1 अप्रैल को, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रॉसिक्यूरेसी (अभियोजन कार्यालय) ने वकीलों के बचाव पक्ष के तर्कों, प्रतिवादी ट्रूंग माई लैन और 85 अन्य प्रतिवादियों के पूरक आत्मरक्षा; और वैन थिन्ह फात ग्रुप और साइगॉन कमर्शियल बैंक (एससीबी) में अनियमितताओं के मामले में पीड़ितों और संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों के जवाब दिए।
अभियोजन पक्ष बचाव और अपने अधिकारों की रक्षा के दौरान वकीलों और प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए आठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देगा।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अभियोजन दल के प्रतिनिधि ने वकील फान ट्रुंग होआई के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि "जहां भी कानूनी कार्यवाही होती है, वहां दोषमुक्ति की प्रक्रिया भी होती है।" ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोप लगाने के अलावा, अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए, दोषमुक्ति की भी कोशिश करता है।
इसके अलावा, अभियोजकों के पैनल ने कहा कि वे वकीलों से सभी राय प्राप्त करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और मामले के निपटारे की पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका मूल्यांकन करेंगे। इसके आधार पर, अभियोजक कार्यालय मुद्दों को समूहों में विभाजित करेगा ताकि वकीलों और प्रतिवादी को जवाब दिया जा सके।
समूह ने मामले में हुए नुकसान का आकलन किया। वकीलों ने तर्क दिया कि अभियोजन अधिकारियों को आपराधिक कार्यवाही में मामले के परिणामों के संबंध में मूल्यांकन का अनुरोध करना चाहिए। अभियोजन कार्यालय के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 85 और 88 में यह प्रावधान है कि आपराधिक कार्यवाही में मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है और अभियोजन अधिकारी अन्य उपाय अपना सकते हैं। इस मामले में, अभियोजन कार्यालय ने होआंग क्वान वैल्यूएशन कंपनी द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मामले की फाइल में मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर नुकसान की राशि 667,000 अरब वीएनडी से अधिक निर्धारित की।
प्रतिवादी ट्रूंग माई लैन चार सप्ताह के मुकदमे के बाद काफी थकी हुई लग रही थी।
हालांकि, चूंकि एससीबी क्षतिपूर्ति की वसूली सुनिश्चित करने के लिए ट्रूंग माई लैन की कई संपार्श्विक संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा है, और प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय लेने के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक प्रतिवादी की आपराधिक देयता पर विचार करते समय प्रतिवादियों के लिए परिणामों के एक हिस्से को छोड़कर, अभियोजक कार्यालय ने कुल क्षतिपूर्ति से संपार्श्विक संपत्तियों को घटा दिया।
वकील के प्रस्ताव के अनुसार, हर्जाने की गणना प्रत्येक ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य को बकाया राशि से घटाकर की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह विधि केवल सामान्य ऋण गतिविधियों पर लागू होती है और इसका उपयोग केवल विवाद उत्पन्न होने पर ही किया जाता है। हालांकि, इस मामले में, ऋण अनुबंध की प्रकृति एससीबी से धन का गबन है, और प्रत्येक ऋण में गिरवी रखना केवल आपराधिक कृत्य में एक चाल है। इन गिरवी संपत्तियों को ट्रूंग माई लैन के निर्देशानुसार लगातार निकाला और वापस लिया जा सकता है।
