Június 19-én a Ho Si Minh-városi Népbíróság folytatta a kihallgatási szakaszt a Thuduc House Development Joint Stock Company, a Ho Si Minh-városi Adóhivatal és más egységeknél elkövetett szabálytalanságok ügyében indított elsőfokú tárgyaláson 67 vádlott ellen.
Nguyen Thi Bich Hanh vádlottat (54 éves, a Ho Si Minh-városi Adóhivatal volt igazgatóhelyettese) az állami vagyon kezelésére vonatkozó szabályok megsértése, veszteség és pazarlás okozása miatt büntetőeljárás alá vonták a Büntető Törvénykönyv 219. cikkének 3. pontja alapján, amely 10-20 év börtönbüntetéssel sújtható.
Nguyen Thi Bich Hanh alperes.
A tárgyaláson a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség indítványozta, hogy a bíróság Hanh vádlottat 4-5 év börtönbüntetésre; beosztottjait 2-3 év (felfüggesztett börtönbüntetés) és 4-5 év börtönbüntetésre; Nguyen Vu Bao Hoangot (47 éves) és Nguyen Ngoc Truong Chinh-t (48 éves) 8-10 év börtönbüntetésre; Quan Minh Tuant (60 éves) 10-12 év börtönbüntetésre; Nguyen Phuong Namot 12-13 év börtönbüntetésre; Dao Thi Ngát 5-6 év börtönbüntetésre; Ngo Huynh Luyt 3-4 év börtönbüntetésre; Nguyen Hung Longot 3-4 év börtönbüntetésre; Dang Thi Minh Chaut és Tran Bao Thinht egyenként 2-3 év börtönbüntetésre, de felfüggesztett börtönbüntetéssel; Dang Thi Huynh Yent és Vo Quang Lamot egyenként 3-4 év börtönbüntetésre ítélje. Az ügyészség Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh és Nguyen Le Hung ellen 2-3 év börtönbüntetést indítványozott, de felfüggesztett szabadságvesztéssel. Bui Huu Tren vádlottat 18-24 hónap börtönbüntetésre ítélték, de felfüggesztett szabadságvesztést kapott.
Az ügyész képviselője szerint Hanh vádlott 2018 áprilisa és 2019 júniusa között 15 időszakban irányította és írta alá a Thu Duc Lakóingatlan Vállalat adó-visszatérítési határozatait, megsértve az előírásokat, figyelmen kívül hagyva az adókockázatok jeleit, és nem alkalmazva a kockázatkezelési elveket az adó-visszatérítések kezelésében.
Ezenkívül az alperes utasította a Thu Duc Lakóingatlan Vállalat adó-visszatérítéseit kezelő osztályokat, hogy ne alkalmazzák teljes mértékben az adó-visszatérítések kezelésére vonatkozó eljárásokat és irányelveket, amivel 331 milliárd VND veszteséget okozott az államnak.
Korábban a vádlott, Hanh elismerte, hogy a vádirat pontos leírást adott a tetteiről, és kijelentette, hogy munkájában mindig lelkiismerete és felelőssége szerint, önérdek nélkül járt el.
A Thuduc Házra vonatkozó adó-visszatérítési kérelmet, valamint a Hanh alperes által kezelt egyéb adó-visszatérítési kérelmeket illetően a túlzott munkaterhelés néhány szubjektív hibához vezetett a részéről.
„ Abban az időben túl sok feladatot kaptam, és közben tanultam is, ezért hibáztam. Remélem, a bíróság figyelembe veszi ezt” – mondta Hanh vádlott.
Nguyen Thi Bich Hanh alperes, mint a Ho Si Minh-városi Adóhivatal igazgatóhelyettese, 2018 márciusától kezdődően felelős volt a Thuduc Ház adó-visszatérítéseinek feldolgozásáért.
