A Cau Giay kerületi rendőrség ( Hanoi város) nyomozó ügynöksége vádat emelt Pham My Hanh (43 éves) ellen, és elrendelte 4 hónapos ideiglenes őrizetbe vételét csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt.
Nguyen Phi Hung alezredes, a Cau Giay kerületi rendőrség gazdasági rendőri csapatának kapitánya újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a terület felderítése során a kerületi rendőrség szokatlan jelekről kapott információkat a My Hanh Group részvénytársaság fővárosában történt mozgósítás során.
Az ellenőrzés lefolytatása során a nyomozó hatóság eddig megállapította, hogy a vállalat tőkemobilizációs tevékenységei törvénysértésre utaló jeleket mutatnak.
A parancsnok szerint a My Hanh Group Company, Pham My Hanh igazgatótanácsának elnökével és vezérigazgatójával, faültetés és a Ngoc Linh ginzenghez kapcsolódó üzleti tevékenységek területén tevékenykedik.
Nguyen Phi Hung alezredes (Fotó: Hai Nam).
A fenti üzleti tevékenységek alapján, a tőkeigény miatt Hanh és kollégái a 2020-2022-es időszakban tőkemobilizációt szerveztek a befektetőktől. Hanh irányítása alatt a vállalat számos promóciót indított tevékenységeiről, projektötleteket „húzva” elő a befektetők vonzása érdekében.
Ezen felül My Hanh azt is ígérte és vállalta, hogy évi 24-48%-os kamatot fizet a befektetőknek. Hung alezredes azt mondta, hogy ez a kamatláb "nagyon vonzó az általános kamatszinthez képest".
A My Hanh Group Company a befektetőkkel együttműködve 3 típusú szerződést kínál: Szerződést a Ngoc Linh ginzeng termesztéséhez szükséges tőkebefizetésre, Kölcsönszerződést és Szerződést a Hanh vállalatban lévő részvényeinek eladására.
A Cau Giay kerületi rendőrség kezdetben megállapította, hogy több mint 1000 befektető több mint 1200 milliárd VND-t adományozott a vállalkozásnak.
Pham My Hanh vádlott (Fotó: Baodautu).
A Cau Giay kerületi rendőrség gazdasági rendőri csapatának parancsnoka rámutatva Hanh trükkjeire elmondta, hogy a fenti tőkemobilizációból származó pénzt nem a termelési és üzleti tevékenységek tőkéjéhez adták hozzá, nem számolták el a vállalat pénzügyeiben, hanem külön utalták át Hanh számlájára.
Ennek az 1200 milliárd VND-nek Hanh csak körülbelül 1%-át használta fel termelésre és üzleti tevékenységre; a többit rövid lejáratú szerződések kamataira, személyes kiadásokra és ingatlanok saját nevére történő vásárlására költötte.
Eddig voltak olyan pénzáramlások, amelyeket Hanh és a cég felhasznált, de ezeket nem magyarázták el a nyomozó hatóságnak, és a felhasználás célja sem világos.
Nguyen Phi Hung alezredes szerint a My Hanh Group Company „felfújta” a vállalat, valamint annak termelési és üzleti tevékenységeinek értékét; a valóságtól eltérő forgatókönyveket és elvárásokat „festett” a vállalattal szemben; önkényesen megváltoztatta és növelte a vállalat értékét, hogy a termelés és az üzleti tevékenység hatékonyságánál jóval magasabb kamatlábakat kínáljon.
A My Hanh Group Company Ngoc Linh Ginsengjét bemutató ügynök (Fotó: Hong Nhung).
A cég mostanra elvesztette a képességét, hogy kifizesse a befektetőktől összegyűjtött összeget. A nyomozó hatóság házkutatást tartott a vádlott lakhelyén, munkahelyén és raktárában, valamint a My Hanh Group Company-nál, és számos, az üggyel kapcsolatos dokumentumot és bizonyítékot lefoglalt.
A Cau Giay kerületi rendőrség gazdasági rendőri csapatának parancsnoka elmondta, hogy a hatóságok ellenőrzési és nyomozási folyamata során vannak olyan befektetők, akik még mindig arra várnak, hogy Hanh visszafizesse a pénzét.
A hatóságok kérik az áldozatokat és a befektetőket, hogy működjenek együtt a rendőrséggel Hanh cselekedeteinek jelentésében, hogy a Cau Giay kerületi rendőrség tisztázhassa a vádlott bűncselekményeinek terjedelmét, mértékét és jellegét, miközben biztosítja az áldozatok jogait.
Ginzengkert hirdetve a cég weboldalán (Fotó: MHG).
Emellett Hung alezredes arra kérte a Pham My Hanh-h-tól polgári ügyekben együttműködő, előleget nyújtó és pénzt fogadó szervezeteket és magánszemélyeket, hogy működjenek együtt a nyomozó hatósággal a pénz visszaszerzése érdekében. A hatóságok megállapították, hogy ez a pénzösszeg volt az a pénz is, amelyet Hanh illegálisan eltulajdonított az ügyben.
„Határozottan kivizsgáljuk az ügyet, kiterjesztjük a nyomozást azokra a személyekre, akik segítettek Hanhnak sikkasztani a pénzt, alaposan azonosítjuk a Hanh által felhasznált pénz forrásait, visszaszerezzük azt, és biztosítjuk az áldozatok jogait” – mondta Nguyen Phi Hung alezredes.
[hirdetés_2]
Forrás
![[Fotó] To Lam főtitkár részt vesz a Hazafront Központi Pártbizottságának és a Központi Tömegszervezetek I. kongresszusán](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/2aa63d072cab4105a113d4fc0c68a839)
Hozzászólás (0)