„Cápa” Binh ellen további adócsalási vádak emeltek.

(Chinhphu.vn) - December 15-én délután a Közbiztonsági Minisztérium sajtótájékoztatóján a Hanoi Városi Rendőrség képviselői bejelentették, hogy további vádakat emeltek Nguyen Hoa Binh és Nguyen Huu Tuat ellen; valamint hogy Do Cong Dient adócsalás miatt vádat emeltek és ideiglenesen őrizetbe vették.

A gyanúsított Nguyễn Hồ Binh.

A Hanoi Városi Rendőrség képviselői szerint a kibővített nyomozás során megállapították, hogy 2024-ben a Vi Mo Technology Joint Stock Company-nak, amelynek vezérigazgatója, igazgatótanácsának elnöke és jogi képviselője Do Cong Dien volt, három részvényese volt: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh és a Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, amely a Shark Binh ökoszisztémához tartozó vállalat.

A vállalat fizetésközvetítői szolgáltatásokkal foglalkozik (fizetések fogadása és kifizetése díjköteles POS-terminálokon keresztül). A Vimo nagy bevétele miatt, a tényleges bevétel eltitkolása és a fizetendő adó összegének csökkentése érdekében Nguyen Hoa Binh utasította Do Cong Dient - vezérigazgatót és jogi képviselőt -, valamint Nguyen Huu Tuatot, hogy tartsák fenn a könyvelést, és 2024 februárjában, márciusában és áprilisában csökkentett bevételt valljanak be, amely összesen közel 30 milliárd VND-t tett ki.

2025. október 14-én a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége határozatot adott ki az ügy kiegészítéséről adócsalás vádjával; Nguyen Hoa Binh és Nguyen Huu Tuat további vádemelésének megindításáról; valamint Do Cong Dien vádemelésének és ideiglenes őrizetbe vételének megindításáról adócsalás bűncselekménye miatt.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség jelenleg folytatja a kibővített nyomozást Nguyen Hoa Binh és bűntársai összes bűncselekményének, valamint a Nexttech ökoszisztémán belüli vállalatoknál elkövetett egyéb jogsértések tisztázása érdekében.

Korábban a hanoi rendőrség bírósági eljárást indított Shark Binh és kilenc másik személy ellen két vádpont kivizsgálására: csalás és sikkasztás, valamint a számviteli szabályok súlyos következményekkel járó megsértése.

Anh Tho

Forrás: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm