Január 31-én a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztálya bejelentette, hogy további határozatokat hozott 22 vádlott vádemelése, letartóztatása és őrizetbe vétele elrendeléséről, megtiltva számukra lakóhelyük elhagyását; valamint házkutatást tartanak otthonaikban és munkahelyeiken az FLC Group Joint Stock Company, a BOS Securities Joint Stock Company, az FLC Faros Construction Joint Stock Company és kapcsolódó vállalatok vagyonának sikkasztása miatt elkövetett csalási ügyben.
A gyanúsított Trinh Van Quyet
Tennessee állam
Ennek megfelelően a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztálya nyomozást folytat az FLC Group Joint Stock Company, a BOS Securities Joint Stock Company, az FLC Faros Construction Joint Stock Company és a kapcsolódó vállalatoknál elkövetett tőzsdei manipuláció és vagyonelsikkasztás ügyében.
Huszonkét embert vádoltak meg a Trinh Van Quyet csalási és tőzsdei manipulációs ügyében.
A Legfelsőbb Népi Ügyészség 2023 decemberében visszaküldte ezt az ügyet, további vizsgálatot kérve.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztálya eddig 22 személy, köztük a Faros Építőipari Részvénytársaság, az FLC Csoporthoz tartozó könyvvizsgáló cégek korábbi vezetőinek, valamint Trinh Van Quyet úr rokonainak a jogsértéseit vizsgálta ki és tisztázta, akik bűnrészesek voltak, és aktívan segítették Trinh Van Quyet urat, az FLC Csoport Igazgatótanácsának korábbi elnökét a „csalárd vagyon elsikkasztásában” azáltal, hogy az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság alaptőkéjét 1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-ra, ami 430 millió, a HOSE tőzsdén jegyzett részvénynek felel meg, felfújták, és azokat a befektetők pénzének elsikkasztása céljából eladták.
Ezért a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztálya további határozatokat adott ki a vádlottak büntetőeljárás alá vonásáról, a vádlottak büntetőeljárás alá vonásáról, a vádlottak ideiglenes fogva tartásáról, a lakóhelyük elhagyásának megtiltásáról; valamint 22 vádlott lakásának és munkahelyének házkutatásáról csalás és eltulajdonítás bűncselekménye miatt, a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 174. cikkének 4. pontjában foglaltak szerint, bűnsegédként.
A fent említett vádlottak között van: Doan Van Phuong, az FLC Csoport korábbi vezérigazgatója, a Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke.
Trinh Van Dai, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgató-helyettese.
Do Nhu Tuan, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója.
Nguyen Van Manh, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsának tagja (Trinh Van Quyet sógora).
Dam Mai Huong, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi főkönyvelője.
Nguyễn Van Thanh, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi felügyelőbizottsági elnöke.
Hoang Thi Thu Ha, könyvelő az FLC Land Co., Ltd.-nél
Tran The Anh, az FLC Csoport vezérigazgató-helyettese.
Do Quang Lam, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója.
Nguyễn Thanh Binh, az FLC Csoport korábbi vezérigazgató-helyettese, az RTS Company igazgatótanácsának elnöke.
Le Thanh Vinh, a Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának korábbi elnöke.
Nguyễn Tien Dũng, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója.
Le Tan Son, az FLC Csoport korábbi irodavezető-helyettese és igazgatótanácsának titkára.
Trinh Tuan, az FLC Land Co., Ltd. korábbi anyagosztályvezetője
Dang Thi Hong, az FLC Group Joint Stock Company jogi osztályának korábbi helyettes vezetője.
Le Van Sac, az Alaska Ingatlanbefektetési Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke és az FLC Land Egytagú Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatója.
Truong Van Tai, az FLC Group Joint Stock Company alkalmazottja (Trinh Van Quyet sofőrje).
Nguyễn Binh Phuong, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának korábbi elnöke.
Nguyễn Minh Diem, a BOS Securities Joint Stock Company korábbi adminisztratív és humánerőforrás-alkalmazottja.
Nguyen Thi Hong Dung (Nguyen Van Manh nővére, Trinh Van Quyet sógora).
Nguyễn Ngoc Tinh, a tagok igazgatótanácsának elnöke, a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Társaság korábbi vezérigazgatója.
Le Van Tuan, a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Társaság könyvvizsgálója.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztályának határozatait és eljárási utasításait a Legfelsőbb Népi Ügyészség (5. Osztály) a törvényeknek megfelelően jóváhagyta.
[hirdetés_2]
Forráslink
Hozzászólás (0)