A gyanúsítottat azzal vádolják, hogy 5 milliárd VND értékű csalást követett el egy forgó takarék- és hitelszövetkezeti (ROSCA) rendszerben.

Január 26-án a Thua Thien Hue Tartományi Rendőrség Bűnügyi Osztálya bejelentette, hogy határozatot hozott Nguyen Si Toan (37 éves, Huong So kerületben, Hue városában lakos) büntetőeljárás megindításáról, vádemeléséről és ideiglenes őrizetbe vételéről csalás és sikkasztás bűncselekménye miatt. Toan gyanúsított egy olyan ügyben, amely több ember megkárosítását jelenti egy forgó megtakarítási rendszeren keresztül.

Nguyễn Si Toan több mint 5 milliárd VND-t csalt ki sok emberből.

Korábban, 2022 januárja és 2023 decembere között Toan hamis információkat szolgáltatott vagyonáról, hogy bizalmat szerezzen, és sok embert rávegyen egy forgó megtakarítási programban való részvételre, napi 2 és 5 millió VND közötti összeggel befizetve.

Amikor azonban elérkezett a résztvevők kifizetési határideje, Toan számos ígéretet tett, de nem fizetett.

Emellett Toan más programszervezők által működtetett informális hitelprogramokban is részt vett, majd nagy összegű pénzek (300-500 millió VND) korai beszedését kérte, és ezt a pénzt elsikkasztotta.

Ezekkel a taktikákkal Toan sok embert csalt ki, több tízmillió dongtól egymilliárd dongig terjedő összegeket szerezve. A Toan által elsikkasztott pénz teljes összege meghaladta az 5 milliárd dongot.

Forráslink: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm