További tizenöt embert vádoltak meg.

Trinh Van Quyet, az FLC Csoport korábbi elnökének tőzsdemanipulációs ügyében június 23-án a C01 (Bűnügyi Nyomozó Osztály) határozatot adott ki 15 vádlott büntetőeljárásának megindításáról "tőzsdemanipuláció" bűncselekménye miatt.

A vádlottak között ketten az FLC Csoporttól származnak: Do Thi Huyen Trang, a könyvelési osztály helyettes vezetője, és Nguyen Thi Nga, a könyvelési osztály alkalmazottja. Öten a BOS Securities Joint Stock Company-tól származnak: Nguyen Thi Thanh Phuong, az Értékpapír-szolgáltatási osztály vezetője; Nguyen Thi Thu Thom, az Értékpapír-szolgáltatási osztály korábbi helyettes vezetője; Bui Ngoc Tu, az Értékpapír-szolgáltatási osztály helyettes vezetője; valamint Tran Thi Lan és Quach Thi Xuan Thu, a két főkönyvelő.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség 2022. március 29-én este átkutatta az FLC székházát.

A fennmaradó vádlottak az FLC leányvállalatainak vezetői és alkalmazottai, köztük: Trinh Van Dai, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettese; Trinh Thi Thanh Huyen, az FLC Homes Company alkalmazottja; Trinh Tuan, az FLC Land Company anyagosztályának vezetője; Hoang Thi Hue, az FLC Digitális Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság volt alkalmazottja; Trinh Van Nam, a Tre Viet Aviation Joint Stock Company volt alkalmazottja; Nguyen Van Manh, az FLC Land Korlátolt Felelősségű Társaság anyagosztályának alkalmazottja; Nguyen Quang Trung, a Ha Thanh Általános Kórház sofőrje; és Nguyen Thi Hong Dung, aki a Cau Giay kerületben ( Hanoi ) lakik.

A fent említett 15 vádlott elleni büntetőeljárás megindításáról szóló döntést a Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyta. A nyomozás idejére a vádlottakat óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és megtiltották számukra lakóhelyük elhagyását.

Lehet, hogy ez is tetszik

Trinh Van Quyet, az FLC korábbi elnöke hamarosan megjelenik a fellebbviteli bíróság előtt.

„Üdülőtulajdon” típusú csalás: A csalárd cég vezetői mindannyian alapképzésben részesültek, az egyik igazgató 2000-ben született, mégis nagyon szisztematikusan szervezték meg a sikkasztást.GĐXH - A Hanoi Városi Rendőrség által június 19-én reggel szervezett sajtótájékoztatón, amelyen a gazdasági és környezetvédelmi területen történt tipikus esetekről és incidensekről számoltak be, a PC03 vezetői megerősítették, hogy kivételesen nagyszabású esetről van szó, nagyon sok áldozattal és széles körű működési körrel; a nyaralótulajdonosok igazgatói mind alapképzésben részesülnek, átlagéletkoruk 20-40 év, és néhány igazgató 2000-ben született.

Több mint 570 millió VND bírságot szabtak ki egy magánszemélyre FRM és ABR részvények manipulálása miatt.

Ebben az esetben Trinh Van Quyet urat, két nővérét, Trinh Thi Thuy Ngát és Trinh Thi Minh Hue-t, Huong Tran Kieu Dungot, az FLC Csoport igazgatótanácsának állandó alelnökét; valamint Nguyen Quynh Anh-t, a BOS Securities Joint Stock Company vezérigazgatóját „tőzsdei manipuláció” és „csalárd tulajdon elsikkasztásának” vádjával vádolták meg és vették őrizetbe.

Nguyen Thien Phu urat, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettesét és főkönyvelőjét „csalárd elsikkasztás” vádjával őrizetbe vették és kivizsgálás céljából őrizetbe vették.

Trinh Van Quyet úr, az FLC Group korábbi elnöke

A kezdeti vizsgálatok szerint Trinh Van Quyet úr 2021. december 1. és 2022. január 10. között utasította két nővérét és több másik személyt, hogy a nyitott számlákat értékpapírok adásvételére használják, manipulálva a piacot és az FLC részvényeinek árfolyamát 15 500 VND-ról 24 050 VND-ra, ami 64%-os növekedést jelent.

2022. január 10-én Mr. Quyet több mint 76,7 millió FLC részvény eladását irányította, amelyből 74,8 millió részvényt értékesítettek átlagosan 22 586 VND/részvény áron, de az ügylet előtt nem hozta nyilvánosságra az információt. Mr. Quyet ebből a titkos eladásból összesen 1689 milliárd VND-t keresett, ami a teljes piaci forgalom 55,42%-át és a forgalomban lévő FLC részvények 10,54%-át tette ki.

Lehet, hogy ez is tetszik

Vádat emeltek és letartóztattak egy 29 éves nőt, mert több százmillió dong értékű befektetéssel károsított meg egy férfit a kozmetikai iparban.A Da Nang városi rendőrség bírósági eljárást indított, és letartóztatta Pham Thi My Tuyetet csalás és kozmetikai célú befektetési tőke megszerzése révén elkövetett sikkasztás bűntettének kivizsgálásával.

Három tényező teszi Gia Lait a vietnami turizmus új növekedési központjává.Gia Lai tartomány egy átfogó ökoszisztéma kiépítésére törekszik, amely magában foglalja a repülést, a befektetéseket és a turizmust, Gia Lait a vietnami turizmus új növekedési motorjaként pozicionálva az elkövetkező időszakban.

Az FLC váratlanul további 1500 milliárd VND finanszírozást kapott közvetlenül a tőzsdéről való kivezetése előtt.(Dan Tri újság) - Az FLC Csoport a közelmúltban módosította alaptőkéjét 7099 milliárd VND-ről 8599 milliárd VND-re, ami 1500 milliárd VND-s növekedésnek felel meg.

Továbbá a nyomozók azt állítják, hogy 2014 és 2016 között Quyet úr sikkasztott el pénzt a befektetőktől azáltal, hogy csalárd módon 1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-ra emelte az alaptőkét, ami a Faros Construction Joint Stock Company (részvénykód: ROS) 430 millió részvényének felel meg, és 430 millió ROS részvényt jegyezett a tőzsdén.

Ezt követően Quyet úr utasította Trinh Thi Minh Hue asszonyt, hogy adja el Trinh Van Quyet nevére bejegyzett összes ROS-részvényt, valamint öt másik személy nevére bejegyzett ROS-részvényeket (akiknek a nevére Quyet úr kérte a vezetést), több mint 6,412 milliárd VND-t termelve, amelyet aztán sikkasztás címén készpénzként vett fel.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm