Egy több tartományon átívelő csalárd kriptotőzsde felszámolásának útja.

(NLDO) – A Khanh Hoa tartományi rendőrség DC 159 különleges ügyet indított az USDT kriptovaluta-befektetéseken keresztül a polgárokat célzó online csalások leküzdésére és felszámolására.

A Khánh Hòa tartományi rendőrség bejelentette, hogy sikeresen felszámoltak egy kibercsaló hálózatot, amely a "3COMMAS.ASIA" online kereskedési platformon keresztül kriptovaluta-befektetésekkel csalta meg az embereket vagyonuktól, és hét vádlottat vádoltak meg "vagyon csalárd elsikkasztása" miatt.

Tartományok közötti bűnözés

A Khanh Hoa tartományi rendőrség szerint 2025 júliusában a bűnüldöző szervek az online környezet megfigyelése révén egy csoportnyi személyt fedeztek fel az ország különböző helyszínein, akik illegális többszintű marketing tevékenységek szervezésének jeleit mutatták, és a "3COMMAS.ASIA" platformon keresztül kriptovalutákba való befektetésre csábították az embereket.

Az áldozatok között számos Khanh Hoa tartomány lakosa volt, néhányan Ho Si Minh-városból, Dong Naiból stb. Ezek a személyek egy USDT-t használó többszintű marketing rendszerben vettek részt, kriptovalutákba fektettek be, és kamatot kaptak a Khanh Hoa-i "3COMMAS.ASIA" kereskedési platformon keresztül. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a csoport egy Dinh Tien Hoang utcai szállodában (Nha Trang kerület) szállt meg.

A "3COMMAS.ASIA" tőzsde USDT kriptovalutát használ.

A jelentés meghallgatása után a Khanh Hoa Tartományi Rendőrség Igazgatótanácsa utasította a Kiberbiztonsági Osztályt, hogy 2025. szeptember 15-én hozza létre a DC159. számú különleges ügyet. A különleges ügyet Nguyen Huu Phuoc vezérőrnagy, a Tartományi Rendőrség igazgatója vezeti, állandó helyettes vezetője pedig Nguyen Dinh Thuan Hai ezredes, a rendőrség igazgatóhelyettese és a Biztonsági Nyomozó Ügynökség vezetője. A DC159. számú különleges ügyet a Kiberbiztonsági Osztály és a Biztonsági Nyomozó Ügynökség, valamint más szakmai egységek összehangolt erőfeszítéseinek köszönhetően vizsgálják és tisztázzák.

A nyomozócsoport megállapította, hogy ez egy olyan eset, amelyben egy új működési mód volt kialakulóban a környéken. A gyanúsítottak számos különböző tartományban és városban éltek. Az ügyben érintett elektronikus adatok hatalmasak voltak, míg a bűnözés elleni küzdelemben szerzett tapasztalatok ezen a platformon továbbra is korlátozottak és kihívást jelentőek voltak. A gyanúsítottak weboldalakat, elektronikus pénztárcákat, közösségi hálózatokat stb. használtak a működéshez.

Továbbá a pénzt több rétegen keresztül mossák tisztára, beleértve a kriptovalutákat, az elektronikus pénztárcákat és a közvetítő pénztárcákat, hogy elrejtsék a bűncselekményeket. A pénztárca-tulajdonosok ellenőrzése, az elkövetők vagyonának felkutatása és befagyasztása nagyon nehéz. Az áldozatok sok helyen szétszóródva élnek, és vonakodnak bejelentést tenni, ami ellentmondásos információkhoz vezet.

A bűnözők gyakran utaztak különböző helyszínek között. Ez nagyon megnehezítette a nyomozócsoportok számára a vezetők és az informatikai személyzet (rendszerüzemeltetők) megközelítését és azonosítását. Eközben a munkacsoport egyidejűleg letartóztatásokat és a gyanúsítottak elfogását, az adatok törlésének megakadályozását és a gyanúsítottak szökésének megakadályozását írta elő.

A Khanh Hoa tartománybeli 159. számú különleges nyomozócsoport tisztjei megbeszélést tartottak, hogy megvitassák a Phu Tho tartományi rendőrséggel összehangolt nyomozás terveit.

