Karena mudah tertipu dan kurangnya kewaspadaan, banyak orang yang tergiur, terancam, dan harta bendanya diambil oleh para penipu.

Aplikasi pesan Telegram dianggap sebagai "surga" bagi para penipu untuk memikat korban agar berinvestasi dalam mata uang kripto.

Memanfaatkan sifat mudah tertipu

Pada akhir Januari 2025, banyak orang terkejut dan terperanjat ketika Kepolisian Kota Hue berkoordinasi dengan Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi untuk menindak tegas proyek CRP1. Hoang Trung Nghia (lahir tahun 1991, berdomisili di Kecamatan Quang Phuoc, Kabupaten Quang Dien) ditangkap, yang menyebut dirinya "Tony Hoang" atas tuduhan penyalahgunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk merampas hak milik.

Pada awal tahun 2023, Hoang Trung Nghia berniat menipu dan merampas hak milik orang lain. Ia pun menyamar sebagai Tony Hoang dan membuat situs web "IMB DAO" dengan alamat https://imbdao.com, serta akun media sosial Twitter @IMBDAO_VietNam dan kanal Telegram "IMBDAO_VietNam".

Untuk merampas uang investor, Nghia membangun citranya sebagai KOL (influencer) di pasar mata uang kripto dan memposting banyak informasi palsu di jejaring sosialnya seperti: Dana IBM_DAO milik Nghia diinvestasikan oleh sejumlah dana investasi besar di dunia ; beberapa anggota tim proyek ingin menjual kembali saham ZRO (proyek mata uang kripto LayerZero).

Nghia membuat grup telegram bernama "LayerZero Pool" yang terdiri dari banyak akun telegram palsu untuk menyamar sebagai anggota yang ingin menjual kembali saham proyek ZRO. Ketika seorang korban ingin membeli kembali saham proyek mata uang virtual, Nghia memberikan informasi alamat dompet mata uang virtualnya kepada korban untuk mentransfer USDT, lalu mencurinya. Semua informasi tentang proyek LayerZero (ZRO) yang dibahas Nghia dengan para investor direkayasa oleh Nghia, sepenuhnya tidak benar, dengan tujuan mencuri aset.

Untuk menghindari penyelidikan pihak berwenang dan menyembunyikan perilaku penipuannya, Nghia mendaftarkan banyak dompet mata uang virtual terdesentralisasi untuk menyediakan transfer USDT kepada investor. Kemudian, Nghia mentransfer semua mata uang virtual USDT yang dicuri ke berbagai dompet dan mengubahnya menjadi uang tunai VND melalui transaksi di bursa Binance.

Subjek Hoang Trung Nghia ditangkap oleh Kepolisian Kota Hue karena menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk merampas properti.

Menurut Bapak Tran Th., seorang korban Nghia yang tinggal di Kota Hue, melalui jejaring sosial Twitter, Bapak Th. mengenal "IMB Tony", pemilik dana terdesentralisasi IMB DAO. Nghia menggunakan akun Telegram, Twitter, kanal Telegram, dan email untuk menarik investor agar berpartisipasi dalam proyek mata uang kripto sejak putaran pertama. Awalnya, Nghia mengundang Bapak Th. untuk bergabung dengan grup Telegram bernama "IMB DAO Shark Club". Saat itu, Nghia memberikan banyak informasi seperti: mengumumkan bahwa organisasi Outlier Venture (sebuah organisasi dana mata uang virtual) telah menginvestasikan 200.000 dolar AS dalam proyek IMB DAO milik Nghia; bekerja sama dengan dana kripto di Tiongkok; melakukan pemasaran untuk proyek Nillion di Vietnam; bekerja sama dengan dana Unicorn Hunter...

Dengan trik serupa, banyak korban lain di seluruh negeri juga telah jatuh ke dalam perangkap penipuan Nghia. Di antara mereka, banyak kasus telah diverifikasi oleh Kepolisian Kota Hue seperti: Tn. VXT (lahir tahun 1998, tinggal di Kota Tuy Hoa, Provinsi Phu Yen ) ditipu oleh Nghia sekitar 125 juta VND; Tn. N.D.T. (lahir tahun 1997, tinggal di Kota Bien Hoa, Provinsi Dong Nai) ditipu oleh Nghia sebesar 50 juta VND...

Menurut statistik, Nghia menipu dan menggelapkan 93.000 USDT (sekitar 2,35 miliar VND) dari para investor. Uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk membayar utang dan berinvestasi dalam beberapa proyek mata uang kripto, tetapi mengalami kerugian. Departemen Keamanan Investigasi Kepolisian Kota Hue telah memutuskan untuk menuntut Hoang Trung Nghia atas tuduhan "Menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk merampas hak milik". Penyelidikan dan pengembangan kasus ini juga akan terus dilakukan.

