22 embert vádoltak meg csalás és részvénymanipuláció miatt a Trinh Van Quyet-ügyben.

Január 31-én a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége bejelentette, hogy további határozatokat adott ki 22 vádlott vádemelésére, letartóztatására és őrizetbe vételére vonatkozóan az FLC Group Corporation, a BOS Securities Corporation, az FLC Faros Construction Corporation és a kapcsolódó vállalatoknál elkövetett csalás és vagyoneltulajdonítás ügyében.

Trinh Van Quyet alperes

Tennessee állam

Ennek megfelelően a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége nyomozást indított az FLC Group Corporation, a BOS Securities Corporation, az FLC Faros Construction Corporation és a kapcsolódó vállalatoknál történt tőzsdei manipuláció és ingatlancsalás ügyében.

22 embert vádoltak meg csalás és részvénymanipuláció miatt a Trinh Van Quyet-ügyben.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség visszaküldte az ügy iratait, és 2023 decemberében további vizsgálatot kért.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége eddig 22 személy jogsértését vizsgálta ki és tisztázta, akik a Faros Építőipari Részvénytársaság, az FLC Csoport vállalatainak, a Könyvvizsgáló Társaságnak és Trinh Van Quyet úr rokonai voltak, akik bűnrészesek voltak és aktívan segítették Trinh Van Quyet urat, az FLC Csoport Igazgatótanácsának korábbi elnökét a „csalárd vagyon elsikkasztásában” azáltal, hogy az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság alaptőkéjét 1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-ra emelték, ami 430 millió, a HOSE tőzsdén jegyzett részvénynek felel meg, valamint befektetők pénzét értékesítették és elsikkasztották.

Ezért a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége további határozatokat adott ki a vádlottak büntetőeljárás alá vonásáról, a vádlottak ideiglenes fogva tartásáról, a lakóhelyük elhagyásának megtiltásáról; 22 vádlott lakásának és munkahelyének házkutatásáról a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 174. cikkének 4. pontjában előírt tulajdonjog-visszaszerzés bűncselekménye miatt, valamint bűnsegédként való fellépésről.

A fenti vádlottak között van: Doan Van Phuong, az FLC Csoport korábbi vezérigazgatója, a Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke.

Trinh Van Dai, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsának elnöke, vezérigazgató-helyettese.

Do Nhu Tuan, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója.

Nguyen Van Manh, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi igazgatótanácsának tagja (Trinh Van Quyet sógora).

Dam Mai Huong, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi főkönyvelője.

Nguyễn Van Thanh, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi felügyelőbizottsági elnöke.

Hoang Thi Thu Ha, az FLC Land LLC könyvelője.

Tran The Anh, az FLC Csoport vezérigazgató-helyettese.

Do Quang Lam, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója.

Nguyễn Thanh Binh, az FLC Csoport korábbi vezérigazgató-helyettese, az RTS Company igazgatótanácsának elnöke.

Le Thanh Vinh, a Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának korábbi elnöke.

Nguyễn Tien Dũng, a Faros Építőipari Részvénytársaság korábbi vezérigazgatója.

Le Tan Son, korábbi irodavezető-helyettes, az FLC Csoport igazgatótanácsának titkára.

Trinh Tuan, az FLC Land LLC korábbi anyagosztályának vezetője.

Dang Thi Hong, az FLC Group Corporation korábbi jogi osztályvezető-helyettese.

Le Van Sac, az Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke és az FLC Land LLC igazgatója.

Truong Van Tai, az FLC Group Corporation iroda alkalmazottja (Trinh Van Quyet sofőrje).

Nguyễn Binh Phuong, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának korábbi elnöke.

Nguyen Minh Diem, a BOS Securities Joint Stock Company korábbi HR-adminisztratív tisztviselője.

Nguyen Thi Hong Dung (Nguyen Van Manh nővére, Trinh Van Quyet sógora).

Nguyễn Ngoc Tinh, a tagok igazgatótanácsának elnöke, a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Társaság korábbi vezérigazgatója.

Le Van Tuan, a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Társaság könyvvizsgálója.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynökségének határozatait és vádemelési utasításait a Legfelsőbb Népi Ügyészség (5. Osztály) a törvénynek megfelelően jóváhagyta.

Forráslink: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm