anti pencucian uang

Meningkatkan deteksi dan penanganan aktivitas pencucian uang dalam konteks ekosistem pembayaran digital yang berkembang.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Pedoman anti pencucian uang untuk entitas yang melapor di sektor transfer uang.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Setelah melakukan inspeksi di cabang Indovina Bank di Hoi An: Ditemukan risiko akibat konsentrasi pemberian pinjaman kepada sekelompok kecil nasabah.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Pemantauan berbasis risiko dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kecukupan modal sebesar 10 triliun VND: Sebuah uji kemampuan pasar mata uang kripto.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang memperketat regulasi transaksi properti.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Menilai risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Bank Negara Vietnam telah menetapkan target pertumbuhan kredit sebesar 15% dan inflasi sebesar 4,5% untuk tahun 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Menilai kerentanan suatu negara terhadap pencucian uang - Komponen penting dalam penilaian risiko pencucian uang.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Koordinasikan upaya anti pencucian uang dengan upaya memerangi perdagangan satwa liar ilegal.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Lokakarya pembukaan untuk penilaian risiko nasional tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk periode 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program percontohan yang menggabungkan langkah-langkah keamanan siber untuk pasar mata uang kripto.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Rincian peraturan pengelolaan valuta asing di Pusat Keuangan Internasional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Menerbitkan peraturan tentang pengelolaan valuta asing di Pusat Keuangan Internasional.

VietNamNet

21/12/2025

Mengendalikan aliran bantuan, mencegah pencucian uang dan penghindaran pajak.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Pusat Anti Pencucian Uang Agribank: "Perisai Ganda" yang Melindungi Baik Bank maupun Masyarakat

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Meningkatkan koordinasi dalam menangani informasi transaksi mencurigakan.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Meningkatkan kemampuan analisis strategis dalam pemberantasan pencucian uang.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS menerima denda besar: Sejumlah pelanggaran terkait perdagangan margin yang melebihi daya beli dan dokumen penerbitan obligasi.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Kami memiliki keuntungan sebagai pendatang baru dalam membangun dan mengoperasikan pusat keuangan internasional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Peraturan baru tentang anti pencucian uang, perdagangan emas, dan lain-lain, telah mulai berlaku.

Báo Dân trí

03/11/2025

Mulai hari ini, 1 November, transfer uang sebesar 500 juta VND atau lebih wajib dilaporkan.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Mulai 1 November 2025, beberapa kebijakan moneter dan perbankan baru akan diterapkan.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Kewajiban menyimpan data transaksi mata uang kripto selama 10 tahun.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025