Berbagai macam trik

Menurut informasi dari Kepolisian Kota Hue, kasus Hoang Trung Nghia hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh unit tersebut. Kasus penjahat berteknologi tinggi yang terlibat dalam penipuan di dunia maya semakin umum. Terlebih lagi, setiap kali ada prosedur administrasi negara baru seperti: penerbitan dan perubahan SIM, identifikasi akun VNeID, pembaruan biometrik rekening bank, pengembalian pajak elektronik... para penjahat menciptakan skenario penipuan baru, yang menyebabkan korban tersesat dalam "matriks" informasi dan mudah tertipu.

Pada tahun 2024 saja, Kepolisian Kota Hue menangani sekitar 30 kasus terkait perilaku ini; pada saat yang sama, mereka menerima ratusan laporan dari orang-orang yang tertipu daring. Beberapa kasus yang menonjol antara lain: Meniru biksu untuk meminta bantuan amal, dukungan, dan donasi untuk menyelenggarakan "Retret Musim Panas", memperbaiki fasilitas ibadah spiritual yang terbakar... Target utama pelaku penipuan daring adalah perempuan, pekerja, petani, dan pensiunan.

Metode dan trik umum yang dilakukan para penjahat teknologi tinggi antara lain: Penipuan emosional yang diikuti dengan upaya memikat orang untuk melakukan investasi finansial, melakukan tugas daring, atau mengirimkan uang atau hadiah berharga; menyamar sebagai perusahaan finansial atau bank untuk memberikan dukungan pinjaman, menaikkan limit kredit, lalu meminta transfer uang untuk menyelesaikan prosedur; menyamar sebagai instansi negara untuk dihubungi guna menyelesaikan prosedur administratif; menyamar sebagai instansi publik untuk menelepon dan mengancam, meminta transfer uang, atau dukungan untuk mendapatkan kembali uang yang telah ditipu...

Subjek Le Trung Thanh ditangkap karena menyamar sebagai biksu untuk meminta amal, dukungan, dan sumbangan.

Bapak Thai Minh Tri (Distrik Phu Xuan) menceritakan bahwa minggu lalu ia menerima telepon yang mengaku sebagai petugas Perusahaan Listrik Hue dan mengabarkan bahwa tagihan listrik rumah tangganya untuk bulan Januari berkurang karena kesalahan pembacaan meter. Petugas ini meminta Bapak Tri untuk segera membayar tagihan listrik melalui tautan yang dikirimkan melalui aplikasi Zalo agar tidak terjadi pemadaman listrik. Untungnya, ia pernah mendengar trik serupa melalui surat kabar dan radio, sehingga ia menutup telepon dan menghubungi nomor hotline resmi perusahaan untuk mengonfirmasi.

Patut dicatat, banyak pelaku menggunakan teknologi Deepfake (memotong dan mengedit video serta suara untuk memalsukan wajah orang lain menggunakan kecerdasan buatan) untuk menyamar; sekaligus, mereka mengambil alih akun media sosial korban untuk mengirim pesan teks dan menelepon untuk meminjam uang. Setelah mengalami kasus serupa, Ibu Nguyen Thi Phuong Anh (distrik Thuan Hoa) mengatakan bahwa ia sendiri menerima telepon dari akun Facebook seorang kerabat di AS. Orang ini berulang kali meminta Ibu Phuong Anh untuk mentransfer uang ke beberapa rekening di bank-bank Vietnam dengan alasan ingin membeli oleh-oleh khas setempat untuk dikirim ke luar negeri.

"Panggilan video itu menampilkan wajah seorang kerabat, dan mereka meminta transfer uang segera, jadi awalnya saya yakin itu sungguhan. Namun, kualitas panggilannya cukup buruk, gambarnya buram dan berkedip-kedip, jadi saya memberi tahu suami saya. Setelah itu, seluruh keluarga memutuskan untuk menghubungi suami kerabat tersebut dan mengetahui bahwa akun Facebook mereka telah diretas dan banyak orang lain juga menerima panggilan dan pesan yang meminta mereka untuk mentransfer uang," kenang Ibu Phuong Anh.

Kolonel Nguyen Thanh Tuan, Direktur Kepolisian Kota Hue, mengatakan bahwa solusi paling mendasar dan efektif adalah ketika setiap warga menemukan masalah terkait kejahatan berteknologi tinggi, mereka harus segera berkoordinasi dengan pihak berwenang, terutama kepolisian, untuk mengidentifikasi dan memberantasnya. Hanya dengan demikian kejahatan berteknologi tinggi dapat dikendalikan dan pada akhirnya dicegah.

(Bersambung)

Artikel dan foto: MINH NGUYEN