További 15 ember ellen indítottak eljárást

[hirdetés_1]

Trinh Van Quyet, az FLC Csoport korábbi elnökének tőzsdei manipulációval kapcsolatos ügyében június 23-án a C01 határozatot adott ki 15 vádlott ellen „tőzsdei manipuláció” miatt indított büntetőeljárásról.

A vádlottak között két fő van az FLC Csoporttól: Do Thi Huyen Trang, a könyvelési osztály helyettes vezetője, és Nguyen Thi Nga, egy könyvelő. A BOS Securities JSC-től 5 fő van: Nguyen Thi Thanh Phuong, az értékpapír-szolgáltatási osztály vezetője; Nguyen Thi Thu Thom, az értékpapír-szolgáltatási osztály korábbi helyettes vezetője; Bui Ngoc Tu, az értékpapír-szolgáltatási osztály helyettes vezetője; Tran Thi Lan és Quach Thi Xuan Thu, két főkönyvelő.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség 2022. március 29-én este házkutatást tartott az FLC központjában.

A fennmaradó vádlottak az FLC leányvállalatainak vezetői és alkalmazottai, köztük: Trinh Van Dai, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettese; Trinh Thi Thanh Huyen, az FLC Homes Company alkalmazottja; Trinh Tuan, az FLC Land Company anyagosztályának vezetője; Hoang Thi Hue, az FLC Digital Trading and Services Részvénytársaság volt alkalmazottja; Trinh Van Nam, a Tre Viet Aviation Részvénytársaság volt alkalmazottja; Nguyen Van Manh, az FLC Land LLC anyagosztályának alkalmazottja; Nguyen Quang Trung, a Ha Thanh Általános Kórház sofőrje, és Nguyen Thi Hong Dung, aki a Cau Giay kerületben ( Hanoi ) lakik.

A fent említett 15 vádlott elleni büntetőeljárás megindításáról szóló döntést a Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyta. A nyomozás idejére a vádlottakat óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és megtiltották számukra lakóhelyük elhagyását.

Ebben az esetben Trinh Van Quyet urat és két húgát, Trinh Thi Thuy Ngát, Trinh Thi Minh Hue-t és Huong Tran Kieu Dungot, az FLC Csoport igazgatótanácsának állandó alelnökét, valamint Nguyen Quynh Anh-t, a BOS Securities Joint Stock Company vezérigazgatóját vád alá helyezték és ideiglenesen őrizetbe vették „tőzsdei manipuláció” és „csalárd tulajdon elsikkasztása” miatt.

Nguyen Thien Phu urat, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettesét és főkönyvelőjét büntetőeljárás alá vonták és ideiglenesen őrizetbe vették a „csalárd elsikkasztás” bűncselekményének kivizsgálása érdekében.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Trinh Van Quyet úr, az FLC Group korábbi elnöke

A kezdeti vizsgálat eredményei szerint 2021. december 1. és 2022. január 10. között Trinh Van Quyet úr arra utasította két húgát és számos más személyt, hogy a nyitott számlákat értékpapírok vételére és eladására használják, piaci manipulációt végezve, és az FLC részvényeinek árfolyamát a legmagasabb szintre, 15 500 VND-ról 24 050 VND-ra emelve, ami 64%-os növekedést jelent.

2022. január 10-ig Mr. Quyet több mint 76,7 millió FLC részvény eladását irányította, és 74,8 millió részvényt párosított 22 586 VND/részvény átlagárral, de a tranzakció előtt nem hozott nyilvánosságra információkat. Mr. Quyet az illegális részvényeladások után beszedett teljes összeg 1689 milliárd VND volt, ami a piacon lévő teljes párosított volumen 55,42%-át, azaz az FLC részvények teljes forgalomban lévő volumenének 10,54%-át tette ki.

Ezenkívül a nyomozó hatóság azzal vádolta Quyet urat, hogy 2014 és 2016 között befektetők pénzét sikkasztotta el, amikor az alaptőke 1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-re – ami a Faros Építőipari Részvénytársaság (részvénykód: ROS) 430 millió részvényének felel meg – történő emelését és 430 millió ROS részvény tőzsdei bevezetését célozta.

Ezt követően Mr. Quyet utasította Trinh Thi Minh Hue asszonyt, hogy adja el az összes Trinh Van Quyet nevén lévő ROS-részvényt, valamint további 5 személy (Mr. Quyet által megnevezett) nevén lévő ROS-részvényeket, több mint 6412 milliárd VND-t szedve be, és készpénzt kivéve a tulajdonjog megszerzése érdekében.

[hirdetés_2]
Forráslink