Nguyen Sy Han alezredes, a Kiberbiztonsági Osztály helyettes vezetője, aki közvetlenül irányította a helyszínen lévő letartóztató csoportokat, elmondta: „A követelményekre való tekintettel 7, egyenként 3-4 tiszttel rendelkező munkacsoportot osztottunk ki, hogy szétszóródjanak azokra a helyekre, ahol a gyanúsítottak tartózkodtak. A megfigyelések során azt tapasztaltuk, hogy ezek a gyanúsítottak gyakran mozogtak olyan tartományok között, mint Hanoi, Hai Duong (korábban), Dong Nai, Phu Tho, Ho Si Minh-város, Hung Yen, Ninh Binh (korábban), Tay Ninh…”

Han alezredes hozzátette: „A csapatok követelményei közé tartozik, hogy ismerjék a gyanúsítottak személyazonosságát, hátterét, képmását, közlekedési eszközét és mozgását, valamint rendszeres jelentéseket tegyenek. Közvetlenül látniuk kell, hogy mit csinálnak a gyanúsítottak és hol vannak. Letartóztatáskor gondoskodniuk kell a biztonságról, meg kell akadályozniuk a szökést és el kell kerülniük a bizonyítékok megsemmisítését.”

A különítmény egyik felejthetetlen élménye a Hanoit sújtó vihar közepette kialakult helyzet sürgős kezelése volt. A különítmény eltökélt szándékkal indult útnak, Nguyen Huu Phuoc vezérőrnagy biztatására: „A bűnözők nem félnek, hát minek félni egy vihartól!”

Nguyen Sy Han alezredes hozzátette, hogy az eset egyik felejthetetlen aspektusa a Phu Tho tartományi rendőrség kiberbiztonsági osztályának vezetőinek és tisztjeinek lelkes együttműködése volt. A Phu Tho tartományi rendőrség legjobb tisztjeit négy munkacsoportba osztotta be, hogy felkutassák, elektronikus adatokat gyűjtsenek és azonosítsák a gyanúsítottakat letartóztatás céljából.

Nemcsak a Phu Tho tartományi rendőrség, hanem más egységek, mint például a Kiberbiztonsági Osztály, a Bűnügyi Nyomozó Osztály és más helyi szervezetek is teljes mértékben támogatták a Khanh Hoa kiberbiztonsági erőit. Minden tiszt és katona eltökélt egyetlen cél elérésében, és elkötelezettek a kibertérben csalárd módszereket, például kriptovaluta-befektetéseket és többszintű marketingrendszereket alkalmazó személyek elleni küzdelem, felszámolás és letartóztatás iránt.

Vesd ki a hálót, és fogd meg az egész fészket.

2025. október 20-án éjjel hét munkacsoport azonosította és „közvetlenül megfigyelte” a gyanúsítottakat és lakóhelyüket. A munkacsoportok a letartóztatáshoz a Különleges Nyomozó Csoport jóváhagyását kérték. Október 21-én kora reggel a hét munkacsoport, Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang és Ngo Xuan Phong csapatvezetők vezetésével, egyszerre indította el műveletét. A felderítő csapatok a helyi rendőrséggel együtt gyorsan razziát tartottak a helyszínen, miközben a gyanúsítottak még aludtak.

A nyomozócsoport Ngo Quang Sont (született 1982-ben, korábban Thai Nguyenben lakott, jelenleg Hanoiban él) azonosította a főkolomposként, így biztosították, hogy letartóztatása megfeleljen a követelményeknek. Ngo Thanh Longot (született 1989-ben, korábban Ha Namban lakott, jelenleg Hanoiban él) azonosították a rendszerért felelős informatikai operátorként.

A gyanúsított Ngo Quang Sont Hanoiból Khanh Hoába kísérték.

A fő bűntársak között volt: Nguyen Van Ngoc (született 1989-ben, Hai Duongban lakott), Nguyen Ngoc Loi (született 1972-ben, Bac Ninhben lakott), Nguyen Thi Minh (született 1962-ben, Ho Si Minh-városban lakott), Hoang Trung Thong (született 1982-ben, Phu Thoban lakott) és Bui Son Tung (született 1983-ban, Hai Phongban lakott). Ezek a személyek segítettek az áldozatokkal való találkozásban, bemutatkozásban és a „3Commas projektben” való részvételre való meghívásában.

A nyomozás során ezek a személyek makacsul megtagadták a bűncselekmények beismerését, és csalással rávették az áldozatokat, hogy fektessenek be egy kriptovaluta-rendszerbe. Eközben az állami szervek azt állították, hogy a rendszer működését nem engedélyezték.