वकीलों के दृष्टिकोण से, बैंक को प्रतिवादियों के लिए ब्याज माफ कर देना चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादियों के आपराधिक कृत्यों के कारण, एससीबी ने स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (एसबीवी) से एक विशेष ऋण लिया ताकि एससीबी अपने ग्राहकों को मूलधन और ब्याज का भुगतान कर सके। इसलिए, प्रतिवादियों को मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए बाध्य करने वाला अभियोग उचित है।
अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी ट्रूंग माई लैन के खिलाफ दो आरोप लगाए: "ऋण गतिविधियों में उधार नियमों का उल्लंघन" और "संपत्ति का गबन"। वकील ने कहा कि पिछले 10 वर्षों (1 जनवरी, 2012 से अक्टूबर 2022 में अभियोग लगने तक) में ट्रूंग माई लैन के आपराधिक कृत्य समान थे और उनमें एक ही तरीके का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा लैन पर दो आरोपों में अभियोग लगाने और मुकदमा चलाने के फैसले ने प्रतिवादी की स्थिति को और भी जटिल बना दिया।
इसके जवाब में, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि प्रतिवादी लैन का आपराधिक कृत्य मूल रूप से एससीबी से धन का गबन था। दंड संहिता के अनुच्छेद 8 के अनुसार, "अपराध समाज के लिए खतरनाक कृत्य है।" इसलिए, पिछले 10 वर्षों में ट्रूंग माई लैन और उसके साथियों के कृत्यों को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात्, 1 जनवरी, 2018 से पहले हुए आपराधिक कृत्यों को संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 179, "ऋण संस्थानों की गतिविधियों में ऋण संबंधी नियमों का उल्लंघन" के तहत निपटाया जाना चाहिए।
इसके अलावा, अभियोजन कार्यालय के अनुसार, 1 जनवरी, 2018 से, 2015 की आपराधिक संहिता (2017 में संशोधित और पूरक) में गैर-सरकारी उद्यमों द्वारा संपत्ति के गबन को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया था, और इसके बाद, ऐसे नियम बनाए गए थे कि 1 जनवरी, 2018 को 0:00 बजे से किए गए आपराधिक कृत्यों को नई आपराधिक संहिता के अनुसार निपटाया जाएगा। इसलिए, लैन और उसके साथियों द्वारा 1 जनवरी, 2018 को 0:00 बजे से किए गए कृत्य संपत्ति के गबन का अपराध थे।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ट्रूंग माई लैन गबन के अपराध की मुख्य आरोपी थी।
ट्रुओंग माई लैन द्वारा गबन के उद्देश्य से एससीबी पर कथित नियंत्रण और प्रबंधन के मुद्दे के संबंध में, वकील ने तर्क दिया कि ट्रुओंग माई लैन गबन के अपराध का विषय नहीं है, क्योंकि निदेशक मंडल ही एससीबी के संचालन से संबंधित सभी निर्णय लेता है।
इसके जवाब में, अभियोजक कार्यालय ने कहा कि एससीबी के सभी कार्यों के संबंध में नए निदेशक मंडल के निर्णय उद्यम कानून, ऋण संस्थानों पर कानून और मुकदमे में सार्वजनिक जांच के दस्तावेजों, साक्ष्यों और परिणामों के अनुरूप नहीं थे।
अभियोजक कार्यालय के अभियोग में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ट्रूंग माई लैन ने एससीबी की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित किया, जो साक्ष्यों पर आधारित है: जांच दस्तावेजों से पुष्टि होती है कि ट्रूंग माई लैन ने सभी शेयरों का अधिग्रहण किया, स्वामित्व रखा, नियंत्रित किया और उन पर निर्णय लेने की शक्ति रखी, जो 91.5% से अधिक है।
साथ ही, प्रतिवादी ता चिएउ ट्रुंग की गवाही से पता चलता है कि ट्रुओंग माई लैन ने विलय के समय से लेकर मुकदमे की शुरुआत तक, एससीबी के उन शेयरों की निगरानी करने का काम ता चिएउ ट्रुंग को सौंपा था, जो प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के स्वामित्व में थे और उनसे संबंधित थे। एससीबी के शेयरों में सभी परिवर्तन एससीबी द्वारा निर्देशित किए जाने थे। ता चिएउ ट्रुंग द्वारा शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा ट्रुओंग माई लैन और वान थिन्ह फात से आया था।
थान निएन लगातार अपडेट करता रहता है।
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