A Thuduc House által benyújtott 15 adó-visszatérítési kérelmet illetően, amelyek az „először visszatérítés, aztán ellenőrzés” eljárás alá estek (2018 áprilisa és 2019 júniusa között), Hanh alperest tájékoztatták a lehetséges adókockázatokról, de nem utasította az illetékes osztályokat az ellenőrzés elvégzésére, és nem utasította az osztályokat az információcserére és a problémák megoldására, amikor nézeteltérések merültek fel.
Hanh vádlott figyelmen kívül hagyta az Adóbevallási és Számviteli Osztály, valamint a Jogi Osztály tisztviselői és vezetői által bemutatott kockázati mutatókat. Nem irányította időben az ellenőrzéseket és auditokat, nem várta meg az ellenőrzések és auditok következtetéseit, mielőtt döntött volna az adó-visszatérítésekről; és közvetlenül aláírta és jóváhagyta az Adóbevallási és Számviteli Osztály által benyújtott 14 adó-visszatérítési javaslatot (és kiegészítő javaslatokat). Ennek eredményeként több mint 331 milliárd VND veszteséget okozott.
A nyomozás során Hanh vádlott elismerte, hogy a fent említetteknek megfelelően aláírta és jóváhagyta a Thuduc Házra vonatkozó javaslati űrlapokat, adóbevallási űrlapokat és adó-visszatérítési határozatokat, és elismerte, hogy hiányosságokat mutatott azzal kapcsolatban, hogy nem tartotta be megfelelően az adó-visszatérítési kérelmek kezelésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat.
A vádirat szerint 2016 és 2020 között Trinh Tien Dung (jelenleg szökésben) főszereplőként működött, és arra utasította bűntársait, hogy csalárd módszereket alkalmazzanak hamisított, utánzott és használt áruk előállításával és felhasználásával körforgásos kereskedelmet folytatva, sokszorosára emelve az árakat, állami szervektől származó hamisított és illegális dokumentumokat használva „szellem”cégek létrehozására és működtetésére; áruk vételére, eladására és exportjára vonatkozó eljárásokat hajtott végre, valamint dokumentumokat készített olyan vállalatok számára, mint a Thuduc House, a Saigon Tay Nam és a Hoang Nam Anh, hogy elektronikus alkatrészeket vásároljanak a Dung által alapított vállalatoktól.
Miután pénzt kapott a Thuduc House, a Saigon Tay Nam és a Hoang Nam Anh vállalatoktól, Trinh Tien Dung úr utasította, hogy a pénzt körkörösen utalják át szervezetek és magánszemélyek számláira, kivonva a teljes 538 milliárd VND hozzáadottérték-adót sikkasztás céljából.
Nguyen Thi Bich Hanh alperes közvetlenül írta alá és hagyta jóvá az adó-visszatérítési javaslatokat, a hozzáadottérték-adó visszatérítési határozatait, valamint 15 határozatot a költségvetési bevételek Thuduc Háznak történő visszautalására, ami 331 milliárd VND veszteséget okozott.
Ezenkívül a három vádlott, Dao Thi Nga (az 1. kerületi adóhivatal volt tisztviselője), Nguyen Phuong Nam (a 3. kerületi adóhivatal volt tisztviselője) és Ngo Huynh Luy (az 5. kerületi adóhivatal volt tisztviselője) több mint 7,3 milliárd VND értékű kenőpénzt kapott.
Az ügy hét vámtisztet is érint a Saigon I. kikötői körzetében (Ho Si Minh-város vámhatósága alatt), akik nem végezték el megfelelően a rájuk bízott feladatokat, nem frissítették a szállítmányok vámkezelési rendszerében található információkat, és nem észlelték Trinh Tien Dung és bűntársai csempésztevékenységét.
Hoang Tho
Előnyös
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló
[hirdetés_2]
Forrás
![OCOP a Tet szezonban: [1. rész] Ba Den krémes almák az „aranyszezonjukban”](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F26%2F1769417540049_03-174213_554-154843.jpeg&w=3840&q=75)
Hozzászólás (0)