Trinh Van Quyet úr számos rokona nehézséget okozott a nyomozó hatóságnak.

[hirdetés_1]

Az FLC Group Joint Stock Company-nál történt tőzsdei manipulációs ügyben Trinh Van Dai vádlott (született 1966-ban, Trinh Van Quyet úr unokatestvére) ellen szintén indítványozták a tőzsdei manipuláció bűncselekménye miatti büntetőeljárás megindítását. A nyomozás következtetése szerint Dai úr az FLC Land LLC anyagosztályának helyettes vezetője, egyidejűleg az FLC Faros Construction Joint Stock Company vezérigazgató-helyettese is volt.

A vádlott kölcsönadta Trinh Thi Minh Hue asszonynak (Trinh Van Quyet úr, az FLC Group Joint Stock Company főkönyvelőjének nővérének) személyes dokumentumait, aláírta a kapcsolódó dokumentumokat és dokumentumokat 3 cég alapításához, és e 3 cég jogi képviselője volt.

Három cég és egy magánszemély képviselőjeként Dai úr dokumentumokat és eljárásokat írt alá Hue asszony számára, hogy 33 értékpapírszámlát regisztráljon, nyisson és kezeljen a tőzsde manipulálása érdekében 4 részvénykóddal: HAI, GAB, ART és FLC.

Három cég képviselőjeként Dai úr 110 hamis dokumentumot írt alá pénz befizetésére, átutalására és kifizetésére, összesen több mint 1469 milliárd VND értékben, hogy Hue asszony ezeket a dokumentumokat a fent említett 4 értékpapír-kód manipulálására szolgáló tranzakciók lebonyolítására használhassa fel. A Nyomozó Rendőrség megállapította, hogy Dai úr cselekedetei segítettek Trinh Van Quyet úrnak több mint 684 milliárd VND illegális haszonszerzésben.

Trinh Van Quyet, az FLC elnökének munkahelyének belső ellenőrzése - 1.jpeg — A hatóságok 2022. március 29-én este átkutatták Trinh Van Quyet úr munkahelyét.

A nyomozó hatóságnál Dai úr elismerte tettét, de azt nem ismerte el, hogy tudta, hogy Hue asszony manipulálja a tőzsdét. A nyomozó hatóság úgy véli, hogy Dai úr maga is rokon, jártas az értékpapír-szektorban, nagyméretű hamis dokumentumokat írt alá, és évekig dolgozott az FLC Group ökoszisztémájába tartozó vállalatoknál, így tudnia kellett, hogy Hue asszony cselekedetei illegálisak voltak.

A nyomozó hatóság szerint az a tény, hogy Dai úr nem volt teljesen őszinte a saját és bűntársai bűncselekményeivel kapcsolatban, nehézségeket okozott a nyomozásban.

Az üggyel kapcsolatban megállapították, hogy Nguyen Van Manh úr (született 1977-ben, Trinh Van Quyet úr sógora), az FLC Land Company Limited kellékosztályának alkalmazottja, személyes iratokat adott kölcsön Hue asszonynak, kapcsolódó papírokat és dokumentumokat írt alá két cég létrehozása vagy jogi képviselője céljából.

Két cég és egy magánszemély képviselőjeként Manh úr dokumentumokat és eljárásokat írt alá Hue asszony számára 43 értékpapírszámla regisztrációjához, megnyitásához és kezeléséhez, valamint 10, az értékpapírszámlákhoz kapcsolódó bankszámla megnyitásához.

Hue asszony a fenti értékpapírszámlákat használta a tőzsde manipulálására 4 részvénykóddal: FLC, GAB, HAI, ART. Két cég és magánszemély képviselőjeként Manh úr 115 dokumentumot írt alá összesen 1875 milliárd VND értékű pénz átutalására és felvételére, amelyet Hue asszony manipulációs tranzakciókhoz használt fel, ezzel segítve Trinh Van Quyet urat több mint 684 milliárd VND illegális haszonszerzésében.

A nyomozó hatóság szerint Mr. Manh támogató szerepet játszott Mr. Trinh Van Quyet és Ms. Hue számára. Bár a vádlott nem ismerte el, hogy tudott volna arról, hogy Ms. Hue a hamis dokumentumok aláírásával manipulálja a tőzsdét, Mr. Manh maga Mr. Quyet sógora, nagyszámú hamis dokumentumot írt alá, és hosszú évekig az FLC Land Company alkalmazottja volt, így nem állítható, hogy a vádlott nem tudott róla.

A nyomozás során Mr. Manh csak azt vallotta be őszintén, hogy hamis dokumentumokat írt alá, hogy segítsen Ms. Hue-nak, de nem ismerte el teljes mértékben a saját és bűntársai bűncselekményeit, ami megnehezítette a nyomozást.

Trinh Van Quyet úr számos rokona követte el ugyanezt a bűncselekményt.

Az üggyel kapcsolatban Dai és Manh vádlottak mellett Trinh Van Quyet volt FLC-elnök számos más rokonát is vád alá helyezték tőzsdei manipuláció miatt. Köztük van:

Trinh Van Nam (született 1991-ben, Trinh Van Quyet úr unokatestvére, aki Dai úr, a Tre Viet Aviation Joint Stock Company alkalmazottjának fia); Trinh Thi Thanh Huyen (született 1977-ben, Trinh Van Quyet úr, az FLC Befektetési és Fejlesztési Részvénytársaság alkalmazottjának unokatestvére); Nguyen Thi Hong Dung (született 1972-ben, Quyet úr rokona); Trinh Tuan (született 1984-ben, Quyet úr, az FLC Land Company Limited anyagosztályának vezetőjének unokatestvére); Nguyen Thi Nga (született 1987-ben, Quyet úr, az FLC Group Joint Stock Company könyvelőjének unokatestvére); Hoang Thi Hue (született 1992-ben, Quyet úr, az FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company szakértőjének unokatestvére); Do Thi Huyen Trang (született 1987-ben, Quyet úr, az FLC Group Joint Stock Company könyvelőjének unokatestvére).

A fenti vádlottak személyes iratokat adtak kölcsön Hue asszonynak, kapcsolódó okmányokat és dokumentumokat írtak alá cégek alapításához vagy képviseletéhez; regisztrációs eljárásokat írtak alá értékpapírszámlák, valamint értékpapírszámlákhoz kapcsolódó bankszámlák megnyitásához és kezeléséhez, hogy Hue asszony ezeket az FLC csoporthoz tartozó értékpapír-kódokkal manipulálja a tőzsdét, és illegális haszonra tegyen szert.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a fenti vádlottak Hue asszonnyal és Trinh Van Quyet úrral együtt bűnrészesek voltak a tőzsdei manipuláció bűncselekményében.

A nyomozó hatóság szerint a vádlottak csak bűncselekményeik egy részét ismerték be, de nem vallották be az összes bűntársukat, ami megnehezítette a nyomozást. A szabálysértés oka az volt, hogy Trinh Van Quyet úr rokonai voltak. Nem hasznot húztak a jogellenes cselekményekből, csak fizetést kaptak.

Az állami értékpapír-felügyeleti szervek alá tartozó, a jogsértés jeleit mutató alanyok, könyvvizsgáló cégek és kapcsolódó vállalatok esetében a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynöksége folytatja a vizsgálatot és a törvényi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

[hirdetés_2]
Forrás