Javasolt 4. mondat

Június 19-én a Ho Si Minh-városi Népbíróság folytatta 67 vádlott kihallgatását elsőfokú tárgyalásán a Thu Duc House Development Joint Stock Company-nál (Thuduc House), a Ho Si Minh-városi Adóhivatalnál és más egységeknél történt szabálysértések ügyében.

Nguyen Thi Bich Hanh vádlottat (54 éves, a Ho Si Minh-városi Adóhivatal korábbi igazgatóhelyettese) az állami vagyon kezelésére vonatkozó szabályok megsértése, veszteség és pazarlás okozása miatt a Büntető Törvénykönyv 219. cikkének 3. pontja alapján 10-20 év börtönbüntetéssel sújtották.

Nguyen Thi Bich Hanh alperes.

A tárgyaláson Ho Si Minh-város Népi Ügyészsége azt indítványozta, hogy a bírói tanács Hanh vádlottat 4-5 év börtönbüntetésre; beosztottjait 2-3 év börtönbüntetésre (felfüggesztett börtönbüntetéssel) 4-5 év börtönbüntetésre; Nguyen Vu Bao Hoangot (47 éves) és Nguyen Ngoc Truong Chinh-t (48 éves) 8-10 év börtönbüntetésre; Quan Minh Tuant (60 éves) 10-12 év börtönbüntetésre; Nguyen Phuong Namot 12-13 év börtönbüntetésre; Dao Thi Ngát 5-6 év börtönbüntetésre; Ngo Huynh Luyt 3-4 év börtönbüntetésre; Nguyen Hung Longot 3-4 év börtönbüntetésre; Dang Thi Minh Chaut és Tran Bao Thinh-t 2-3 év börtönbüntetésre felfüggesztett börtönbüntetéssel; Dang Thi Huynh Yent és Vo Quang Lamot 3-4 év börtönbüntetésre ítélje. Az ügyészség Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh és Nguyen Le Hung vádlottakat 2-3 év börtönbüntetésre, de felfüggesztett szabadságvesztéssel indítványozta; Bui Huu Tren vádlottat 18-24 hónap börtönbüntetésre ítélték, de felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

A Népi Ügyészség képviselője szerint Hanh vádlott 2018 áprilisa és 2019 júniusa között 15 időszakban irányította és írta alá a Thu Duc Lakóingatlan Vállalat adó-visszatérítési határozatait, a szabályozással ellentétesen, figyelmen kívül hagyva az adókockázatok jeleit, és nem alkalmazva a kockázatkezelési elveket az adó-visszatérítések kezelésében.

Ezenkívül a vádlott utasította a Thu Duc Lakóingatlan Vállalat adó-visszatérítéseit kezelő osztályokat, hogy ne alkalmazzák teljes mértékben az adó-visszatérítések kezelését irányító eljárásokat és dokumentumokat, amivel 331 milliárd VND veszteséget okozott az államnak.

Korábban Hanh vádlott elismerte, hogy a tetteire vonatkozó vádirat helyes volt, és azt mondta, hogy munkájában mindig lelkiismeretesen, felelősségteljesen és önérdek nélkül járt el.

A Thuduc House adó-visszatérítési dossziéjával, valamint Hanh alperes által kezelt egyéb adó-visszatérítési dossziékkal kapcsolatban a túl sok munka összefüggésében az alperes néhány szubjektív hibát vétett.

„ Abban az időben a vádlottnak túl sok munkát osztottak ki, és emellett tanult is, ezért hibáztam. Remélem, az esküdtszék figyelembe veszi majd” – mondta Hanh vádlott.

Nguyen Thi Bich Hanh alperes, mint a Ho Si Minh-városi Adóhivatal igazgatóhelyettese, 2018 márciusától volt felelős a Thuduc Ház adó-visszatérítéseinek rendezéséért.

A Thuduc House 15 adó-visszatérítési kérelmére vonatkozó dokumentumcsomagjával kapcsolatban, amelyek visszatérítés előtti és utólagos ellenőrzésnek vannak kitéve (2018 áprilisa és 2019 júniusa között), Hanh alperesnek adókockázatokra utaló jeleket jelentettek, de nem utasította a minisztériumokat az ellenőrzés elvégzésére, és nem irányította a minisztériumok közötti megbeszéléseket a nézeteltérések megoldása érdekében.

Hanh vádlott figyelmen kívül hagyta a kockázat jeleit, amelyekről az Adóbevallási - Számviteli Osztály és a Jogi Osztály tisztviselői és vezetői jelentettek. A vádlott nem irányított időben ellenőrzéseket és auditokat, nem várta meg az ellenőrzés és audit befejezését az adó-visszatérítésekről való döntéssel; közvetlenül aláírt és jóváhagyott 14 adó-visszatérítési javaslatot (és további javaslatokat), amelyeket az Adóbevallási - Számviteli Osztály nyújtott be... Ennek eredményeként több mint 331 milliárd VND veszteséget okozott.

A nyomozás során Hanh vádlott beismerte, hogy aláírta és jóváhagyta a fent említett Thuduc Házra vonatkozó ajánlati űrlapokat, értékbecslési űrlapokat és adó-visszatérítési határozatokat, és elismerte, hogy nem megfelelően hajtotta végre az adó-visszatérítési dokumentációk kezelésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

A vádirat szerint 2016 és 2020 között Trinh Tien Dung (aki jelenleg szökésben van) főszereplőként arra utasította bűntársait, hogy csalárd trükköket alkalmazzanak hamisított, utánzott és használt áruk előállításával és felhasználásával, áruk oda-vissza kereskedelmét bonyolítva, többszörösen megemelve az árakat, hamis okmányokat, állami szervek illegális okmányait felhasználva „szellem”cégek létrehozására és használatára; áruk vételére, eladására, exportjára és dokumentumok készítésére irányuló eljárásokat hajtsanak végre olyan vállalatok számára, mint a Thuduc House, a Saigon Tay Nam és a Hoang Nam Anh, hogy elektronikus alkatrészeket vásároljanak a Dung úr által alapított vállalatoktól.

Miután pénzt kapott a Thuduc House, a Saigon Tay Nam és a Hoang Nam Anh vállalatoktól, Trinh Tien Dung úr elrendelte a pénz átutalását szervezetek és magánszemélyek számláira, és kivette a teljes 538 milliárd VND hozzáadottérték-adót annak elsajátítására.

Nguyen Thi Bich Hanh alperes közvetlenül aláírta az adó-visszatérítési javaslatot, a hozzáadottérték-adó visszatérítéséről szóló határozatot és a Thuduc House költségvetési bevételeinek visszatérítésére vonatkozó 15 végzést, amivel 331 milliárd VND veszteséget okozott.

Ezenkívül három vádlott, Dao Thi Nga (az 1. kerületi adóhivatal volt tisztviselője), Nguyen Phuong Nam (a 3. kerületi adóhivatal volt tisztviselője) és Ngo Huynh Luy (az 5. kerületi adóhivatal volt tisztviselője) több mint 7,3 milliárd VND értékű kenőpénzt kapott.

Az ügyben a Saigon kikötő I. körzetének (Ho Si Minh-város vámhatósága alá tartozó) 7 vámtisztje is volt, akik nem végezték el megfelelően a rájuk bízott feladatokat, nem frissítették a rendszerben az információkat a szállítmányok vámkezeléséhez, és nem észlelték Trinh Tien Dung és bűntársai csempészését.

Hoang Tho

Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló

Forrás: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html