Nguyen Sy Han alezredes így emlékezett vissza: „Ngo Quang Son kezdetben ragaszkodott ahhoz, hogy a virtuális valuta likviditást biztosít. Amikor azonban arra kértük őket, hogy vegyenek ki pénzt a digitális számláikról, ezt nem tudták megtenni. A bizonyítékok és a nyomozók éles elemzése láttán ezeknek az egyéneknek fejet kellett hajtaniuk és be kellett ismerniük a csalárd cselekményt.”

Az áldozatok által a rendszerbe befizetett pénzt ezek az egyének kivették, és személyes kiadásokra költötték. A kapott kamatot a későbbi résztvevők által a korábbi résztvevőknek fizetett pénzből vonták le. Amikor az áldozatok már nem tudtak másokat toborozni, a rendszer összeomlott, és minden kommunikáció megszakadt.

Tartományközi csalók letartóztatása még alvás közben, megakadályozva őket a bizonyítékok megsemmisítésében.

A gyanúsított, Ngo Quang Son bevallotta, hogy ezt a kriptovaluta befektetési rendszert egy anonim kínai csoporttól vásárolta a Telegramon keresztül 5000 USDT-ért (ami 5000 USD-nek felel meg). Son ezután Longot bízta meg a rendszer működtetésével és egy olyan csoport megszervezésével, amely egy többszintű marketingrendszer segítségével csábítja az embereket a "3commas.asia" elektronikus tőzsdén történő kriptovalutákba való befektetésre. A rendszer körülbelül egy éve működött, amikor Son csoportját elfogták.

Ami az átverési taktikákat illeti, az áldozatok vonzása érdekében ez a csoport hamis információkat terjesztett egy intelligens "Bot Trade"-ről - egy automatizált kereskedési eszközről, amelyet úgy hirdettek, hogy képes napi akár 0,7%-os stabil profitot generálni. Ezt a vonzó kamatlábat a befektetési csomagtól függően számították ki, minimum 2000 USDT-től (több mint 50 millió VND) kezdve és 30 000 USDT-ig (több mint 750 millió VND) menve.

A rendszer nem áll meg a közvetlen profitnál, hanem egy többszintű marketing modellt is alkalmaz az ajánlások ösztönzésére. Ennek megfelelően a befektetők (az áldozatok) jutalékot kapnak az új emberek megismertetéséért (közvetlen jutalékok), valamint jutalékot az ajánlott személyek által generált profit után (közvetett jutalékok).

Ezek a csalók a magas hozamra törekvő befektetők pszichológiáját használják ki, jutalékokat és kamatfizetéseket kínálva. Ha az áldozatoknak nem sikerül másokat toborozniuk, a rendszer összeomlik, és minden kommunikáció megszakad.

Az emberek rendkívül éberek.

Phan Binh Duong ezredes, a Khanh Hoa tartományi rendőrség kiberbiztonsági osztályának vezetője elmondta, hogy az ügy összetett, a fő elkövetők a tartományon kívül élnek, gyakran költöznek, nincs állandó lakhelyük, és nagyszámú áldozat is van.

A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak digitális platformokat használtak bizalomépítésre és arra, hogy magas hozamot ígérve kriptovalutába fektessenek be, végül megfosztva őket vagyonuktól. Az ellopott teljes összeget kezdetben közel 2 milliárd VND-ra becsülték. A Khanh Hoa Tartományi Rendőrkapitányság határozott vezetésével, a tisztek és katonák elszántságával, valamint más egységek jelentős támogatásával a különleges munkacsoport sikeresen teljesítette küldetését. A hét gyanúsítottat „csalárd eltulajdonítás” vádjával vádolták meg. Az ügyben a nyomozás folyamatban van és kiterjesztik.

A Vietnami Népi Biztonsági Erők Hagyományos Napjának (1946. július 12. – 2026. július 12.) megalapításának 80. évfordulója alkalmából, valamint a csúcstechnológiás bűnözés elleni küzdelemben elért kiemelkedő eredmények elismeréseként a Khanh Hoa Tartományi Rendőrkapitányság Emelkedési és Elismerő Tanácsa azt javasolta, hogy a Khanh Hoa Tartományi Népi Bizottság elnöke elismerő oklevelet adományozzon a Khanh Hoa Tartományi Rendőrkapitányságnak és két magánszemélynek. A Tartományi Rendőrkapitányság igazgatója emellett elismerő oklevelet adományozott két közösségnek és öt magánszemélynek az ügyben elért kiemelkedő eredményeikért.

Forrás: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm