजाम देने वाले धोखाधड़ी के केंद्र, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, ब्लॉकचेन तकनीक आदि का उपयोग करते हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पर नकेल कसने के प्रयासों के बावजूद, ये आपराधिक संगठन लगातार अपने संचालन का विस्तार कर रहे हैं।

"पारिस्थितिकी तंत्र" विश्व स्तर पर फैल रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (यूएनओडीसी) के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के नेटवर्क में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

छोटे, अलग-थलग गिरोहों का जमाना बीत चुका है; ये संगठन अब अपने स्वयं के तकनीकी बुनियादी ढांचे, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विदेशी कर्मियों के साथ पूर्ण विकसित "कॉर्पोरेशनों" के रूप में काम कर रहे हैं। स्थानीय संपर्कों का भी लाभ उठाया जाता है, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहां कानून लचीले नहीं हैं।

दक्षिणपूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र पुलिस विभाग (UNODC) के कार्यवाहक प्रतिनिधि बेनेडिक्ट हॉफमैन ने कहा, "हम देखते हैं कि पूर्वी एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया में संगठित अपराध समूह वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे हैं। यह गतिविधियों के विकास और नए क्षेत्रों की तलाश की आवश्यकता के साथ-साथ एक स्वाभाविक विस्तार को दर्शाता है, लेकिन साथ ही क्षेत्र में बढ़ते दमन के मद्देनजर जोखिम को कम करने की रणनीति भी है।"

रिपोर्ट के अनुसार, कई आपराधिक समूह विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) या सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने मुख्यालय के रूप में उपयोग करते हैं। वे धोखाधड़ी, ऑनलाइन जुआ और परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए कानून में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हैं।

अवैध ऑनलाइन जुआ सेवाएं प्रदान करने वाले आपराधिक संगठनों की "आपूर्ति श्रृंखला"। फोटो: यूएनओडीसी ।

होफमैन ने ऑनलाइन धोखाधड़ी केंद्रों को "कैंसर की तरह फैलने वाला" बताया। जब अधिकारी इनका पता लगाते हैं, तो वे मूल कारण का समाधान किए बिना, बस किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं।

होफमैन ने जोर देते हुए कहा, "असल में, यह स्थिति इस क्षेत्र को एक परस्पर जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देती है, जिसे परिष्कृत संगठन चलाते हैं जो कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है।"

स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है क्योंकि संगठन एआई, ब्लॉकचेन और वॉइस-स्वैपिंग सॉफ्टवेयर जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इससे धोखाधड़ी के नए परिदृश्य तैयार हो रहे हैं, और परिचालन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है।

विशेष रूप से गंभीर मुद्दा जबरन श्रम का है। 50 से अधिक देशों के हजारों लोगों को भर्ती विज्ञापनों के माध्यम से इन फर्जी केंद्रों में फंसाया जाता है। उन्हें हिरासत में लिया जाता है, पीटा जाता है, उनके पहचान पत्र जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। जो लोग निर्धारित संख्या में लोगों को काम पर नहीं रख पाते, उन्हें धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या "चलती-फिरती संपत्ति" के रूप में अन्य समूहों को बेच दिया जाता है।

अपराधिक गतिविधियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि कई संगठन बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) मॉडल के तहत काम करते हैं। फिलीपींस में, ये संगठन कॉल सेंटर सेवाएं, आईटी, सॉफ्टवेयर डिजाइन और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग करते हैं। ये संगठन इमारतों और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं और अवैध गतिविधियों के लिए "आवरण" का काम करते हैं।

हालांकि वियतनाम में बड़े पैमाने पर आपराधिक गिरोह सक्रिय नहीं हैं, फिर भी कई लोग धोखाधड़ी केंद्रों में फंस जाते हैं, जहां वे मनी लॉन्ड्रिंग, भर्ती और जुआ प्लेटफॉर्म चलाने जैसी गुप्त गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस रिपोर्ट में वियतनाम से संबंधित आंकड़े धोखाधड़ी रोधी संगठन द्वारा प्रदान किए गए हैं ।

महत्वपूर्ण नींव

दक्षिणपूर्व एशिया में साइबर अपराध तंत्र की प्रमुख कड़ियों में से एक हुइओन गारंटी है। मुख्य रूप से चीनी भाषा में संचालित यह संस्था भुगतान के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और आपराधिक समूहों के बीच अवैध लेनदेन की गारंटी देती है।

शोध संगठन एलिप्टिक के विश्लेषण और यूएनओडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हुइओन गारंटी को अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल "ब्लैक मार्केट" माना जाता है।

हुइओन गारंटी का स्वामित्व हुइओन ग्रुप के पास है, जिसका मुख्यालय नोम पेन्ह (कंबोडिया) में है। इस प्लेटफॉर्म को खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सुरक्षित भुगतान के साधन के रूप में प्रचारित किया जाता है। हालांकि, वास्तविकता में, यह एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां आपराधिक गिरोह चोरी किए गए डेटा का आदान-प्रदान करते हैं, नकली सॉफ्टवेयर बेचते हैं और डीपफेक बनाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि हुइओन गारंटी ने 2021 और 2024 के बीच हजारों धोखेबाजों से जुड़े डिजिटल वॉलेट के माध्यम से कम से कम 24 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी का लेनदेन किया।

एक "प्रदाता" "सूअर वध" घोटाले का इस्तेमाल करते हुए हुइओन गारंटी पर मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं का विज्ञापन कर रहा है। फोटो: एलिप्टिक ।

यह प्लेटफॉर्म साइबर अपराधियों के लिए एक ई-कॉमर्स बाज़ार की तरह काम करता है, जो आपराधिक गतिविधियों में सहयोग के लिए कई तरह की सेवाएं और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। खास बात यह है कि कई सेवाएं स्थानीय भाषा में उपलब्ध हैं, जिससे विशिष्ट देशों के लिए पुलिस अधिकारियों या बैंक कर्मचारियों का रूप धारण करना संभव हो जाता है। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है।

2024 के अंत में हुइओन ग्रुप से अलग होने और अपना नाम बदलकर हाओवांग गारंटी रखने की घोषणा के बावजूद, शोधकर्ताओं के साक्ष्य बताते हैं कि दोनों संस्थाएं अभी भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।

इससे पहले, हुइओन ग्रुप के भुगतान प्रभाग, हुइओन पे ने सार्वजनिक रूप से हुइओन गारंटी पर लेनदेन का समर्थन किया था, लेकिन मीडिया और साइबर सुरक्षा संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के बाद चुपचाप अपनी वेबसाइट से जानकारी हटा दी।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने न केवल मेकांग क्षेत्र में आपराधिक संगठनों को आपस में जोड़ा, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूरोप और अन्य देशों में धोखाधड़ी के कई मामलों में हुइओन से जुड़े लेन-देन का भी खुलासा किया।

हाल ही में, Huione ने स्टेबलकॉइन भी जारी किए हैं, जो कि USD से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी का एक रूप है, ताकि बैंक नियंत्रणों को दरकिनार किया जा सके और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाए।

यूएनओडीसी के अनुसार, सैकड़ों फ़िशिंग केंद्र सालाना लगभग 40 अरब डॉलर का मुनाफा कमाते हैं। इनका संचालन केवल एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि साइबर अपराध संगठन तेजी से सहयोग कर रहे हैं और अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं।

स्रोत: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html