Hogyan csalt ki a My Hanh Group tulajdonosa több mint 1,2 billió VND-t az emberektől?

A Cau Giay kerületi ( Hanoi város) Nyomozó Osztálya büntetőeljárást indított Pham My Hanh (43 éves) ellen, és elrendelte a 4 hónapos ideiglenes fogva tartást csalás és sikkasztás vádjával.

Nguyen Phi Hung alezredes, a Cau Giay kerületi rendőrség gazdasági rendőri csoportjának vezetője újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a kerületi rendőrség a terület megfigyelése során szokatlan jelekről kapott információkat a My Hanh Group részvénytársaság adománygyűjtő tevékenységében.

A hatóságok egy vizsgálatot követően megállapították, hogy a cég adománygyűjtési tevékenysége törvénysértésre utaló jeleket mutat.

A parancsnok szerint a Pham My Hanh által vezetett és irányított My Hanh Group Company a Ngoc Linh ginzeng termesztésével és kereskedelmével foglalkozik.

Nguyen Phi Hung alezredes (Fotó: Hai Nam).

A fent említett üzleti tevékenységekből fakadóan, valamint a tőkeigény miatt Hanh és munkatársai 2020 és 2022 között befektetői tőkebevonást szerveztek. Hanh irányítása alatt a vállalat kiterjedt reklámkampányokat folytatott, projektötleteket „festve” a befektetők vonzása érdekében.

Továbbá My Hanh azt is megígérte és elkötelezte magát amellett, hogy évi 24-48%-os kamatot fizet a befektetőknek. Hung alezredes ezt a kamatlábat "az általános kamatlábszinthez képest nagyon vonzónak" tartotta.

A My Hanh Group Company a befektetőkkel együttműködve háromféle szerződést kínált: egy tőkejuttatási szerződést Ngoc Linh ginzeng ültetésére, egy kölcsönszerződést, valamint egy szerződést Hanh vállalatban lévő részvényeinek eladására.

A Cau Giay kerületi rendőrség kezdetben megállapította, hogy körülbelül több mint 1000 befektető több mint 1200 milliárd VND-t adományozott a vállalkozásnak.

A gyanúsított Pham My Hanh (Fotó: Baodautu).

A Cau Giay kerületi rendőrség gazdasági rendőri csapatának parancsnoka Hanh tervére rámutatva elmondta, hogy a fent említett adománygyűjtésből származó pénzt nem adták hozzá a vállalkozás forgótőkéjéhez, és nem is számolták el a cég pénzügyeiben, hanem külön átutalták Hanh számlájára.

Ennek a több mint 1,2 billió vietnami dongnak Hanh csak körülbelül 1%-át használta fel termelésre és üzleti tevékenységre; a többit rövid lejáratú szerződések kamataira, személyes kiadásokra és a nevére bejegyzett ingatlanok vásárlására költötte.

A mai napig vannak olyan pénzeszközök, amelyeket Hanh és cége felhasznált, de nem tudtak elszámolni velük a nyomozó hatóságoknak, és a felhasználásuk célja továbbra sem tisztázott.

Nguyen Phi Hung alezredes szerint a My Hanh Group Company „felfújta” üzleti és termelési tevékenységeinek értékét; olyan forgatókönyveket és elvárásokat „teremtett” az üzlettel kapcsolatban, amelyek nem voltak összhangban a valósággal; és önkényesen megváltoztatta és növelte a vállalat értékét, hogy a tényleges termelési és üzleti teljesítményénél jóval magasabb kamatlábakat kínáljon.

Bemutatóterem, ahol a My Hanh Group Company Ngoc Linh ginzeng termékei láthatók (Fotó: Hong Nhung).

A cég most nem tudja visszafizetni a befektetőktől összegyűjtött összegeket. A nyomozók átkutatták a gyanúsított és a My Hanh Group Company lakását, munkahelyét és raktárait, számos, az üggyel kapcsolatos dokumentumot és bizonyítékot foglaltak le.

A Cau Giay kerületi rendőrség gazdasági rendőri egységének parancsnoka elmondta, hogy a hatóságok általi ellenőrzés és nyomozás során egyes befektetők még mindig arra várnak, hogy Hanh visszafizesse a pénzét.

A hatóságok arra kérik az áldozatokat és a befektetőket, hogy működjenek együtt a rendőrséggel Hanh cselekedeteinek jelentésében, hogy a Cau Giay kerületi rendőrség tisztázhassa a gyanúsított bűncselekményeinek mértékét és jellegét, miközben biztosítják az áldozatok jogait is.

A ginzengültetvényt a cég weboldalán hirdetik (Fotó: MHG).

Emellett Hung alezredes azt is kérte, hogy azok a szervezetek és magánszemélyek, akik együttműködési tevékenységet folytattak, vagy polgári jogi ügyletek során előleget kaptak Pham My Hanhtól, működjenek együtt a nyomozó hatósággal a pénz visszaszerzése érdekében. A hatóságok megállapították, hogy ez a pénz is olyan pénz, amelyet Hanh illegálisan elsikkasztott az ügyben.

„Alaposan kivizsgáljuk az ügyet, kiterjesztjük a nyomozást azokra is, akik segítettek Hanhnak sikkasztásban, alaposan azonosítjuk a Hanh által felhasznált pénz forrásait, visszaszerezzük azt, és biztosítjuk az áldozatok jogainak védelmét” – mondta Nguyen Phi Hung alezredes.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm