Személyes adatok kiszivárgásának megelőzése: Az áldozatok gyakran nyomorultak

Hirtelen egy "szellem"cég igazgatója lett

Az SGGP Hotline petíciót kapott Tran Thi Quynh Mai asszonytól (aki Ho Si Minh-város Binh Thanh kerületében lakik). A petícióban Mai asszony a következőket írta: „2025. június 7-én a VNeID alkalmazást kellett használnom, és az alkalmazásban volt egy értesítés, amelyben a Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited jogi képviselőjeként megadott adataim megerősítését kérték. Nagyon meglepő volt, hogy nem regisztráltam vállalkozás alapítása vagy bármilyen üzleti tevékenység folytatása céljából.” Mai asszony petíciót nyújtott be a Ho Si Minh-városi Cégnyilvántartási Hivatalhoz az ügy tisztázása érdekében.

Hirtelen egy "szellem"cég igazgatója lettem, és behívtak dolgozni, mert a cégnél az volt a szokás, hogy számlákat adtak-vettek.

A Trung Hau Phat Építőipari és Kereskedelmi Vállalat (Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited) üzleti engedélyében szereplő címet követve (kiállítva 2018. február 5-én, adószáma 0314879896, bejegyezve a Ho Si Minh-város, Go Vap kerület, 9. kerület, 9. utca 73. szám alatt), az SGGP Újság újságírói... egy sor panzióhoz érkeztek, amelyeken nem volt cégtábla. A 73. szám alatt található cím egy Nu Nails nevű szépségszalon, amely bőrvágásra, gélfestésre, műkörömépítésre, gél felvitelére, púder felvitelére specializálódott... Ez akár egy "szellem" cég is lehet, mert nincs címe, nincs cégére.

Hasonlóképpen NHV úr (aki Ho Si Minh-város 12. kerületében él) is „káoszba” keveredett, amikor személyes adatait bűnözők felhasználták. Az SGGP újságnak nyilatkozva V. úr felidézte, hogy 2022 körül hirtelen egy sor hívást kapott a banktól, amelyekben arra kérték, hogy nyisson egy kedves telefonszámot a cég számára. Ekkor jött rá, hogy ő a Van Nien Construction - Transportation Company Limited jogi képviselője, amelynek székhelye Ho Si Minh-város 7. kerületében található.

V. úr a nyomozás során megtudta, hogy ez a cég nem létezik. A probléma megoldása érdekében V. úr a Tervezési és Beruházási Osztályhoz fordult, de azt az utasítást kapta, hogy vegye fel a kapcsolatot a Ho Si Minh-városi Rendőrséggel, hogy megerősítsék a regisztráció hamisítványát. Számos erőfeszítése ellenére V. úr továbbra is nehézségekbe ütközött, mivel nem történt szabálysértés vagy visszaélés. Csak 2025 februárjában kapott továbbra is értesítést a Nha Be kerület 7. kerületének adóhivatalától arról, hogy ideiglenesen felfüggesztették az ország elhagyását, mivel a nevére szóló „szellem” cég több mint 6 millió VND adótartozással rendelkezett.

Nemcsak „szellem”cégekről nevezték el őket, de sok ember is nyomorultul érzi magát, mivel gyakran terrorizálják őket a behajtással, annak ellenére, hogy nem vettek fel kölcsönt. D. asszony ( a Hue Cityben élő áldozat) elmondta, hogy folyamatosan hívogatták, üzenetet küldtek neki, zaklatták és fenyegették olyan emberek, akik egy bizonyos alkalmazáson keresztül kölcsönnyújtónak állították be magukat, sőt még a barátai és rokonai is.

Erős kezelhetőség

A fenti következmények, amelyekkel az áldozatok szembesültek, egyértelműen bizonyítják a digitális identitás piacának veszélyeit, ha nem kezelik szigorúan. Az emberek személyes adatait kihasználva a bűnözők kifinomult műveleti vonalakat alakítottak ki, nagy kárt okozva a társadalomnak. 2024 közepén a Ho Si Minh-város 3. kerületi rendőrsége három személyt vádolt meg és ideiglenesen őrizetbe vett „ügynökségek és szervezetek pecsétjeinek és okmányainak hamisítása”, valamint „ügynökségek és szervezetek dokumentumainak adásvétele” miatt. Ezek a személyek a dokumentumokon szereplő személyes adatokat módosították, hogy pénzt kölcsönözzenek, sőt hamis személyi igazolványokat használtak fel 52 millió VND kölcsönzésére két banktól, és 3 hamis személyi igazolványt adtak el illegális haszonszerzés céljából.

Nemrégiben, 2025. február 24-én a Dong Nai tartományi rendőrség sikeresen felszámolt egy illegális bankszámla-információkkal való kereskedelemmel és „pénzmosással” foglalkozó hálózatot, amelynek mértéke több ezer milliárd VND volt. Egy Bien Hoa városban egy csoport alany illegálisan kereskedett bankszámla-információkkal, hogy pénzt utaljon egy nemzetközi szerencsejáték- és csalási hálózatnak, amelynek teljes tranzakciós értéke 2024 júliusa óta meghaladta a 2000 milliárd VND-t. Az alanyok több mint 30 „szellemvállalkozást” is létrehoztak, és több mint 150 vállalati bankszámlát nyitottak „pénzmosás” céljából...

Tran Dinh Dung ügyvéd (Ho Si Minh-város Ügyvédi Kamara) szerint a „szellem”cégek gyakran kiszámíthatatlan következményekkel járnak, számos következménnyel járva azok számára, akiknek a személynevét és személyi igazolványát illegálisan használják. A 144/2021/ND-CP számú rendelet 10. cikke szerint más személy személyi igazolványának, személyi igazolványának vagy személyi igazolványszámát igazoló dokumentumának eltulajdonítása és felhasználása 1-2 millió VND bírsággal sújtható. Más személyek személyes adatainak és dokumentumainak önkényes megszerzése az ő beleegyezésük nélkül egy vállalkozás bejegyzése és létrehozása céljából illegális. A vállalkozásokat a 122/2021/ND-CP számú rendelet 43. cikke értelmében 20-30 millió VND bírsággal sújthatják, vagy visszavonhatják engedélyüket. A „szellem”cégeket azonban nagyon nehéz megbüntetni.

A Közbiztonsági Minisztérium továbbra is figyelmeztet a csalások helyzetére, amelyek arra csábítják az áldozatokat, hogy online feladatokat végezzenek, és pénzt utaljanak át bankszámlákra a megszerzésük érdekében. A Közbiztonsági Minisztérium hangsúlyozza, hogy a csalások mögött külföldiek állnak, akik vietnami embereket alkalmaznak bankszámlák megnyitására és pénzmosásra szolgáló cégek létrehozására. A Közbiztonsági Minisztérium azt javasolja, hogy az emberek feltétlenül kezeljék bizalmasan a személyes adatokat, és ne osszanak meg személyes adatokat vagy bankszámlaadatokat idegenekkel az interneten. Különösen ne vásároljanak, ne adjanak el, ne adjanak bérbe és ne kölcsönözzenek bankszámlákat bűnözők, például csalás, „pénzmosás”, adócsalás stb. támogatására.

KIM THUC - TRAN YEN

Forrás: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html