További tizenöt embert vádoltak meg.

Trinh Van Quyet, az FLC Csoport korábbi elnökének tőzsdemanipulációs ügyében június 23-án a C01 (Bűnügyi Nyomozó Osztály) határozatot adott ki 15 vádlott büntetőeljárásának megindításáról "tőzsdemanipuláció" bűncselekménye miatt.

A vádlottak között ketten az FLC Csoporttól származnak: Do Thi Huyen Trang, a könyvelési osztály helyettes vezetője, és Nguyen Thi Nga, a könyvelési osztály alkalmazottja. Öten a BOS Securities Joint Stock Company-tól származnak: Nguyen Thi Thanh Phuong, az Értékpapír-szolgáltatási osztály vezetője; Nguyen Thi Thu Thom, az Értékpapír-szolgáltatási osztály korábbi helyettes vezetője; Bui Ngoc Tu, az Értékpapír-szolgáltatási osztály helyettes vezetője; valamint Tran Thi Lan és Quach Thi Xuan Thu, a két főkönyvelő.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség 2022. március 29-én este átkutatta az FLC székházát.

A fennmaradó vádlottak az FLC leányvállalatainak vezetői és alkalmazottai, köztük: Trinh Van Dai, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettese; Trinh Thi Thanh Huyen, az FLC Homes Company alkalmazottja; Trinh Tuan, az FLC Land Company anyagosztályának vezetője; Hoang Thi Hue, az FLC Digitális Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság volt alkalmazottja; Trinh Van Nam, a Tre Viet Aviation Joint Stock Company volt alkalmazottja; Nguyen Van Manh, az FLC Land Korlátolt Felelősségű Társaság anyagosztályának alkalmazottja; Nguyen Quang Trung, a Ha Thanh Általános Kórház sofőrje; és Nguyen Thi Hong Dung, aki a Cau Giay kerületben ( Hanoi ) lakik.

A fent említett 15 vádlott elleni büntetőeljárás megindításáról szóló döntést a Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyta. A nyomozás idejére a vádlottakat óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és megtiltották számukra lakóhelyük elhagyását.

Ebben az esetben Trinh Van Quyet urat, két nővérét, Trinh Thi Thuy Ngát és Trinh Thi Minh Hue-t, Huong Tran Kieu Dungot, az FLC Csoport igazgatótanácsának állandó alelnökét; valamint Nguyen Quynh Anh-t, a BOS Securities Joint Stock Company vezérigazgatóját „tőzsdei manipuláció” és „csalárd tulajdon elsikkasztásának” vádjával vádolták meg és vették őrizetbe.

Nguyen Thien Phu urat, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettesét és főkönyvelőjét „csalárd elsikkasztás” vádjával őrizetbe vették és kivizsgálás céljából őrizetbe vették.

Trinh Van Quyet úr, az FLC Group korábbi elnöke

A kezdeti vizsgálatok szerint Trinh Van Quyet úr 2021. december 1. és 2022. január 10. között utasította két nővérét és több másik személyt, hogy a nyitott számlákat értékpapírok adásvételére használják, manipulálva a piacot és az FLC részvényeinek árfolyamát 15 500 VND-ról 24 050 VND-ra, ami 64%-os növekedést jelent.

2022. január 10-én Mr. Quyet több mint 76,7 millió FLC részvény eladását irányította, amelyből 74,8 millió részvényt értékesítettek átlagosan 22 586 VND/részvény áron, de az ügylet előtt nem hozta nyilvánosságra az információt. Mr. Quyet ebből a titkos eladásból összesen 1689 milliárd VND-t keresett, ami a teljes piaci forgalom 55,42%-át és a forgalomban lévő FLC részvények 10,54%-át tette ki.

Továbbá a nyomozók azt állítják, hogy 2014 és 2016 között Quyet úr sikkasztott el pénzt a befektetőktől azáltal, hogy csalárd módon 1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-ra emelte az alaptőkét, ami a Faros Construction Joint Stock Company (részvénykód: ROS) 430 millió részvényének felel meg, és 430 millió ROS részvényt jegyezett a tőzsdén.

Ezt követően Quyet úr utasította Trinh Thi Minh Hue asszonyt, hogy adja el Trinh Van Quyet nevére bejegyzett összes ROS-részvényt, valamint öt másik személy nevére bejegyzett ROS-részvényeket (akiknek a nevére Quyet úr kérte a vezetést), több mint 6,412 milliárd VND-t termelve, amelyet aztán sikkasztás címén készpénzként vett fel.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm